根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和湖北济川药业股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 湖北济川药业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新《证券法》实施 前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 人、注册会 计师 2,533 ...

湖北济川药业股份有限公司 2024年员工持股计划管理办法 为规范湖北济川药业股份有限公司（以下简称"济川药业"或"公司"） 2024年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指 导意见》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相 关法律、行政法规、规章、规范性文件和《湖北济川药业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《湖北济川药业股份有限公司2024年员工持股计划（草案） 》（以下简称"员工持股计划草案"）之规定，特制定本《2024年员工持股计划管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）。 （一）本员工持股计划遵循的基本原则 员工持股计划持有人盈亏自负，风险自担。 （二）员工持股计划应履行的程序 1、公司董事会负责拟定员工持股计划草案。 2、公司实施员工持股计划前，应通过职工代表大会等组织充分征求员工意见。 15 3、董事会审议通过本计划草案，监事会应当就本员工持股计划是否有利于公司 的持续发展，是 ...

湖北济川药业股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 二〇二三年度 关于湖北济川药业股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA10805号 湖北济川药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的湖北济川药业股份有限公司（以下简称 "公司"、"本公司"或"济川药业"）2023年度募集资金存放与使 用情况专项报告（以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证 的鉴证业务。 一、董事会的责任 济川药业董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编 制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴证报告 第 1 页 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项 ...

湖北济川药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为湖北济川药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人卢超军按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《湖北济川药业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着对全体股东负责 的态度，在 2023 年度履职过程中，充分发挥自身的专业优势，审慎行使公司和股东所赋予 的权利，切实履行独立董事责任和义务，维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益，现就 2023 年度开展的工作报告如下： 一、2023 年度独立董事基本情况 （一）、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 卢超军，1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任职于上海何正 大律师事务所，曾任广东东方兄弟投资股份有限公司（现更名为赤峰吉隆黄金矿业股份有限 公司）董事、万鸿集团股份有限公司（现更名为百川能源股份有限公司）独立董事。现任上 海嘉坦律师事务所律师。本人自 2020 年 3 月 2 日起任本公司独立董事 ...

湖北济川药业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年，面对深远复杂的外部环境和行业政策，公司上下围绕董事会制定的 战略方向，始终坚持创新驱动，拥抱变革，在研发、资本、营销、生产领域构建了 更加贴合公司发展的经营管理模式，公司业务运行稳定有序，可持续发展的运行质 态稳步提升，圆满完成了经营目标。现将公司 2023 年财务决算情况汇报如下： 一、主要会计数据 经审计，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报 告（信会师报字[2024]第 ZA10804 号）。2023 年，公司实现营业收入 965,453.72 万元，较上年增长 7.32%；归属于上市公司股东的净利润 282,278.12 万元、归属 于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 269,230.67 万元，分别比同期增长 30.04%、32.72% | | | | 本期比 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 上年同 | 2021 年 | | | | （调整后） | 期增减 | （调整后） | | | | | （%） | | | 营 ...

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2024-015 根据生产经营发展的需要，公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请不超 过 30 亿元人民币的综合授信额度，本授信属于信用综合授信，不涉及对外担保 方式。授信业务种类包括但不限于流动资金贷款（含供应链融资）、理财直接融 资工具、非金融企业债务融资工具、银行承兑汇票（含票据贴现）、信用证（国 内+国外）、保函等相关融资产品。上述授信额度不等于公司的实际融资金额， 在该额度内，公司的实际融资金额以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额 为准。 二、 相关期限及授权 在授权期限内，该授信额度可以循环使用。同时，为了提高决策效率，董事 会授权董事长或其指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续， 并签署相关法律文件。授权期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议授 信额度的年度董事会召开之日止。 特此公告。 湖北济川药业股份有限公司 董事会 湖北济川药业股份有限公司 关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2024-017 湖北济川药业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系湖北济川药业股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释 第 16 号》（财会[2022]31号）（以下简称《准则解释第16号》）的要求变更会 计政策，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害 公司及股东利益的情况。 本次会计政策变更，是公司根据国家统一的会计制度要求进行的变更， 无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司执行《企业会计准则解释第 16 号》的相关规定。 除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按 ...

2023 年度独立董事述职报告 作为湖北济川药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人姚宏按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《湖北济川药业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着对全体股东负责 的态度，在 2023 年度履职过程中，充分发挥自身的专业优势，审慎行使公司和股东所赋予 的权利，切实履行独立董事责任和义务，维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益，现就 2023 年度开展的工作报告如下： 一、2023 年度独立董事基本情况 湖北济川药业股份有限公司 （一）、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 姚宏，1974 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，高级经济师。曾任上 海市财政局办公室副主任、北京宅急送快运股份有限公司监事会主席，现任松树铭志（上海） 股权投资管理有限公司董事长。本人自 2020 年 3 月 2 日起任本公司独立董事。 （二）、独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外 ...

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2024-012 湖北济川药业股份有限公司 关于公司 2023 年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 用于募投项目建设，增资后公司将继续持有东科制药 100%的股份。 2、2020 年非公开发行股票募集资金 2020 年 7 月 15 日，经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）1442 号文 核准，湖北济川药业股份有限公司非公开发行人民币普通股 73,329,853 股，发 行价格为每股 19.16 元，募集资金总额人民币 1,404,999,983.48 元，扣除相关 的发行费用人民币 21,227,952.10 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 1,383,772,031.38 元。资金于 2020 年 9 月 30 日全部到位，已经立信会计师事务 所（特殊普通合伙）以信会师报字（2020）第 ZA15713 号验资报告验证。 2020 年 10 月，根据公司第九届董事会第五次会议，公司以募集 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制 ...