证券代码：600559 证券简称:老白干酒 公告编号：2025-005 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2025 年第一季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》 之《第十二号——酒制造》第十六条相关规定，河北衡水老白干酒业股份有限公 司现将 2025 年第一季度主要经营数据（未经审计）披露如下： 一、按产品档次分类情况 注：1.上表中营业收入不含"其他业务收入"，下同。 2.公司按产品的出厂价位段划分产品档次：100 元以上的产品主要代表有 1915 衡水老白干酒、十八酒坊（甲等 20）、十八酒坊（甲等 15）、衡水老白干（古 法 20）、衡水老白干（五星）、武陵上酱、39°太平龙印升级版、文王皇宫宴、 不惑、40.8°文王贡酒专十二、36°孔府家酒·朋自远方 6 等；100 元（含 100 元）以下的产品主要代表有十八酒坊（8 酒）、十八酒坊（王牌酒）、38°和顺 1975 金爵升级版、武陵飘香、40.8°文王贡专九（压罐版）、40 ...

证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2025-012 河北衡水老白干酒业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称:中喜会计师事务所（特殊普通合 伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.机构名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 1.首席合伙人：张增刚 2.合伙人人数：102 人 3.上年度末合伙人数量：102 人 4.上年度末注册会计师人数：442 人 5.签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：330 人 2.成立日期：2013 年 11 月 28 日 3.机构性质：特殊普通合伙 4.注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 5.经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本、 出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具 有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务 咨询、管理咨询、会计培训；法律、法律规定的其他业务。 6 ...

2024 年度社会责任报告 一、 关于我们 | | | 1 河北衡水老白干酒业股份有限公司 公司主要从事白酒的生产与销售，主要产品为衡水老白干系列酒、承德乾隆 醉系列酒、文王贡系列酒、武陵系列酒、孔府家系列酒。公司采用"研发+生产+ 销售"的经营模式，产品生产工艺流程为：制曲—制酒—贮存—勾调—包装；根 据市场的需求，研发、生产消费者喜爱的白酒产品，并不断丰富公司的产品结构， 采取差异化的市场销售策略，主要销售模式为经销商模式和直销模式。经销商模 式下，由公司销售部门根据相关销售区域经销商的经济实力、仓储条件、配送能 力以及市场信誉度，择优选择经销商并与之达成经销协议，由其在一定区域内经 销相关白酒产品。直销模式下，由公司销售部门通过线上或线下渠道以批发或零 售的方式直接将白酒产品销售给终端客户。 公司立足白酒主业，以"传承千年匠心、酿造美好生活"为使命，践行"老 老实实做人、清清白白做事、干干净净做酒、红红火火创业"的企业价值观，发 扬"团结实干、创新争先"的企业精神，大力实施名牌战略，以"打造中国一流 的白酒企业"为愿景，践行"与社会同行、与环境相依、与人类共存"的社会责 3 任理念，以实现企业、社会和环 ...

重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。 投资金额：单笔金额或任意时点累计金额不超过人民币 15 亿 元（含本数）的闲置自有资金，且上述额度可循环使用。 已履行及拟履行的审议程序：已经 2025 年 4 月 24 日召开第八 届董事会第十次会议及第八届监事会第八次会议审议通过。上述事项 尚需经公司 2024 年年度股东会审议。 特别风险提示：公司选择的是商业银行、证券公司、信托公司 等金融机构发行的安全性高、流动性好、风险可控的理财产品进行现 金管理，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排 除该项投资受到市场波动的影响。 河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年4月24日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了关于《使用闲 置自有资金进行现金管理的议案》，与会董事一致同意授权公司董事 长安排财务中心相关人员在确保不影响公司正常经营业务的前提下， 使用最高额度不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理，购 买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，在上述额度内，资金 可以循环使用。授权有效期限为自股东会审议通过之日起12个月内有 效。现就相关情况 ...

