独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江祥源文旅股份有限公司董事会，现提名曾辉祥为浙 江祥源文旅股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江祥 源文旅股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与浙江祥源文旅股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四） ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江祥源文旅股份有限公司董事会，现提名厉新建为浙 江祥源文旅股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江祥 源文旅股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与浙江祥源文旅股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四） ...

关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 一、董事会换届选举情况 鉴于浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期即将届 满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会已启 动换届选举。公司第九届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名、独立董 事3名。 2024年9月6日，公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于提名第九 届董事会独立董事候选人的议案》《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的 议案》，同意提名曾辉祥先生、李勤女士、厉新建先生为公司第九届董事会独立 董事候选人（简历见附件一） ， 同意提名王衡先生、孙东洋先生、徐中平先生 、蔡丰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历见附件二）。 上述议案在提交本次董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。 证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-050 浙江祥源文旅股份有限公司 独立董事候选人尚需在其任职资格经上海证券交易所审核无异议，并提交 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人厉新建，已充分了解并同意由提名人浙江祥源文旅股份有限公司董事会 提名为浙江祥源文旅股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江祥源文旅股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （四）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； （五）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定 ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-047 浙江祥源文旅股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/5/17 | | | | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 6 月 日~2024 年 12 月 | 3 | 2 日 | | 预计回购金额 | 4,000 万元~6,000 万元 | | | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | 累计已回购股数 | 1,204.50 万股 | | | | 累计已回购股数占总股本比 | 1.13% | | | | 例 | | | | | 累计已回购金额 | 5,589.59 万元 | | | | 实际回购价格区间 | 3.67 元/股~4.83 元/股 | | | 一、 回购股份的基本情况 浙 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥369,385,798.15, representing an increase of 11.30% compared to ¥331,879,807.03 in the same period last year[13]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥59,428,143.12, a decrease of 2.92% from ¥61,213,558.65 in the previous year[13]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥57,536,681.94, an increase of 5.87% compared to ¥54,348,693.17 in the same period last year[13]. - Basic earnings per share for the reporting period (1-6 months) remained at CNY 0.06, unchanged from the previous year[16]. - Weighted average return on equity increased by 0.22 percentage points to 2.14% compared to the previous year[16]. - The company reported a total comprehensive income of ¥64,542,777.91 for the first half of 2024, compared to ¥60,634,923.13 in the same period of 2023, marking an increase of 6.3%[100]. - The company reported a net loss of CNY 10,224,346.98 for the first half of 2024, compared to a net profit of CNY 62,782,874.44 in the same period of 2023[102]. - Operating profit for the first half of 2024 was CNY -10,488,073.18, a significant decline from CNY 62,798,391.64 in the previous year[102]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was ¥56,963,128.52, down 62.77% from ¥153,022,600.23 in the same period last year[13]. - Cash and cash equivalents decreased to CNY 389,798,558.98 from CNY 524,883,284.05, representing a decline of 25.69%[92]. - The company raised CNY 127,850,000.00 through borrowings, compared to CNY 64,650,000.00 in the same period last year[105]. - The ending balance of cash and cash equivalents decreased to ¥31,132,288.07 from ¥348,279,707.58 year-over-year[109]. - The net cash flow from operating activities for the first half of 2024 was ¥1,471,245.76, a significant improvement compared to a net outflow of ¥188,188,235.28 in the same period of 2023[107]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,710,147,622.97, a decrease of 2.41% from ¥3,801,622,191.50 at the end of the previous year[15]. - The total liabilities increased to ¥584,491,282.48, up from ¥476,053,483.21, indicating a rise of 22.7%[99]. - Total current assets as of June 30, 2024, amounted to CNY 681,442,480.48, a decrease of 12.34% from CNY 777,775,513.01 on December 31, 2023[92]. - The total liabilities of the company were not specified but are critical for assessing financial health[92]. Investments and Acquisitions - The company acquired 100% equity of multiple hotels and tea companies through asset swaps and cash purchases, enhancing its market position[17]. - The company invested CNY 57.73 million to acquire 100% of Huangshan Qiyun Mountain Tourism Management Co., enhancing its tourism business[57]. - The company completed an asset swap with Wanhao Wanjia Group, acquiring 99% of Zhejiang Wanjia Real Estate Development Co., Ltd.[123]. Tourism Market Trends - The domestic tourism market saw 2.725 billion trips in the first half of 2024, a year-on-year increase of 14.3%[22]. - Total domestic tourism spending reached CNY 2.73 trillion, reflecting a year-on-year growth of 19.0%[22]. - The inbound and outbound tourism market recorded 287 million trips, a significant year-on-year increase of 70.9%[22]. - Major holidays in the first half of 2024 saw domestic tourism numbers increase compared to 2023, with significant revenue growth[24]. - The tourism market is showing a clear trend of downscaling, with significant increases in travel from third and fourth-tier cities during the first half of 2024[25]. Strategic Initiatives - The company aims to integrate cultural and tourism assets with technology to enhance the quality of life, focusing on a unique model of "Cultural IP + Tourism + Technology"[30]. - The company is exploring new strategies to deepen the integration of culture and tourism, enhancing the effectiveness of cultural tourism[26]. - The company is adapting to changing consumer trends by transitioning from traditional sightseeing to leisure and vacation experiences, exemplified by the investment in the Qiyun Mountain Freehouse Treehouse World[49]. - The company is focusing on the integration of digital technology to enhance operational efficiency and customer experience across its scenic areas[44]. Shareholder Information - As of the end of the reporting period, the total number of ordinary shareholders was 36,340[84]. - The largest shareholder, Xiangyuan Travel Development Co., Ltd., holds 36.93% of the shares, with 3,687,812 shares frozen[85]. - The second-largest shareholder, Xiangyuan Industrial Co., Ltd., holds 20.32% of the shares, with 148,160,000 shares pledged[85]. Compliance and Governance - The report has not been audited, and the management has confirmed the accuracy and completeness of the financial report[2]. - The company has received a warning letter from the China Securities Regulatory Commission for failing to disclose non-operating fund transactions with related parties in previous reports[74]. - The company has committed to maintaining independence, avoiding competition, and regulating related transactions post-restructuring[70]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes environmental responsibility and has not faced any administrative penalties for environmental issues during the reporting period[66].

