证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2024-015 亿晶光电科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：常州亿晶光电科技有限公司 8 楼会议室（江苏省常州市金坛区金 武路 18 号） 股东大会召开日期：2024年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 18 日 至 2024 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

（一） 非独立董事候选人选举情况 证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2024-013 亿晶光电科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会、第七届监 事会任期已于 2024 年 1 月 6 日届满，由于公司新一届董事会、监事会的候选人 提名工作未完成，公司董事会、监事会换届工作延期进行，详见公司于 2024 年 1 月 6 日披露于上海证券交易所网站的《亿晶光电科技股份有限公司关于董事会、 监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2024-002）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》等 法律、行政法规和《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，公司于近期开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、 监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 ...

亿晶光电科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会，现提名 谢永勇先生为本公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任本公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与本公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所 ...

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2024-011 亿晶光电科技股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十四次 会议的通知和材料，于 2024 年 3 月 26 日以电子邮件的方式发出，该次会议于 2024 年 4 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长杨庆忠先生主持，公司监事会成员及高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人 的议案》 鉴于公司第七届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规 ...

公司全体董事、监事和高级管理人员均为被保险对象，根据《亿晶光电科 技股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对该事项 回避表决。本议案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。 本次拟购买董监高责任险相关事项公告如下： 证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2024-014 亿晶光电科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开 了第七届董事会第三十四次会议和第七届监事会第二十七次会议，审议通过了 《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》。为优化公司治理， 完善风险控制体系，促使公司董事、监事、高级管理人员独立有效地行使职责， 降低公司经营风险，保障公司和投资者的权益，根据中国证券监督管理委员会 《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事和高级管理人员 购买责任保险（以下简称"董监高责任险"）。 二、监事会意见 监事会认为：公司本次购买董事 ...

亿晶光电科技股份有限公司董事会提名委员会 关于董事会换届选举暨提名第八届董事会董事候选人的 核查意见 鉴于亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期已 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章和《亿晶光电科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会提名委 员会秉持严谨、审慎、客观的原则，就董事会换届选举暨提名第八届董事会董事 候选人的相关事项履行了审议程序，并发表如下核查意见： 一、对《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议 案》的核查意见 公司董事会提名委员会秉持对董事会负责的态度，对非独立董事候选人的任 职条件、资格进行了遴选、审核，认为被提名的非独立董事候选人不存在被中国 证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认为不适合担任公司董事的情 形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 调查等情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法 ...

重要内容提示 证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2024-010 亿晶光电科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、担保情况概述 以下的下属公司的新增担保额度为 12 亿元人民币。同时，授权公司董事长或总经 理签署与融资和履约类担保相关的协议、函件等其他文件；并可根据实际需要，在 发生担保时，对常州亿晶下属全资/控股子公司相互调剂使用额度（含新设立的下 属全资/控股子公司，但资产负债率为 70%及以上的子公司仅能从资产负债率为 70% 及以上的子公司处获得担保额度）；授权期限自股东大会通过之日起至 2024 年 12 月 31 日。（详见公司发布的相关公告，公告编号：2024-005、2024-007、2024-009。） （二）本次担保基本情况 2024 年 3 月 6 日，公司与中国民生银行股份有限公司常州支行（以下简称"民 生银行常州支行"）签订《最高额保证合同》，为常州亿晶在民生银行常州支行申 请的授信业务提供最高债权本金 1 亿 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于亿晶光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\,{\bf{\cal{=}}}\,\Xi{\bf{\cal{|}}}\Xi{\bf{\cal{=}}}\,\Xi{\bf{\cal{|}}}\Xi$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing o • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于亿晶光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：亿晶光电科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律 ...

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2024-009 亿晶光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、 议案名称：《关于公司 2024 年度担保额度预计的议案》 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 273,985,988 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | | | | 22.9068 | | 比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长杨庆忠先生主持，议案采取现 场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式、表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 20 ...

2024 年第一次临时股东大会会议资料 亿晶光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 $$\underline{{{\longrightarrow}}}\;\mathbb{O}\;\underline{{{\longrightarrow}}}\;\mathbb{H}\;\underline{{{\longrightarrow}}}\;\mathbb{H}$$ 1 2024 年第一次临时股东大会会议资料 亿晶光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会现场会议须知 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》和《亿晶光电科 技股份有限公司章程》等文件的精神，为维护投资者的合法权益，确保股东大会现场 会议的正常秩序和议事效率，特制订如下大会现场会议须知，望股东、董事、其他有 关人员严格遵守。 一、股东大会设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认 真履行法定职责。 三、股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常 程序。 四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言 ...