证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2023-044 保定天威保变电气股份有限公司 关于资产核销的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带 责任。 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"保变电气"或"公 司"）第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十一次会议审议 通过了《关于核销保定三保输变电设备有限公司其他权益工具投资、 天威四川硅业有限责任公司其他权益工具投资及其他应收款项减值 准备的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过，股东大会召 开的时间、地点等另行通知。相关情况公告如下： 一、资产核销情况 （一）核销保定三保输变电设备有限公司其他权益工具投资 保变电气持有保定三保输变电设备有限公司（以下简称"三保公 司"）4.40%股权，投资成本 9,853,290.00 元，公司将其作为其他权 益工具投资核算。 公司于 2019 年 1 月 23 日召开第七届董事会第十二次会议，审议 通过了《关于解散清算保定三保输变电设备有限公司的议案》，决定 解散清算三保公司。2023 年 2 月，三保公司完成工 ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2023-043 保定天威保变电气股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日以邮件或送达方式发出召开公司第八届监事会第十一次会议的 通知，于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室召开了第八届监事会第十一次 会议。公司 3 名监事全部出席了本次会议，会议由监事会主席王宏先生 主持。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于核销保定三保输变电设备有限公司其他权 益工具投资、天威四川硅业有限责任公司其他权益工具投资及其他应收 款项减值准备的议案》（该项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） （二）审议通过了《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》（该 项议案同 ...

保定天威保变电气股份有限公司独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善保定天威保变电气股份有限公司（以下简 称"公司"）治理结构, 规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公 司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《保定天威保变电气股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定,结合公司 的实际情况,制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）规定、上海证券交易所业务规则和公司章程的规定，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公 ...

保定天威保变电气股份有限公司 第八届董事会第十九次会议的 独立董事意见 根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定， 我们作为保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"）之独 立董事对公司第八届董事会第十九次会议审议的《关于核销保定三保 输变电设备有限公司其他权益工具投资、天威四川硅业有限责任公司 其他权益工具投资及其他应收款项减值准备的议案》进行了认真审 阅，发表如下独立意见： 公司本次资产核销主要是基于谨慎性会计原则，符合公司资产实 际情况和相关会计政策规定。公司本次资产核销的程序符合相关法 律、法规和规范性文件的规定，能更加公允地反映公司资产情况，不 存在损害公司和中小股东利益的情形。经独立董事研究讨论，予以同 意，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 （以下无正文） 1 （本页为保变电气第八届董事会第十九次会议的独立董事意见签字 页） 独立董事： 2023 年 10 月 25 日 2 ( 本页为保变电气第八届董事会第十九次会议的独立董事意见签字 页) 独立董事: 2023 年 10 月 25 日 2 t and on the support of 2 （本页为保变电气第八届董事会第十 ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2023-041 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 保定天威保变电气股份有限公司 会议召开时间：2023 年 10 月 18 日（星期三）上午 10:00-11:00 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 11 日（星期三）至 10 月 17 日（星 期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏 目或通过公司邮箱 tzb@btw.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2023-040 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 保定天威保变电气股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 保定天威保变电气股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 22 日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届董事会第十八次会 议的通知，于 2023 年 9 月 27 日以通讯表决方式召开了第八届董事会 第十八次会议，公司现任 8 名董事全部出席了本次会议。本次会议召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议和表决，通过了以下议案： （一）《关于公司 2023 年度固定资产投资计划中期调整的议案》 （该议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。 公司于 2023 年 3 月 16 日召开第八届董事会第十二次会议，审议 通过了《关于公司 2023 年度固定资产投资计划的议案》，原 2023 年 固定资产投资计划项目（包括零 ...

