证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2025-013 浙江祥源文旅股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会议 于 2025 年 4 月 16 日在杭州市白马大厦 12 楼公司会议室以现场结合通讯表决的 方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 5 日以电子邮件等方式发至全体董事。 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长王衡先生主持，公 司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定，会议决议有效。 经出席本次会议的董事讨论并投票表决，通过了以下决议： 一、审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过了《关于 2024 年度总裁工作报告的议案》 董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2025-015 浙江祥源文旅股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度不派发其他现 金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 公司 2024 年度利润分配方案已经公司第九届董事会第八次会议审议通 过，公司 2024 年度利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 本次利润分配方案不触及可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现合并利润总 额为 19,474.11 万元，扣除所得税费用 3,536.86 万元，净利润为 15,937.25 万 元，其中归属于母公司所有的合并净利润为 14,655.02 万元。本年末合并未分配 利润余额为-72,825.25 万元，母公司未分配利润为-51,903.95 万元。 2024 年度，公司实施股份回购并注销， ...

本报告依据中国资产评估准则编制 浙江祥源文旅股份有限公司拟对合并北京百龙绿色科 技企业有限公司形成的商誉进行减值测试涉及的包含 商誉的相关资产组评估项目 资 产 评 估 报 告 中联评报字【2025】第 998 号 中联资产评估集团有限公司 二〇二五年四月十六日 t and S 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020008202501378 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | 25010061A | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 中联评报字【2025】第998号 | | | 报告名称: | | 浙江祥源文旅股份有限公司拟对合并北京百龙绿色科技企业有限 公司形成的商誉进行减值测试涉及的包含商誉的相关资产组评估 | | 评估结论: | 项目资产评估报告 1,239,887,800.00元 | | | 评估报告日: | 2025年04月16日 | | | 评估机构名称: | 中联资产评估集团有限公司 | | | 答名人员: | 陈泽芳 (资产评估师) | 正式会员 编号:11210280 | | ...

浙江祥源文旅股份有限公司 关于北京百龙绿色科技企业有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 上会师报字(2025)第 5986 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 我们接受委托,对后附的浙江祥源文旅股份有限公司(以下简称"祥源文旅") 管理层编制的 2024 年度《关于北京百龙绿色科技企业有限公司业绩承诺实现情况的 说明》（以下简称百龙绿色业绩承诺实现情况说明）进行了专项审核。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,编制百龙绿色业绩承诺 实现情况说明,并保证其真实性、完整性和准确性,提供真实、合法、完整的实物 证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是祥源 文旅管理层的责任。我们的责任是在执行审核工作的基础上,对百龙绿色业绩承诺 实现情况说明发表审核意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作,该准则要求我们遵守中国注册会 计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对百龙绿色业绩承诺实现情况说明是否 不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中,我们实施了检查会计记 录、 ...

浙江祥源文旅股份有限公司 关于杭州小岛网络科技有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 上会师报字(2025)第 5990 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 会计师 李务所（特殊普通合伙） Boxtiliad Public Accountants (Shocial General Yantnership) 浙江祥源文旅股份有限公司 关于杭州小岛网络科技有限公司 业绩承诺实现情况的 专项审核报告 上会师报字(2025)第 5990 号 浙江祥源文旅股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的浙江祥源文旅股份有限公司(以下简称"祥源文旅") 管理层编制的 2024 年度《关于杭州小岛网络科技有限公司业绩承诺实现情况的说明》 (以下简称小岛科技业绩承诺实现情况说明）进行了专项审核。 ·计师 李务所（特殊善通合伙） l Public Slocountants (Sp 我们认为,祥源文旅 2024 年度的小岛科技业绩承诺实现情况说明在所有重大方 面按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制。 本审核报告仅供祥源文旅 2024 年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目 的。 上会会计师事务所(特殊 ...

浙江祥源文旅股份有限公司 关于齐云山旅游股份有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 上会师报字(2025)第 5987 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 t and the state 令计师 李今所（特殊普通合 浙江祥源文旅股份有限公司 关于齐云山旅游股份有限公司 业绩承诺实现情况的 专项审核报告 上会师报字(2025)第 5987 号 浙江祥源文旅股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的浙江祥源文旅股份有限公司(以下简称"祥源文旅") 管理层编制的 2024 年度《关于齐云山旅游股份有限公司业绩承诺实现情况的说明》 (以下简称齐云山旅游业绩承诺实现情况说明)进行了专项审核。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,编制齐云山旅游业绩承 诺实现情况说明,并保证其真实性、完整性和准确性,提供真实、合法、完整的实 物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是祥 源文旅管理层的责任。我们的责任是在执行审核工作的基础上,对齐云山旅游业绩 承诺实现情况说明发表审核意见。 entiliad Public Accountants (Special General ...

