证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2024-005 上海市北高新股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员和 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 8 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第十届董事会非独立 董事的议案》、《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第 十届监事会非职工代表监事的议案》。选举产生第十届董事会非独立董事 4 名、 独立董事 3 名组成公司第十届董事会；选举产生第十届监事会监事 2 名，并与公 司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第十届监事会。第十 届董事会、监事会的任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第十 届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新关于职工代表监事换届选举的公告》（临 ...

1、未发现聘任人员存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高 级管理人员的情形,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情 况,其任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件。 2、卢醇先生、胡申先生、李炜勇先生均具有良好的教育背景并具有丰富的 经营管理经验和较强的工作能力,能够胜任提名担任职务的要求。 3、卢醇先生、胡申先生、李炜勇先生的提名、审议和聘任程序符合《公司 法》和《公司章程》的相关规定,同意公司董事会聘任卢醇先生为公司总经理、 聘任胡申先生为公司副总经理兼董事会秘书,聘任李炜勇先生为公司财务总监, 任期与公司第十届董事会一致。 (以下无正文) 上海市北高新股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议 的审查意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定,我们作为公司的独立董事,在认真审阅 了公司董事会提供的相关议案和资料的基础上,本着勤勉尽责的态度,现基于独 立判断立场就公司第十届董事会第一次会议审议的相关议案发表如 ...

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2024-004 上海市北高新股份有限公司 关于第十届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第一次会议于 2024 年 1 月 8 日在公司会议室召开。本次会议采取现场方式进行，会议应到监 事 3 名，实到监事 3 名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开 及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规 则》等有关规定。本次会议由监事张颂燕女士主持，会议审议并通过如下议案： 一、审议《关于选举公司第十届监事会主席的议案》 选举张颂燕女士为公司第十届监事会主席，任期与公司第十届监事会一致。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 上海市北高新股份有限公司监事会 二〇二四年一月九日 ...

1、备案编码：SAFC54 证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2024-001 上海市北高新股份有限公司 关于参与投资的基金完成私募投资基金备案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海市北高新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召 开了第九届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于公司对外投资合伙企业 的议案》。同意公司以自有资金通过增资形式向交融君泓三期（大同）股权投资 合伙企业（有限合伙）（以下简称"合伙企业"或"基金"）投资人民币 2,030.00 万元，本次投资完成后，公司作为该合伙企业的有限合伙人，占合伙企业 11.71% 份额，并授权公司经营层负责签署合伙协议并根据合伙协议的约定行使相关责 任和权利。基金总规模为人民币 17,330.00 万元，由交银资本管理有限公司担 任普通合伙人和基金管理人，基金不设投决会，专项投资于英韧科技股份有限 公司最新轮次增资项目。具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 （www.ss ...

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2023-040 上海市北高新股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海市北高新股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会已任期届满， 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 12 月 28 日召开了职 工代表大会，选举许向东先生担任公司第十届监事会职工代表监事。 许向东先生将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监 事共同组成第十届监事会，任期与第十届监事会一致，并按照《公司法》与《公 司章程》的有关规定行使职权。 特此公告。 上海市北高新股份有限公司监事会 二〇二三年十二月二十八日 附：许向东先生简历 许向东，男，中国国籍，1967 年 3 月出生，大学本科学历。历任上海申达 集团上棉二厂技术员、车间主任、分厂厂长；上海申达股份有限公司外贸事业部 主管；上海申达集团有限公司人力资源部主管；上海世纪出版集团译文出版社人 力资源部经理；上海市北 ...

上海市北高新股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 1 月 www.shibeiht.com 市北高新制 上海市北高新股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 时间：2024 年 1 月 8 日下午 14:00 地点：上海市静安区江场三路 238 号一楼会议室。交通方式：地铁一号线汶 水路站换乘公交 04 路至市北高新园区总部经济园站。 会议主持：董事长 罗岚女士 见证律师：国浩律师（上海）事务所 律师 会议议程: 一、宣读大会注意事项； 二、会议审议事项： 非累积投票议案 1、关于发行直接债务融资产品的议案 2、关于公司第十届董事会独立董事津贴标准的议案 3、关于修订公司章程的议案 4.00、关于修订公司相关治理制度的议案 4.01、关于修订《股东大会议事规则》的议案 4.02、关于修订《董事会议事规则》的议案 4.03、关于修订《监事会议事规则》的议案 4.04、关于修订《累积投票制实施细则》的议案 5.04、选举顾博先生为公司第十届董事会非独立董事 6.00、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案 6.01、选举杨力先生为公司第十届董事会独立董事 2 / 75 4. ...

上海市北高新股份有限公司 监事会议事规则 （2023年12月制订） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司监事会的议事方式和决策程序，促使监事和监事会有效地 履行其职责，提高监事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以指定公 司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议每六个月召开一次。 第四条 定期会议的提案 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全体监事征集会议 提案。在征集提案和征求意见时，监事会办公室应当说明监事会重在对公司规范运作 和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。 第五条 临时会议的提议程序 监事提议召开监事会临时会议的，通过监事会办公室或者直接向监事会主席提交 经提议监事签字的书面提议。书面提议中载明下列事项： 定，制订本规则。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 1 （一）提议 ...

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 8 日 证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编号：2023-039 上海市北高新股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 1 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：上海市静安区江场三路 238 号一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2024 年 1 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年1月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届 ...

上海市北高新股份有限公司 关于第九届董事会第五十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2023-034 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。 上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第五十三次会 议于 2023 年 12 月 15 日以电话及邮件方式发出会议通知，于 2023 年 12 月 21 日以通讯方式召开。会议应出席董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》 等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议： 一、逐项审议通过了《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议 案》 1、关于提名罗岚女士为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案； 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、关于提名陈军先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案； ...

上海市北高新股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2023 年 12 月制订） 第一条 为完善公司治理，进一步提高公司信息披露质量，充分发挥独立董事在 信息披露方面的作用，根据中国证券监督管理委员会相关要求及《上海市北高新股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海市北高新股份有限公司独立董事工 作制度》的相关规定，特制定本制度。 如发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形的，可以要求补充、整 改或者延期召开董事会。2 名或 2 名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确，以 书面形式联名向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项的，董事会应当予 以采纳。 第九条 对年度报告具体事项存在异议的，且经全体独立董事同意，可以独立聘 请外部审计机构和咨询机构，由此发生的相关费用由公司承担。 第十条 独立董事发现公司或者其董事、监事、高级管理人员存在涉嫌违法违规 行为时，应督促相关方立即纠正或者停止，并及时向董事会、上海证券交易所及其他 相关监管机构报告。 第二条 独立董事应在公司年报编制和信息披露过程中切实履行独立董事责任和 义务，勤勉尽责地开展工作。 第三条 独立董事履行年度报告职责应有书面 ...