河南豫光金铅股份有限公司 章 程 二○二四年四月 河南豫光金铅股份有限公司 章 程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 党建工作 第四章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第五章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会提案与通知 第五节 股东大会召开 第六节 股东大会表决与决议 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第七章 总经理 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第三节 监事会决议 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘用或解聘 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第 1.01 条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证 ...

河南豫光金铅股份有限公司 （一）会计师事务所基本情况 1、会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定，河南 豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）对公司聘请的 2023 年度年报审计机 构中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）2023 年度审 计履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 2、成立日期：2013 年 12 月 13 日 3、组织形式：特殊普通合伙： 4、注册地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001 5、截至 2023 年 12 月 31 日，中勤万信合伙人数量为 72 人，注册会计师 377 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 130 人。 6、2023 年度上市公司审计客户共计 32 家，收费总额人民币 3232.50 万元。 涉及主要行业有计算机、通信和其他电子设备制造业、医药制造业、软件和信息 技术服务业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业等。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 ...

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2024-028 河南豫光金铅股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日发出召 开第八届董事会第二十六次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 12 日上午 9:00 在 公司 510 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中任文艺先生、陈荣良先生、郑登津先生以通讯方式参与表决，公司监事 及高级管理人员列席会议，会议由董事长赵金刚先生主持。本次会议的召开，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、2023 年度总经理工作报告 同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权： 0 票，占投票总数的 0%。 3、2023 年度独立董事述职报告 同意：9 票，占投票总数的 10 ...

| 序号 | 原公司章程条款 | 修改后公司章程条款 | | --- | --- | --- | | | 第2.02条 常用有色金属冶炼； | 第2.02条 常用有色金属冶炼；化工 | | 1 | 化工产品销售（不含许可类化 | 产品销售（不含许可类化工产品）； | | | 工产品）；贵金属冶炼；金银制 | 贵金属冶炼；金银制品销售；货物 | | | 品销售；货物进出口；技术进 | 进出口；技术进出口；期货业务； | | | 出口；期货业务；危险化学品 | 危险化学品生产；危险化学品经营； | | | 生产；危险化学品经营；危险 | 危险废物经营；生产性废旧金属回 | | | 废物经营；生产性废旧金属回 | 收；贸易经纪；技术服务、技术开 | | | 收；贸易经纪；技术服务、技 | 发、技术咨询、技术交流、技术转 | | | 术开发、技术咨询、技术交流、 | 让、技术推广、珠宝首饰制造、珠 | | | 技术转让、技术推广 | 宝首饰批发、珠宝首饰零售、珠宝 | | | | 首饰回收修理服务、互联网销售（除 | | | | 销售需要许可的商品）。 | 公司章程修订具体内容如下： 证券代码：600531 证券简称 ...

2、我们同意提名赵金刚先生、任文艺先生、胡宇权先生、张安邦先生、孔 祥征先生、李新战先生六人为公司第九届董事会董事候选人，同意提名郑远民先 生、郑登津先生、张选军先生三人为独立董事候选人。 河南豫光金铅股份有限公司 第八届董事会提名委员会2024年第一次会议决议 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会于2024 年4月11日以通讯方式召开。公司第八届董事会任期届满，应进行换届选举，根 据《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，董事会提名委员会根据公司的 提议，查阅了相关个人资料并征求意见，会议审议通过以下事项： 1、同意对公司董事会做换届选举，同意选举公司第九届董事会。 第九届董 事会董事候选人赵金刚先生、任文艺先生、胡宇权先生、张安邦先生、孔祥征先 生、李新战先生，独立董事候选人郑远民先生、郑登津先生、张选军先生的个人 履历、过往工作经历、以及在本公司工作经历等相关资料，其不存在被中国证监 会及相关法规确定为证券市场禁入者处罚的情形，其任职资格符合《公司法》《公 司章程》中的有关规定；独立董事候选人张选军先生、郑远民先生、郑登津先生 拟担任公司独立董事符合中国证监会《关于在上市公司建 ...

公司代码：600531 公司简称：豫光金铅 河南豫光金铅股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 河南豫光金铅股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

河南豫光金铅股份有限公司 2023 年度日常关联交易情况及 预计 2024 年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 公司日常关联交易，主要属公司在正常生产经营过程中所需原料、能源 及产品销售。交易定价以市场公允价格为基础，交易事项公平、公允，不会影响 公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不会 损害中小股东的利益。 一、日常性关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过《关于公司2023年度日常关联 交易及预计2024年度日常关联交易的议案》，全体独立董事同意该事项，并同意 将该事项提交董事会审议。2024年4月12日，公司召开第八届董事会第二十六次 会议和第八届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于公司2023年度日常 关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》，其中关联董事赵金刚先生、任 文艺先生、张安邦先生、孔祥征先生已回避表决，经非关联董事审议一致同意将 ...

河南豫光金铅股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监 督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，公司董事会审 计委员(以下简称"审计委员会")本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）2023 年审计 资质及工作履行了监督职责，现将情况汇报如下： 一、资质审查情况 审计委员会对公司聘请的 2023 年度财务报告审计机构中勤万信（特殊普通 合伙）的独立性和专业进行了评估，认为中勤万信在提供审计服务中，能够严格 遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，严谨、客观、公允、独立的履行职责， 体现了良好的专业水准和职业操守，能够实事求是的发表相关审计意见。 二、审计工作监督情况 （一）公司审计委员会与负责公司审计项目的负责人及注册会计师们进行了 审前沟通，认真听取、审阅了中勤万信对公司年报审计的工作计划和时间安排， 确保工作安排是合理的，积极保障公司年审工作的正常运行。 （三）在取得中勤万信提交的标准无保留意见审计报告后，对年度财务会 ...

河南豫光金铅股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》等要求，河南豫光金铅股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事吕文栋先生、郑远 民先生、郑登津先生的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 一、独立董事独立性自查情况 公司独立董事吕文栋先生、郑远民先生、郑登津先生对其独立性进行了自查， 根据自查结果，公司独立董事吕文栋先生、郑远民先生、郑登津先生均具备独立 性，不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的不得担任独立董事的情 形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司 前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 规定的不具备独立性的其他人员。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查独立董事吕文栋先生、郑远民先生、郑登津先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专 门委员会委员以外 ...