上海市北高新股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编号：2024-010 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 31 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市静安区江场三路 238 号一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 25 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 11 | | 境内上市外资股股东人数（B | 股） | 14 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 882,047,524 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 848,231,652 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B | 股) | 33,815,872 | | 3、出席会议的股 ...

国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于上海市北高新股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:上海市北高新股份有限公司 国浩律师(上海)事务所(以下简称"本所")接受上海市北高新股份有限 公司(以下简称"公司")委托,指派律师见证了公司于2024年1月31日召开的 公司2024年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法 律、法规、规范性文件及《上海市北高新股份有限公司章程》(以下简称"公司 章程")的相关规定,出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司董事会于2024年1月15日召开第十届董事会第二次会议,审议通过了《关 于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，于2024年1月16日公告发出了 召开本次股东大会的会议通知。经核查,通知载明了会议的时间、地点、内容、 会议出席对象、网络投票的方法及时间,并说明了出席会议的股东登记方法、联 系方式等事项。 公司本次股东大会现场会议于2024年1月31日14:00召开;公司通过上海证券 交易所股东大会网络投票 ...

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2024-011 上海市北高新股份有限公司 关于第十届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第三次会议于 2024 年 1 月 31 日在公司会议室召开。本次会议采取现场方式进行，会议应到董 事 7 名，实到董事 7 名，其中董事王晓丹女士、独立董事杨力先生以通讯方式参 加会议表决，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规 定。本次会议由董事长罗岚女士主持，会议审议并通过如下议案： 一、审议通过了《关于补选提名委员会委员的议案》 因公司原董事会提名委员会委员顾博先生已辞任，为完善公司治理,根据《公 司董事会提名委员会议事规则》规定，经公司第十届董事会推荐，选举公司副董 事长陈军先生为公司第十届董事会提名委员会委员，任期与第十届董事会一致。 表决结果：同意 7 票 ...

2024 年第二次临时股东大会 会议资料 上海市北高新股份有限公司 2024 年 1 月 www.shibeiht.com 市北高新制 上海市北高新股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 时间：2024 年 1 月 31 日下午 14:00 地点：上海市静安区江场三路 238 号一楼会议室。交通方式：地铁一号线汶 水路站换乘公交 04 路至市北高新园区总部经济园站。 会议主持：董事长 罗岚女士 见证律师：国浩律师（上海）事务所 律师 会议议程: 一、宣读大会注意事项； 1.01、选举卢醇先生为公司第十届董事会非独立董事 三、股东提问与发言； 四、大会进行表决； 五、宣布表决结果； 六、宣读法律意见书； 七、宣读 2024 年第二次临时股东大会决议； 八、宣布大会结束。 2 / 3 议案一：审议《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》 二、会议审议事项： 累积投票议案 1.00、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案 各位股东： 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关 规定和董事会提名委员会的资格审查，董事会提名卢醇先生为公司第十届董事会 非独立董事候选人，其任期自股 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编号：2024-008 上海市北高新股份有限公司 召开地点：上海市静安区江场三路 238 号一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 31 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 1 月 31 日 14 点 00 分 至 2024 年 1 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年1月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会 ...

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2024-006 上海市北高新股份有限公司 关于第十届董事会第二次会议决议公告 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、审议通过了《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规 定和董事会提名委员会的资格审查，董事会提名卢醇先生为公司第十届董事会非 独立董事候选人，其任期自股东大会通过之日起至第十届董事会任期届满为止。 特此公告。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高 新关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知》（临2024-008）。 上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第二次会 ...

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2024-007 上海市北高新股份有限公司 关于更换董事的公告 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司董事 顾博先生递交的辞职报告，顾博先生因工作需要向公司董事会申请辞去公司第十 届董事会董事、提名委员会委员、战略委员会委员职务，顾博先生将继续担任公 司行政办公室主任，兼任上海新市北企业管理服务有限公司董事。 顾博先生已确认与公司董事会并无任何意见分歧，亦无任何有关辞任之其他 事项须提呈公司股东及上海证券交易所注意。 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》有关规 定，顾博先生的辞职申请以送达董事会之日起生效。顾博先生辞职不会导致公司 董事会成员人数低于法定要求，不会影响公司及董事会的正常运作。顾博先生担 任公司董事期间勤勉尽责，恪尽职守，公司董事会对顾博先生任职期间对公司所 做的贡献表示由衷的感谢！ 为保障公司董事会正常运转，经公司董 ...

上海市北高新股份有限公司 证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编号：2024-002 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市静安区江场三路 238 号一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 28 | | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | | 14 | | 境内上市外资股股东人数（B | 股） | 14 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 882,463,024 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 848,349,652 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B | 股) | 34,113,372 | | 3、出席会议的股东 ...

国浩律师（上海）事务所 关于上海市北高新股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：上海市北高新股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受上海市北高新股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席并见证了公司于2024年1月8日在 上海市静安区江场三路238号一楼会议室召开的公司2024年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《上海市 北高新股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，出具本法律意 见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 公司董事会于2023年12月21日召开第九届董事会第五十三次会议，审议通过 了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，并于2023年12月22日公 告发出了召开本次股东大会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、 内容、会议出席对象、网络投票的方法及时间，并说明了出席会议的股东登记方 法、联系方式等事项。 公司本次股东大会现场会议于2024年1月8日 ...

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2024-003 上海市北高新股份有限公司 关于第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第一次会议于 2024 年 1 月 8 日在公司会议室召开。本次会议采取现场方式进行，会议应到董 事 7 名，实到董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召 开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事 规则》的规定。本次会议由董事罗岚女士主持，会议审议并通过如下议案： 一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 选举罗岚女士为公司第十届董事会董事长，任期与公司第十届董事会一致。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》 选举陈军先生为公司第十届董事会副董事长，任期与公司第十届董事会一 致。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过 ...