（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业担任 宋学宝，男，汉族，1966年5月生，中共党员，副教授、博士生导 师。1986年7月毕业于华中农业大学农业经济专业，1989年7月毕业于 中国人民大学农业经济专业，获得经济学硕士学位。1992年7月毕业 于中国人民大学商学院企业管理专业，获得经济学博士学位。1992年 7月起任职于清华大学经济管理学院，一直从事营销管理方面的教学 和科研工作。曾经于1997年、2000年到MIT和哈佛大学访问学习。2011 年-2016年兼任《清华管理评论》编辑部主任、副主编。2022年6月任 青岛啤酒独立董事，2021年5月至今任公司独立董事。 河北衡水老白干酒业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 独立董事 宋学宝 作为河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下称"老白干酒"或 "公司"）的独立董事，2023 年度我严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--规范运作》、《公司章程》等法律、法规、规章的规定和 要求，忠实 ...

河北衡水老白干酒业股份有限公司 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，会议召开 情况如下： 1、2023 年 1 月 5 日召开会议，听取了总经理、财务总监关于 2022 年公司整体经营情况的报告，认真审阅了公司 2022 年未经审计 的财务会计报表及相关资料后，提请公司财务中心认真学习上交所 《关于做好上市公司 2022 年年度报告工作的通知》等有关规定，严 格执行企业会计准则及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2021 年修订） 等相关规定，并关注财政部修订及发布的最新会计准则的相关情况， 结合公司实际情况进行的合理变更，切实做好 2022 年年报编制、审 计和披露工作。 2、2023 年 3 月 7 日，审计委员会成员在年审注册会计师出具初 步审计意见后再次审阅了公司的财务会计报表，同意会计师出具的 初步审计意见，并督促其按照审计计划尽快完成审计工作，以保证 公司 2022 年年度报告的如期披露。 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证 ...

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）于 2013 年 10 月 22 日成 立，位于北京市朝阳区，首席合伙人为黄锦辉先生。利安达会计师事 务所主要经营范围包括审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业 资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务， 出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、 税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。 截至 2023 年末，利安达会计师事务所拥有合伙人 64 名、注册会 计师 407 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 133 名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 24 日分别召开第七届董 事会第十四次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了关于《聘任 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘利安达会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。公司独立董事就前述事项发表了事前认可意见 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2023 年度审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事 ...

关于河北衡水老白干酒业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 关于河北衡水老白干酒业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：河北衡水老白干酒业股份有限公司 审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（010）85886680 附 1：专项审计报告 利安达专字[2024]第0037号 河北衡水老白干酒业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称"老白干 公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注（以下简 称"财务报表"）的基础上，对后附的《关于河北衡水老白干酒业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表》（以下简称"汇总表"）进行了 专项审核。按照中国证券监督管理委员会第 26 号公告《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（[2022]26 号）及上海证券交易所 ...

证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2024-004 河北衡水老白干酒业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利0.45元（含税），不进行送 股或公积金转增股本。 2、本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第五次会议，公司董 事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度公司利润 分配预案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。 （二）监事会意见 如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回 购股份、股权激励授予等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额。 一、利润分配方案内容 经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度合 并实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 665,936 ...

河北衡水老白干酒业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 独立董事 张学军 作为河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下称"老白干酒"或 "公司"）的独立董事，2023 年度我严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--规范运作》、《公司章程》等法律、法规、规章的规定和 要求，忠实履行职责，积极出席了公司年度内的股东大会和董事会， 检查和指导公司生产经营工作，审阅会议相关议案并发表了独立意见， 维护了公司和全体股东的利益，尤其关注社会公众股股东的合法权益 不受损害，充分发挥了独立董事的作用。现将 2023 年度工作情况报 告如下： 一、 个人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张学军，男，汉族，1964年5月生，中共党员，副教授、硕士生导 师。1984年毕业于河北师范学院汉语言文学专业。1984年7月至1994 年7月任河北师范学院汉语言文学专业教师；1994年9月至今任河北师 范大学新闻传播学院广告系教师。长期从事现代广告、品牌传播、营 销方面的教学、科研与实践，合作主编《中国酒业思想库》（四卷）、 出版专著《六个核桃凭 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2024-008 河北衡水老白干酒业股份有限公司 关于公司增加经营范围及修订《公司章程》的公告 2024年4月25日，河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称 "公司"）召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。 河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 本次公司变更经营范围及修订《公司章程》尚须提交股东会审 议，尚需向市场监督管理部门办理变更登记与备案，变更后的经营 范围最终以市场监督管理部门核准登记为准。 特此公告。 为了更好地开展公司白酒出口业务，公司拟在原经营范围中增 加"货物进出口"，并对《公司章程》中的经营范围进行相应修订， 具体修改内容如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第十三条 经依法登记， | 第十三条 经依法登记， | | 公司经营范围:白酒的生产、销 | 公司经营范围:白酒的生产、销 | | 售； ...

