刘伟先生在任职期间恪尽职守、勤勉敬业，公司及董事会对刘伟 先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2024-023 保定天威保变电气股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到董事刘伟先生递交的书面辞职报告。刘伟先生因达到法定退 休年龄，申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务。辞去上述 职务后，刘伟先生将不再担任公司任何职务。 刘伟先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会 影响公司及董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》相关规 定，其辞职报告自送达董事会时生效。 保定天威保变电气股份有限公司董事会 2024 年 8 月 6 日 1 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of approximately 22 million yuan for the first half of 2024, marking a turnaround from a loss in the same period last year[2]. - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is around 17 million yuan for the first half of 2024[11]. - The total profit for the previous year was a loss of approximately 34.68 million yuan, with a net loss attributable to shareholders of about 39.56 million yuan[12]. - The earnings forecast indicates a significant improvement, with the company achieving a turnaround from loss to profit[21]. - The earnings per share for the previous period was -0.021 yuan[8]. Revenue and Profitability - The company has seen an increase in operating revenue and gross profit due to the sales of ultra-high voltage products during the reporting period[13]. Earnings Forecast - The earnings forecast has not been audited by registered accountants, and the figures are preliminary estimates[17]. - The company assures that there are no major uncertainties affecting the accuracy of this earnings forecast[19]. - The specific and accurate financial data will be disclosed in the formal half-year report[14]. - The company emphasizes the importance of investors being aware of investment risks related to the preliminary earnings forecast[14].

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2024-021 保定天威保变电气股份有限公司 诉讼进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于近日收到中华人民共和国最高人民法院（以下简称"最高人民法 院"）（2023）最高法民终 375 号《民事裁定书》，现将有关诉讼进展 情况公告如下： 一、民事裁定书基本情况 关于建信信托有限责任公司（以下简称"建信信托"）与中国兵 器装备集团有限公司（以下简称"兵装集团"）及本公司侵权责任纠 纷一案（有关本案情况详见公司于 2018 年 4 月 5 日、4 月 17 日、8 月 28 日、2019 年 1 月 3 日、4 月 16 日、8 月 8 日、2020 年 4 月 25 日、8 月 25 日、2021 年 4 月 20 日、8 月 24 日、2022 年 4 月 12 日、 8 月 16 日、2023 年 4 月 18 日、6 月 13 日、8 月 29 日、2024 年 1 月 6 ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2024-020 1 保定天威保变电气股份有限公司 关于全资子公司完成吸收合并及注销登记的公告 特此公告。 保定天威保变电气股份有限公司董事会 2024 年 5 月 27 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开二〇二三年第四次临时股东大会，审议通过了《关于 吸收合并天威保变（秦皇岛）变压器有限公司的议案》，公司决定吸 收合并全资子公司天威保变（秦皇岛）变压器有限公司（以下简称"秦 变公司"），吸收合并后，秦变公司法人资格注销（详见 2023 年 12 月 29 日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和《证券日报》 上的相关公告）。 近日，公司完成吸收合并秦变公司相关程序，收到秦皇岛市市场 监督管理局经济技术开发区分局出具的《登记通知书》（（山开）登字 〔2024〕第 79 号），秦变公司的工商注销登记手续已办理完毕。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2024-019 保定天威保变电气股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 15 日（星期三）至 5 月 21 日（星期 二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 tzb@btw.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 16 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 22 日上午 10:0 ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2024-018 保定天威保变电气股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： 1、 公司在任董事 8 人，出席 2 人，董事孙伟、刘伟、刘玉亭， 独立董事张庆元、杨璐、高理迎因公务原因未能出席本次会议； 2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席王宏因公务原 因未能出席本次会议； 1 3、 董事会秘书周鹏出席了本次股东大会，公司部分高管人员 列席了本次股东大会。 二、 议案审议情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,068,090,945 | | 3、出席会议的股东所 ...

