保定天威保变电气股份有限公司独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善保定天威保变电气股份有限公司（以下简 称"公司"）治理结构, 规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公 司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《保定天威保变电气股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定,结合公司 的实际情况,制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）规定、上海证券交易所业务规则和公司章程的规定，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公 ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2023-041 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 保定天威保变电气股份有限公司 会议召开时间：2023 年 10 月 18 日（星期三）上午 10:00-11:00 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 11 日（星期三）至 10 月 17 日（星 期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏 目或通过公司邮箱 tzb@btw.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2023-040 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 保定天威保变电气股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 保定天威保变电气股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 22 日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届董事会第十八次会 议的通知，于 2023 年 9 月 27 日以通讯表决方式召开了第八届董事会 第十八次会议，公司现任 8 名董事全部出席了本次会议。本次会议召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议和表决，通过了以下议案： （一）《关于公司 2023 年度固定资产投资计划中期调整的议案》 （该议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。 公司于 2023 年 3 月 16 日召开第八届董事会第十二次会议，审议 通过了《关于公司 2023 年度固定资产投资计划的议案》，原 2023 年 固定资产投资计划项目（包括零 ...

河北王笑娟律师事务所 关于保定天威保变电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 1、根据通知，有权出席本次股东大会的人员为截至 2023 年 9 月 8 日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册 的公司全体股东或授权代表；公司董事、监事、高级管理人员；公司 聘请的见证律师。 致：保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"） 河北王笑娟律师事务所依法接受公司的委托，指派律师出席并见 证公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）和《保定天威 保变电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 本所律师审查了本次股东大会的相关材料，并对本次股东大会的召集、 召开程序，出席人员的资格，提案的审议情况，大会的表决程序及表 决结果等重要事项的合法性进行了现场核验。现发表法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会召集人为公司董事会，公司董事会于 2023 年 8 月 29 日在上海证劵交易所网站和《证劵日报》上 ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2023-039 保定天威保变电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,057,294,407 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 57.41 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 本次股东大会现场会议由董事长刘淑娟主持，会议的召集、召开、 表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 8 人，出席 2 人，董事魏喜福、孙伟、刘伟、 张庆元、杨璐、高理迎因公务原因未能出席本次会议； 2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席王宏因公务原 因未能出席本次会议； 本次会议是 ...

2023 年半年度报告 重要提示 公司代码：600550 公司简称：保变电气 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 三、 本半年度报告未经审计。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 四、 公司负责人刘淑娟、主管会计工作负责人周鹏及会计机构负责人（会计主管人员）樊华声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 前瞻性陈述的风险声明 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 否 十、 重大风险提示 详见本报告第三节五（一）可能面对的风险部分。 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 □适用 √不适用 2 / 134 | --- | --- | --- | |--------|----- ...

2023 年半年度风险评估报告 保定天威保变电气股份有限公司 关于对兵器装备集团财务有限责任公司 （一）内部控制环境 按照上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号―交易与关 联交易》的要求，保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"本公 司"）与兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"） 作为关联方，须以公正、合理的原则对本公司与财务公司之间的存、 贷款等关联交易进行定期风险评估。本公司通过查验财务公司《金融 许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，审阅财务公司相关财务 报表及风险管理报告等经营资料，重点对财务公司所面临的信用风险、 市场风险、操作风险及其它风险因素予以关注和评估。现就财务公司 风险评估状况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经中国银行保险监督管理委员会批准成立的非银行 金融机构。持有中国银行保险监督管理委员会颁发的《金融许可证》， 证件号为：L0019H211000001；持有北京市工商行政管理局颁发的《营 业执照》，统一社会信用代码为：911100007109336571。 财务公司注册资本 303,300 万元人民币，其中：中国兵器装备集 团有限公司出资人民币 6 ...

保定天威保变电气股份有限公司 章 程 2023 年 1 保定天威保变电气股份有限公司章程 目 录 第一节 董事 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党委 第六章 董事会 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 民主管理与劳动管理 第十章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十一章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十三章 修改章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公 司的组织和行为,坚持和加强党的全面领导，建设中国特色 现代企业制度,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中 ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2023-038 保定天威保变电气股份有限公司 至 2023 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 股东大会召开日期：2023年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 15 日 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时 ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2023-034 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》（该议案同 意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 和 《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于计提资产减值 准备的公告》。 独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于上 海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上的《保定天威保变电气股 1 保定天威保变电气股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 保定天威保变电气股份有限公司(以下简称"公司"或"保变电 气")于 2023 年 8 月 15 日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届 董事会第十七次会议的通知，于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室召开 了第八届董事会第十七次 ...