山鹰国际控股股份公司 2023 年度独立董事述职报告 （魏雄文） 2023 年度，本人作为山鹰国际控股股份公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和 《独立董事制度》等有关规定，在 2023 年的工作中，忠实勤勉地履行职责，及 时了解公司生产经营情况，积极出席公司的董事会、股东大会、董事会专门委 员会，认真审阅各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，忠 实履行独立董事的职责和义务，切实维护上市公司股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人 2023 年度履行职责情况报告如下： | | | | 参加董事会情况 | | 参加股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立 | | | | | 会情况 | | 董事 | 本年应参 | | | 是否连续两 | | | | | 亲自出 | 委托出 缺席 | | 出席股东大 | | 姓名 | 加董事会 | | | 次未亲自参 | | | | | 席次数 | 席次数 次数 | | 会的次数 | | | 次数 | | | 加会议 | | | | | 作为公司独 ...

山鹰国际控股股份公司 一、独立董事的基本情况 本人夏莲，女，1978 年出生，中国国籍，北京大学市场营销学士学位、欧 洲工商管理学院（INSEAD）组织变革高管硕士学位。曾任长江商学院助理院长、 北京清控道口投资管理有限公司总经理、北京上奇资本控股有限公司经理，在 工商管理及商业资讯方面拥有逾二十年经验。现任远见教育科技（深圳）有限 公司执行董事及总经理、安踏体育用品有限公司和绿叶制药集团有限公司独立 董事。 本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 1、参加董事会和股东大会情况 2023年度共召开了8次董事会，4次股东大会，出席会议的具体情况如下： 2023 年度独立董事述职报告 （夏莲） 2023 年度，本人作为山鹰国际控股股份公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和 《独立董事制度》等有关规定，在 2023 年的工作中，忠实勤勉地履行职责，及 时了解公司生产经营情况，积极出席公司的董事会、股东大会、董事会专门委 员会，认真审阅各项 ...

二、会议审议情况 经审议表决，本次会议形成如下决议： （一）审议通过了《2023 年度总裁工作报告》 | 股票简称：山鹰国际 | 股票代码：600567 | 公告编号：临 | 2024-035 | | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：山鹰转债 | 债券代码：110047 | | | | 债券简称：鹰 19 转债 | 债券代码：110063 | | | 山鹰国际控股股份公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 山鹰国际控股股份公司(以下简称"公司"或"本公司")第九届董事会第 七次会议通知于 2024 年 4 月 17 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会 议于 2024 年 4 月 22 日以通讯和现场投票相结合的表决方式在公司会议室召开。 公司应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，公司董事长吴明武先生主 持会议，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定 ...

山鹰国际控股股份公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-149 | 审计报告 XYZH/2024XMAA1B0017 山鹰国际控股股份公司 山鹰国际控股股份公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了山鹰国际控股股份公司（以下简称山鹰国际）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了山鹰国际 ...

公司代码：600567 公司简称：山鹰国际 山鹰国际控股股份公司 2023 年度内部控制评价报告 山鹰国际控股股份公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

| 股票简称：山鹰国际 | | 股票代码：600567 | 公告编号：临 | 2024-042 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：山鹰转债 | | 债券代码：110047 | | | | 债券简称：鹰 19 | 转债 | 债券代码：110063 | | | 山鹰国际控股股份公司 本次会计变更后，公司自 2023 年 1 月 1 日按财政部发布的《准则解释第 16 号》中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更的原因及执行时间 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号）（以下简称"解释 16 号"），规定"关于单项交易产生的资产和负债相 关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起施行， 允许企业自发布年度提前执行。 2023 ...

可持续发展报告 SUSTAINABLE DEVELOPMENT REPORT 山鹰国际控股股份公司 | | | 可持续发展 专题篇 | 19 | 可持续发展 | 实践篇 | | 49 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关于本报告 | 03 | 专题一：持续"碳"索，谱写全链路减碳新篇章 | 21 | 环境责任 | 51 | 产品与服务责任 | 60 | | 卷首语 | 05 | 行稳致远：夯实全方位碳管理基础 | 23 | 环境管理体系 | 51 | 研发创新 | 60 | | 关于山鹰国际 | 07 | 循环生"材"：探索源头减碳创新路径 | 29 | 资源管理 | 53 | 提升产品质量 | 63 | | 可持续发展战略 | 12 | 增效赋能：驱动生产端绿色低碳转型 | 32 | 排放与废弃物管理 | 56 | 客户服务管理 | 67 | | | | 净无"纸"境：助力产品全生命周期碳中和 | 35 | | | | | | | | | | 员工责任 | 69 | 供应链责任 | 79 | | | | 专题二：价值驱动，勇创绿色包装 ...

| 债券简称：山鹰转债 | | | 债券代码：110047 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票简称：山鹰国际 债券简称：鹰 | 19 | 转债 | 股票代码：600567 债券代码：110063 | 公告编号：临 | 2024-036 | 山鹰国际控股股份公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 山鹰国际控股股份公司(以下简称"公司"或"本公司")第九届监事会第三次 会议通知于 2024 年 4 月 17 日以电话、电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2024 年 4 月 22 日以通讯和现场投票相结合的表决方式在公司会议室召开。公司应参加 表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，公司监事会主席季若愚女士主持会议，本 次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 经审议表决，本次会议形成如下决议： （一）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 ...

| 股票简称：山鹰国际 | | | 股票代码：600567 | 公告编号：临 | 2024-043 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：山鹰转债 | | | 债券代码：110047 | | | | 债券简称：鹰 | 19 | 转债 | 债券代码：110063 | | | 山鹰国际控股股份公司 关于公司及控股子公司开展金融衍生品投资业务的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：公司拟利用金融衍生品进行汇率及利率风险管理，以降低和 防范汇率及利率波动对公司年度经营业绩的影响。 交易品种：美元、欧元、人民币等 交易工具：具体包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权和利率掉期等保 值业务。 交易场所：具有授信额度的商业银行、上海期货交易所、大连商品交易 所 交易金额：2024 年度预计投资净额不超过 1.5 亿美元（含等值其他货币）。 审议程序：该事项已经第九届董事会第七次会议和第九届监事会第三次 会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 特 ...

2023 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"或"方正承销保荐" ）作为山鹰国际控股股份公司（以下简称"山鹰国际"或"公司"）2018年公开发行 可转换公司债券和2019年公开发行可转换公司债券的募集资金使用期内履行持 续督导义务的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第11号—持续督导》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《 上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，对山鹰国际 2023年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，核查结果如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2018 年公开发行可转换公司债券实际募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换 公司债券的批复》（证监许可[2018]1622 号）核准，公司公开发行面值总额为人民币 2,300,000,000 元的可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，共计 23,000,000 张， 按票面金额平价发行。扣除相 ...