河北王笑娟律师事务所 关于保定天威保变电气股份有限公司 1、本次股东大会召集人为公司董事会，公司董事会于 2024 年 4 月 16 日在上海证劵交易所网站和《证劵日报》上公告了《保定天威 保变电气股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（以 下简称"通知"），通知中列明了本次股东大会的时间、地点、审议 事项、股权登记日等内容。 2、本次股东大会采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合 的方式。 3、本次股东大会现场会议于 2024 年 5 月 8 日上午 9:30 在保定 市天威西路 2222 号公司会议室如期举行，根据《公司章程》相关规 定，公司董事长刘淑娟女士为现场会议主持人。 二〇二三年年度股东大会的 法律意见书 致：保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"） 河北王笑娟律师事务所依法接受公司的委托，指派律师出席并见 证公司二〇二三年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）和《保定天威保变 电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，本 所律师审查了本次股东大会的 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the current period is ¥671,075,800.63, representing a year-on-year increase of 15.14%[2] - The net profit attributable to shareholders of the listed company is ¥2,096,290.28, showing a significant decrease of 62.88% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is ¥1,211,784.34, down 71.64% year-on-year[2] - The basic earnings per share for the current period is ¥0.001, a decrease of 62.06% year-on-year[2] - The diluted earnings per share is also ¥0.001, with the same percentage decrease of 62.06%[2] - The weighted average return on net assets is 0.41%, down by 0.36 percentage points compared to the previous year[2] - The company's net profit for Q1 2024 was approximately 7.61 million, compared to 5.86 million in Q1 2023, reflecting an increase of about 29.8%[28] - The company's operating profit for Q1 2024 was approximately 9.73 million, compared to 7.48 million in Q1 2023, showing an increase of about 30.1%[28] - Net profit attributable to the parent company for Q1 2024 was CNY 7,608,614.77, compared to CNY 5,856,035.06 in Q1 2023, indicating a growth of 29.9%[39] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities is -¥302,554,364.83, indicating a negative cash flow situation[2] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -302,554,364.83 in Q1 2024, compared to CNY -80,703,425.50 in Q1 2023[43] - Cash and cash equivalents decreased to approximately 690.89 million as of March 31, 2024, down from 901.76 million at the end of 2023, a decline of about 23.3%[19] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 totaled CNY 507,550,655.75, compared to CNY 461,802,216.61 at the end of Q1 2023[44] - The total assets at the end of the reporting period amount to ¥6,544,029,604.03, an increase of 4.25% from the end of the previous year[5] - The total assets of the company reached approximately 6.54 billion as of March 31, 2024, compared to 6.28 billion at the end of 2023, indicating a growth of about 4.2%[23] - The total liabilities increased to approximately 5.94 billion as of March 31, 2024, compared to 5.68 billion at the end of 2023, reflecting an increase of about 4.6%[25] Shareholder Equity - The equity attributable to shareholders of the listed company is ¥512,318,486.98, reflecting a slight increase of 1.02% compared to the previous year[5] - The total equity attributable to shareholders reached CNY 602,026,620.33, an increase from CNY 595,227,929.56 year-over-year[36] - The company's total equity remained stable at approximately 602.03 million as of March 31, 2024, compared to 595.23 million at the end of 2023, reflecting a slight increase of about 1.1%[25] Current Assets and Inventory - As of March 31, 2024, total current assets increased to approximately 4.96 billion, up from 4.67 billion as of December 31, 2023, representing a growth of about 6.2%[19] - Accounts receivable rose to approximately 1.94 billion as of March 31, 2024, compared to 1.76 billion at the end of 2023, marking an increase of about 10.0%[19] - Inventory increased to approximately 1.35 billion as of March 31, 2024, up from 1.08 billion at the end of 2023, which is an increase of about 25.1%[23] Operating Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 671,228,695.57, up from CNY 580,411,263.43 in Q1 2023, reflecting a rise of 15.6%[38] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 19,770,689.67, down from CNY 29,532,317.24 in Q1 2023, a decrease of 33.2%[38] Non-Recurring Gains and Losses - The total non-recurring gains and losses for the current period amount to ¥884,505.94[6] - The company reported a total comprehensive income of CNY 10,944,679.93 for the period, compared to CNY 5,699,316.01 in the previous year[29] Long-term Investments - The company's long-term equity investments increased to approximately 34.29 million as of March 31, 2024, compared to 33.38 million at the end of 2023, representing a growth of about 2.7%[23] Borrowings - The company raised CNY 485,000,000.00 through borrowings in Q1 2024, compared to CNY 540,000,000.00 in Q1 2023[43]

保定天威保变电气股份有限公司 二〇二三年年度股东大会会议材料 二〇二四年五月 保变电气 二〇二三年年度股东大会会议材料目录 目 录 | 1、保变电气二〇二三年年度股东大会会议须知 2 | | --- | | 2、保变电气二〇二三年年度股东大会授权委托书 4 | | 3、保变电气二〇二三年年度股东大会会议议程 5 | | 4、保变电气二〇二三年年度股东大会会议议案 6 | | （1）关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案 6 | | （2）关于公司 2024 年度科研计划的议案 10 | | （3）关于《公司 年度财务决算报告》的议案 2023 11 | | （4）关于公司 2023 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案.17 | | （5）关于《公司独立董事 2023 年度述职报告》的议案 18 | | （6）关于《公司 年度董事会工作报告》的议案 19 2023 | | （7）关于《公司 2023 年年度报告全文及摘要》的议案 25 | 1 保变电气 二〇二三年年度股东大会会议须知 保定天威保变电气股份有限公司 二〇二三年年度股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序 ...

保定天威保变电气股份有限公司 关于对兵器装备集团财务有限责任公司的 风险评估报告 按照上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号―交易与关 联交易》的要求，保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"本公 司"）与兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"） 作为关联方，须以公正、合理的原则对本公司与财务公司之间的存、 贷款等关联交易进行定期风险评估。本公司通过查验财务公司《金融 许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，审阅财务公司相关财 务报表及风险管理报告等经营资料，重点对财务公司所面临的信用风 险、市场风险、操作风险及其它风险因素予以关注和评估。现就财务 公司风险评估状况报告如下： 一、财务公司经营业务资质情况 （一）业务资质 1.财务公司是经中国银行保险监督管理委员会批准成立的非银 行金融机构。持有中国银行保险监督管理委员会颁发的《金融许可证》， 证件号为：L0019H211000001；持有北京市工商行政管理局颁发的《营 业执照》，统一社会信用代码为：911100007109336571。 4.财务公司注册及营业地：北京市海淀区车道沟10号院3号科研 办公楼5层。 （二）经营范围 经查验财 ...