证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2023-049 保定天威保变电气股份有限公司 关于通过公开摘牌方式参与竞拍收购控股子公司 8.21%股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、交易概述 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"保变电气"、"公司" 或"本公司"）于 2023 年 11 月 16 日召开第八届董事会第二十次会 议，审议通过了《关于通过公开摘牌方式参与竞拍收购控股子公司天 威保变（秦皇岛）变压器有限公司 8.21%股权的议案》，决定通过公 开摘牌方式参与竞拍收购控股子公司天威保变（秦皇岛）变压器有限 公司（以下简称"秦变公司"）8.21%股权，董事会授权公司管理层根 据市场实际情况负责本次交易的具体工作。根据《上海证券交易所股 票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易不属于关联交易， 未构成重大资产重组，本议案无需提交公司股东大会审议（详见 2023 年 11 月 17 日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和《证 券 ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2023-048 保定天威保变电气股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 保定天威保变电气股份有限公司于 2023 年 11 月 16 日召开第八 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以未分配利润转增方式向 全资子公司保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司增资 2000 万 元的议案》（详见 2023 年 11 月 17 日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和《证券日报》上的相关公告）。 近日，保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司完成工商变更 登记手续，并取得保定国家高新区行政审批局换发的《营业执照》， 相关登记信息如下： 统一社会信用代码：9113060560127279XW 名称：保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住所：保定市天威西路 2222 号 法定代表人：李志刚 注册资本：伍仟万元整 特此公告。 ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2023-047 保定天威保变电气股份有限公司 关于通过公开摘牌方式参与竞拍收购控股子公司 8.21%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、交易概述 （一）本次交易的基本情况 秦变公司为保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"或"保变电气"）控股子公司，本公司持有其 91.79%股权。 为加强整体生产运营管控，公司决定通过公开摘牌方式参与竞拍收购 秦变公司 8.21%股权，收购完成后，秦变公司将成为保变电气全资子 公司。 （二）董事会审议情况 ●交易简要内容：公司决定通过公开摘牌方式参与竞拍收购控股 子公司天威保变（秦皇岛）变压器有限公司（以下简称"秦变公司"） 8.21%股权 ●本次交易未构成关联交易 ●本次交易未构成重大资产重组 ●交易实施不存在重大法律障碍 ●本次交易已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，无需 提交公司股东大会审议 2023 年 11 月 16 日，公司召开第八届董事会第二十 ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2023-046 保定天威保变电气股份有限公司 关于以未分配利润转增方式向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 增资标的名称：保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司 增资金额：以未分配利润转增方式对维修公司增资 2000 万元， 增资完成后，维修公司注册资本变为 5000 万元。 一、增资概述 保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司（以下简称"维修公 司"）为保定天威保变电气股份有限公司（下称"公司"或"保变电气"） 全资子公司。为进一步提升其市场竞争力、抗风险能力，根据保变电 气战略规划和产业布局需要，公司决定以未分配利润转增注册资本方 式向维修公司增资 2000 万元。 2023 年 11 月 16 日，保变电气召开第八届董事会第二十次会议， 审议通过了《关于以未分配利润转增方式向全资子公司保定天威变压 器工程技术咨询维修有限公司增资 2000 万元的议案》，公司 8 名董 事全部参与了会议的表决，该议案以同意 ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2023-045 保定天威保变电气股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届董事会第二十次 会议的通知，于 2023 年 11 月 16 日以通讯表决方式召开了第八届董 事会第二十次会议，公司现任 8 名董事全部出席了本次会议。本次会 议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议和表决，通过了以下议案： （一）《关于以未分配利润转增方式向全资子公司保定天威变压 器工程技术咨询维修有限公司增资 2000 万元的议案》（该议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 为进一步增强保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司（以下 简称"维修公司"）实力，支持维修公司申办相关业务资质，提升其 市场运营能 ...

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 二、 股东信息 5 / 11 单位：元 币种：人民币 证券代码：600550 证券简称：保变电气 2023 年第三季度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 □是 √否 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 年同期增减变 动幅度 (%) | 年初至报告期末 | 末比上年同期 增减变动幅度 (%) | | 营业收入 | 772,432,306.53 37.16 | | 2,049,043,182.14 | ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2023-044 保定天威保变电气股份有限公司 关于资产核销的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带 责任。 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"保变电气"或"公 司"）第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十一次会议审议 通过了《关于核销保定三保输变电设备有限公司其他权益工具投资、 天威四川硅业有限责任公司其他权益工具投资及其他应收款项减值 准备的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过，股东大会召 开的时间、地点等另行通知。相关情况公告如下： 一、资产核销情况 （一）核销保定三保输变电设备有限公司其他权益工具投资 保变电气持有保定三保输变电设备有限公司（以下简称"三保公 司"）4.40%股权，投资成本 9,853,290.00 元，公司将其作为其他权 益工具投资核算。 公司于 2019 年 1 月 23 日召开第七届董事会第十二次会议，审议 通过了《关于解散清算保定三保输变电设备有限公司的议案》，决定 解散清算三保公司。2023 年 2 月，三保公司完成工 ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2023-042 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届董事会第十九次 会议的通知，于 2023 年 10 月 25 日以现场召开与通讯表决相结合的 方式召开了第八届董事会第十九次会议，公司现任 8 名董事全部出席 了本次会议（参加现场会议董事：刘淑娟、刘东升、魏喜福、刘伟、 孙伟，参加通讯表决董事：张庆元、杨璐、高理迎），会议由董事长 刘淑娟女士主持，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 保定天威保变电气股份有限公司 （三）审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》（该议案 同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 修订后的《独立董事制度》同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 二、董事会会 ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2023-043 保定天威保变电气股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日以邮件或送达方式发出召开公司第八届监事会第十一次会议的 通知，于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室召开了第八届监事会第十一次 会议。公司 3 名监事全部出席了本次会议，会议由监事会主席王宏先生 主持。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于核销保定三保输变电设备有限公司其他权 益工具投资、天威四川硅业有限责任公司其他权益工具投资及其他应收 款项减值准备的议案》（该项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） （二）审议通过了《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》（该 项议案同 ...

保定天威保变电气股份有限公司 第八届董事会第十九次会议的 独立董事意见 根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定， 我们作为保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"）之独 立董事对公司第八届董事会第十九次会议审议的《关于核销保定三保 输变电设备有限公司其他权益工具投资、天威四川硅业有限责任公司 其他权益工具投资及其他应收款项减值准备的议案》进行了认真审 阅，发表如下独立意见： 公司本次资产核销主要是基于谨慎性会计原则，符合公司资产实 际情况和相关会计政策规定。公司本次资产核销的程序符合相关法 律、法规和规范性文件的规定，能更加公允地反映公司资产情况，不 存在损害公司和中小股东利益的情形。经独立董事研究讨论，予以同 意，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 （以下无正文） 1 （本页为保变电气第八届董事会第十九次会议的独立董事意见签字 页） 独立董事： 2023 年 10 月 25 日 2 ( 本页为保变电气第八届董事会第十九次会议的独立董事意见签字 页) 独立董事: 2023 年 10 月 25 日 2 t and on the support of 2 （本页为保变电气第八届董事会第十 ...