根据《企业会计准则》的相关规定，公司 2023 年度计提各类资 产减值 5,553.43 万元，共减少当期合并报表利润总额 5,553.43 万元。 证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2024-014 保定天威保变电气股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带 责任。 保定天威保变电气股份有限公司(以下简称"保变电气"或"公司") 第八届董事会第二十六次会议和第八届监事会第十二次会议审议通 过了《关于计提资产减值准备的议案》，相关情况公告如下： 为真实反映公司 2023 年年末的财务状况和经营状况，按照企业 会计准则的相关规定，在充分参考注册会计师审计意见的基础上，保 变电气合并范围内各公司对所属资产进行了减值测试，并对其中存在 减值迹象的资产相应计提了减值准备。 一、2023 年公司计提减值情况 计提减值具体情况如下： 1、坏账准备 2023 年度计提坏账准备 1,633.81 万元，主要是公司按照期末实 际账龄或个别认定法计算计提坏账损失 1,633.81 万元。其 ...

保定天威保变电气股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董 事 3 人，分别为张庆元先生、杨璐女士和高理迎先生。根据《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司独立董事对自身的独立性情况进 行了自查，并将自查情况提交了公司董事会。自查结果显示，公司独 立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求， 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事张庆元先生、杨璐女士和高理迎先生的任职 情况及个人签署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中 担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的 利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。 公司独立董事在 2023 年度始终保持高度的独立性 ...

保定天威保变电气股份有限公司 审计 报 告 国富审字|2024|11470002号 目 录 | | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 6 | | 合并利润表 | 8 | | 合并现金流量表 | 9 | | 合并股东权益变动表 | 10 | | 资产负债表 | 12 | | 利润表 | 14 | | 现金流量表 | 15 | | 股东权益变动表 | 16 | | 财务报表时注 | 18 | 审计报告 保定天威保变电气股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了保定天威保变电气股份有限公司(以下简称"保变电气公司") 财务报表,包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了保变电气公司 2023年12月 31 目合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执 ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2024-012 保定天威保变电气股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 公司及子公司 2024 年度投资重点科研项目 45 项，共计投资约 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 保定天威保变电气股份有限公司(以下简称"保变电气"或"公 司") 于 2024 年 4 月 2 日以邮件或送达方式发出召开公司第八届董 事会第二十六次会议的通知，于 2024 年 4 月 12 日以现场召开与通讯 表决相结合的方式召开了第八届董事会第二十六次会议。公司现任 8 名董事全部出席了本次会议（参加现场会议董事：刘淑娟、刘东升， 参加通讯表决董事：孙伟、刘伟、刘玉亭、张庆元、杨璐、高理迎）， 现场会议由公司董事长刘淑娟女士主持，公司监事及部分高管人员列 席了会议，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于<公 ...

关于保定天威保变电气股份公司 在兵器装备集团财务有限责任公司存贷款 业务情况的专项审核报告 国富专字[2024]11470002号 目 录 专项审核报告 1 在兵器装备集团财务有限责任公司存贷款业务情况 3 汇总表 一、管理层对汇总表的责任 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》 的规定,编制和披露汇总表,提供真实、合法、完整的审核证据,是保变电气公 司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按 照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表 是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记 录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作 为发表审核意见提供了合理的基础。 式市海淀区 西川环中路 16号院 2号楼3 L. 关于保定天威保变电气股份有限公司 器装备集团财务有限责任公司存贷款业务情况的 专项育核报告 国富专字[2024]11470002 号 保定天威保变电气股份 ...

