国药集团药业股份有限公司 关于对国药集团财务有限公司2024年半年度 风险持续评估报告 国药集团药业股份有限公司通过查验国药集团财务有限公司（以 下简称"国药财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证 件资料，并审阅了国药财务公司截至2024年上半年的财务报告以及风 险指标等必要信息，对国药财务公司的经营资质、业务和风险状况进 行了评估，具体情况如下： 一、国药财务公司基本情况 国药财务公司成立于2012年2月，是经原中国银行业监督管理委 员会批准成立的非银行金融机构。 企业名称：国药集团财务有限公司 注册地址：北京市海淀区知春路20号 法定代表人：杨珊华 金融许可证机构编码：L0145H211000001 统一社会信用代码：9111000071783212X7 目前国药财务公司注册资本金为人民币220,000万元，股权结构 如下表所示： | 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国医药集团有限公司 | 116,105 | 52.7750% | | 2 | 中国生物技术股份有限公司 | 69,895 | 31.770 ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2024-027 （一）以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国 药股份 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》。 经核查，监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审 议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规 定；公司 2024 年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允 1 地反映了公司 2024 半年度的财务状况和经营成果等事项；半年 度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人 员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2024 年半 年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 依法承担法律责任。 内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的 国药股份 2024 年半年度报告全文及摘要。 国药集团药业股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会 ...

证券研究报告 国药股份 (600511 CH) 医药流通行业中的"现金牛" 投资评级(首评): 买入 目标价(人民币): 40.58 华泰研究 首次覆盖 2024 年 8 月 20 日│中国内地 医药商业 风险提示：精麻产品业绩不及预期；北京地区医药配送收入增长不如预期。 研究员 代雯 SAC No. S0570516120002 SFC No. BFI915 daiwen@htsc.com +(86) 21 2897 2078 研究员 孔垂岩，PhD SAC No. S0570520010001 kongchuiyan@htsc.com +(86) 21 2897 2228 研究员 王殷杰 SAC No. S0570523070004 wangyinjie@htsc.com +(86) 21 3847 6037 现金流出色的医药流通龙头，首次覆盖给予"买入"评级 国药股份主营麻精特药全国一级分销、普药北京地区分销业务，兼具医药工 业、仓储物流等业务。精麻业务壁垒较高，且需求持续驱动行业增长，公司 处于龙头地位；普药配送业务在竞争激烈的北京市场保持稳定市场份额，增 长逻辑稳定。我们预测公司 24-26 年 E ...

国药集团药业股份有限公司 澄清公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 国药集团药业股份有限公司（以下简称"国药股份"或"公司"） 注意到，2024 年 8 月 8 日，网络上出现了关于山西奥瑞生物材料 有限公司涉嫌违法生产"同种异体骨植入性材料"的消息，引发 社会广泛关注，并有部分媒体错误记载国药股份参与其中。公司及 董事会对此高度关注，第一时间组织相关人员对此进行核查。为避 免给投资者造成误导，现对相关情况说明如下： 相关媒体报道所涉主体非国药股份。 证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2024-025 特此公告。 国药集团药业股份有限公司董事会 2024 年 8 月 9 日 国药股份主要业务为医药批发，以药品经营为主。国药股份与 山西奥瑞生物材料有限公司不存在业务往来，也不存在任何关系。 国药股份始终坚持合规经营理念，目前公司生产经营活动均 正常开展。有关公司的信息请以公司于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，请 广大投资者理性投资 ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：2024-024 国药集团药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼中海地 产广场西塔 8 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 投票的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 10 人，出席 10 人,其中 4 人为上市公司独立董事； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书出席本次会议；其他部分高管列席会议。 二、 议案审议情况 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 67 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 451,965, ...

国药集团药业股份有限公司 章程 （已经 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 2024 年 7 月 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第五节 董事会秘书 第六章 经理 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第三节 监事会决议 第八章 党建工作 第九章 财务、会计、审计和与关联方资金往来及对外担保 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第四节 与关联方资金往来及对外担保 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、解散和清算 第一节 合并或分立 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 ...

