江苏康缘药业股份有限公司 股东大会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期 召开，出现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在 二个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会 （以下简称"中国证监会"）派出机构和上海证券交易所（以下简称"证券交 易所"），说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公 告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司 章程》的规定； （草案） 第一章 总 则 第一条 为规范公司股东大会的议事方式和程序，保证股东大会依法行使 职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《江苏康缘药业股份有限 公司章程》 ...

附件：个人简历 公司独立董事专门会议认为：经认真审核王团结先生的个人履历、工作能力 等情况，我们认为王团结先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格 符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等 法律、法规和规范性文件的规定，王团结先生不存在受到中国证监会及其他有关 部门的处罚或证券交易所惩戒的情形。因此，我们同意聘任王团结先生为公司副 总经理，并同意将该议案提交公司董事会审议。 特此公告。 江苏康缘药业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2024-024 江苏康缘药业股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏康缘药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开 第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任王团结先生为公司副总经理的 议案》。经公司总经理提名，独立董事专门会议资格审核通过，并经公司董事会 审议同意聘任王团结先生（简历附后）为公司 ...

江苏康缘药业股份有限公司 章 程 （草案） 2024 年 4 月 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称"公司"）。 公司经江苏省人民政府[苏政复(2000)213 号]文批准，由原连云港康缘制药 有限责任公司变更设立；在连云港市市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码:91320700138997640W。 第三条 公司于 2002 年 9 月 5 日，经中国证监会[证监发行字（2002）92 号]文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,000 万股，于 2002 年 9 月 18 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称为：江苏康缘药业股份有限公司 英文名称为：Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.,Ltd. 第五条 公司住所：连云港经济技术开发区江宁工业城 邮政编码：222007。 第六条 公司 ...

康缘药业 2023 年年度股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏康缘药业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 江苏康缘药业股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受 公司董事会的委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大会，并就本次股 东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决 结果等事项的合法有效性出具法律意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开 1、本次股东大会由公司董事会召集 本次股东大会由董事会召集。2024 ...

证券代码：600557 证券简称：康缘药业 公告编号：2024-021 江苏康缘药业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 29 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 251,225,644 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 43.0255 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长肖伟先生主持，会议采取现场投票和网 络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 04 月 02 日 (二) 股东大会召开的地点：连云港市经济技术开发区江宁工业城公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东 ...

证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2024-019 注射用 AAPB 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定， 经审查，2024 年 1 月 9 日受理的注射用 AAPB 符合药品注册的有关要求，同意 开展"急性缺血性脑卒中"适应症的临床试验。 二、药品研发及相关情况 注射用 AAPB 是公司和中国药科大学联合开发的一种新型抗缺血性脑卒中 神经保护剂，制剂规格为 10mg 及 25mg，临床拟用于急性缺血性脑卒中。临床 前药效学研究证实 AAPB 可显著减少缺血性脑卒中模型大鼠、恒河猴脑梗死体 积和神经功能缺损，对缺血性脑卒中动物模型有明显治疗作用，且在较低剂量下 就有与丁基苯酞相当的治疗效果，毒理学研究证明 AAPB 安全性良好，药代动力 学研究显示 AAPB 具有优良的药代动力学性质。 江苏康缘药业股份有限公司 关于收到注射用 AAPB 临床试验批准通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏康缘药业股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到国家药品监督管理 局签 ...

证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2024-018 江苏康缘药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 03 月 26 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击 "提问预征集"栏目进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 解答。 江苏康缘药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 11 日在 《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网 站www.sse.com.cn披露了《江苏康缘药业股份有限公司 2023 年年度报告》。为 便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计 划于 2024 年 03 月 28 日（星期四）上午 10:00-11:30 举行 2023 年年度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财 ...

司 研 投资要点： 全年和 Q4 业绩实现高速增长，注射液表现强劲。 康缘药业 2023 年实现总营收 48.68 亿元（+11.88%）；归母净利润为 5.37 亿元（+23.54%）；扣非归母净利润为 4.99 亿元（+26.47%）。公司单 Q4 营 收为 13.72 亿元（+11.95%）；归母净利润为 1.87 亿元（+22.25%）；扣非归 母净利润为 1.82 亿元（+38.33%）。 分品种看，注射液和颗粒剂表现亮眼，2023 年营收分别同比增长 49.80%和 16.80%。注射液核心产品热毒宁注射液和银杏二萜内酯葡胺注射 液销量分别较上年同期增长 90.93%和 21.98%。 加强学术引领，院内院外共同发展。 院内端：1.公司强化上市大品种培育研究。2023 年公司完成热毒宁颗 粒新冠病毒感染 RCT 研究及腰痹通胶囊腰椎间盘突出症 RCT 研究全部病 例入组。金振口服液支原体肺炎研究完成统计分析及总结报告。银杏二萜 内酯葡胺注射液"脑梗死急性期 3448 例 RCT 研究"文章发表在国际顶级 期刊《JAMA》杂志。2.新药研发：2023 年中药获批新药注册批件 1 个， 申报生产 3 ...

证券研究报告 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------|---------------------------|----------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|------------------------------|-------|--------------------|-------|-------|-------|--------------|-----------| | 表4： \n代码 | 可比公司估值表 \n公司简称 | 股价 | 总市值 | | EPS | | | | | PE | | | ROE | PEG | 投资评 级 | | | | 2024/3/12 | 亿元 | 22A | 23E | 24E | | 25E | 22A | 23E | 24E | 25E | 22A | 24E ...

2024 年 03 月 13 日 公司研究 评级：买入(维持) 事件: 投资要点: 市场数据 2024/03/12 公司 2023 年 Q4 费用结构调整，净利润率提升。 2023 年 Q4 公司 销售费用率为 33.07%（yoy -14.52pct），管理费用率为 14.40%（yoy +8.89pct），研发费用率为 19.08%（yoy +5.32pct），公司总营业 成本/营业总收入为 91.71%（yoy -0.88pct）。2023 年 Q4 公司净利 润率为 13.65%（yoy +0.76pct）。 当前价格（元） 21.41 52 周价格区间（元） 13.36-33.71 总市值（百万） 12,519.46 流通市值（百万） 12,385.62 流通股本（万股） 57,849.72 公司 2023 年 Q4 注射剂保持高速成长，口服液环比改善。 根据公 司经营数据，2023 年 Q4 注射液收入 5.85 亿元，同比增长 52.9%、 环比增长 35.7%，继续保持高速增长。2023 年 Q4 口服液收入 3.23 亿元，同比下滑 20.6%、环比增加 174.1%。 日均成交额（百万） ...