1、备案编码：SAFC54 证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2024-001 上海市北高新股份有限公司 关于参与投资的基金完成私募投资基金备案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海市北高新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召 开了第九届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于公司对外投资合伙企业 的议案》。同意公司以自有资金通过增资形式向交融君泓三期（大同）股权投资 合伙企业（有限合伙）（以下简称"合伙企业"或"基金"）投资人民币 2,030.00 万元，本次投资完成后，公司作为该合伙企业的有限合伙人，占合伙企业 11.71% 份额，并授权公司经营层负责签署合伙协议并根据合伙协议的约定行使相关责 任和权利。基金总规模为人民币 17,330.00 万元，由交银资本管理有限公司担 任普通合伙人和基金管理人，基金不设投决会，专项投资于英韧科技股份有限 公司最新轮次增资项目。具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 （www.ss ...

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2023-040 上海市北高新股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海市北高新股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会已任期届满， 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 12 月 28 日召开了职 工代表大会，选举许向东先生担任公司第十届监事会职工代表监事。 许向东先生将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监 事共同组成第十届监事会，任期与第十届监事会一致，并按照《公司法》与《公 司章程》的有关规定行使职权。 特此公告。 上海市北高新股份有限公司监事会 二〇二三年十二月二十八日 附：许向东先生简历 许向东，男，中国国籍，1967 年 3 月出生，大学本科学历。历任上海申达 集团上棉二厂技术员、车间主任、分厂厂长；上海申达股份有限公司外贸事业部 主管；上海申达集团有限公司人力资源部主管；上海世纪出版集团译文出版社人 力资源部经理；上海市北 ...

上海市北高新股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 1 月 www.shibeiht.com 市北高新制 上海市北高新股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 时间：2024 年 1 月 8 日下午 14:00 地点：上海市静安区江场三路 238 号一楼会议室。交通方式：地铁一号线汶 水路站换乘公交 04 路至市北高新园区总部经济园站。 会议主持：董事长 罗岚女士 见证律师：国浩律师（上海）事务所 律师 会议议程: 一、宣读大会注意事项； 二、会议审议事项： 非累积投票议案 1、关于发行直接债务融资产品的议案 2、关于公司第十届董事会独立董事津贴标准的议案 3、关于修订公司章程的议案 4.00、关于修订公司相关治理制度的议案 4.01、关于修订《股东大会议事规则》的议案 4.02、关于修订《董事会议事规则》的议案 4.03、关于修订《监事会议事规则》的议案 4.04、关于修订《累积投票制实施细则》的议案 5.04、选举顾博先生为公司第十届董事会非独立董事 6.00、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案 6.01、选举杨力先生为公司第十届董事会独立董事 2 / 75 4. ...

上海市北高新股份有限公司 监事会议事规则 （2023年12月制订） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司监事会的议事方式和决策程序，促使监事和监事会有效地 履行其职责，提高监事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以指定公 司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议每六个月召开一次。 第四条 定期会议的提案 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全体监事征集会议 提案。在征集提案和征求意见时，监事会办公室应当说明监事会重在对公司规范运作 和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。 第五条 临时会议的提议程序 监事提议召开监事会临时会议的，通过监事会办公室或者直接向监事会主席提交 经提议监事签字的书面提议。书面提议中载明下列事项： 定，制订本规则。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 1 （一）提议 ...

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 8 日 证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编号：2023-039 上海市北高新股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 1 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：上海市静安区江场三路 238 号一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2024 年 1 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年1月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届 ...

上海市北高新股份有限公司 关于第九届董事会第五十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2023-034 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。 上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第五十三次会 议于 2023 年 12 月 15 日以电话及邮件方式发出会议通知，于 2023 年 12 月 21 日以通讯方式召开。会议应出席董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》 等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议： 一、逐项审议通过了《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议 案》 1、关于提名罗岚女士为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案； 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、关于提名陈军先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案； ...

上海市北高新股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2023 年 12 月制订） 第一条 为完善公司治理，进一步提高公司信息披露质量，充分发挥独立董事在 信息披露方面的作用，根据中国证券监督管理委员会相关要求及《上海市北高新股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海市北高新股份有限公司独立董事工 作制度》的相关规定，特制定本制度。 如发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形的，可以要求补充、整 改或者延期召开董事会。2 名或 2 名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确，以 书面形式联名向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项的，董事会应当予 以采纳。 第九条 对年度报告具体事项存在异议的，且经全体独立董事同意，可以独立聘 请外部审计机构和咨询机构，由此发生的相关费用由公司承担。 第十条 独立董事发现公司或者其董事、监事、高级管理人员存在涉嫌违法违规 行为时，应督促相关方立即纠正或者停止，并及时向董事会、上海证券交易所及其他 相关监管机构报告。 第二条 独立董事应在公司年报编制和信息披露过程中切实履行独立董事责任和 义务，勤勉尽责地开展工作。 第三条 独立董事履行年度报告职责应有书面 ...

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2023-035 上海市北高新股份有限公司 关于第九届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第二十七次会 议于 2023 年 12 月 15 日以电话及邮件方式发出会议通知，于 2023 年 12 月 21 日在公司会议室召开。本次会议采取现场方式进行，会议应到监事 3 名，实到监 事 3 名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定。 本次会议由监事会主席张颂燕女士主持，会议审议并通过如下议案： 一、逐项审议通过了《关于提名公司第十届监事会非职工代表监事候选人的 议案》 1、关于提名张颂燕女士为公司第十届监事会非职工代表监事候选人的议案； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案 ...

上海市北高新股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （2023 年 12 月制订） 第一条 为规范上海市北高新股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与豁 免行为，依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所（以下简称"上交所"）其 他相关业务规则的规定，实施信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应当披露的信息存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形的，可 以无须向上交所申请，由公司自行审慎判断，并接受上交所对公司信息披露暂缓、豁免 事项的事后监管。 第四条 公司拟披露的信息被依法认定为国家秘密，按照《股票上市规则》披露或 者履行相关义务可能导致其违反法律法规或者危害国家安全的，可以按照上交所相关规 定豁免披露。 公司拟披露的信息属于商业秘密、商业敏感信息，按照《股票上市规则》披露或者 履行相关义务可能引致不当竞争、损害公司及投资者利益或者误导投资 ...

上海市北高新股份有限公司 总经理工作细则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为保证上海市北高新股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营活动的有 序开展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交 易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《上海市北高新股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司的实际情况，就与高级管理 层权责有关的事项制定本工作细则。 第二条 公司高级管理层包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等董事会 认定的人员。高级管理层每届任期三年，连聘可以连任。 第三条 存在《公司章程》关于不能担任公司董事规定的人员，亦不得担任公司的 高级管理层人员。《公司章程》关于董事的忠实义务和勤勉义务的相关规定，同时适 用于公司高级管理层。 第二章 高级管理层组成及其职权 第一节 总经理及其职权 第四条 公司设总经理一名，由董事长提名并由董事会聘任，行使以下职权： 1 （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司 ...