证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2023-053 保定天威保变电气股份有限公司 关于吸收合并天威保变（秦皇岛）变压器有限公司的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司拟吸收合并全资子公司天威保变（秦皇岛）变压器有限公 司 ●本事项尚需提交股东大会审议 ●本事项不构成重大资产重组，也不构成关联交易 ●交易实施不存在重大法律障碍 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"或"保变电 气"）于 2023 年 12 月 12 日召开第八届董事会第二十一次会议，审议 通过了《关于吸收合并天威保变（秦皇岛）变压器有限公司的议案》。 为压缩管理层级，提高运营效率，降低运营成本，提升公司市场竞争 力，公司拟吸收合并全资子公司天威保变（秦皇岛）变压器有限公司 （以下简称"秦变公司"），吸收合并后，秦变公司法人资格将注销， 公司将承继秦变公司全部资产、负债及人员，秦变公司实体成为保变 电气秦皇岛分公司。该事项已取得中国兵器装备集团有限公司批复。 具体情况如下： 一、合并双 ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2023-052 保定天威保变电气股份有限公司 关于 2024 年在关联公司存贷款的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 该事项尚需提交公司股东大会审议； 通过。 独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见，认为该议 案涉及关联交易，关联董事回避表决，审议程序符合有关法律、法规 及公司章程的规定。此项关联交易有利于公司拓宽融资渠道，提高公 司的融资效率，存贷款定价依据为中国人民银行规定的存贷款基准利 率，未损害公司及股东特别是中、小股东的利益。经独立董事研究讨 论，予以同意，并同意将此议案提交公司2023年第四次临时股东大会 1 审议。 该事项尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议通过，关联 股东将在股东大会上回避表决。 关联交易对上市公司的影响：公司2024年在关联公司办理存贷 款业务，有利于公司拓宽融资渠道，提高公司的融资效率和资金使用 效率，对公司持续经营不会产生不利影响。 一、关联交易基本情况 （一）关联交 ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2023-050 保定天威保变电气股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 保定天威保变电气股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 7 日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届董事会第二十一 次会议的通知，于 2023 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开了第八届 董事会第二十一次会议，公司现任 8 名董事全部出席了本次会议。本 次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案： （一）《关于改聘北京国富会计师事务所并确定其 2023 年审计费 用的议案》（该议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） （二）《关于公司2024年度融资授信额度的议案》（该议案同意票 8票，反对票0票，弃权票0票） 2024 年公司计划在各金融机构取得授信总额 215 亿元（含子 ...

保定天威保变电气股份有限公司 二〇二三年第四次临时股东大会会议材料 二〇二三年十二月 保变电气 二〇二三年第四次临时股东大会会议材料目录 目 录 | 1.保变电气二〇二三年第四次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2.保变电气二〇二三年第四次临时股东大会授权委托书 4 | | 3.保变电气二〇二三年第四次临时股东大会会议议程 5 | | 4.保变电气二〇二三年第四次临时股东大会会议议案 6 | | （1）关于核销三保公司其他权益工具投资、天威硅业其他权益工具投资 | | 及其他应收款项减值准备的议案 6 | | （2）关于修订《独立董事制度》的议案 8 | | （3）关于改聘北京国富会计师事务所并确定其 2023 年审计费用的议案9 | | （4）关于公司 年度在关联公司存贷款的议案 2024 13 | | （5）关于吸收合并天威保变（秦皇岛）变压器有限公司的议案 16 | 1 保变电气 二〇二三年第四次临时股东大会会议须知 保定天威保变电气股份有限公司 二〇二三年第四次临时股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率， 依据中国证监会发布的《上市公司股东大会规范 ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2023-048 保定天威保变电气股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 保定天威保变电气股份有限公司于 2023 年 11 月 16 日召开第八 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以未分配利润转增方式向 全资子公司保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司增资 2000 万 元的议案》（详见 2023 年 11 月 17 日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和《证券日报》上的相关公告）。 近日，保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司完成工商变更 登记手续，并取得保定国家高新区行政审批局换发的《营业执照》， 相关登记信息如下： 统一社会信用代码：9113060560127279XW 名称：保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住所：保定市天威西路 2222 号 法定代表人：李志刚 注册资本：伍仟万元整 特此公告。 ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2023-045 保定天威保变电气股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届董事会第二十次 会议的通知，于 2023 年 11 月 16 日以通讯表决方式召开了第八届董 事会第二十次会议，公司现任 8 名董事全部出席了本次会议。本次会 议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议和表决，通过了以下议案： （一）《关于以未分配利润转增方式向全资子公司保定天威变压 器工程技术咨询维修有限公司增资 2000 万元的议案》（该议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 为进一步增强保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司（以下 简称"维修公司"）实力，支持维修公司申办相关业务资质，提升其 市场运营能 ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2023-047 保定天威保变电气股份有限公司 关于通过公开摘牌方式参与竞拍收购控股子公司 8.21%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、交易概述 （一）本次交易的基本情况 秦变公司为保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"或"保变电气"）控股子公司，本公司持有其 91.79%股权。 为加强整体生产运营管控，公司决定通过公开摘牌方式参与竞拍收购 秦变公司 8.21%股权，收购完成后，秦变公司将成为保变电气全资子 公司。 （二）董事会审议情况 ●交易简要内容：公司决定通过公开摘牌方式参与竞拍收购控股 子公司天威保变（秦皇岛）变压器有限公司（以下简称"秦变公司"） 8.21%股权 ●本次交易未构成关联交易 ●本次交易未构成重大资产重组 ●交易实施不存在重大法律障碍 ●本次交易已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，无需 提交公司股东大会审议 2023 年 11 月 16 日，公司召开第八届董事会第二十 ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2023-046 保定天威保变电气股份有限公司 关于以未分配利润转增方式向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 增资标的名称：保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司 增资金额：以未分配利润转增方式对维修公司增资 2000 万元， 增资完成后，维修公司注册资本变为 5000 万元。 一、增资概述 保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司（以下简称"维修公 司"）为保定天威保变电气股份有限公司（下称"公司"或"保变电气"） 全资子公司。为进一步提升其市场竞争力、抗风险能力，根据保变电 气战略规划和产业布局需要，公司决定以未分配利润转增注册资本方 式向维修公司增资 2000 万元。 