证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2023-035 上海市北高新股份有限公司 关于第九届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第二十七次会 议于 2023 年 12 月 15 日以电话及邮件方式发出会议通知，于 2023 年 12 月 21 日在公司会议室召开。本次会议采取现场方式进行，会议应到监事 3 名，实到监 事 3 名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定。 本次会议由监事会主席张颂燕女士主持，会议审议并通过如下议案： 一、逐项审议通过了《关于提名公司第十届监事会非职工代表监事候选人的 议案》 1、关于提名张颂燕女士为公司第十届监事会非职工代表监事候选人的议案； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案 ...

上海市北高新股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （2023 年 12 月制订） 第一条 为规范上海市北高新股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与豁 免行为，依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所（以下简称"上交所"）其 他相关业务规则的规定，实施信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应当披露的信息存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形的，可 以无须向上交所申请，由公司自行审慎判断，并接受上交所对公司信息披露暂缓、豁免 事项的事后监管。 第四条 公司拟披露的信息被依法认定为国家秘密，按照《股票上市规则》披露或 者履行相关义务可能导致其违反法律法规或者危害国家安全的，可以按照上交所相关规 定豁免披露。 公司拟披露的信息属于商业秘密、商业敏感信息，按照《股票上市规则》披露或者 履行相关义务可能引致不当竞争、损害公司及投资者利益或者误导投资 ...

上海市北高新股份有限公司 总经理工作细则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为保证上海市北高新股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营活动的有 序开展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交 易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《上海市北高新股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司的实际情况，就与高级管理 层权责有关的事项制定本工作细则。 第二条 公司高级管理层包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等董事会 认定的人员。高级管理层每届任期三年，连聘可以连任。 第三条 存在《公司章程》关于不能担任公司董事规定的人员，亦不得担任公司的 高级管理层人员。《公司章程》关于董事的忠实义务和勤勉义务的相关规定，同时适 用于公司高级管理层。 第二章 高级管理层组成及其职权 第一节 总经理及其职权 第四条 公司设总经理一名，由董事长提名并由董事会聘任，行使以下职权： 1 （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司 ...

上海市北高新股份有限公司 累积投票制实施细则 （2023年12月制订） 第一章 总则 第一条 为保护中小股东的权益，进一步完善公司法人治理结构，保证上海市北高新 股份有限公司(以下简称"公司")所有股东充分行使权利，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《上海市北高新股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")及其他有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东大会选举董事或者监事时，每一股 份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。累积投 票制下，股东的投票权等于其持有的股份数与应选董事、监事人数的乘积，每位股东以各 自拥有的投票权享有相应的表决权；股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董 事、监事，也可以分散投票选举数位候选董事、监事；董事、监事的选举结果按得票多少 依次确定。 第三条 股东大会选举两名及两名以上的董事或监事时，应当采用累积投票制。独立 董事和非独立董事的选举应分别进行和单独表决。 第四条 股东大会选举产生的董事和监事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第五条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董 ...

上海市北高新股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人上海市北高新股份有限公司董事会,现提名杨力先生、何 万篷先生、黄钟伟先生为上海市北高新股份有限公司第十届董事会独 立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任上海市北高新股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海市北高新 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董 ...

上海市北高新股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2023年12月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范上海市北高新股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理， 加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，以及《上海市北高新股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 内幕信息的定义及范围 第五条 本制度所称内幕信息，是指根据《证券法》第五十二条规定，涉及公司的 经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。包括但不限于： 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当保证内幕信息知情人档案真实、准 确和完整，并按照相关规则要求登记和报送。董事长为内幕信息管理工作的主要责任人， 董事会秘书为内幕信息管理工作的具体负责人，负责办理公司内幕信息知情人的登记入 档和报送事宜。公司董事会办公室具 ...

上海市北高新股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一条 为加强上海市北高新股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作，提高 年报信息披露的质量，强化年报信息披露的责任，保护投资者权益，根据《上市公司 信息披露管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度 报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文 件和《上海市北高新股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海市 北高新股份有限公司信息披露事务管理制度》（以下简称"《信息披露事务管理制 度》"）等内部制度的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指年报信息重大差错责任追究制度是指年报信息披露工作中有关 人员未按规定履行职责、义务，而导致年报信息披露重大差错，对公司造成重大经济损 失或造成不良社会影响的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股 东及实际控制人以及与年报制作、信息披露工作有关的其他人员。 第四条 本制度的实行应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必究；过错与 责任相适应；责任与权利相对等原则。 第五条 公 ...

（一）公司董事和董事会； 上海市北高新股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为加强上海市北高新股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工作的 管理，规范公司的信息披露行为，保证公司及时、真实、准确、完整地披露信息，维 护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以 下简称"《信息披露管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露 事务管理》等法律、法规及《上海市北高新股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指的"信息"指所有对公司证券及其衍生品种交易价格可能产生 重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度中的"披露"指在规定的 时间内、在上海证券交易所的网站和符合《证券法》规定的信息披露报刊上、以规定 的方式向社会公众公布前述信息。 第三条 本制度所称的直通披露，是指公司通过上海证券交易所 ...

上海市北高新股份有限公司 内部控制基本制度 （2023年12月制订） 第一章 总则 第一条 为进一步提升上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")风险防范能 力，提高股份公司的运行效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》等其他有关法律 法规和《上海市北高新股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称公司内部控制，是由公司董事会、管理层及全体员工共同实施 的、旨在实现控制目标的过程。 第三条 公司的内部控制制度主要达到以下目标： （二）全面性原则。内部控制制度应涵盖公司内部的经济业务、相关部门和相关 岗位，并对业务处理过程中的关键控制点落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 1 （一）建立和完善符合现代企业制度要求的内部组织结构，形成科学的决策、执 行和监督机制，逐步实现权责明确、管理科学； （二）保证国家法律、公司内部规章制度及公司经营方针的贯彻落实； （三）保证所有业务活动均按照适当的授权进行，促使公司的经营管理活动协调、 有序、高效运行； （四）保证对资产的记录和接触、处理均经过适当的 ...

上海市北高新股份有限公司 章 程 （2023 年 12 月修订） 二〇二三年十二月 | . | | | | --- | --- | --- | | . V | 1 | . | | 5 | | | | K | | | | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | | 第一节 | 股 东 | 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事会 | | 28 | | | 第一节 | 董 事 | 28 | | | 第二节 | 董事会 | 34 | | 第六章 | ...