1 / 8 卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会 2024年04月25日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，卧龙电 气驱动集团股份有限公司（以下简称"卧龙电驱"、"公司"）董事会，就公司 在任独立董事赵荣祥、张志铭、邓春华的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事赵荣祥、张志铭、邓春华的任职经历以及自查报告，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"卧龙电驱"、"公司"） 第八届、第九届董事会的独立董事（第八届于 2023 年 09 月届满），根据《公司 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和《公司章程》、 《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定和要求，2023 年度工作中，履行了 独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极 出席公司 2023 年的相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独 立意见，努力维护公司整体利益和股东特别是社会公众股股东的利益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况述职如下。 一、独立董事的基本情况 中规定的不得担任公司独立董事的情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 2023 年度，本着勤勉尽职的态度，本人积极参加了公司召开的董事会和股 东大会，认真审阅相关会议材料，参与各项议案的讨论并提出合理建议。本人认 为，2023 年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符 ...

| 卧龙 股集团有限公司 债表 TIAL | | --- | | 2023年9月30日 | | 除特别注明外,全额单位均为人民币元) | | | 2623年9月30日 | 2022年12月31日 | | --- | --- | --- | | 流动资产: | | | | 货币资金 | 4, 717, 300, 178. 86 | 4, 092, 323, 930. 02 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 22, 457, 481. 40 | 13, 641, 190. 44 | | 衍生金融资产 | - | - | | 应收票据 | 209, 424, 209. 71 | 214, 580, 089. 22 | | 应收账款 | 6, 203, 223, 664. 39 | 5, 455, 346, 460. 62 | | 应收款项融资 | 1, 099, 992, 014. 10 | 956, 502, 143. 77 | | 预付款项 | 1, 121, 295, 480. 10 | 1, 239, 122, 072. 44 | | 应收保费 | | | | ...

（二）独立性情况说明 本人未持有本公司股份，与本公司的其他董事、监事及持有公司百分之五以 上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司及公司主要股东之间不 存在妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》 中规定的不得担任公司独立董事的情形。 二、独立董事年度履职概况 卧龙电气驱动集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人自2023年09月担任卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定 和要求，2023 年度工作中，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、 勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席公司 2023 年的相关会议，认真审议董 事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，努力维护公司整体利益和股东特别 是社会公众股股东的利益。现就本人 2023 年度履行独立董事 ...

2023 年 04 月 27 日，公司召开八届二十五次董事会会议及八届二十二次监 事会会议，审议通过了《关于分拆所属子公司浙江龙能电力科技股份有限公司至 深圳证券交易所主板上市的预案》及其他与本次分拆相关的议案，同时，公司董 事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司本次分拆相关事宜。 2023 年 05 月 19 日，公司召开 2022 年年度股东大会审议通过了上述议案。具体 内容请详见公司于 2023 年 04 月 29 日、2023 年 05 月 20 日刊登在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 二、终止本次分拆的原因 自筹划本次分拆事项以来，公司积极推进相关事宜，组织中介机构开展尽职 调查等相关工作。基于目前市场状况以及龙能电力自身发展规划等因素考虑，为 统筹安排龙能电力资本运作规划，经与相关各方充分沟通及审慎论证后，公司拟 终止龙能电力本次分拆事宜。 证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2024-036 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于终止分拆所属子公司至深圳证券交易所主板 上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2024-033 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期 权首次授予第三期及预留授予第二期行权条件未成 就暨注销部分已授予未行权股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 5、2022 年 04 月 28 日，公司八届十五次临时董事会、八届十四次监事会审 议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司监事会对此次事项发表 了意见，独立董事对此发表了独立意见。 股票期权注销数量：966.80 万份 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"、"卧龙电驱"）于 2024 年 04 月 25 日召开九届六次董事会会议、九届四次监事会会议，审议通过了《关 于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予第三期及预留授予 第二期行权条件未成就暨注销部分已授予未行权股票期权的议案》，同意公司注 销《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称"本激励计划"、"《激 励计划》" ...

