方大炭素新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》的有关规 定，方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称方大炭素或公司）董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现将 2023 年度审计委员会工作情 况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年 4 月，公司召开 2023 第三次临时股东大会，选举徐鹏先生为公司第 八届董事会董事，刘一男先生不再担任公司董事。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为 吴粒、彭淑媛、徐鹏，主任委员由具有专业会计背景的吴粒担任。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开 5 次会议,召开情况及审议内日如下： （一）2023 年 4 月 12 日召开专项会议，审议通过了《方大炭素 2022 年年度报 告全文及摘要》《方大炭素审计委员会 2022 年度履职报告》。 （二）202 ...

证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2024-013 方大炭素新材料科技股份有限公司 第八届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 21 日 以通讯方式向各位监事发出了召开第八届监事会第二十三次会议的通知和材料。 会议于 2024 年 3 月 31 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席 监事 5 人，实际出席监事 5 人；会议由监事会主席主持。本次监事会会议的召开 符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）2023 年度监事会工作报告 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）2023 年度财务决算报告 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （三）2023 年年度报告及其摘要 公司监事会成员通过认真 ...

方大炭素新材料科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人因连任方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）独立董事满 六年，根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，本人于 2023 年 7 月向董事会递交辞职报告，申请辞去公司独立董事、董事会提名委员会主 任委员、战略委员会委员职务，辞任后，本人将不再担任公司任何职务。2023 年本人在任期间严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《独立董事制度》《公司章程》等相关规定，本着客观、公正、独立的原则及对 公司和股东负责的态度，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，积极出席公司 各次董事会及股东大会会议，认真审议各项议案，切实维护全体股东尤其是广 大中小股东的合法权益，现将本人 2023 年度在任期间履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 魏彦珩，男，1969 年 9 月出生，研究生学历，2006 年至 2012 年担任兰州长 城电工股份有限公司独立董事，曾担任多家省属国有企业改制重组工作的法律 顾问，致力于公司法律制度和公司治理的研究和 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/29 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 25,000 万元~35,000 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 4,957.7408 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.23% | | 累计已回购金额 | 28,503.64 万元 | | 实际回购价格区间 | 4.42 元/股~6.00 元/股 | 一、回购股份的基本情况 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 28 日召 开第八届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 用于实施员工持股计划或/及股权激励计划，回购资金总额不低于人民币 25,000 万元（含）且不超过人民币 35,000 万元（含），回购 ...

证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2024-012 方大炭素新材料科技股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 21 日 以通讯方式向各位董事发出了召开第八届董事会第十一次会议的通知和材料。会 议于 2024 年 3 月 31 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董 事 11 人，实际出席董事 11 人；会议由董事长主持，监事及部分高级管理人员列 席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）2023 年度董事会工作报告 表决结果:同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）2023 年度总经理工作报告 表决结果:同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）2023 年年度报告及其摘要 表决结果:同意 11 票，反对 0 票 ...

方大炭素新材料科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会独立 董事，2023 年本人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，本着客观、公正、独立的原 则及对公司和股东负责的态度，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，积极出席 公司各次董事会及股东大会会议，认真审议各项议案，切实维护全体股东尤其是 广大中小股东的合法权益，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 吴烨，女，1986 年 2 月出生，毕业于中国人民大学，研究生学历，博士学 位。2017 年 7 月至 2020 年 12 月任西北工业大学人文与经法学院助理教授；2021 年 1 月至今在兰州大学任教，兼任甘肃陇神戎发药业股份有限公司独立董事。 公司分别于 2023 年 7 月 14 日、7 月 31 日召开第八届董事会第二十六次临 时会议和 2023 年第四次临时股东大会，会议审议通过《关于补选公司第八届董 事会独立董事的议案》，本人补选为公司第八届董事会独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董 ...

公司代码：600516 公司简称：方大炭素 方大炭素新材料科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 方大炭素新材料科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提 ...

方 大 炭 素 新 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2024] 21319-3 号 目.... 录 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 -------------------- -1 关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.mof.gov.cn）"进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.mof.gov.cn）"进行查测 。 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]21319-3 号. 方大炭素新材料科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的方大炭素新材料科技股份有限公司(以下简称"方大炭素")《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"年度募资报告")。 一、管理层的责任 方大炭素管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求(2022年修订 )》、上海证券交易所 ...

证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2024-020 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 24 日 10 点 00 分 召开地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室。 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 24 日 至 2024 年 4 月 24 日 采用上海证券交 ...

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1988 年 12 月，总部北京， 是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务 与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。天职国 际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格， 获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定 业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的 最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多 年一直从事证券服务业务。 截至 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。 二、执业记录 （一）人员情况 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于对会计师事务所2023 年度履职情况评估报告 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）分别于 2023 年 10 月 30 日 2023 年 11 月 20 日召开公司第八届董事会第十次会议、2023 年第五次临时 股东大会，会议审议批准《关于续聘会计师事 ...