保定天威保变电气股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 一、监事会会议召开情况 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称公司、本公司或保变电气） 于 2024 年 4 月 2 日以邮件或送达方式发出召开公司第八届监事会第十二次 会议的通知，于 2024 年 4 月 12 日以通讯表决方式召开了第八届监事会第 十二次会议。公司现任 3 名监事全部出席了会议，本次会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，通过了以下议案： 证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2024-013 （五）审议通过了《关于<公司 2023 年度利润分配和资本公积金转增 股本预案>的议案》（该项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 1 经北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）审计，保变电气母公司 2023 年度实现净利润-25,091.48 万元，收参股公司剩余财产分配款增加未分配利 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of CNY 3.462 billion in 2023, a year-on-year increase of 0.48%[14] - Operating costs rose to CNY 2.985 billion, reflecting an 8.31% increase compared to the previous year[14] - The comprehensive gross profit margin decreased by 6.24 percentage points year-on-year[14] - The net cash flow from operating activities was CNY 630.64 million, a significant recovery from a negative CNY 371.80 million in the previous year[21] - The company reported a net loss of 5,452,611,585.59 in undistributed profits, reflecting a significant decline in profitability[68] - The total comprehensive income for the period showed a decrease of 205,809,683.71, indicating challenges in revenue generation[68] - The company’s total equity at the end of 2023 was RMB 874,555,122.64, down from RMB 1,130,675,805.93 at the end of the previous year, a decrease of approximately 22.6%[90] - The company reported a comprehensive income total of RMB -1,058,064.03 for the year, reflecting a significant decline in overall financial performance[92] - The company reported a net profit loss of ¥250,914,841.86 for the year 2023, compared to a net profit of ¥3,007,440.01 in 2022, indicating a significant decline[100] Research and Development - Research and development expenses were CNY 87.31 million, down 58.70% from CNY 211.37 million in the previous year[19] - The R&D investment accounted for 4.56% of operating revenue, indicating a focus on innovation despite reduced spending[19] - Increased R&D investment is aimed at transitioning from "passive innovation" to "active innovation" for new product development[55] - Research and development expenses for 2023 amounted to RMB 87,305,964.41, a decrease from RMB 211,371,397.80 in 2022, indicating a reduction of about 58.8%[92] Market Position and Strategy - The company maintained a strong market presence in high-voltage and ultra-high-voltage transformer manufacturing, supported by a comprehensive product lineup[12] - The implementation of the "Belt and Road" initiative is expected to provide new opportunities for the company's international expansion in the power transmission and transformation equipment sector[10] - The company is focused on high-quality development through its "1159" development strategy, emphasizing innovation and market competitiveness[29] - The company is focused on expanding its market presence through strategic acquisitions and capital increases.[50] - The company plans to enhance production fulfillment capabilities through improved collaboration and project management[55] - The company aims to improve market performance by optimizing the market layout and leveraging group synergies[55] Governance and Compliance - The company has established a transparent performance evaluation and incentive mechanism for senior management, ensuring competitive compensation for core talents[33] - The company has maintained independence from its major shareholder, ensuring no interference in decision-making or financial activities[33] - The company has conducted five shareholder meetings in 2023, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[33] - The company adheres to the enterprise accounting standards, reflecting its financial status and operational results accurately[42] - The company has not encountered any insider trading issues or regulatory penalties related to insider information during the reporting period[33] - The company has established a comprehensive internal control system, enhancing operational efficiency and risk management through the integration of internal controls with information technology projects[109] Environmental Responsibility - The company emphasizes environmental protection and social responsibility, promoting technological innovation for product upgrades[33] - The company has implemented environmental monitoring measures, reporting a total COD discharge of 1,072 kg and ammonia nitrogen discharge of 131 kg, both within regulatory limits[113] - The company has established an ISO14001 environmental management system and has received certification[121] - The company has implemented carbon reduction measures, successfully reducing CO2 equivalent emissions by 262 tons[155] - The company has invested in energy management projects, including the construction of a smart energy management platform and upgrades to the central air conditioning system[155] Acquisitions and Investments - The company completed a capital increase of 2,000 million RMB, acquiring a 100% stake in Baoding Tianwei Transformer Engineering Technology Consulting and Maintenance Co., Ltd.[50] - The acquisition of 100% equity in Tianwei Baobian (Qinhuangdao) Transformer Co., Ltd. was completed for 6,940.59 million RMB, and the company is currently undergoing absorption and merger.[50] - The company has a total investment of 8,940.59 million RMB across various subsidiaries.[50] - The company plans to support the development of Tianwei Baobian's power transmission and transformation business through asset restructuring and capital injection, with specific proposals to be presented within 12 months post the non-public offering[161] Financial Management - The company has approved various proposals at its shareholder meetings, including financial service agreements and asset impairment provisions[59] - The total liabilities have increased, indicating potential leverage concerns moving forward[70] - The company aims to improve operational efficiency and reduce costs in response to the current market conditions[70] - The company has revised its profit distribution policy to ensure compliance with regulations and protect minority shareholders' rights, with clear standards for cash dividends and stock distributions[107] Employee and Community Engagement - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 3,794, with 2,369 in production, 137 in sales, 772 in technology, 95 in finance, 320 in administration, and 101 in other roles[104] - The company made a total investment of 114.29 million yuan in poverty alleviation and rural revitalization projects[196] - The company provided 20 million yuan in donations and 0.28 million yuan in living assistance as part of its support efforts[196] - The company reported a total of 94.01 million yuan in material assistance through its subsidiaries[196]

保定天威保变电气股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"或"保变 电气"）的独立董事，2023年任职期内，本人严格按照《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市 规则》《独立董事制度》和《独立董事年报工作制度》等相关法律法 规的规定和要求，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发 展状况，发挥了独立董事应有的作用。同时恪尽职守、勤勉尽责，维 护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2023年工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨璐，女，1956年7月出生，大学本科学历，正高级会计师，中 共党员，2016年4月至2016年8月任南方电网财务有限公司巡视员。 2021年11月至今任保变电气独立董事。报告期内，兼任南方电网储能 股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务，我本人及直系亲属 均不持有公司股份，与公司或公司控股股东无关联关 ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2024-017 保定天威保变电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是保定天威保变电气股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）按照中国财政部发布的相关企业会计准则 要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不 存在损害公司及全体股东利益的情形。 一、 本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及日期 根据财政部《企业会计准则解释第 16 号》（以下简称"解释第 16 号"），规定"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适 用初始确认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起施行。 （二）本次会计政策变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则 ——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释公告以及其他相关规定。 （三）本次会计政策变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司执行准则解 ...

保定天威保变电气股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 2023 年度履职情况报告 （四）2023 年 10 月 24 日，召开了 2023 年第三次会议，审议通 过了《关于核销保定三保输变电设备有限公司其他权益工具投资、天 威四川硅业有限责任公司其他权益工具投资及其他应收款项减值准 备的议案》《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 1 按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律法规以 及《公司章程》、《董事会审计与风险管理委员会实施细则》等规定， 公司审计与风险管理委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现 对审计与风险管理委员会的履职情况和对北京国富会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"会计师事务所"）2023 年年度审计工作的情 况报告如下： （五）2023 年 12 月 11 日，召开 2023 年第四次会议，审议通过 了《关于改聘北京国富会计师事务所并确定其 2023 年审计费用的议 案》。 一、审计与风险管理委员会的会议召开情况 二、公司 2023 年度审计工作情况 公司审计与风险管理委员会现由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名，主任由具有专业会计资格的独立董事杨璐女士担 ...