证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2025-026 公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第八届董事会第七次会议及第八届监事会第 六次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策的变更 无需提交公司股东大会审议。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 亿晶光电科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的企业会计准则解释而 进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因和变更日期 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称"《解释第 18 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》附件《第九号——光伏》的相关 规定，现将公司2024年光伏电站经营数据披露如下： | 光伏电站 | 所在地 | 装机容 | 累计发电量 | 累计上网 电量（万千 | 累计结算电 量 | 上网电价 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 量（MW） | （万千瓦时） | 瓦时） | （万千瓦 | （元/千瓦 | | | | | | | 时） | 时） | | 集中式： | | | | | | | | 5.2MW 光伏 | 江苏省常州市 | 5.20 | 505.55 | 505.55 | 505.55 | 2.40 | | 发电项目 | 金坛区 | | | | | | | 100MW 渔光 一体光伏发电 | 江苏省常州市 | 100.00 | 11,228.66 | 11,228.66 | 11,228. ...

亿晶光电科技股份有限公司董事会审计委员会 对天健会计师事务所（特殊普通合伙） 履行监督职责情况的报告 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健、会计师事务所"） 作为亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务审计机构 及内控审计机构，承担了公司 2024 年度财务报表及内部控制情况的审计工作。 天健主要对公司 2024 年度财务状况、经营成果、现金流量、资金占用和内控情 况等事项进行专项审核，公司董事会审计委员会与内控审计部对审计项目进展持 续跟踪，配合并监督了相关审计工作。2024 年度审计工作结束后，天健以书面 形式出具了标准无保留意见的审计报告。现对会计师事务所 2024 年度审计工作 履行的监督职责情况报告如下： 一、审计基本情况 天健按照工作计划，于 2024 年 12 月 31 日开展期末审计监盘工作，2025 年 1 月 13 日至 1 月 25 日开展外勤审计，2025 年 3 月 26 日完成审计汇总及复核工 作。 2024 年度审计期间内，天健与公司管理层和治理层进行了必要且充分的沟 通。2024 年 12 月 17 日，公司董事会审计委员会、公司财务部及独立董 ...

2024 EGING PHOTOVOLTAIC TECHNOLOGY CO., LTD. ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT CONTENTS | ABOUT THE REPORT | 01 | | --- | --- | | RESPONSIBILITY ADDRESS | 02 | | ABOUT EGING PV | 03 | SUSTAINABLE DEVELOPMENT MANAGEMENT AND ACTION | ESG Annual Work Progress | 12 | | --- | --- | | ESG Governance | 14 | | ESG Action Response | 15 | | Communication with Stakeholders | 16 | | Materiality Issues Evaluation | 17 | APPENDIX 69 01 02 03 FOCUSING ON ECOLOGICAL PROTECTION TO BUILD A SOLID GREEN FOUNDAT ...

目 录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 责任致辞 | 02 | | 走进亿晶光电 | 03 | | 可持续发展管理与行动 | | --- | | ESG年度工作进展 | 12 | | --- | --- | | ESG治理 | 14 | | ESG行动响应 | 15 | | 利益相关方沟通 | 16 | | 实质性议题评估 | 17 | 环境合规 20 聚焦生态保护 筑牢绿色根基 01 02 03 亿晶光电科技股份有限公司 2024 年 环境、社会与公司治理 (ESG)报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT | 应对气候变化 | 21 | | --- | --- | | 能源管理 | 26 | | 水资源管理 | 27 | | 废弃物排放管理 | 28 | 坚持科技创新 引领未来之路 | 研发创新 30 | | --- | | 绿色产品与解决方案 31 | | 知识产权保护 33 | 深化价值创造 践行责任担当 | 产品质量与安全 | 35 | | --- | --- | | 客户服务 | 39 | | 供应链管理 | 40 ...

公司代码：600537 公司简称：亿晶光电 亿晶光电科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 亿晶光电科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证 ...

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2025-027 亿晶光电科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开了第 八届董事会第七次会议、第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于2024年度 计提资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观、真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产和财务状况， 根据《企业会计准则》和公司会计政策等有关规定，公司及下属子公司对应收账 款、其他应收款、存货、固定资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对 各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产等长期资产的减值情 形进行分析和评估，对可能发生减值损失的部分资产计提减值准备如下： 单位：万元 | 项目 | 年度计提减值准备金额 2024 | 期末减值准备金余额 | | --- | --- | --- | | 应收票据 ...

亿晶光电科技股份有限公司 关于 2024 年度天健会计师事务所（特殊普通合伙） 履职情况评估报告 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司、本公司"）聘请天健会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所、天健"）作为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构。根据财政部、国资委及中国证券监督管理委 员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会 计师事务所 2024 年度履职情况进行评估，并认为天健会计师事务所保持履职独 立性，勤勉尽责，能够公允地表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 （七）截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人数量为 241 人，注册会计师人数为 2,356 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 904 人。 （八）2024 年度上市公司审计客户 707 家，涉及的行业有制造业，信息传输、 软件和信息技术服务业，批发和零售业，科学研究和技术服务业，电力、热力、 燃气及水生产和供应业等，审计收费总额 7.20 亿元。其中本公司同行业上市公 司审计客户 544 家。 二、执业记录 （一）机构名称：天健会计师事务所 （二）组织形式：特殊 ...

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2025-029 亿晶光电科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：常州亿晶光电科技有限公司会议室（江苏省常州市金坛区金武路 18 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东 类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | | 非累积投票议案 | | | 1 | 《公司 ...

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2025-024 亿晶光电科技股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第六次会议的 通知和材料，于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件的方式发出，经全体与会监事一致认 可，该次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席何瑷女士主持。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《亿晶光电科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及《亿晶光电科技股份有限公司监事会议事规 则》（以下简称"《监事会议事规则》"）的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年度监事会 ...