证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2024-007 上海市北高新股份有限公司 关于更换董事的公告 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司董事 顾博先生递交的辞职报告，顾博先生因工作需要向公司董事会申请辞去公司第十 届董事会董事、提名委员会委员、战略委员会委员职务，顾博先生将继续担任公 司行政办公室主任，兼任上海新市北企业管理服务有限公司董事。 顾博先生已确认与公司董事会并无任何意见分歧，亦无任何有关辞任之其他 事项须提呈公司股东及上海证券交易所注意。 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》有关规 定，顾博先生的辞职申请以送达董事会之日起生效。顾博先生辞职不会导致公司 董事会成员人数低于法定要求，不会影响公司及董事会的正常运作。顾博先生担 任公司董事期间勤勉尽责，恪尽职守，公司董事会对顾博先生任职期间对公司所 做的贡献表示由衷的感谢！ 为保障公司董事会正常运转，经公司董 ...

上海市北高新股份有限公司 证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编号：2024-002 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市静安区江场三路 238 号一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 28 | | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | | 14 | | 境内上市外资股股东人数（B | 股） | 14 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 882,463,024 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 848,349,652 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B | 股) | 34,113,372 | | 3、出席会议的股东 ...

1、未发现聘任人员存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高 级管理人员的情形,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情 况,其任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件。 2、卢醇先生、胡申先生、李炜勇先生均具有良好的教育背景并具有丰富的 经营管理经验和较强的工作能力,能够胜任提名担任职务的要求。 3、卢醇先生、胡申先生、李炜勇先生的提名、审议和聘任程序符合《公司 法》和《公司章程》的相关规定,同意公司董事会聘任卢醇先生为公司总经理、 聘任胡申先生为公司副总经理兼董事会秘书,聘任李炜勇先生为公司财务总监, 任期与公司第十届董事会一致。 (以下无正文) 上海市北高新股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议 的审查意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定,我们作为公司的独立董事,在认真审阅 了公司董事会提供的相关议案和资料的基础上,本着勤勉尽责的态度,现基于独 立判断立场就公司第十届董事会第一次会议审议的相关议案发表如 ...

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2024-004 上海市北高新股份有限公司 关于第十届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第一次会议于 2024 年 1 月 8 日在公司会议室召开。本次会议采取现场方式进行，会议应到监 事 3 名，实到监事 3 名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开 及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规 则》等有关规定。本次会议由监事张颂燕女士主持，会议审议并通过如下议案： 一、审议《关于选举公司第十届监事会主席的议案》 选举张颂燕女士为公司第十届监事会主席，任期与公司第十届监事会一致。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 上海市北高新股份有限公司监事会 二〇二四年一月九日 ...

国浩律师（上海）事务所 关于上海市北高新股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：上海市北高新股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受上海市北高新股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席并见证了公司于2024年1月8日在 上海市静安区江场三路238号一楼会议室召开的公司2024年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《上海市 北高新股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，出具本法律意 见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 公司董事会于2023年12月21日召开第九届董事会第五十三次会议，审议通过 了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，并于2023年12月22日公 告发出了召开本次股东大会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、 内容、会议出席对象、网络投票的方法及时间，并说明了出席会议的股东登记方 法、联系方式等事项。 公司本次股东大会现场会议于2024年1月8日 ...

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2024-003 上海市北高新股份有限公司 关于第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第一次会议于 2024 年 1 月 8 日在公司会议室召开。本次会议采取现场方式进行，会议应到董 事 7 名，实到董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召 开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事 规则》的规定。本次会议由董事罗岚女士主持，会议审议并通过如下议案： 一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 选举罗岚女士为公司第十届董事会董事长，任期与公司第十届董事会一致。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》 选举陈军先生为公司第十届董事会副董事长，任期与公司第十届董事会一 致。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过 ...

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2024-005 上海市北高新股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员和 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 8 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第十届董事会非独立 董事的议案》、《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第 十届监事会非职工代表监事的议案》。选举产生第十届董事会非独立董事 4 名、 独立董事 3 名组成公司第十届董事会；选举产生第十届监事会监事 2 名，并与公 司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第十届监事会。第十 届董事会、监事会的任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第十 届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新关于职工代表监事换届选举的公告》（临 ...

1、备案编码：SAFC54 证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2024-001 上海市北高新股份有限公司 关于参与投资的基金完成私募投资基金备案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海市北高新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召 开了第九届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于公司对外投资合伙企业 的议案》。同意公司以自有资金通过增资形式向交融君泓三期（大同）股权投资 合伙企业（有限合伙）（以下简称"合伙企业"或"基金"）投资人民币 2,030.00 万元，本次投资完成后，公司作为该合伙企业的有限合伙人，占合伙企业 11.71% 份额，并授权公司经营层负责签署合伙协议并根据合伙协议的约定行使相关责 任和权利。基金总规模为人民币 17,330.00 万元，由交银资本管理有限公司担 任普通合伙人和基金管理人，基金不设投决会，专项投资于英韧科技股份有限 公司最新轮次增资项目。具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 （www.ss ...

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2023-040 上海市北高新股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海市北高新股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会已任期届满， 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 12 月 28 日召开了职 工代表大会，选举许向东先生担任公司第十届监事会职工代表监事。 许向东先生将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监 事共同组成第十届监事会，任期与第十届监事会一致，并按照《公司法》与《公 司章程》的有关规定行使职权。 特此公告。 上海市北高新股份有限公司监事会 二〇二三年十二月二十八日 附：许向东先生简历 许向东，男，中国国籍，1967 年 3 月出生，大学本科学历。历任上海申达 集团上棉二厂技术员、车间主任、分厂厂长；上海申达股份有限公司外贸事业部 主管；上海申达集团有限公司人力资源部主管；上海世纪出版集团译文出版社人 力资源部经理；上海市北 ...

上海市北高新股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 1 月 www.shibeiht.com 市北高新制 上海市北高新股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 时间：2024 年 1 月 8 日下午 14:00 地点：上海市静安区江场三路 238 号一楼会议室。交通方式：地铁一号线汶 水路站换乘公交 04 路至市北高新园区总部经济园站。 会议主持：董事长 罗岚女士 见证律师：国浩律师（上海）事务所 律师 会议议程: 一、宣读大会注意事项； 二、会议审议事项： 非累积投票议案 1、关于发行直接债务融资产品的议案 2、关于公司第十届董事会独立董事津贴标准的议案 3、关于修订公司章程的议案 4.00、关于修订公司相关治理制度的议案 4.01、关于修订《股东大会议事规则》的议案 4.02、关于修订《董事会议事规则》的议案 4.03、关于修订《监事会议事规则》的议案 4.04、关于修订《累积投票制实施细则》的议案 5.04、选举顾博先生为公司第十届董事会非独立董事 6.00、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案 6.01、选举杨力先生为公司第十届董事会独立董事 2 / 75 4. ...