上海市北高新股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为上海市北高新股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2023 年度工作中，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，积极 出席公司年度内董事会等相关会议，认真审议各项议案，并客观、公正、审慎地 发表意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益，践行了诚信、勤勉的职责和 义务。现将本人在2023年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 何万篷，男，中国国籍，1974年9月出生，博士，正高级经济师。历任上海 福卡经济预测研究所副所长、专业首席研究员，《经济展望》杂志副主编、党总 支书记。现任上海前滩新兴产业研究院院长、首席研究员，兼任上海市北高新股 份有限公司独立董事、上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司独立董事、宁波 力勤资源科技股份有限公司独立董事。 （一）独立性自查情况说明 经过自查，对自身的独立性情况进行以下说明： 1、本人作为公司独立董事，除在公司担任独立董事以外，本人及直系亲属、 主要社会关系均不在公司 ...

● 上海市北高新股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上海市北高 新（集团）有限公司（以下简称"市北集团"）向公司及下属公司提供总额不 超过人民币20亿元财务资助。 ● 本次财务资助相关事项已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，尚 需公司股东大会审议通过。 ● 公司及下属公司对该项财务资助无相应抵押或担保，贷款利率不高于全 国银行间同业拆借中心受权公布的同期贷款市场报价利率。 证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2024-016 上海市北高新股份有限公司 关于接受控股股东财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、接受财务资助事项概述 （一）基本情况 为满足公司生产经营的需求，公司经与控股股东市北集团协商，市北集团 拟向公司及下属公司提供总额不超过人民币20亿元的财务资助，并在该额度内 可以循环使用，实际金额以届时到账金额为准，贷款利率不高于全国银行间同 业拆借中心受权公布的同期贷款市场报价利率，公司及下属公司对该项财务资 助无相应抵押或担保。借款期 ...

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2024-018 上海市北高新股份有限公司 2023 年第四季度房地产业务主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行 业信息披露》要求，特此公告公司2023年第四季度主要经营数据如下： 1、2023年10-12月，公司及控股子公司无新增房地产储备项目。2022年10- 12月，公司及控股子公司无新增房地产储备项目。2023年公司及控股子公司无 新增房地产储备项目。 2、2023年10-12月，公司及控股子公司无新开工项目。2022年10-12月，公 司及控股子公司无新开工项目。2023年公司及控股子公司无新开工项目。 3、2023年10-12月，公司及控股子公司竣工项目一项，竣工面积为27.09万 平方米。2022年10-12月，公司及控股子公司无新竣工项目。2023年公司及控股 子公司竣工项目一项，竣工面积为27.09万平方米。 4、2023年10-1 ...

上海市北高新股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨力，男，中国国籍，1974年7月出生，博士后。历任上海交通大学凯原法 学院讲师、副教授。现任上海交通大学凯原法学院教授、博士生导师，兼任中共 上海市委聘请法律专家，中共上海市委政法委、上海市高级人民法院、上海市人 民检察院、上海市人大常委会监察与司法委员会特邀咨询专家，上海市司法局、 上海市徐汇区、虹口区、金山区、宝山区人民政府法律顾问，上海市场监管党委 法律顾问，上海市北高新股份有限公司独立董事。 （一）独立性自查情况说明 经过自查，对自身的独立性情况进行以下说明： 1、本人作为公司独立董事，除在公司担任独立董事以外，本人及直系亲属、 主要社会关系均不在公司或公司附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不 在直接或间接持有公司已发行股份5%（含）以上或者在公司前五名的股东单位任 职。 2、本人及直系亲属不在公司控股股东、公司实际控制人和其附属企业任职， 不存在与其存在重大业务往来的情形，也不在与其有重大业务往来的单位及其控 股股东、实际控制人任职。 作为上海市北高新股份有限公司（以下简 ...

上海市北高新股份有限公司 公司 2024 年高级管理人员的薪酬符合"责任与利益一致、能力与价值一致、 业绩与收益一致"的目标，能够促进公司持续、稳定、健康发展。2024 年公司 高级管理层的薪酬总额预算为不超过人民币 200 万元。 市北高新第十届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议 审核意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等规章、 规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的 独立董事，在认真审阅了公司董事会提供的相关议案和资料的基础上，本着勤勉 尽责的态度，现基于独立判断立场就公司第十届董事会第四次会议审议的相关议 案发表如下审查意见： 一、2023 年年度报告及摘要 公司 2023 年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》 的要求，能够真实的反映公司 2023 年度的财务状况和经营成果，报告的内容和 格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，公司 2023 年年度报告及摘要所 披露的内容真实、准确、完整。 二、2023 年度内部控制评价报告 公司 ...

1、本人作为公司独立董事，除在公司担任独立董事以外，本人及直系亲属、 主要社会关系均不在公司或公司附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不 在直接或间接持有公司已发行股份5%（含）以上或者在公司前五名的股东单位任 职。 上海市北高新股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为上海市北高新股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2023 年度工作中，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，积极 出席公司年度内董事会等相关会议，认真审议各项议案，并客观、公正、审慎地 发表意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益，践行了诚信、勤勉的职责和 义务。现将本人在2023年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 叶建芳，女，中国国籍，1966年出生，博士。历任上海财经大学会计专业 助教、讲师、副教授。现任上海财经大学会计专业教授、博士生导师，兼任上海 新动力汽车科技股份有限公司独立董事、上海氯碱化工股份有限公司独立董事、 上海浦东发展银行股份有限公司独立董事。 因公司董事 ...

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2024-015 上海市北高新股份有限公司 2024 年预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 本次日常关联交易事项遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在 损害公司利益和中小股东利益的情况，不会使公司对关联方形成较大依赖，不会 对公司持续经营能力造成影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年，上海市北高新股份有限公司（以下简称"公司"）及纳入合并报表 范围的各级子公司拟与公司控股股东上海市北高新（集团）有限公司（以下简称 "市北集团"）及其控股子公司及其他关联企业发生的房产租赁、物业服务、电 费结算及咨询服务等日常经营性交易，构成日常关联交易事项。 （二）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 16 日召开董事会审计委员会 2024 年第二次会议，审议 通过了《2024 年预计日常关联交易的议案》。 ...

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2024-017 上海市北高新股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定。 （二）本次变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司按照财政部修订并发布的准则解释第 16 号的相 关规定执行。其他未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定执行。 本次会计政策变更是上海市北高新股份有限公司（以下简称"公司"） 根据财政部于 2022 年 11 月 30 日发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号）（以下简称"解释第 16 号"），对公司会计政策进行相应变更。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响 ...

上海市北高新股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")聘请中汇会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"中汇会计师事务所")作为公司 2023 年度财务审计机构 和内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对中汇会计师事务所在近一年审计中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为，近一年中汇会计师事务所资质等方面合规有效，履职能够保 持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 (一) 事务所基本信息 首席合伙人：余强 上年度末(2023 年 12 月 31 日)合伙人数量：103 人 上年度末(2023 年 12 月 31 日)注册会计师人数：701 人 上年度末(2023 年 12 月 31 日)签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人数：282 人 最近一年(2022 年度)经审计的收入总额：102,896 万元 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券 ...

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2024-012 上海市北高新股份有限公司 关于第十届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第四次会议于 2024 年 4 月 8 日以电话及邮件方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 18 日在公司 会议室召开。本次会议采取现场方式进行，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名， 公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。本次会议 由董事长罗岚女士主持，会议审议并通过如下议案： 一、审议通过了《2023 年年度报告及摘要》 具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北 高新 2023 年年度报告》及摘要。 本议案已经公司董事会审计委员会全体成员过半数同意。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚 ...