证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2024-015 上海市北高新股份有限公司 2024 年预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 本次日常关联交易事项遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在 损害公司利益和中小股东利益的情况，不会使公司对关联方形成较大依赖，不会 对公司持续经营能力造成影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年，上海市北高新股份有限公司（以下简称"公司"）及纳入合并报表 范围的各级子公司拟与公司控股股东上海市北高新（集团）有限公司（以下简称 "市北集团"）及其控股子公司及其他关联企业发生的房产租赁、物业服务、电 费结算及咨询服务等日常经营性交易，构成日常关联交易事项。 （二）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 16 日召开董事会审计委员会 2024 年第二次会议，审议 通过了《2024 年预计日常关联交易的议案》。 ...

中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5~8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax 0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于上海市北高新股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审核说明 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审核说明 | 1-2 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3-4 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5~8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel 0571-88879999 Fax 0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于上海市北 ...

上海市北高新股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨力，男，中国国籍，1974年7月出生，博士后。历任上海交通大学凯原法 学院讲师、副教授。现任上海交通大学凯原法学院教授、博士生导师，兼任中共 上海市委聘请法律专家，中共上海市委政法委、上海市高级人民法院、上海市人 民检察院、上海市人大常委会监察与司法委员会特邀咨询专家，上海市司法局、 上海市徐汇区、虹口区、金山区、宝山区人民政府法律顾问，上海市场监管党委 法律顾问，上海市北高新股份有限公司独立董事。 （一）独立性自查情况说明 经过自查，对自身的独立性情况进行以下说明： 1、本人作为公司独立董事，除在公司担任独立董事以外，本人及直系亲属、 主要社会关系均不在公司或公司附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不 在直接或间接持有公司已发行股份5%（含）以上或者在公司前五名的股东单位任 职。 2、本人及直系亲属不在公司控股股东、公司实际控制人和其附属企业任职， 不存在与其存在重大业务往来的情形，也不在与其有重大业务往来的单位及其控 股股东、实际控制人任职。 作为上海市北高新股份有限公司（以下简 ...

上海市北高新股份有限公司 股东分红回报规划（2024-2026） 为进一步规范和完善上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")的利润 分配政策，建立科学、持续、稳定的股东回报机制，增强利润分配决策的透明度 和可操作性，维护中小股东的合法权益，根据中国证券监督管理委员会《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情 况，公司董事会特制定了《上海市北高新股份有限公司股东分红回报规划（2024- 2026）》，具体内容如下： 一、股东回报规划制定考虑的因素 公司制定本规划，着眼于战略目标及未来可持续发展，结合公司实际情况， 在综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本、外部融资 环境等因素后，对公司利润分配做出明确制度性安排，以保持利润分配政策的连 续性和稳定性。 二、股东分红回报规划制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。在 充分考虑和听取广大投资者（尤其是中小股东）、独立董事 ...

上海市北高新股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编号：2024-010 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 31 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市静安区江场三路 238 号一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 25 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 11 | | 境内上市外资股股东人数（B | 股） | 14 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 882,047,524 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 848,231,652 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B | 股) | 33,815,872 | | 3、出席会议的股 ...

国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于上海市北高新股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:上海市北高新股份有限公司 国浩律师(上海)事务所(以下简称"本所")接受上海市北高新股份有限 公司(以下简称"公司")委托,指派律师见证了公司于2024年1月31日召开的 公司2024年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法 律、法规、规范性文件及《上海市北高新股份有限公司章程》(以下简称"公司 章程")的相关规定,出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司董事会于2024年1月15日召开第十届董事会第二次会议,审议通过了《关 于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，于2024年1月16日公告发出了 召开本次股东大会的会议通知。经核查,通知载明了会议的时间、地点、内容、 会议出席对象、网络投票的方法及时间,并说明了出席会议的股东登记方法、联 系方式等事项。 公司本次股东大会现场会议于2024年1月31日14:00召开;公司通过上海证券 交易所股东大会网络投票 ...

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2024-011 上海市北高新股份有限公司 关于第十届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第三次会议于 2024 年 1 月 31 日在公司会议室召开。本次会议采取现场方式进行，会议应到董 事 7 名，实到董事 7 名，其中董事王晓丹女士、独立董事杨力先生以通讯方式参 加会议表决，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规 定。本次会议由董事长罗岚女士主持，会议审议并通过如下议案： 一、审议通过了《关于补选提名委员会委员的议案》 因公司原董事会提名委员会委员顾博先生已辞任，为完善公司治理,根据《公 司董事会提名委员会议事规则》规定，经公司第十届董事会推荐，选举公司副董 事长陈军先生为公司第十届董事会提名委员会委员，任期与第十届董事会一致。 表决结果：同意 7 票 ...

2024 年第二次临时股东大会 会议资料 上海市北高新股份有限公司 2024 年 1 月 www.shibeiht.com 市北高新制 上海市北高新股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 时间：2024 年 1 月 31 日下午 14:00 地点：上海市静安区江场三路 238 号一楼会议室。交通方式：地铁一号线汶 水路站换乘公交 04 路至市北高新园区总部经济园站。 会议主持：董事长 罗岚女士 见证律师：国浩律师（上海）事务所 律师 会议议程: 一、宣读大会注意事项； 1.01、选举卢醇先生为公司第十届董事会非独立董事 三、股东提问与发言； 四、大会进行表决； 五、宣布表决结果； 六、宣读法律意见书； 七、宣读 2024 年第二次临时股东大会决议； 八、宣布大会结束。 2 / 3 议案一：审议《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》 二、会议审议事项： 累积投票议案 1.00、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案 各位股东： 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关 规定和董事会提名委员会的资格审查，董事会提名卢醇先生为公司第十届董事会 非独立董事候选人，其任期自股 ...

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2024-006 上海市北高新股份有限公司 关于第十届董事会第二次会议决议公告 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、审议通过了《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规 定和董事会提名委员会的资格审查，董事会提名卢醇先生为公司第十届董事会非 独立董事候选人，其任期自股东大会通过之日起至第十届董事会任期届满为止。 特此公告。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高 新关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知》（临2024-008）。 上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第二次会 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编号：2024-008 上海市北高新股份有限公司 召开地点：上海市静安区江场三路 238 号一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 31 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 1 月 31 日 14 点 00 分 至 2024 年 1 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年1月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会 ...