河北衡水老白干酒业股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请利 安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：利安达会计师事务 所）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监 会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 对利安达会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为利安达会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持 独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 截至 2023 年末，利安达会计师事务所拥有合伙人 64 名、注册会 计师 407 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 133 名。 利安达会计师事务所 2023 年业务收入（未经审计）48,482.20 万 元，其中审计业务收入：40,036.62 万元，证券业务收入：12,550.22 万元。 2023 年度利安达会计师事务所为 30 家上市公司提供年报审计服 务，年报审计收费总额 2,542.90 万元，同行业上市公司审计客户 23 家。 二、执业记录 1、基本信息 （1）签字项目合伙人：赵鉴，注册 ...

1 2023 年度社会责任报告 河北衡水老白干酒业股份有限公司 | 一、 | 关于我们 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | | 关于本报告 4 | | 三、 | 环境信息 | 4 | | (一) | | 环境管理的重点举措 5 | | (二) | 绿色制造 | 10 | | 四、 | 社会信息 | 11 | | (一) | | 员工权益保护 11 | | (二) | 劳工准则 | 11 | | (三) | 薪酬福利 | 11 | | 五、 | | 职业健康与安全 13 | | 六、 | | 员工培训与发展 15 | | 七、 | 产品责任 | 16 | | 八、 | 客户服务 | 18 | | 九、 | | 供应链责任 20 | | 十、 | 社区公益 | 20 | | 十一、 | 公司治理 | 21 | | (一) | | 公司治理主要内容 22 | | (二) | | 利益相关方沟通 23 | | 十二、 | | 投资者关系 24 | | 十三、 | | 风险与内控 25 | | 十四、 | 党建工作 | 25 | 一、 关于我们 河北衡水老白干酒业股份有限公司源于 1946 ...

河北衡水老白干酒业股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务 信息质量，根据 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律 法规和 公司章程》的相关规定制定本管理办法。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司编制的财务报告、内部控制报告及相关信息进行审计发 表审计意见、出具审计报告的行为。选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计 之外的其他法定审计业务的，可参照本办法执行。 第二章 组织管理与职责 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所由董事会审计委员会 （以下简称 "审 计委员会"）提出建议后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第四条 审计委员会负责选聘会计师事务所工作，并监督其审计工作开展 情况，切实履行如下职责： （一）按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的政策、流程及相关内部控 制制度； （二）提议启动选聘会计师事务所相关工作； （三）审议选聘文件，确定评价要素和具体评分标准，监督选聘过程； （ ...

2024 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600559 证券简称：老白干酒 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------------|-------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增 减变动幅度 (%) | | 营业收入 | 1,129,856,708.75 ...

证券代码：600559 证券简称:老白干酒 公告编号：2024-007 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2024 年第一季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》 之《第十二号——酒制造》第十六条相关规定，河北衡水老白干酒业股份有限公 司现将 2024 年第一季度主要经营数据（未经审计）披露如下： 一、按产品档次分类情况 注：1.上表中营业收入不含"其他业务收入"，下同。 2. 公司按产品的价位段划分产品档次：100 元以上为高档产品，主要代表 有 1915 衡水老白干酒、十八酒坊（甲等 20）、十八酒坊（甲等 15）、衡水老白干 （古法 20）、衡水老白干（五星）、武陵上酱、39°太平龙印升级版、文王皇宫宴、 不惑、40.8°文王贡专十二、36°孔府家酒·朋自远方 6 等；40 元-100 元（含 100 元）为中档产品，主要代表有十八酒坊（8 酒）、十八酒坊（王牌酒）、38° 和顺 1975 金爵升级版、武陵飘香、40.8°文王贡专 ...

2023 年年度报告 公司代码：600559 公司简称：老白干酒 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 187 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人刘彦龙、主管会计工作负责人吴东壮及会计机构负责人（会计主管人员）李广民 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2023年度合并实现归属于上市公司股东的 净利润为人民币665,936,170.95元，母公司净利润为人民币272,710,317.11元，截至2023年12月 31日止，母公司未分配利润合计人民币465,779,601.43元。 为兼顾股东的投资回报和公司的长远发展，公司董事会拟定的2023年度利润分配预案为：以 实施权益 ...

证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2024-004 河北衡水老白干酒业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利0.45元（含税），不进行送 股或公积金转增股本。 2、本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第五次会议，公司董 事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度公司利润 分配预案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。 （二）监事会意见 如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回 购股份、股权激励授予等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额。 一、利润分配方案内容 经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度合 并实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 665,936 ...

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）于 2013 年 10 月 22 日成 立，位于北京市朝阳区，首席合伙人为黄锦辉先生。利安达会计师事 务所主要经营范围包括审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业 资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务， 出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、 税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。 截至 2023 年末，利安达会计师事务所拥有合伙人 64 名、注册会 计师 407 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 133 名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 24 日分别召开第七届董 事会第十四次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了关于《聘任 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘利安达会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。公司独立董事就前述事项发表了事前认可意见 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2023 年度审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事 ...

河北衡水老白干酒业股份有限公司 公 司 章 程 二 0 二四年四月二十五日 | | | | 第一章 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股 | 份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 15 | | 第五节 股东大会的召开 | | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 党组织 | | 26 | | 第六章 | 董事会 | 29 | | 第一节 | 董事 | 29 | | 第二节 | 董事会 | 33 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第八章 | 监事会 | 42 | | 第一节 | 监事 | 42 | | 第二节 | 监事会 | 43 | | --- | -- ...

河北衡水老白干酒业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业担任 除独立董事以外的其他职务，本人及本人直系亲属没有直接或间接持 有公司股份。本人没有为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等 服务，与公司实际控制人及主要股东之间不存在可能妨碍本人进行独 立客观判断的关系；本人没有从公司及公司主要股东或有利害关系的 机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，其他兼职单位与公司 无任何关系，不存在任何影响独立董事独立性的情形。 二、2023年度履职概况 （一）报告期内公司召开会议次数 独立董事 兰 霞 作为河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下称"老白干酒"或 "公司"）的独立董事，2023 年度我严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--规范运作》、《公司章程》等法律、法规、规章的规定和 要求，忠实履行职责，积极出席了公司年度内的股东大会和董事会， 检查和指导公司生产经营工作，审阅会议相关议案并发表了独立意见， 维护了公司和全体股东的利益，尤其关注社会公 ...