Financial Performance - The diluted earnings per share for Q1 2024 is CNY 0.1710, representing a decrease of 13.51% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 is CNY 222,580,921.72, down 13.60% year-over-year[13] - The operating revenue for Q1 2024 is CNY 3,741,492,144.59, which is a decrease of 2.46% compared to the same period last year[13] - The net profit excluding non-recurring gains and losses for Q1 2024 is CNY 198,202,159.49, down 9.59% year-over-year[13] - Total profit for Q1 2024 was ¥259,363,005.77, a decrease of 16% compared to ¥308,837,334.51 in Q1 2023[23] - Net profit for Q1 2024 was ¥219,858,331.33, down 17% from ¥265,059,628.51 in Q1 2023[23] - The total comprehensive income for Q1 2024 was ¥209,723,159.52, down from ¥258,298,238.81 in Q1 2023[23] - The company reported a decrease in other comprehensive income, with a net amount of -¥10,135,171.81 in Q1 2024 compared to -¥6,761,389.70 in Q1 2023[23] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 is negative CNY 34,223,783.96, compared to negative CNY 12,725,546.33 in Q1 2023[16] - The cash received from operating activities in Q1 2024 is CNY 3,173,791,192.91, slightly down from CNY 3,182,879,919.30 in Q1 2023[16] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 totaled ¥2,253,287,265.12, down from ¥2,104,234,658.89 at the end of Q1 2023[25] - The company raised ¥916,000,000.00 in borrowings during Q1 2024, compared to ¥1,360,353,784.36 in Q1 2023[25] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 2,419,422,236.23 as of March 31, 2024, from CNY 2,647,203,901.62 at the end of 2023[43] - Inventory levels increased slightly to CNY 3,431,244,227.82 in Q1 2024, compared to CNY 3,405,044,377.54 in Q4 2023[43] - The company’s total current assets rose to CNY 13,279,544,902.88, up from CNY 13,080,249,211.26 in the previous quarter[43] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2024 are CNY 24,836,207,739.29, reflecting a 0.70% increase from the end of the previous year[5] - The total equity attributable to shareholders at the end of Q1 2024 is CNY 9,627,326,778.39, an increase of 2.33% from the end of the previous year[5] - Current liabilities totaled approximately $9.99 billion, an increase from $9.55 billion, representing a rise of about 4.63%[38] - Non-current liabilities decreased to approximately $3.90 billion from $4.41 billion, a decline of about 11.63%[38] - Total liabilities amounted to approximately $13.89 billion, down from $13.96 billion, reflecting a decrease of about 0.50%[38] - Shareholders' equity increased to approximately $10.94 billion from $10.70 billion, showing a growth of about 2.20%[38] Operating Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 3,534,024,125.15, down from CNY 3,584,535,497.76 in Q1 2023, reflecting a cost reduction strategy[48] - Operating profit for Q1 2024 was CNY 258,971,552.38, a decline of 16.38% from CNY 309,739,390.19 in Q1 2023[48] - Research and development expenses for Q1 2024 amounted to CNY 128,368,001.48, slightly down from CNY 136,293,657.66 in Q1 2023[48] - Financial expenses increased to CNY 64,490,793.28 in Q1 2024, compared to CNY 60,543,643.80 in Q1 2023[48] Strategic Focus - The company plans to focus on market expansion and new product development to drive future growth[48]

卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度财务 及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，以及公司《审计委员 会工作细则》的有关规定，公司对信永中和 2023 年年度履职情况进行了评估， 认为信永中和在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财 务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。具体情况如下： 一、资质情况 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 03 月 02 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 2、人员信息 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人。签署过证券 ...

会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 29 日(星期一) 至 05 月 08 日(星期三)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 wolong600580@wolong.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 04 月 29 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 09 日上午 09:00-10:00 举 行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临2024-039 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：http ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：2024-038 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省绍兴市上虞区人民大道西段 1801 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 ...