内部控制审计报告 中喜特审 2025T00182 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmt//acc noof more 一、企业对内部控制的责任 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 地址： 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编:100062 电话：010-67085873 传真:010-67084147 邮 箱: zhongxi@zhongxicpa.net 内部控制审计报告 目录 中喜特审2025T00182号 | 内 | 容 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、内部控制审计报告 | | 1-2 | | 二、会计师事务所营业执照及资质证书 | | | 河北衡水老白干酒业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了河北衡水老白干酒业股份有限公司(以下简称老白干酒公司)2024年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》 ...

河北衡水老白干酒业股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 独立董事 何海明 作为河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下称"老白干酒"或 "公司"）的独立董事，2024 年度我严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--规范运作》、《公司章程》等法律、法规、规章的规定和 要求，忠实履行职责，积极出席了公司年度内的股东大会和董事会， 检查和指导公司生产经营工作，审阅会议相关议案并发表了独立意见， 维护了公司和全体股东的利益，尤其关注社会公众股股东的合法权益 不受损害，充分发挥了独立董事的作用。现将 2024 年度工作情况报 告如下： 一、 个人基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 何海明，男，汉族，1969年4月生，中共党员，教授、博士生导 师。1990年6月毕业于北京广播学院（现中国传媒大学）管理专业（工 学学士），1996年6月毕业于北京广播学院（现中国传媒大学）广告专 业（文学硕士），2003年7月毕业于中国人民大学传播专业（文学博士）。 曾任中央电视台广告部中心主任、中国国际电视总公司副总裁等职务。 2016年11月至今 ...

河北衡水老白干酒业股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 独立董事 兰 霞 作为河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下称"老白干酒"或 "公司"）的独立董事，2024 年度我严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--规范运作》、《公司章程》等法律、法规、规章的规定和 要求，忠实履行职责，积极出席了公司年度内的股东大会和董事会， 检查和指导公司生产经营工作，审阅会议相关议案并发表了独立意见， 维护了公司和全体股东的利益，尤其关注社会公众股股东的合法权益 不受损害，充分发挥了独立董事的作用。现将 2024 年度工作情况报 告如下： 一、 个人基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 兰霞，女，汉族，1978年2月生，中共党员，西北政法大学本科， 律师。2000年7月至2001年7月任青岛市经济技术开发区法院书记员， 2001年7月至2004年12月任北京市共和律师事务所律师，2004年12月 至2012年12月任北京高文律师事务所合伙人，2013年1月至2023年3月 任北京市安理律师事务所合伙人，2023年4月任北京植德律师事务 ...

河北衡水老白干酒业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了提高公司治理水平,规范董事会审计委员会的运作，根据 《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》以及中 国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》和 《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，公司 设立董事会审计委员会(以下简称审计委员会)，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责,向董事 会报告工作，行使《公司法》规定的监事会的职权。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，成员为不在公司担任高级管 理人员的董事担任，其中独立董事至少二人，且至少有一名独立董事为专业会计 人士，召集人为会计专业人士的独立董事。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 ...

河北衡水老白干酒业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善河北衡水老白干酒业股份有限公司的 治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 促进公司的规范运作，提高公司质量，维护公司整体利益，保障全体股 东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》和《上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 独立董事应当按照《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、行 政法规、上海证券交易所业务规则和公司章程的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 本公司聘任的独立董事原则 ...

河北衡水老白干酒业股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 独立董事 张学军 作为河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下称"老白干酒"或 "公司"）的独立董事，2024 年度我严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--规范运作》、《公司章程》等法律、法规、规章的规定和 要求，忠实履行职责，积极出席了公司年度内的股东大会和董事会， 检查和指导公司生产经营工作，审阅会议相关议案并发表了独立意见， 维护了公司和全体股东的利益，尤其关注社会公众股股东的合法权益 不受损害，充分发挥了独立董事的作用。现将 2024 年度工作情况报 告如下： 一、 个人基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张学军，男，汉族，1964年5月生，中共党员，副教授、硕士生导 师。1984年毕业于河北师范学院汉语言文学专业。1984年7月至1994 年7月任河北师范学院汉语言文学专业教师；1994年9月至今任河北师 范大学新闻传播学院广告系教师。长期从事现代广告、品牌传播、营 销方面的教学、科研与实践，合作主编《中国酒业思想库》（四卷）、 出版专著《六个核桃凭什 ...

河北衡水老白干酒业股份有限公司 - 1 - 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上市公司投资者关系管理工作，加强上市公司与投资 者之间的有效沟通，促进上市公司完善治理，提高上市公司质量，切实保 护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及相关 规定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所指的投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权 利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投 资者之间的沟通，增进投资者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司 治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目 的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的原则 第三条 投资者关系管理遵循的基本原则： （一） 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露 义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自 律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则； （二） 平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待 所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会 ...

河北衡水老白干酒业股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称 "公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及 时妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常经营活动造成的影 响，切实保护公司和投资者的利益，根据《上海证券交易所股票上市 规则》及相关法律法规、规范性文件的规定和《河北衡水老白干酒业 股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制订本制度。 第二章 定义及分级 第二条 舆情的定义 公众（包括消费者、投资者、媒体、员工、政府机构等利益相关 方）针对企业及其相关事件（如产品、服务、管理、社会责任等）所 表达的态度、意见、情绪和行为倾向的总和。它是公众对企业形象、 品牌声誉和市场行为的集体反馈，直接影响企业的经营环境和发展。 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报 道。 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传闻或信息。 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异 常波动的信息。 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易 价格产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情的 ...

股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》、 《公司章程》以及国家其他相关法律、法规的规定，制定本规则。 河北衡水老白干酒业股份有限公司 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使 职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东 会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临 时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中 国证券监督管理委员会河北监管局（以下简称：河北证监局）和上 海证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意 见 ...

河北衡水老白干酒业股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 独立董事 宋学宝 作为河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下称"老白干酒"或 "公司"）的独立董事，2024 年度我严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--规范运作》、《公司章程》等法律、法规、规章的规定和 要求，忠实履行职责，积极出席了公司年度内的股东大会和董事会， 检查和指导公司生产经营工作，审阅会议相关议案并发表了独立意见， 维护了公司和全体股东的利益，尤其关注社会公众股股东的合法权益 不受损害，充分发挥了独立董事的作用。现将 2024 年度工作情况报 告如下： 一、 个人基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 宋学宝，男，汉族，1966年5月生，中共党员，副教授、博士生导 师。1986年7月毕业于华中农业大学农业经济专业，1989年7月毕业于 中国人民大学农业经济专业，获得经济学硕士学位。1992年7月毕业 于中国人民大学商学院企业管理专业，获得经济学博士学位。1992年 7月起任职于清华大学经济管理学院，一直从事营销管理方面的教学 和科研工作。曾经于199 ...