国浩律师(北京)事务所 关于国药集团药业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会律师见证之 法律意见书 國浩律師(北京)事務所 GRANDALL LAW FIRM (BEIJING) 北京 上海 深圳 杭州 天津 昆明 广州 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 重庆 香港 巴黎 马德里 地址:北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编:100026 电话:010-65890699 传真:010-65176800 网址: http://www.grandall.com.cn 2024年7月 造德(北京)事務所 NDALL LAW FIRM (BEIJING) 致:国药集团药业股份有限公司 国浩律师(北京)事务所 关于国药集团药业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会律师见证之 法律意见书 国浩京证字[2024]第505号 根据国药集团药业股份有限公司(下称"公司")的委托,并依据《中华人民 共和国公司法》(下称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(下称"《证 券法》")和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(下称"《股 东大会规则》")《上市公司治理准则》(下称"《治理准 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company, indicating a positive outlook for its stock performance [1][4]. Core Insights - The company is a leading distributor of narcotic and psychotropic drugs in China, maintaining a stable profit growth with a return on equity (ROE) consistently above 12% [1][6]. - The company holds approximately 80% market share in the narcotic drug distribution sector, benefiting from stringent regulatory barriers that limit competition [1][15]. - The company's revenue and net profit have shown a compound annual growth rate (CAGR) of 5.1% and 8.9% respectively from 2018 to 2023, with net profit growth outpacing revenue growth [1][11]. - The medical commercial segment is the primary source of revenue, with 2023 revenue reaching 483 billion yuan, a year-on-year increase of 9.4% [17][18]. Summary by Sections 1. Company Overview - The company is a key player in the narcotic drug distribution market, with a robust sales network covering over 30 provinces in China and a leading position in the Beijing medical market [10][11]. - It has achieved 100% coverage of grade hospitals in Beijing and serves over 4,700 grassroots medical institutions [10][19]. 2. Narcotic Drug Distribution Business - The narcotic drug distribution business is expected to maintain steady growth due to the company's strong market position and the recovery of hospital treatments post-pandemic [15][20]. - The company is one of only three firms with national wholesale licenses for narcotic and psychotropic drugs, ensuring a stable market share [15][21]. 3. Medical Commercial Segment - The medical commercial segment is the largest contributor to the company's performance, with significant revenue and profit margins [17][18]. - The company has established long-term partnerships with thousands of domestic and international suppliers, enhancing its competitive advantage [18][19]. 4. Profit Forecast and Valuation - The company is projected to achieve net profits of 2.38 billion yuan, 2.63 billion yuan, and 2.92 billion yuan for the years 2024 to 2026, with growth rates of 10.9%, 10.7%, and 11.0% respectively [2][22]. - The current price-to-earnings (PE) ratios for the forecasted years are 10x, 9x, and 8x, indicating a favorable valuation compared to peers [2][4].

国药集团药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 股票代码：600511 2024 年 7 月 16 日 1 / 12 一、审议国药股份关于修订《公司章程》部分条款的议案 二、审议国药股份关于增加 2024 年日常关联交易预计额 度的议案 国药股份 2024 年第一次临时股东大会议程 现场会议时间：2024 年 7 月 16 日 9:30 交易系统平台网络投票时间： 2024 年 7 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台网络投票时间： 2024 年 7 月 16 日 9:15-15:00 现场会议地点：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼中海地产广场西塔 8 层会议室 会议议题： 2 / 12 一、审议国药股份关于修订《公司章程》部分条款的 议案 3 / 12 国药集团药业股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案 各位股东及股东代表： 结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订， 具体变更情况如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 第一章 总则 ...

（已经第八届董事会第十七次会议审议通过） 国药集团药业股份有限公司 章程 第二节 公告 目 录 2 第十一章 合并、分立、解散和清算 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第五节 董事会秘书 第六章 经理 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第三节 监事会决议 第八章 党建工作 第九章 财务、会计、审计和与关联方资金往来及对外担保 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第四节 与关联方资金往来及对外担保 第十章 通知与公告 第一节 通知 3 第一节 合并或分立 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下 ...