保定天威保变电气股份有限公司 关于在西电集团财务有限责任公司开展金融业务 的风险处置预案 为有效防范、及时控制和化解保定天威保变电气股份有限公司 （以下简称"保变电气"或"公司"）在西电集团财务有限责任公司（以 下简称"财务公司"）之间开展金融业务的风险（以下简称"关联方金 融业务风险"），维护资金安全，根据《上市公司监管指引第 8 号—上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》《关于规范上市公司与企业 集团财务公司业务往来的通知》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号—交易与关联交易》等有关规定，特制定本风险处置预案 （以下简称"本预案"）。 第一章 组织机构及职责 第一条 成立关联方金融业务风险预防处置领导小组，由公司董 事长任组长，领导小组成员包括公司总经理、财务负责人、董事会秘 书、财务部门负责人等，领导小组组长为领导小组风险预防处置第一 责任人。领导小组负责组织开展对关联方金融业务风险的防范和处置 工作，对关联方金融业务风险，任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎 报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。 第二条 对关联方金融业务风险的应急处置应遵循以下原则办理： （一）统一领导，分级负责。关联方金融业务 ...

保定天威保变电气股份有限公司 关于与西电集团财务有限责任公司开展金融服务 业务的风险评估报告 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的 通知》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联交易》等规则要求，保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"保 变电气"或"公司"）通过查验西电集团财务有限责任公司（以下简 称"财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料， 取得并审阅财务公司的年度财务报告（经审计）及风险指标等，对财 务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经中国人民银行批准设立，由中国电气装备集团有限 公司（持股 41%）、中国西电电气股份有限公司（持股 40%）、许继电 气股份有限公司（持股 5.99%），河南平高电气股份有限公司（持股 5.99%），山东电工电气集团有限公司（持股 5.98%），中国西电集团 有限公司（持股 1.04%）出资的一家非银行金融机构。 注册资本金：36.55 亿元 法定代表人：石丹 注册地址：陕西省西安市高新 ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2025-006 保定天威保变电气股份有限公司 关于向子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人：天威保变（合肥）变压器有限公司（以下简称"合 变公司"）；保定保菱变压器有限公司（以下简称"保菱公司"）；保变 股份-阿特兰塔变压器印度有限公司（以下简称"印度公司"）。 ●2025年度非融资性保函担保预计金额及已实际为其提供的非融 资性保函担保余额：公司拟定 2025 年度向子公司提供非融资性保函 担保总额不超过人民币 13,290 万元。截至本公告日，本公司累计非 融资性保函担保 1,163.29 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产 50,716.46 万元的 2.29%；全部为对全资子公司和控股子公司提供的担 保。 ●本次非融资性保函担保是否有反担保：对印度公司担保有反担 保，对合变公司、保菱公司担保无反担保。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保情况概述 （一）内部决策程序 保定天威保变电气股份有限公司 ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2025-010 保定天威保变电气股份有限公司 关于 2025 年度在兵器装备集团财务有限责任公司 存贷款的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 该事项尚需提交公司股东大会审议； 关联交易对上市公司的影响：公司2025年在兵器装备集团财务 有限责任公司（以下简称"兵装财务公司"）办理存贷款业务，有利 于公司拓宽融资渠道，提高公司的融资效率和资金使用效率，对公司 持续经营不会产生不利影响。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易履行的审议程序 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2 月19日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于2025 年度在兵器装备集团财务有限责任公司存贷款的议案》，该项议案涉 及关联交易，关联董事孙伟、刘玉亭回避表决后，该项议案由5名非 关联董事表决，该项议案以同意票5票，反对票0票，弃权票0票获得 通过。 公司召开2025年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于 2025年 ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2025-007 保定天威保变电气股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 该事项尚需提交股东大会审议； 日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属日常关联交 易，遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营， 对公司持续经营不会产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 于2025年2月19日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关 于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，该项议案涉及关联交易， 关联董事刘淑娟、刘东升回避表决后，该项议案由5名非关联董事表 决，该项议案以同意票5票，反对票0票，弃权票0票获得通过。 公司召开2025年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于公 司2025年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：关联交易产 生是因公司正常生产经营业务的需 ...

重要内容提示： 证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2025-008 保定天威保变电气股份有限公司 关于与西电集团财务有限责任公司签署 金融服务协议暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"）拟与西 电集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）签署《金融业务 服务协议》，由财务公司向公司及所属子公司提供存款、结算、贷款、 委托贷款、办理票据承兑及贴现、承销公司债券、非融资性保函、提 供财务顾问、信用鉴证及咨询代理、中国人民银行和国家外汇管理局 政策规定之内的外汇业务以及《企业集团财务公司管理办法》规定的 经国家金融监管机构批准的财务公司可从事的其他业务等金融服务。 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 本次关联交易已经公司第八届董事会第三十三次会议审议通 过，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会批准。 一、关联交易概述 为进一步优化公司财务管理，拓展融资渠道，节约融资成本，降 低财务 ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2025-009 1 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，无需经过有关部门批准。 保定天威保变电气股份有限公司 关于中国兵器装备集团有限公司向公司提供 委托贷款暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 中国兵器装备集团有限公司（以下简称"中国兵器装备"）拟 通过银行向保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"）提 供1亿元人民币的委托贷款，贷款期限不超过两年，该贷款为信用贷 款，贷款年利率不高于3.1%，按季结息，到期一次还本。 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 本次关联交易已经公司第八届董事会第三十三次会议审议通 过，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会批准。 一、 关联交易概述 为促进公司发展，拓宽融资渠道，满足低成本生产经营资金需求， 中国兵器装备拟通过银行向公司提供 1 亿元人民币的委托贷款，贷款 期限不超过两年，该贷款为信用贷 ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2025-011 保定天威保变电气股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年3月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 3 月 7 日 9 点 30 分 (二) 股东大会召集人：董事会 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 7 日 至 2025 年 3 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9: ...

二〇二五年三月 保定天威保变电气股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会会议材料 保变电气 二〇二五年第一次临时股东大会会议材料目录 目 录 | 1.保变电气二〇二五年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2.保变电气二〇二五年第一次临时股东大会授权委托书 | 4 | | 3.保变电气二〇二五年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 4.保变电气二〇二五年第一次临时股东大会会议议案 | 6 | | （1）关于公司 年度日常关联交易预测的议案 2025 | 6 | | （2）关于与西电集团财务有限责任公司签署金融服务协议暨关联交易的 | | | 议案 13 | | | （3）关于中国兵器装备集团有限公司向公司提供委托贷款暨关联交易的 | | | 议案 19 | | | （4）关于 2025 年度在兵器装备集团财务有限责任公司存贷款的议案.21 | | | （5）关于公司 年度固定资产投资计划的议案 2025 | 23 | 1 保变电气 二〇二五年第一次临时股东大会会议须知 保定天威保变电气股份有限公司 2、股东及股东代表请按时有序进入指定会场，到场签名。 3、股东大会期间 ...

保定天威保变电气股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2025-005 一、董事会会议召开情况 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 14 日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届董事会第三十三 次会议的通知，于 2025 年 2 月 19 日以通讯表决方式召开了第八届董 事会第三十三次会议，公司现任 7 名董事全部出席了本次会议。本次 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于 2025 年度向子公司提供担保的议案》（该议案同意 票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和 《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于 2025 年度向 子公司提供担保的公告》。 （二）《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》（该 ...