浙江祥源文旅股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会行为，保证股 东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》《浙江祥源文旅股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规，制订本规则。 第二条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大 会不定期召开，出现《公司法》及《公司章程》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临 时股东大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委员会 （ ...

浙江祥源文旅股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，规范 公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通， 加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司 的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、规章、规范性文件及《浙江祥源文旅股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求 处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以 提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关 活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理 ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2023-041 浙江祥源文旅股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会 议于2023年8月24日在杭州市白马大厦12楼公司会议室以通讯表决方式召开。 本次会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件等方式发至全体董事。会议应出 席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长王衡先生主持，会议符合 《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议有效。 经出席本次会议的董事讨论并投票表决，通过了以下决议： 一、审议通过了《公司 2023 年半年度报告》全文及摘要 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 公司《2023 年半年度报告》全文及摘要。 董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》 董事会认为本次变更是公司根据财政部的要求作出，符合相关法律 ...

浙江祥源文旅股份有限公司 关于对公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份 及其变动工作的管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事、 监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，做好相应的信息披露工作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市 公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高 级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变 动管理》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《浙江祥源文旅股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易时，也应遵守本制度并履行相关报告义务。 公司董事、监事、高级管理人员委托他人代行买卖股票，视作本人所为，也应遵守本制 度并履行 ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 编号：临 2023-044 浙江祥源文旅股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江祥源文旅股份有限公司向祥源旅 游开发有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕 2320 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）53,763,440 股，每股面 值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 5.58 元/股。本次非公开发行股票募集配 套资金总额为人民币 299,999,995.20 元，扣除发行费用人民币 32,000,000.00 元，募集资金净额为人民币 267,999,995.20 元。上述资金已于 2022 年 12 月 21 日全部到账，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非公开发行股票募集配 套资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（上会师报字（2022）12679 号）。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2023 ...

第一条 为了加强公司信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其他利益相关 者的合法权益，规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等相关 法律、法规、规范性文件（以下简称"法律、法规和规范性文件"）和《浙江祥源文旅股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股或参股子公司。 第三条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票价格可能产生重大影响的信息以及证 券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、 以规定的方式向社会公众公布前述信息，并按照规定报送证券监管部门。 第四条 本制度适用于以下人员和机构等相关信息披露义务人的信息披露行为： 第二章 信息披露的基本原则 第五条 信息披露是公司的持续责任，公司应该忠实诚信履行持续信息披露的义务。 第六条 公司及相关信息披露义务人应当按照法律法规、《上海证券交易所股票上市规 则》以及上海 ...

浙江祥源文旅股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理，做好内 幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管 理》等规定及《浙江祥源文旅股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、 准确和完整，董事长是内幕信息管理的主要负责人。 第三条 公司董事会秘书为内幕信息管理工作负责人，负责办理公司内幕信息知情人的 登记入档和报送事宜。在董事会秘书的带领下，董事会秘书办公室负责公司内幕信息的日常 管理工作。 第四条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得以任何媒介或形式对外报道、 传送或发布任何涉及公司内幕信息的内容和 ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2023-040 浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）将全资子公司厦门翔通动 漫有限公司所持有的厦门翔通信息科技有限公司 100%股权与祥源控股集团有限 责任公司所持有的黄山市祥源齐云山酒店管理有限公司（以下简称"齐云山酒店 公司"）100%股权、黄山市祥源云谷酒店管理有限公司（以下简称"黄山云谷酒 店"）100%股权、祥源茶业有限责任公司（以下简称"祥源茶业"）100%股权、 杭州祥堃源酒店管理有限公司（以下简称"祥堃源酒店管理公司"）100%股权的 等值部分进行置换，股权置换交易价格以评估值为准，差额部分以现金补足（以 下简称"本次交易"），上述事项已经公司第八届董事会第十七次会议、第八届监 事会第十三次会议、2023 年第三次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司 分别于 2023 年 8 月 1 日、2023 年 8 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于资产置换暨关联交易的公告》（公告编号：临 2023-032）、《关于资 产置换暨关联交易的补充公告》（公告编号：临 2023-035）。 二、关联 ...

浙江六和律师事务所 关于浙江祥源文旅股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 浙六和法意（2023）第 1183 号 致:浙江祥源文旅股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）《中华人民共和国公 司法》 （下称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会 规则》等法律、法规和规范性文件的要求及《浙江祥源文旅股份有限公司章程》 （下称 "《公司章程》"）的规定，浙江六和律师事务所（下称"本所"）接受浙 江祥源文旅股份有限公司（下称"祥源文旅"或"公司"）的委托，指派蒋贇律师、 何佳佳律师参加祥源文旅 2023 年第三次临时股东大会，对本次股东大会的召集 和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行 了认真审查，并出具本法律意见书。 本法律意见书仅供祥源文旅 2023 年第三次临时股东大会之目的使用。本所 律师同意将本法律意见书随祥源文旅本次股东大会其他信息披露资料一并公 告。 本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责的精神，出席了祥源文旅 2023 年第三次临时股东大会，对祥源 文旅本次股东大会所 ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2023-039 浙江祥源文旅股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 46 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 375,036,246 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 35.1379 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长王衡先生主持，大会的召集、召开及表 决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事刘为女士因工作原因未能出席本次会议； 2 ...