证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2024-052 保定天威保变电气股份有限公司 关于挂牌转让控股子公司 90%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 本次拟通过北京产权交易所公开挂牌转让控股子公司保变股 份-阿特兰塔变压器印度有限公司（以下简称"印度公司"）90%股 权，已履行相关国有资产转让审批程序。 本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组事项。 本次交易采取公开挂牌方式进行，能否成交及股权受让方、交 易对价尚存在不确定性，因此尚不确定本次交易是否构成关联交易。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、交易概述 印度公司为保定天威保变电气股份有限公司（下称"保变电气" 或"公司"）控股子公司，保变电气持股 90%。根据企业国有资产交 易监督管理办法（国务院国资委 财政部第 32 号令）相关要求，公司 将通过公开挂牌方式转让印度公司 90%股权。 公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于预挂牌转让 保变股份-阿特兰塔变压器印度有 ...

保定天威保变电气股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会会议材料 目 录 | 1.保变电气二〇二四年第二次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2.保变电气二〇二四年第二次临时股东大会授权委托书 | 4 | | 3.保变电气二〇二四年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 4.保变电气二〇二四年第二次临时股东大会会议议案 | 6 | | （1）关于续聘北京国富会计师事务所并确定其 2024 年度审计费用 | | | 的议案 | 6 | 1 保变电气 二〇二四年第二次临时股东大会会议须知 二〇二四年十二月 保变电气 二〇二四年第二次临时股东大会会议材料目录 保定天威保变电气股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事 效率，依据中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》以及 《公司章程》的规定，制定如下规定，望出席股东大会的全体人员 遵守执行： 1、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。 2、股东及股东代表请按时有序进入指定会场，到场签名。 3、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东合法权益，确保 大会正 ...

保定天威保变电气股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 至 2024 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 1 证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2024-050 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于续聘北京国富会计师事务所并确定其 2024 | 年度 √ | | 审计费用的议案 | | | 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 股东大会召开日期：2024年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网 ...

第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届董事会第三十一 次会议的通知，于 2024 年 12 月 11 日以通讯表决方式召开了第八届 董事会第三十一次会议，公司现任 7 名董事全部出席了本次会议。本 次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议和表决，通过了以下议案： 证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2024-048 保定天威保变电气股份有限公司 以上在各银行的综合授信为初步拟定额度，母公司将根据实际情 况，在 80 亿元人民币（含存量）的银行融资总额度内在各银行调剂 使用，具体各行融资以公司与其签订的协议为准。 董事会授权公司总经理在融资额度内，签署相关文件和办理单笔 1 亿元以下（含 1 亿元）的融资手续。 （二）《关于续聘北京国富会 ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2024-049 保定天威保变电气股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：北京国富会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"北京国富"） 本事项尚需提交公司股东大会审议。 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于续 聘北京国富会计师事务所并确定其 2024 年度审计费用的议案》，公司 拟续聘北京国富作为 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。该议 案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公 告如下： 一、续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 会计师事务所名称：北京国富会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2016 年 8 月 31 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 3 层 301 1 首席合伙人： ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临2024-047 保定天威保变电气股份有限公司 关于控股股东国有股份无偿划转 暨控股股东拟发生变更的进展公告 变更的进展公告》（公告编号：临 2024-042、临 2024-045）。 二、本次无偿划转进展情况 近日，公司获悉兵器装备集团、中国电气装备收到国务院国有资 产监督管理委员会出具的《关于中国兵器装备集团有限公司国有股东 所持股份无偿划转有关事项的批复》（国资产权〔2024〕545 号）、《关 于保定同为电气设备有限公司国有股权无偿划转有关事项的批复》 （国资产权〔2024〕534 号），同意兵器装备集团将所持保变电气 69941.2517 万股股份和同为公司 100%股权无偿划转至中国电气装备。 本次无偿划转尚需经国家市场监督管理总局经营者集中申报审 查通过。公司将持续关注本次无偿划转的进展情况，严格按照相关法 律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风 险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、本次无偿划转情况概述 2 ...

2024 年 8 月 31 日，保定天威保变电气股份有限公司（以下简称 "公司"或"保变电气"）收到控股股东中国兵器装备集团有限公司（以 下简称"兵器装备集团"）出具的通知，拟与中国电气装备集团有限 公司（以下简称"中国电气装备"）开展输变电装备业务整合事宜， 具体详见公司于 2024 年 9 月 2 日披露的《关于控股股东筹划重大事 项的提示性公告》（公告编号：临 2024-029）。 2024 年 9 月 26 日，公司收到兵器装备集团出具的《关于无偿划 转保定天威保变电气股份有限公司股权事项进展的通知》，兵器装备 集团与中国电气装备签署《企业国有股权无偿划转协议》，将其直接 持有的公司 37.98%股份、保定同为电气设备有限公司（以下简称"同 为公司"）100%股权（同为公司持有保变电气 15,722,368 股股份，占 公司股份总数的比例为 0.85%）无偿划转至中国电气装备，后续将履 行国资监管机构的相关程序，并需经国家市场监督管理总局就本次收 购涉及的经营者集中申报审查通过。具体详见公司于 2024 年 9 月 27 日披露的《关于控股股东筹划国有股份无偿划转暨控股股东拟发生变 证券代码：6005 ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临2024-044 保定天威保变电气股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会、监事会任期将于 2024 年 11 月 11 日届满。鉴于公司新一届董 事会、监事会换届选举工作尚在筹备中，为保证公司董事会、监事会 相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将 延期举行，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。 在换届选举工作完成前，公司第八届董事会、监事会全体成员及 现任高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定继续 履行董事、监事及高级管理人员相应的义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将尽 快推进董事会、监事会换届选举工作，并按有关规定及时履行信息披 露义务。 特此公告。 保定天威保变电气股份有限公司董事会 2024 年 11 月 6 日 1 ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2024-043 《保定天威保变电气股份有限公司 2024 年第三季度报告》同日 披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和《证券日报》。 （二）审议通过了《关于公司经理层 2023 年绩效考核结果复核 及薪酬兑现方案的议案》（董事刘东升对该议案中涉及其本人作为高 级管理人员的薪酬方案回避表决后，其薪酬方案同意票 6 票，反对 1 保定天威保变电气股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 15 日以邮件方式发出了召开公司第八届董事会第三十次会议的 通知，于 2023 年 10 月 25 日以现场召开与通讯表决相结合的方式召 开了第八届董事会第三十次会议，公司现任 7 名董事全部出席了本次 会议（参加现场会议董事：刘淑娟、刘东升，参加通讯表决董事：孙 伟、刘玉亭、张庆元、杨璐、高理迎 ...