本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 552 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 402,502,794 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.9186 | | 证券代码：600531 | 证券简称：豫光金铅 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110096 | 债券名称：豫光转债 | | 河南豫光金铅股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：河南豫光金铅股份有限公司 510 会议室（河南省 济源市荆梁南街 1 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东 ...

| 证券代码：600531 | 证券简称：豫光金铅 | 公告编号：临 | 2025-008 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110096 | 债券简称：豫光转债 | | | 河南豫光金铅股份有限公司 关于"豫光转债"开始转股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 转股价格：6.17 元/股 ● 转股起止日期：2025 年 2 月 16 日（非交易日顺延）至 2030 年 8 月 11 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日） ● 转股股份来源：新增股份 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意河南豫 光金铅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2024〕887 号）核准，河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）于 2024 年 8 月 12 日向不特定对象发行 710.00 万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，发行总额人民币 71,000 ...

华英证券有限责任公司关于 河南豫光金铅股份有限公司 2025 年度为全资子公司提供担保的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为河南 豫光金铅股份有限公司（以下简称"豫光金铅"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关 规定，对公司 2025 年度对全资子公司提供担保事项进行了审慎核查，并发表如 下核查意见： 一、担保情况概述 为满足 2025 年度公司全资子公司日常经营和业务发展需要，确保其业务经 营稳步运行，2025 年，公司拟为全资子公司提供的担保额度不超过人民币 162,000 万元，主要用于全资子公司在向银行等金融机构申请综合授信额度时提供担保。 上述担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保，提供担保的 形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押 担保或多种担保方式相结合等形式。授权公司董事长或董事长书面授权的代表在 ...

华英证券有限责任公司关于 河南豫光金铅股份有限公司 为控股股东及其控股子公司提供担保的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为河南 豫光金铅股份有限公司（以下简称"豫光金铅"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关 规定，对公司为控股股东及其控股子公司提供担保事项进行了审慎核查，并发表 如下核查意见： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2024 年 1 月 3 日、2024 年 1 月 19 日公司分别召开第八届董事会第二十 三次会议及 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提供关联担保 的议案》，同意公司为河南豫光锌业有限公司（以下简称"豫光锌业"）在中 行济源分行办理的授信业务进行担保，担保额度为 56,300 万元；2024 年 2 月 23 日、2024 年 3 月 11 日公司分别召开第八届董事会第二十五次会议及 2024 年第二次临时股东大会 ...

河南豫光金铅股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议文件 河南豫光金铅股份有限公司 2025 年 2 月 11 日 河南豫光金铅股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议文件 2025 年第一次临时股东大会会议议程 一、 投票方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 二、 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年2月11日 14点30分 会议地点：公司510会议室（河南省济源市荆梁南街1号） 三、网络投票的系统、起止日期和投票时间 股权登记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统 行使表决权。通过交易系统投票平台的投票时间为2025年2月11日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2025年2月 11日的9:15-15:00。 四、会议主持人：公司董事长赵金刚先生 河南豫光金铅股份有限公司 五、议程： （一）宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表人数和代表股份数； （三）审议议案： 3、关于公司2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案 1 1、关于公司 ...

华英证券有限责任公司 关于河南豫光金铅股份有限公司 2024 年度日常关联交易情况及预计 2025 年度日常关联 交易的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为河南 豫光金铅股份有限公司（以下简称"豫光金铅"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关 规定，对公司 2024 年度日常关联交易情况及预计 2025 年度日常关联交易事项进 行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、日常性关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年4月12日，公司召开第八届董事会独立董事专门会议第一次会议、第 八届董事会第二十六次会议和第八届监事会第二十二次会议，分别审议通过了 《关于公司2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》，其中 关联董事赵金刚先生、任文艺先生、张安邦先生、孔祥征先生已回避表决。该 议案已经公司于2024年5月10日召开的2023年 ...

| 证券代码：600531 | 证券简称：豫光金铅 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110096 | 债券简称：豫光转债 | | 河南豫光金铅股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 2 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：河南豫光金铅股份有限公司 510 会议室（河南省济源市荆梁南街 股东大会召开日期：2025年2月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 1 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间 ...

| | | 河南豫光金铅股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二次会 议于 2025 年 1 月 22 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2025 年 1 月 17 日以书 面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开，符合《公司法》《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经通讯投票表决，会议审议并通过了以下议案： 162,000 万 元 。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《河南豫光金铅股份有限公司关于 2025 年度 为全资子公司提供担保额度预计的公告》。 同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。 本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 ...

河南豫光金铅股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：600531 | 证券简称：豫光金铅 | 公告编号：临 | 2025-002 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110096 | 债券简称：豫光转债 | | | 同意：5 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。 本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 2、关于公司 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）批 露的《河南豫光金铅股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度 日常关联交易的公告》。 一、监事会会议召开情况 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次会议于 2025 年 1 月 22 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2025 年 ...

1、关于公司 2025 年度开展商品期货及外汇衍生品业务的议案 在不影响公司正常经营、风险有效控制的前提下，公司开展以套期保值为目 的的期货和外汇衍生品交易业务，有助于降低市场风险，提高应对大宗原材料价 格、自产商品价格、汇率的波动风险的能力，相关决策程序符合国家相关法律、 法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利 益的情形。同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。 议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、关于公司 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案 公司2024年度实际发生的日常关联交易及对2025年度日常关联交易的预计 遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，均为公司日常生产经营活动所需， 不会对公司独立性构成影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况，公司亦不 会因上述关联交易而对关联方形成依赖。2025 年度预计金额是公司根据以前年 度交易情况合理得出，定价公允合理，未发现损害公司及其他股东、特别是中小 股东利益的情况，同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事 应当回避表决。 议案表决结果：3 票同意，0 ...