浙江祥源文旅股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：浙江祥源堃鹏文化旅游发展有限公司（以下简称"祥源 堃鹏"） 增资金额：9 亿元人民币 特别风险提示：本次对全资子公司进行增资，是基于浙江祥源文旅股份 有限公司（以下简称"公司"或"祥源文旅"）及子公司整体战略规划的需要， 但仍存在因政策、行业、市场、组织实施等各方面不确定因素带来的风险，敬请 广大投资者注意投资风险 证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-054 一、本次增资事项概述 （一）本次增资基本情况 公司拟以自有资金向全资子公司祥源堃鹏增资 9 亿元人民币，本次增资后， 祥源堃鹏注册资本由人民币 1 亿元增至 10 亿元。增资完成后，公司仍持有祥源 堃鹏 100%股权，其仍为公司全资子公司。增资可分次进行，按照实际金额办理 相关注册事宜。 （二）本次增资审议情况 2024 年 9 月 18 日，公司召开了第八届董事会第三十次会议、第八届监事会 第二十一次会议，分 ...

宜章莽山景区旅游开发有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 12532 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 计师事务所(特殊善涌会 entified Public Accountants (Special General 审计报告 上会师报字(2024)第 12532 号 宜章莽山景区旅游开发有限公司: 一、审计意见 我们审计了宜章莽山景区旅游开发有限公司(以下简称"莽山景开公司")财 务报表,包括 2023年 12 月 31 日、2024年 6 月 30 日的合并及公司资产负债表,2023 年度、2024年1-6月的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东 权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了莽山景开公司 2023 年 12 月 31 日、2024 年 6 月 30 目的合并及公司财务状况 以及 2023 年度、2024 年 1-6 月的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with a target price of 5.23 CNY per share, compared to the current price of 4.67 CNY [4]. Core Insights - The company reported a revenue of 369 million CNY for the first half of 2024, reflecting an 11.3% year-on-year increase. The net profit attributable to shareholders was 59 million CNY, showing a 2.92% decrease year-on-year, while the net profit excluding non-recurring items was 58 million CNY, indicating a 5.87% increase year-on-year. In Q2 2024, the company achieved a revenue of 233 million CNY, a 33.25% increase year-on-year, and a net profit of 47 million CNY, a 42.99% increase year-on-year [2][3]. Financial Performance Summary - Revenue for 2022 was 464 million CNY, which is projected to grow to 968 million CNY in 2024, representing a growth rate of 34.0%. By 2026, revenue is expected to reach 1.476 billion CNY [3][8]. - The net profit attributable to shareholders was 20 million CNY in 2022, expected to rise to 199 million CNY in 2024, with a growth rate of 31.7%. By 2026, net profit is projected to be 310 million CNY [3][8]. - The company’s EBITDA for 2024 is estimated at 345 million CNY, with a steady increase projected through 2026 [3][8]. Cost and Margin Analysis - The gross margin for Q2 2024 was 47.66%, a decrease of 2.56 percentage points year-on-year. The period expense ratio for Q2 2024 was 19.34%, an increase of 5.15 percentage points year-on-year, primarily due to higher sales and financial expense ratios [2][3]. - The net profit margin for Q2 2024 was 20.36%, down 1.29 percentage points year-on-year [2]. Strategic Positioning - The company employs a unique business model combining "Cultural IP + Tourism + Technology," enhancing competitiveness through multi-regional synergies. It has established a presence in key areas such as "Daxiangxi," "Dahuangshan," and "Chengyu," which enriches visitor experiences and improves operational efficiency [2][3].

2024年第二次临时股东大会 会 议 资 料 浙江祥源文旅股份有限公司 二〇二四年九月二十三日 目 录 | 2024年第二次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2024年第二次临时股东大会表决及选举办法 | 3 | | 2024年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：关于选举非独立董事的议案 | 7 | | 议案二：关于选举独立董事的议案 | 10 | | 议案三：关于选举监事的议案 | 13 | 浙江祥源文旅股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议须知 1 各位股东及股东代表： 为维护股东的合法权益，确保股东在本公司2024年第二次临时股东大会期间 依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，制定如下有关规定： 一、凡参加现场会议的股东请按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证 明以及授权委托书等证件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 二、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不计入表决数。特殊情况，应 经主席团同意并向大会签到处申报。 三、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确 ...

浙江祥源文旅股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-048 一、审议通过了《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》 鉴于公司第八届董事会任期将于 2024 年 9 月 9 日届满，依据《公司法》《证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司应进 行换届选举。公司第九届董事会将由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。 董事会同意提名曾辉祥先生、李勤女士、厉新建先生为公司第九届董事会独 立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。按照有关规定， 独立董事候选人尚需在其任职资格经上海证券交易所审核无异议，并提交公司股 东大会审议采取累积投票制进行表决通过后方能正式任职。 独立董事候选人简历详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2024- 050）。 本议案已经董事会提名 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人曾辉祥，已充分了解并同意由提名人浙江祥源文旅股份有限公司董事会 提名为浙江祥源文旅股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江祥源文旅股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有上市公司 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人曾辉祥，已充分了解并同意由提名人浙江祥源文旅股份有限公司董事会 提名为浙江祥源文旅股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江祥源文旅股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （四）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； （五）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定 ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-049 浙江祥源文旅股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十次会 议于 2024 年 9 月 6 日在杭州市白马大厦 12 楼公司会议室以现场结合通讯表决 方式召开。本次会议通知已于 2024 年 9 月 4 日以电子邮件、电话等方式发至全 体监事。因公司第八届监事会任期将于 2024 年 9 月 9 日届满，根据《公司章程》 《监事会议事规则》的相关规定，全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前五 日发出会议通知的时间期限。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会 议由监事会主席俞真祥先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定， 会议有效。 经出席本次会议的监事讨论并投票表决，审议通过了《关于提名第九届监事 会监事候选人的议案》。 鉴于公司第八届监事会任期将于 2024 年 9 月 9 日届满，依据《公司法》《证 券法》《上海 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江祥源文旅股份有限公司董事会，现提名李勤为浙江 祥源文旅股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江祥源 文旅股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与浙江祥源文旅股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中 ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-051 浙江祥源文旅股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 23 日 至 2024 年 9 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年9月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是 ...