河北王笑娟律师事务所 关于保定天威保变电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 1、根据通知，有权出席本次股东大会的人员为截至 2023 年 9 月 8 日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册 的公司全体股东或授权代表；公司董事、监事、高级管理人员；公司 聘请的见证律师。 致：保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"） 河北王笑娟律师事务所依法接受公司的委托，指派律师出席并见 证公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）和《保定天威 保变电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 本所律师审查了本次股东大会的相关材料，并对本次股东大会的召集、 召开程序，出席人员的资格，提案的审议情况，大会的表决程序及表 决结果等重要事项的合法性进行了现场核验。现发表法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会召集人为公司董事会，公司董事会于 2023 年 8 月 29 日在上海证劵交易所网站和《证劵日报》上 ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2023-039 保定天威保变电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,057,294,407 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 57.41 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 本次股东大会现场会议由董事长刘淑娟主持，会议的召集、召开、 表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 8 人，出席 2 人，董事魏喜福、孙伟、刘伟、 张庆元、杨璐、高理迎因公务原因未能出席本次会议； 2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席王宏因公务原 因未能出席本次会议； 本次会议是 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥1,276,610,875.61, a decrease of 5.98% compared to ¥1,357,865,685.82 in the same period last year[82]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥39,558,013.77, a significant decline of 459.06% from ¥11,017,139.86 in the previous year[82]. - The net cash flow from operating activities was -¥237,301,514.49, compared to -¥367,382,015.01 in the same period last year[82]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥5,701,515,146.33, an increase of 5.07% from ¥5,426,620,819.72 at the end of the previous year[82]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 5.09% to ¥694,621,242.90 from ¥731,890,497.68 at the end of the previous year[82]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were -¥0.021, a decrease of 450.00% compared to ¥0.006 in the same period last year[87]. - The weighted average return on net assets was -5.55%, a decrease of 7.11 percentage points from 1.56% in the previous year[87]. - The company received government subsidies amounting to ¥4,825,000.09 during the reporting period, primarily related to fiscal support[88]. - The company reported a total of ¥7,181,465.07 in non-recurring gains and losses for the period[88]. Investment and Assets - The company plans to invest CNY 69.29 million in non-equity investment projects in 2023, with CNY 12.27 million completed by the end of the first half of the year, focusing on green energy-saving and intelligent transformation of existing production capacity[19]. - The total assets of Tianwei Baobian (Qinhuangdao) Transformer Co., Ltd. amount to CNY 96.10 million, with a net loss of CNY 2.01 million reported for the period[24]. - The net profit of Tianwei Baobian (Hefei) Transformer Co., Ltd. is CNY 730.77 million, contributing positively to the overall financial performance[24]. - The company reported overseas assets amounting to ¥157,811,820.58, which accounts for 2.77% of total assets[47]. - As of June 30, 2023, the net amount of long-term equity investments was CNY 34.2976 million, an increase of CNY 4.2815 million compared to the beginning of the year, mainly due to the recognition of investment income from associates[113]. - The company reported a total of CNY 259.55 million in restricted assets, including CNY 188.38 million in cash, CNY 70.11 million in fixed assets, and CNY 1.06 million in intangible assets[116]. Environmental Compliance and Sustainability - The company is listed as a key pollutant discharge unit by the Baoding Ecological Environment Bureau for 2023[37]. - The wastewater treatment facility has a processing capacity of 120 tons per day and has been in normal operation since 2019[44]. - The company has implemented various pollution control facilities, including a bag dust collector with a capacity of 13,000 m³/h, operational since 2002[44]. - The company has established an ISO14001 environmental management system and has received certification[59]. - The company has implemented a self-monitoring plan for all pollutants, including wastewater, waste gas, and noise, in accordance with environmental protection management requirements[58]. - The company has received administrative penalties due to environmental issues, although specific details were not disclosed[62]. - The company has conducted environmental impact assessments for multiple projects, with approvals from the Baoding Environmental Protection Bureau[3]. - The company has reported a total discharge of 753.8 kg for COD and 217.2 kg for ammonia nitrogen, with respective concentrations of 74.74 mg/L and 17.53 mg/L[62]. - The company has established online monitoring facilities for wastewater pollutants, operational since 2019, monitoring COD, pH, and ammonia nitrogen[174]. - The company is actively involved in environmental impact assessments for new construction projects, with approvals from local environmental protection agencies[176]. - The company has a normal operation status for all pollution control facilities, ensuring compliance with environmental standards[174]. - The company is committed to sustainable practices, as evidenced by its clean production and VOCs management initiatives[180]. - All subsidiaries of Baoding Transformer Co., Ltd. reported zero pollution and emissions, indicating a strong commitment to environmental sustainability[200]. Risks and Challenges - The company faces macroeconomic risks and industry risks, including changes in national policies, international trade frictions, and fluctuations in raw material prices, which may impact profitability[25]. - The company faces risks related to delayed receivables and tight cash flow due to industry characteristics, and plans to improve fund allocation and operational efficiency to mitigate these risks[122]. - The company is also addressing risks from raw material price fluctuations by optimizing procurement processes and strengthening supplier relationships[122]. Operational Changes and Strategies - The company has not reported any changes in the management team during the first half of the year[29]. - The company is focusing on enhancing its core competitiveness in the industry during the reporting period[90]. - The company has actively expanded its domestic and international markets, with significant growth in various segments, particularly in conventional products and renewable energy systems[103]. - The company has implemented a digital transformation strategy to enhance operational efficiency and improve cash flow management[103]. - The company is focusing on technological innovation and has made progress in major product research and development, enhancing its core technological capabilities[103]. - The company has a strong brand presence in the nuclear power transformer sector, with a high market share and competitive advantage in high-end products[115]. - The company has implemented a clean production transformation project, which was approved on August 21, 2020, and completed on December 15, 2021[180]. - The company is focusing on the development of intelligent manufacturing technology for ultra-high voltage transformers, with environmental impact assessments conducted in 2020[180]. - The company has a comprehensive strategy for enhancing environmental protection and compliance, with recent approvals for multiple projects aimed at reducing emissions[180]. Related Party Transactions - The company reported a total revenue of 5,358.27 million RMB from related party transactions, accounting for 100% of similar transaction amounts[139]. - The company engaged in significant related party transactions, including sales of photovoltaic engineering amounting to 1,151.94 million RMB, which represented 91.26% of similar transaction amounts[141]. - The company has committed to reducing and regulating related party transactions to protect the interests of minority shareholders[139]. - The company has made a commitment to avoid competition with its major shareholder, ensuring no engagement in similar business activities[139]. - The company has disclosed ongoing litigation progress related to its operations[146].

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2023-038 保定天威保变电气股份有限公司 至 2023 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 股东大会召开日期：2023年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 15 日 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时 ...