Investment Rating - The report assigns an "OUTPERFORM" rating to the company with a target price of Rmb 27.46 [2][3]. Core Views - The company is positioned as a leading player in the Hebei liquor market, with a strong recovery in revenue and profit driven by structural upgrades and cost efficiency improvements. The revenue and net profit CAGR from 2020 to 2022 were 13.7% and 32.3%, respectively, showing a trend of accelerating growth [3][4][20]. - The company has successfully implemented a high-end strategy, with high-end products (priced above Rmb 100) accounting for 53% of revenue in 2022, up from 36% in 2018 [4][36]. - The competitive landscape in Hebei is characterized by strong external brands capturing over 70% of the market share, while local brands, including the company, are increasing their market presence, with local liquor market share rising to over 20% [3][35]. Summary by Sections 1. Company Overview - The company is the only publicly listed liquor company in Hebei, with its main brand, Hengshui Laobaigan, recognized as a regional famous liquor. The company has expanded its portfolio through acquisitions, including Fenglian Liquor and several other brands [3][13]. - The company has undergone a significant transformation since its establishment, focusing on high-end products and improving employee motivation through a stock incentive plan covering 207 key personnel [4][15]. 2. Market Dynamics - The Hebei liquor market is approximately Rmb 300 billion, with a strong drinking culture and rapid market expansion driven by product upgrades. The local liquor market is competitive, with many strong brands present [3][34]. - The company holds about 10% market share in Hebei, with a focus on increasing its presence in higher price segments, particularly in the mid to high-end market [35][36]. 3. Financial Performance - The company forecasts revenues of Rmb 52.26 billion, Rmb 60.57 billion, and Rmb 69.51 billion for 2023, 2024, and 2025, respectively, with year-on-year growth rates of 12.3%, 15.9%, and 14.7% [4][5]. - The net profit is expected to be Rmb 6.34 billion, Rmb 8.37 billion, and Rmb 10.41 billion for the same years, with a notable increase in 2024 and 2025 [4][5]. 4. Brand and Product Strategy - The company operates multiple brands, with Hengshui Laobaigan and Shiling Liquor being key contributors to revenue. In 2022, these brands contributed 46% and 16% to total revenue, respectively [4][25]. - The high-end product strategy has led to a significant increase in gross margin, with Shiling Liquor achieving a gross margin of 84.9% in 2022, significantly higher than the overall company average [25][29]. 5. Cost Management and Efficiency - The company has made substantial improvements in cost management, with sales expense ratios decreasing to 30.3% in 2022 and 30.8% in the first half of 2023, reflecting effective cost control measures [4][29]. - The focus on reducing costs while maintaining marketing effectiveness is expected to enhance profit margins further [49].

Miu01 公司研究/食品/饮料 证券研究报告 老白干（600559）公司研究报告 2024年03月08日 [Table_InvestInfo] 首次 名酒复兴正当时，武陵飘香传万家 投资评级 优于大市 覆盖 股票数据 [Table_Summary] 投资要点： 0[3Ta月b0le7_日S收to盘ck价I（nf元o]） 18.32 52周股价波动（元） 15.59-38.76 冀酒龙头方兴未艾，一树三香五花齐放。公司是河北省唯一酒类上市公司， 总股本/流通A股（百万股） 915/897  本部衡水老白干为老白干香型区域名酒。18年并购丰联酒业，进而控股河北 总市值/流通市值（百万元） 16758/16438 板城烧锅、安徽文王贡、山东孔府家以及湖南武陵酒。22年出台股权激励计 市场表现 划，覆盖高管与核心员工207人，有效提振员工积极性与组织活力。近3年 [Table_QuoteInfo] 公司收入端恢复增长，利润端受益于结构升级与降费增效表现亮眼，20-22 年营收/扣非净利润 CAGR 分别为 13.7%/32.3%，且呈现环比加速态势。从 收入结构看，22年衡水老白干/板城烧锅/文王贡/孔府家/武陵 ...

公司于近日收到控股股东河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司 （以下简称"老白干集团"）出具的《关于自愿不减持河北衡水老白干 酒业股份有限公司股份的承诺函》，现将相关情况公告如下： 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的合理判断，为 促进公司持续、稳定、健康发展，增强广大投资者信心，切实维护投 资者权益和资本市场的稳定，老白干集团向公司及全体投资者承诺： 自 2024 年 2 月 19 日起 12 个月内不通过二级市场、大宗交易减持其直 接持有的老白干酒股票，承诺期内如发生资本公积转增股本、派送股 票红利、配股、增发等产生的股份，亦遵守上述承诺。在上述承诺期 间，若老白干集团违反承诺减持公司股份，则因减持公司股份所得收 益全部归公司所有。 1 证券代码：600559 证券简称:老白干酒 公告编号：2024-001 河北衡水老白干酒业股份有限公司 关于推动公司"提质增效重回报"及控股股东 自愿承诺不减持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为维护河北衡水老白干酒业股份有限公司（简称"公司"）全体 股东 ...