本报告依据中国资产评估准则编制 资 产 评 估 报 告 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020008202501379 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | 25010061A | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 中联评报字【2025】第1001号 | | | 报告名称: | | 浙江祥源文旅股份有限公司拟对合并雅安祥源碧峰峡旅游有限公 司形成的商誉进行减值测试涉及的包含商誉的相关资产组评估项 | | | 目资产评估报告 | | | 评估结论: | 691,753,000.00元 | | | 评估报告日: | 2025年04月16日 | | | · 评估机构名称: | 中联资产评估集团有限公司 | | | 答名人员: | 陈泽芳 (资产评估师) | 正式会员 编号:11210280 | | | 徐兢 (资产评估师) | 正式会员 编号: 11190316 | 中联评报字【2025】第 1001 号 中联资产评估集团有限公司 二〇二五年四月十六日 浙江祥源文旅股份有限公司拟对合并雅安祥源碧峰峡 旅 ...

浙江祥源文旅股份有限公司 关于张家界黄龙洞旅游发展有限责任公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 上会师报字(2025)第 5989 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 令计师 李今所（特殊普通合 bentilied Public Accountants (Shocial General You 浙江祥源文旅股份有限公司 关于张家界黄龙洞旅游发展有限责任公司 业绩承诺实现情况的 专项审核报告 上会师报字(2025)第 5989 号 浙江祥源文旅股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的浙江祥源文旅股份有限公司(以下简称"祥源文旅") 管理层编制的 2024 年度《关于张家界黄龙洞旅游发展有限责任公司业绩承诺实现情 况的说明》（以下简称黄龙洞业绩承诺实现情况说明）进行了专项审核。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,编制黄龙洞业绩承诺实 现情况说明,并保证其真实性、完整性和准确性,提供真实、合法、完整的实物证 据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是祥源文 旅管理层的责任。我们的责任是在执行审核工作的基础上,对黄龙洞业绩承诺实现 情况说明发表审核意见。 我们 ...

浙江祥源文旅股份有限公司 关于凤凰祥盛旅游发展有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 上会师报字(2025)第 5988 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 会计师 李今所（特殊普通合伙） Econtified Public Secountants (Shecial Slenenal Partnership) 浙江祥源文旅股份有限公司 关于凤凰祥盛旅游发展有限公司 业绩承诺实现情况的 专项审核报告 上会师报字(2025)第 5988 号 浙江祥源文旅股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的浙江祥源文旅股份有限公司(以下简称"祥源文旅") 管理层编制的 2024 年度《关于凤凰祥盛旅游发展有限公司业绩承诺实现情况的说明》 (以下简称凤凰祥盛业绩承诺实现情况说明)进行了专项审核。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,编制风凰祥盛业绩承诺 实现情况说明,并保证其真实性、完整性和准确性,提供真实、合法、完整的实物 证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是祥源 文旅管理层的责任。我们的责任是在执行审核工作的基础上,对凤凰祥盛业绩承诺 实现情况说明发表审核意见 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 浙江祥源文旅股份有限公司拟对合并厦门翔通动漫 有限公司形成的商誉进行减值测试涉及的包含商誉 的相关资产组评估项目 资 产 评 估 报 告 中联评报字【2025】第 1002 号 中联资产评估集团有限公司 二〇二五年四月十六日 备案回执生成日期:2025年04月16日 ICP备案号京ICP备2020034749号 浙江祥源文旅股份有限公司拟对合并厦门翔通动漫有限公司形成的商誉进行减值测试涉及的包含商誉的相关 资产组评估项目 · 资产评估报告 录 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020008202501383 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | 25010061A | | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | | 报告文号: | 中联评报字【2025】第1002号 | | | | 报告名称: | 评估报告 | | 浙江祥源文旅股份有限公司拟对合并厦门翔通动漫 有限公司形成 的商誉进行减值测试涉及的包含商誉 的相关资产组评估项目资产 | | 评估结论: | 65,721,3 ...