复 函 浙江祥源文旅股份有限公司 你公司送达的《关于股票交易异常波动的问询函》已收悉,现回复如 下: 1、截至本回函签署之日,本人不存在影响贵公司股票交易异常波动 的重大事项,包括但不限于正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份 发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重 大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 2、在本次股票交易异常波动期间,本人不存在买卖公司股票的情形。 本人亦将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,依 法履行信息披露义务。 特此说明。 我司亦将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,依 法履行信息披露义务。 特此说明。 祥源 祥源旅游开发有限公司 关于浙江祥源文旅股份有限公司股票异动问询函的复函 俞发祥(签字) 2024 年 8 月 6 日 祥源控股集团有限责任公司 关于浙江祥源文旅股份有限公司股票异动问询函的复函 贵司于 2024 年 8 月 6 日所发《关于股票交易异常波动的问询函》已 收悉,经认真核实,现回复如下: 1、目前公司一切正常。截至本回函签署之日,本公司不存在影响贵 公司股票交易异常波动的重大事项,包括但不限于正在筹划涉及上市公 ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-046 浙江祥源文旅股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 8 月 2 日、8 月 5 日、8 月 6 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%， 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 经公司自查及向公司控股股东及其一致行动人、实际控制人发函核实、 确认，截至本公告披露日，除公司已披露事项外，不存在其它应披露而未披露的 重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 8 月 2 日、8 月 5 日、8 月 6 日连续三个交易日内日收盘 价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 针对本次股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核实，现将核实情 况说明如下： （一）生产经营情况 经公司自查 ...

浙江祥源文旅股份有限公司 证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-045 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/5/17 | | | | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 6 月 日~2024 年 12 月 | 3 | 2 日 | | 预计回购金额 | 4,000 万元~6,000 万元 | | | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | 累计已回购股数 | 1,204.50 万股 | | | | 累计已回购股数占总股本比 | 1.13% | | | | 例 | | | | | 累计已回购金额 | 5,589.59 万元 | | | | 实际回购价格区间 | 3.67 元/股~4.83 元/股 | | | 一、 回购股份的基本情况 浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 5 月 16 日、 2024年6月3日召开第八届董事会第二十七次会议、2024年第一次临时 ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-044 公司于 2024 年 7 月 3 日收到祥源实业通知，祥源实业将其持有的公司部分 股份进行了补充质押，具体内容如下： | 业 | 实 | 源 | 祥 | | | 称 | | 名 | 东 | | 股 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 否 | | | 东 | 股 | | 股 | | 控 | 为 | 否 | 是 | | | 9,000,000 | | | | | | （股） | | 股数 | 本次质押 | | | | | 否 是 2024-7-3 | | | | 股 押 | 售 质 | | 限 充 起始日 | 为 补 质押 | | 否 否 | 是 是 | | | 2025-2-25 | | | | | | | 到期日 | 质押 | | | | | 坡塘支行 | 股份有限公司 | 农村商业银行 | 浙江绍兴恒信 | | | | | | 质权人 | | | | | | 4.15 | | | ） | （% ...