证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2024-033 保定天威保变电气股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 9 月 11 日、9 月 12 日连续 2 个交易日内收 盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》 1 的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前经营状况正常；公司不存在影响公司股票 交易价格异常波动的重大事项；公司前期披露的信息不存在需要更 正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息。 （二）重大事项情况 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称 "公司"、"本公 司"或"保变电气"）股票于 2024 年 9 月 11 日、9 月 12 日连续 2 个 交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所 交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 经公司自查 ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2024-032 保定天威保变电气股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"或"保变电 气"）于 2024 年 9 月 4 日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届董 事会第二十九次会议的通知，于 2024 年 9 月 9 日以通讯表决方式召 开了第八届董事会第二十九次会议，公司现任 7 名董事全部出席了本 次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议和表决，通过了《关于聘任刘小飞先生为公 司董事会秘书的议案》（该议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。 因工作调整，周鹏先生不再兼任公司董事会秘书。经公司董事长 刘淑娟女士提名，公司董事会提名委员会审核通过后，决定聘任刘小 飞先生为公司董事会秘书（简历附后），聘期自董事会通过之日至 2024 年 ...

保定天威保变电气股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2024-031 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 8 月 30 日、9 月 2 日、9 月 3 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏 离值累计超过 20%，公司于 2024 年 9 月 4 日披露了《保定天威保变 电气股份有限公司关于股票交易异常波动公告》（公告编号：临 2024-030）。 项具有不确定性，敬请广大投资者注意风险。 三、媒体报道、市场传闻、热点概念情况 经公司自查，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响 的媒体报道或市场传闻；亦未涉及市场热点概念。 四、二级市场交易风险 公司股票于 2024 年 8 月 30 日、9 月 2 日、9 月 3 日连续 3 个交 易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，2024 年 9 月 4 日，公司 股票上涨 10.06%，股票价格近期涨幅较大，敬请广大投资者注意二 ...

二、本公司在股票异常波动期间未买卖保变电气股票。 特此回复。 关于保定天威保变电气股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 中国共 保定天威保变电气股份有限公司: 本公司已于2024年9月3日收到你公司发来的《保定 天威保变电气股份有限公司关于股票交易异常波动的问询 函》,经本公司自查,现回复如下: 一、本公司作为你公司控股股东,确认截止目前,除已 经公告过的中国兵器装备集团有限公司与中国电气装备集 团有限公司开展输变电装备业务整合事宜以外,不存在影响 保变电气股票交易异常波动的重大事项,不存在针对保变电 气应披露而未披露的重大信息,包括但不限于筹划涉及上市 公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重 组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进 战略投资者等重大事项。 ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2024-030 保定天威保变电气股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称 "公司"、"本公 司"或"保变电气"）股票于 2024 年 8 月 30 日、9 月 2 日、9 月 3 日 连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证 券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 经公司自查并向控股股东书面发函查证，截止本公告日，除已 经公告过的中国兵器装备集团有限公司（以下简称"兵器装备集团"） 与中国电气装备集团有限公司（以下简称"中国电气装备"）开展输 变电装备业务整合事宜以外，不存在应披露而未披露的重大事项或重 要信息。 公司郑重提醒广大投资者，兵器装备集团与中国电气装备开展 输变电装备业务整合事宜尚处于筹划阶段，有关方案尚需履行内部决 策程序，还需获得有关主管部门批准。有关事项具有不确定性，敬请 投资者注意风险。 一、股票交 ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临2024-029 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 中国兵器装备集团有限公司（以下简称"兵器装备集团"）是保 定天威保变电气股份有限公司（以下简称"本公司"）的控股股东（直 接持股 53.98%，通过其子公司间接持股合计 3.4%）。2024 年 8 月 31 日，本公司接到兵器装备集团通知：为贯彻落实党的二十届三中全会 精神，优化国有资本布局，推进专业化整合，提升输变电装备产业核 心竞争力和持续发展能力，兵器装备集团正在与中国电气装备集团有 限公司开展输变电装备业务整合事宜，本次整合或将导致本公司控股 股东发生变更，但不会导致实际控制人发生变更，仍为国务院国有资 产监督管理委员会。有关方案尚需履行内部决策程序，还需获得有关 主管部门批准。本次整合不会对本公司正常生产经营活动构成重大影 响。 为保证及时、公平地披露信息，维护广大投资者利益，现予以公 告。后续，本公司将严格按照信息披露要求，持续关注有关进展并根 据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务 ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2024-024 保定天威保变电气股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"或"保变电 气"）于 2024 年 7 月 30 日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届 董事会第二十八次会议的通知，于 2024 年 8 月 9 日以现场召开与通 讯表决相结合的方式召开了第八届董事会第二十八次会议，公司现任 7 名董事全部出席了本次会议（参加现场会议董事：刘淑娟、刘东升， 参加通讯表决董事：孙伟、刘玉亭、张庆元、杨璐、高理迎），现场 会议由董事长刘淑娟女士主持，公司监事及部分高管人员列席了会 议，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 《保定天威保变电气股份有限公司 2024 年半年度报告》同日披 露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn，《保定天威保变电气 股份有限公司 2024 ...

保定天威保变电气股份有限公司 关于对兵器装备集团财务有限责任公司 2024 年半年度风险评估报告 按照上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号―交易与关 联交易》的要求，保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"本公 司"）与兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）作 为关联方，须以公正、合理的原则对本公司与财务公司之间的存、贷 款等关联交易进行定期风险评估。本公司通过查验财务公司《金融许 可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，审阅财务公司相关财务报 表及风险管理报告等经营资料，重点对财务公司所面临的信用风险、 市场风险、操作风险及其它风险因素予以关注和评估。现就财务公司 2024 年半年度风险评估状况报告如下： 一、财务公司基本情况 （一）业务资质 1.财务公司是经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管 理委员会）批准成立的非银行金融机构。持有中国银行保险监督管理 委员会颁发的《金融许可证》，证件号为：L0019H211000001；持有 北京市工商行政管理局颁发的《营业执照》，统一社会信用代码为： 911100007109336571。 2.财务公司注册资本 303,300 万元人民 ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2024-025 保定天威保变电气股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"或"保变电气"） 于 2024 年 7 月 30 日以邮件或送达方式发出关于召开公司第八届监事会 第十四次会议的通知，于 2024 年 8 月 9 日以通讯表决的方式召开了公司 第八届监事会第十四次会议，3 名监事全部出席了会议。本次会议召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 1 要进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会监事一 致认为： 1、公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公 司章程和公司内部管理制度的各项规定。 2、公司 2024 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证 券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2024 年半年度的经营管理和财务状况等事项。 3、 ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2024-026 保定天威保变电气股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带 责任。 保定天威保变电气股份有限公司(以下简称"保变电气"或"公司") 第八届董事会第二十八次会议和第八届监事会第十四次会议审议通 过了《关于计提资产减值准备的议案》，相关情况公告如下： 为真实反映公司 2024 年上半年的财务状况和经营状况，按照企 业会计准则的相关规定，保变电气合并范围内各公司对所属资产进行 了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。 一、2024 年上半年公司计提减值情况 2024 年上半年公司部分存货存在减值迹象，按照存货可变现净 值与账面成本的差额相应计提跌价准备 1,250.07 万元；其中原材料计 1 提 14.75 万元，在产品计提 421.83 万元，产成品计提 813.49 万元。 本期计提存货跌价准备对合并报表利润总额的影响数为-1,250.07 万 元。 3、合同资产减值准备 2024 年上半年计提合同资 ...