证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2024-028 江苏康缘药业股份有限公司 独立董事配偶短线交易及致歉的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏康缘药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事段金廒先生因其 配偶蔡振利女士于 2023 年 10 月 20 日至 2023 年 12 月 20 日期间买卖公司股票， 出具了《关于本人配偶买卖公司股票的情况说明》。其根据《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》等相关规 定，上述交易构成短线交易，现就相关情况公告如下： 一、本次短线交易的基本情况 经核查，蔡振利女士于 2023 年 10 月 20 日至 2023 年 12 月 20 日期间买卖 公司股票的具体交易情况如下： 根据《证券法》等相关规定，蔡振利女士上述买卖公司股票行为构成短线交 易。扣除各项交易费用后，本次短线交易产生的收益为 48,433.37 元（计算方法 为：卖出金额总计 186,276 元-买入金额总计 137,670 元-交易 ...

证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2024-025 江苏康缘药业股份有限公司 关于 2024 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏康缘药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》和公司《自愿信息披露管理制度》 的相关要求，现将公司 2024 年第一季度主要经营数据披露如下： 一、2024 年 1-3 月公司主营业务分行业经营情况 单位：元 币种：人民币 | | | | 主营业务分行业情况 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 毛利率 | 营业收入比 | 营业成本比 | | 毛利率比上年同期 | | | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | | 上年同期增 | 上年同期增 | | | | | | | | （%） | 减（%） | 减（%） | | 增减 | | | 工业企业 | 1,3 ...

第三条 独立董事应及时听取公司管理层对公司本年度的生产经营情况和 投、融资活动等重大事项的情况汇报，并要求公司安排对有关重大问题的实地考 察。 第四条 在年审会计师事务所进场审计前，独立董事应当会同审计委员会， 沟通了解年度审计工作安排及其他相关资料。与年审注册会计师沟通审计工作小 组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审 计重点；独立董事应听取公司财务总监对公司本年度财务状况和经营成果的汇 报。 江苏康缘药业股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2024年3月修订） 第一条 为进一步完善江苏康缘药业股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理机制，建立健全内部控制制度，夯实信息披露文件编制工作的基础，充分发 挥独立董事在年报信息披露工作中的作用，根据中国证券监督管理委员会、上海 证券交易所等监管部门的有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责 任和义务，勤勉尽责的开展工作，维护公司整体利益。 第五条 独立董事应当对公司拟聘任的会计师事务所是否具备证券、期货相 关业务 ...

证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2024-026 江苏康缘药业股份有限公司 2023 年 12 月 11 日，鉴于公司 2022 年度限制性股票激励计划中首次授予及 预留部分首批授予激励对象中存在降职、与公司解除劳动合同、在 2022 年度个 人绩效考核结果为 90 分以下（第一个解除限售期个人层面绩效考核未达标）的 情形，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了上述激励对象已 获授但尚未解除限售的 48.05 万股限制性股票的回购注销工作，公司股份总数由 585,228,952 股减少至 584,748,452 股，公司注册资本由人民币 585,228,952 元 减少至人民币 584,748,452 元。 2024 年 3 月 8 日，公司召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第六 次会议，审议通过了《关于回购注销公司 2022 年度限制性股票激励计划部分已 授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴于公司 2022 年度限制性股票激 励计划中 8 名激励对象降职，8 名激励对象与公司解除劳动合同，公司需回购注 销此 16 名激励对象已授予但尚未解除限售的全部限制性股票共 ...

证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2024-023 江苏康缘药业股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏康缘药业股份有限公司（简称"公司"）第八届董事会第八次会议通知 于 2024 年 4 月 2 日以书面文件、电话和电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应出席会议董事 8 人，实际出 席会议董事 8 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规 定。会议由董事长肖伟先生主持，会议以举手和通讯表决的方式审议通过以下议 案，并形成决议。 一、审议通过了《关于聘任王团结先生为公司副总经理的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理杨永春先生提名， 并经董事会独立董事专门会议对被提名人任职资格进行审查，公司董事会聘任王 团结先生为公司副总经理，任期与公司第八届董事会任期一致。 本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通 过，并同意提交公 ...

江苏康缘药业股份有限公司 独立董事工作制度 （草案） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏康缘药业股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，促进提高公司质 量，强化对内部董事及高级管理层的约束和监督机制，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规和规范性文件及《江 苏康缘药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规 ...

江苏康缘药业股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2024 年 4 月） 第一条 为进一步完善江苏康缘药业股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司高质量发展， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件 以及《江苏康缘药业股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）《江苏康缘药 业股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本细 则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定， ...

江苏康缘药业股份有限公司 关于董事兼董事会秘书辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏康缘药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事兼董事会秘书邱洪涛先生提交的书面辞职报告。因个人原因，邱洪涛先生申请 辞去董事兼董事会秘书职务。辞职后，邱洪涛先生不再担任公司及控股子公司的 任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，鉴于邱洪涛先生的辞职不会导致 公司董事会成员数量低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞 职申请自送达公司董事会时生效。截至本公告披露之日，邱洪涛先生未持有公司 股份。邱洪涛先生不存在应当履行而未履行的其他承诺事项。邱洪涛先生在担任 董事、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对邱洪涛先生在任期间为公司 所做出的贡献表示衷心的感谢！ 根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，在公司聘任新的董事会 秘书之前，由公司董事高海鑫先生代行董事会秘书职责。公司董事会将按照相关 规定，尽快完成董事会秘书的聘任工作。为了补充公司董事会成员空缺、保证公 司董事 ...

江苏康缘药业股份有限公司 董事会议事规则 （草案） 第一章 总 则 第一条 为了规范公司董事会的议事方法和程序，保证董事会工作效率，提 高董事会决策的科学性和正确性，切实行使董事会的职权，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》和《江苏康缘药业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会在公司治理结构中处于重要地位。董事会应当依法履行职 责，确保公司遵守法律法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注 其他利益相关者的合法权益。 第三条 董事会实行集体领导、民主决策制度。董事个人不得代表董事会， 未经董事会授权，也不得行使董事会的职权。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事和其 他有关人员都具有约束力。 第二章 董事会职权 第五条 董事会有权决定下列事项： 3、决定公司的经营计划和投资方案； 4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方 ...

江苏康缘药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化江苏康缘药业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 董事会决策职能，确保董事会对经理层的有效监督，做到事前审计、专业审计， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》和《江苏康缘药业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》的要求设立的专门工 作机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内 部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独 立董事占两名，其中至少包括一名会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会全体董事的过半数选举产生。选举提案获得通过 的，新选委员于董事会会议后即可就任。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事担任,负责主持 委员会工作 ...