2025 年 4 月 24 日，公司召开第八届董事会第十次会议，审议通 过了关于《选举独立董事的议案》、关于《聘任副总经理的议案》，现 将具体情况公告如下： 一、选举独立董事情况 证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2025-010 经公司独立董事专门会议审核通过，第八届董事会第十次会议审 议通过，同意提名柴俊先生（简历详见附件）为第八届董事会独立董 事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届 满之日止，并同意提交公司 2024 年年度股东会审议。 河北衡水老白干酒业股份有限公司 关于选举独立董事及聘任副总经理的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称"公司"）拟将公 司章程"公司董事会由 9 名董事组成"修改为"公司董事会由 11 名 董事组成"，公司董事会拟增加一名独立董事。 截至本公告披露日，张毅超先生持有公司股票 27 万股，均为股 权激励计划授予，其中：限制性股票 16.2 万股，已经解除限售的股 票 10.8 万股。 ...

为维护河北衡水老白干酒业股份有限公司（简称"公司"）全体 股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，公司于 2024 年 2 月 19 日发布了《关于推动公司"提质增效重回报"及控 股股东自愿承诺不减持公司股份的公告》（以下简称"提质增效重回 报行动"）。2024 年公司根据提质增效重回报行动内容，积极开展 和落实各项工作，现将行动方案的执行情况评估报告如下： 一、控股股东自愿承诺不减持公司股份 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的合理判断， 为促进公司持续、稳定、健康发展，增强广大投资者信心，切实维 护投资者权益和资本市场的稳定，老白干集团在"提质增效重回报 行动"中向公司及全体投资者承诺：自 2024 年 2 月 19 日起 12 个月 内不通过二级市场、大宗交易减持其直接持有的老白干酒股票，承 诺期内如发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等产 生的股份，亦遵守上述承诺。在上述承诺期间，若老白干集团违反 承诺减持公司股份，则因减持公司股份所得收益全部归公司所有。 截至本公告日，河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司未减持 公司股份，持有公司股份情况如下： 河北衡水老白干酒业股份有限 ...

第一条 为规范河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）董事、高级管理人员离职管理，保障公司治 理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 章程指引》和《河北衡水老白干酒业股份有限公司章程》的规定，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理 人员的辞任、任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提 交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交 易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出 的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章 程规定，履行董事职务。 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动 离职。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。 河北衡水老白干酒业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以 赔偿。 第六条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关 高级管理人员辞职的具体程序和办法 ...

河北衡水老白干酒业股份有限公司 2024 年度审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于 2013 年 11 月 28 日成立， 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室，首席合 伙人为张增刚先生，经营范围包括审查企业会计报表、出具审计报告； 验证企业资本、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的 审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账； 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法律规定的其他 业务。 截至 2024 年末，中喜会计师事务所拥有合伙人 102 名、注册会 计师 442 名，签署过证券服务业务审计报告的 ...

证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2025-008 河北衡水老白干酒业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 | （五）项、第（六）项 情形 | 并应当在3年内转让或者注销。 | | --- | --- | | 的，公司合计持有的本公司股份 | 公司收购本公司股份的，应 | | 数不得超过本公司已发行股份总 | 当依照《中华人民共和国证券 | | 额的10%，并应当在3年内转让或 | 法》的规定履行信息披露义务。 | | 者注销。 | | | 公司收购本公司股份的，应 | | | 当依照《中华人民共和国证券 | | | 法》的规定履行信息披露义务。 | | | 第二十六条 公司的股份可 | 第二十八条 公司的股份应 | | 以依法转让。 | 当依法转让。 | | 第二十七条 公司不接受本 | 第二十九条 公司不接受本 | | 公司的股票作为质押权的标的。 | 公司的股份作为质权的标的。 | | 第二十八条 发起人持有的 | 第三十条 公司公开发行 | | ...

一、资质条件 中喜会计师事务所于 2013 年 11 月 28 日成立，位于北京市东城 区，首席合伙人为张增刚先生。中喜会计师事务所主要经营范围包括 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本、出具验资报告； 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本 建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、 会计培训；法律、法律规定的其他业务。 截至 2024 年末，中喜会计师事务所拥有合伙人 102 名、注册会 计师 442 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 330 名。 中喜会计师事务所 2024 年业务收入（审定数）41,845.83 万元， 其中审计业务收入：36,575.89 万元；证券业务收入：12,260.14 万 元。 2024 年度中喜会计师事务所为 40 家上市公司提供年报审计服务， 年报审计收费总额 6,027.04 万元，同行业上市公司审计客户 2 家。 二、执业记录 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中 喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：中喜 ...