2023 年 11 月 16 日，保变电气召开第八届董事会第二十次会议， 审议通过了《关于以未分配利润转增方式向全资子公司保定天威变压 器工程技术咨询维修有限公司增资 2000 万元的议案》，公司 8 名董 事全部参与了会议的表决，该议案以同意 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥772,432,306.53, representing a year-on-year increase of 37.16%[6] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥33,184,714.90, with a year-to-date net profit of -¥72,742,728.67, reflecting a decrease of 20.37% compared to the same period last year[6] - The basic earnings per share for the period was -¥0.02, with a year-to-date figure of -¥0.04, indicating a decrease of 20,100%[7] - The net profit for the current period is -63,684,604.40 RMB, compared to a net profit of 10,661,845.53 RMB in the same period last year, indicating a significant decline[24] - The total profit for the current period is -58,823,840.25 RMB, down from 15,079,130.55 RMB in the previous year, reflecting a negative performance trend[24] - The company reported a decrease in net profit attributable to shareholders by 20,368.61% year-to-date[51] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥5,828,218,630.20, an increase of 7.40% compared to the end of the previous year[7] - The equity attributable to shareholders of the listed company decreased by 9.93% to ¥659,216,086.33 compared to the previous year[7] - Total liabilities amounted to 5,031,987,818.27 RMB, up from 4,567,071,415.77 RMB year-on-year[48] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities was not applicable for the current period, with a year-to-date net cash flow of -¥267,327,105.11[6] - Cash inflow from operating activities totaled 2,771,250,108.37 RMB, compared to 2,275,226,885.31 RMB in the previous period[48] - Cash outflow from operating activities was 3,038,577,213.48 RMB, an increase from 2,762,264,953.66 RMB year-on-year[48] - Net cash flow from operating activities was -267,327,105.11 RMB, an improvement from -487,038,068.35 RMB in the previous period[48] - The company reported a net cash flow from financing activities of 202,183,998.59 RMB, a significant increase from 8,955,797.37 RMB in the previous year[27] - Cash and cash equivalents at the end of the period decreased to 278,775,918.64 RMB from 470,401,997.75 RMB in the previous year, indicating a liquidity challenge[27] Inventory and Expenses - The company reported a significant increase in inventory, which reached ¥1,320,933,215.64, compared to ¥688,329,302.11 in the previous year[20] - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were ¥2,112,101,592.33, up from ¥1,906,205,436.33 in 2022, indicating an increase of about 10.8%[55] - Research and development expenses rose to ¥137,839,516.43 in 2023 from ¥119,317,200.27 in 2022, reflecting an increase of approximately 15.6%[55] - Sales expenses increased to ¥124,062,340.72 in 2023 from ¥91,014,371.11 in 2022, marking a rise of approximately 36.3%[55] - Financial expenses for the first three quarters of 2023 were ¥64,971,509.18, compared to ¥50,926,121.85 in 2022, showing an increase of about 27.5%[55] Comprehensive Income - The total comprehensive income attributable to the parent company was 3,447,215.39 RMB, compared to a loss of -1,908,225.71 RMB in the previous year, showing a recovery in comprehensive income[24] - The company reported a net comprehensive income attributable to the parent company of -¥69,295,513.28 for the current period, compared to -¥1,549,332.23 in the previous period[53] - The total comprehensive income for the first three quarters of 2023 was -¥59,854,365.08, a significant decrease from ¥8,541,594.74 in the same period of 2022[53] Government Support and Investments - The company received government subsidies amounting to 2,681,746.52 RMB, contributing positively to its financial performance[31] - The company recognized an investment income from joint ventures of 3,971,846.24 RMB, compared to 1,869,620.30 RMB in the previous year, reflecting improved performance in this area[24] - The company reported investment income of ¥3,660,060.64 for the current period, a significant recovery from a loss of -¥3,523.53 in the previous period[55] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 86,261[10] - The company’s basic earnings per share for the current period is -20,100.00 RMB, reflecting a decline in profitability attributable to shareholders[32] - Basic and diluted earnings per share for the current period were both -¥0.04, indicating a loss compared to the previous period[53]

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2023-042 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届董事会第十九次 会议的通知，于 2023 年 10 月 25 日以现场召开与通讯表决相结合的 方式召开了第八届董事会第十九次会议，公司现任 8 名董事全部出席 了本次会议（参加现场会议董事：刘淑娟、刘东升、魏喜福、刘伟、 孙伟，参加通讯表决董事：张庆元、杨璐、高理迎），会议由董事长 刘淑娟女士主持，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 保定天威保变电气股份有限公司 （三）审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》（该议案 同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 修订后的《独立董事制度》同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 二、董事会会 ...