登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 一、担保情况概述 根据上海市国资委《市国资委监管企业融资担保及资金出借管理办法》、黄浦区国资委《关于加强黄浦 区区属企业融资担保、资金出借等事项风险管控的指导意见》有关规定，公司减少了对下属境内控股子 公司的融资担保，将原担保借款均转为信用借款，对部分境外子公司的融资提供不具备担保性质和效力 的安慰函。 根据公司的战略发展目标和2025年度的经营计划，为确保公司在香港、美国子公司经营发展中的资金需 求，结合其实际情况，公司拟为下属三级子公司老凤祥珠宝美国有限公司提供担保、为老凤祥珠宝（香 港）有限公司的资金借款事项提供不具备担保性质和效力的安慰函。本公告中的安慰函不具备担保性质 和效力，出于谨慎性原则公司提请股东大会审议。根据目前银行的授信情况，预计2025年度的担保及安 慰函总额为111,285.91万元人民币，占经审计的2024年末净资产8.90%，其中担保合计143万美元折合人 民币1,030.21万元、不具备担保性质和效力的安慰函合计折合人民币110,255.70万元，具体按照发生时， 综合考量币种、汇率、银行或金融机构的效率进行选优。上述额度中外币按 ...

证券研究报告 公司研究 [Table_ReportType] 公司点评报告 | | | 投资评级 买入 | | | 蔡昕妤 商贸零售分析师 执业编号：S1500523060001 联系电话：13921189535 邮 箱：caixinyu@cindasc.com 信达证券股份有限公司 CINDA SECURITIES CO.,LTD 北京市西城区宣武门西大街甲127号金隅大厦 B座 邮编：100031 [Table_Title] 老凤祥(600612.SH)2024&25Q1 点评：金价大 幅波动影响黄金首饰业务表现，业绩有所承压 [Table_ReportDate] 2025 年 4 月 29 日 [Table_S 事件：公司发布 ummary] 2024&25Q1 业绩，2024 年公司实现收入 567.93 亿元，同 降 20.5%，归母净利润 19.5 亿元，同降 11.95%，扣非归母净利润 18.03 亿 元，同降 16.34%。其中 24Q4 收入 42.11 亿元，同降 55%，归母净利润 1.74 亿元，同降 30%，扣非归母净利润 1.05 亿元，同降 40%。25Q1 收入 175.21 ...

老凤祥股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12029 号 老凤祥股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了老凤祥股份有限公司(以下简称老凤祥股份)2024 年 12月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是老凤祥股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 Z信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LI 三、内 ...

老凤祥股份有限公司 张其秀独立董事2024年度述职报告 作为老凤祥股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年度我严格 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的规定和要求 履行独立董事的职责和义务，审慎、认真、勤勉地履行独立董事职责。现根据 《〈上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理〉第6号——定期报 告》中独立董事年度述职报告的要求，将本人2024年度有关履行职责情况报告如下： 2024年度内，公司共组织召开了7次董事会会议、6次审计委员会专题会议、4 次提名委员会会议、3次战略委员会会议、3次薪酬与考核委员会会议、1次股东大 会。报告期内，本人参加了上述全部会议。有关出席会议的具体方式次数如下表： 一、独立董事的基本情况 截至2024年末，公司第十一届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，占 董事会全体人数的三分之一。除战略委员会外，在其他专门委员会中独立董事人数 占比五分之三并担任主任委员，审计委员会和薪酬与考 ...

老凤祥股份有限公司 俞铁成独立董事2024年度述职报告 截至2024年末，公司第十一届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，占 董事会全体人数的三分之一。除战略委员会外，在其他专门委员会中独立董事人数 占比五分之三并担任主任委员，审计委员会和薪酬与考核委员会全部由公司外部董 事组成，符合有关法律法规的规定。本报告期内，我担任公司第十一届董事会独立 董事，本人简历如下： 作为老凤祥股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年度我严格 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的规定和要求 履行独立董事的职责和义务，审慎、认真、勤勉地履行独立董事职责。现根据 《〈上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理〉第6号——定期报 告》中独立董事年度述职报告的要求，将本人2024年度有关履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人俞铁成，男，2003年1月至2009年12月任上海天道投资咨询有限公司董事 长，2010年1月至20 ...

老凤祥股份有限公司 马民良独立董事2024年度述职报告 作为老凤祥股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年度我严格 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的规定和要求履行 独立董事的职责和义务，审慎、认真、勤勉地履行独立董事职责。现根据《〈上海 证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理〉第6号——定期报告》中独 立董事年度述职报告的要求，将本人2024年度有关履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 截至2024年末，公司第十一届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，占 董事会全体人数的三分之一。除战略委员会外，在其他专门委员会中独立董事人数 占比五分之三并担任主任委员，审计委员会和薪酬与考核委员会全部由公司外部董 事组成，符合有关法律法规的规定。本报告期内，我担任公司第十一届董事会独立 董事，本人简历如下： 本人马民良，男，工商管理硕士，高级经济师。曾任上海手表三厂党委书记、 厂长，上海钟表公司副总经理，上海手 ...

股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2025-017 老凤祥 B 900905 老凤祥股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为贯彻新《公司法》对董事履职保障的要求，同时为进一步完善老凤祥股份 有限公司（以下简称"公司"）风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董 事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障广 大投资者的权益，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》及国资委的相关规定，拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买 责任保险（以下简称"董责险"）。 一、董责险具体保险方案 5、保险期限：12 个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可续 保或重新投保） 二、相关授权事宜 为提高决策效率，董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司经营层具体 办理公司董责险购买的相关事宜，包括但不限于选择保险公司、保费、赔偿限额 及其他保险条款；确定具体被保险人及其他相关个人主体；选择及聘任保险经纪 公司或其他 ...

老凤祥股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m6.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m6.gov.cn）"进行查查 ： 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于老凤祥股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA12030 号 老凤祥股份有限公司全体股东: 我们审计了老凤祥股份有限公司(以下简称"老凤祥股份")2024 年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年4月28日出具 了报告号为信会师报字[2025]第 ZA12028 号的无保留意见审计报告。 老风祥股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引 ...

老凤祥股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 老凤祥股份有限公司董事会： 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所有 关规定及《公司董事会审计委员会实施细则》，2024 年度老凤祥股份有限 公司（以下简称"公司"）第十一届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，认真履行职责。现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、公司董事会审计委员会 2024 年度以及 2024 年度报告审计、内控审 计及内部审计工作的会议召开情况 公司 2023 年度的财务审计及内控审计机构为众华会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称："众华"）。2024 年内，根据财政部、国资委及 证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4 号）相关规定，经公司 2023 年年度股东大会审议通过，公司 聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称："立信"）为公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构。 1、2024 年内审计委员会会议情况 2024 年度内，公司董事会审计委员会共计召开了 6 次专题会议，其中 针对 2023 年度年报审计、内控审计及内部 ...

股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2025-012 老凤祥 B 900905 老凤祥股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 老凤祥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第十一 届董事会第十五次会议和第十一届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》，具体情况公告如下： 一、计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为更加真实、准确和公 允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于 谨慎性原则，公司对合并范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行减值测 试，判断存在可能发生减值的迹象，确定需计提的减值准备。 二、本次计提、核销、转回各项减值准备的具体情况 公司 2024 年初各项减值准备余额合计为 20,873.63 万元，2024 年末各项减 ...