亿晶光电科技股份有限公司董事会提名委员会 张智明 刘强 沈险峰 关于聘任公司高级管理人员的核查意见 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 公司 2024 年第二次临时股东大会，完成第八届董事会、监事会换届选举工作， 同日召开第八届董事会第一次会议，完成对董事会专门委员会委员的选举。我们 作为公司第八届董事会提名委员会委员，秉持审慎、客观、公正的原则，根据《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、行政法规、部门规章和《亿晶光电科技股份有限公司章程》 的有关规定，对聘任的高级管理人员的任职资格进行了核查，并发表如下核查意 见： 公司拟聘任的总经理刘强先生、副总经理孙铁囤先生和张婷女士、财务总监 （财务负责人）傅小军先生以及董事会秘书陈江明先生，在专业能力、工作经验 上能够很好地与岗位职责相匹配，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受 到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形，相关提名程序合法有效。同意董事 会聘任上述人员作为公司高级管理人 ...

2024 年第二次临时股东大会会议资料 亿晶光电科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二○二四年四月 1 2024 年第二次临时股东大会会议资料 亿晶光电科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会现场会议须知 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》和《亿晶光电科 技股份有限公司章程》等文件的精神，为维护投资者的合法权益，确保股东大会现场 会议的正常秩序和议事效率，特制订如下大会现场会议须知，望股东、董事、其他有 关人员严格遵守。 一、股东大会设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认 真履行法定职责。 三、股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常 程序。 四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言或提问的股东应当 向大会秘书处登记。股东可将有关意见填在征询表上，由大会秘书处汇总后，统一交 由有关人员进行解答。 五、股东发言的总时间原则上控制在 30 分钟内。有两名以上股东同时要求发言 时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。 六、股东发言时，应 ...

1 特此公告。 亿晶光电科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年4月1日收 到唐骏先生递交的书面辞职报告，唐骏先生因个人原因申请辞去公司第七届董事 会非独立董事、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略发展与ESG委员 会委员及总经理职务，辞职后，唐骏先生将不再担任公司任何职务。 唐骏先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事 会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《亿 晶光电科技股份有限公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，该辞职申 请自送达董事会之日起生效。公司董事会将按照法定程序，尽快完成新任非独立 董事及总经理的补选工作。 截至本公告披露日，唐骏先生通过公司2022年股票期权与限制性股票激励计 划直接持有公司1,000万股股票，占目前公司总股本的0.84%，其中无限售流通股 250万股，已获授予但尚未解除限售的限售股750万股。唐骏先生辞职后，其股份 的变动仍遵循《公司 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任期已届满， 为保证公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《亿晶光电科技 股份有限公司章程》等相关规定，公司于2024年4月1日召开职工代表大会，以民 主方式推选出杨伟豪先生、何瑷女士（简历附后）为公司第八届监事会职工代表 监事。 公司第八届监事会由3名监事组成。本次职工代表大会选举产生的职工代表 监事，将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公 司第八届监事会，任期三年。 截至本公告披露日，杨伟豪先生、何瑷女士未持有公司股份，与公司控股股 东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国 证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒，未担任公司董事或高级管理人员，不 存在中国证监会及证券交易所规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形。 证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2024-017 亿晶光电科技股份有限公司 关于职工代表大会选举产生第八届 ...

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2024-012 亿晶光电科技股份有限公司 第七届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会采取累积投票制的方式进行 选举表决。 本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《亿晶光电科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号： 2024-013）。 2、审阅听取《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及 高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》以 及《公司章程》相关规定，公司拟为全体董事、监事和高级管理人员购买责任险， 并提请股东大会授权公司第八届董事会并转授公司管理层办理董监高责任险业务 相关的一切事宜，以及在授权期内于董监高责任险合 ...

亿晶光电科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会，现提名 张智明先生为本公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任本公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与本公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得 独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的 最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独 ...

亿晶光电科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人沈险峰，已充分了解并同意由提名人亿晶光电科技股份有限公司（以下 简称"该公司"）董事会提名为该公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （二）直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上或者是该公司前 10 名股东 中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在该公 司前 5 名股 ...

亿晶光电科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人谢永勇，已充分了解并同意由提名人亿晶光电科技股份有限公司（以下 简称"该公司"）董事会提名为该公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； （七）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上 ...

亿晶光电科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会，现提名 沈险峰先生为本公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任本公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与本公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组 ...

亿晶光电科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人张智明，已充分了解并同意由提名人亿晶光电科技股份有限公司（以下 简称"该公司"）董事会提名为该公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立 董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独 立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （二）直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上或者是该公司前 10 名股东 中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在该公 司前 5 名股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上 ...