股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2024-025 老凤祥 B 900905 老凤祥股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 老凤祥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日向全体董事 发出会议通知，并在 2024 年 8 月 29 日如期召开了第十一届董事会第十二次会议。 出席会议的董事应到 9 名，实到 9 名（其中独立董事应到 3 名，实到 3 名）。会 议由杨奕董事长主持，公司监事及高管列席会议。本次会议的召开及程序符合《公 司法》及《公司章程》的规定。与会董事审议并一致通过以下决议： 一、《公司 2024 年半年度报告》 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。 详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 信息披露媒体上的《老凤祥股份有限公司 2024 年半年度报告》。 特此公告。 老凤祥股份有限公司 2024 年 8 月 30 日 备查文件 公司第十一届董事会第十 ...

2024 年半年度报告 公司代码：600612 公司简称：老凤祥 900905 老凤祥 B 老凤祥股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 183 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人杨奕、主管会计工作负责人凌晓静及会计机构负责人（会计主管人员）凌晓静声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 否 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意 投资风险 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本半年度报告中详细描述公司面临 ...

老凤祥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日向全体董事 发出会议通知，并在 2024 年 8 月 1 日如期召开了第十一届董事会第十一次（临 时）会议。出席会议的董事应到 9 名，实到 9 名（其中独立董事应到 3 名，实到 3 名）。会议由杨奕董事长主持，公司监事及高管列席会议。本次会议的召开及 程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议以下议案： 一、《关于聘任公司职业经理人的议案》 股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2024-024 老凤祥 B 900905 老凤祥股份有限公司 第十一届董事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 附：公司职业经理人简历 1.黄骅：男，1969 年 5 月出生，本科，会计师，高级经济师。2007 年 4 月至 2016 年 4 月担任公司副总经理，2008 年 8 月至 2020 年 6 月兼任公司财务总监， 2016 年 4 月 26 日起至今任公司总经理，兼任控股子公司上海老凤祥有限公司董 ...

900905 |老凤祥 B 证券代码：600612 证券简称：老凤祥 公告编号：2024-023 老凤祥股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 1.95 元，B 股每股现金红利 0.274077 美元 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/8 | － | 2024/7/9 | 2024/7/9 | 相关日期 | Ａ股 | 2024/7/8 | － | 2024/7/9 | 2024/7/9 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 Ｂ股 | 股权登记日 2024/7/11 | 最后交易日 2024/7/8 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 2024/7/23 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案 ...

北京市隆安律师事务所上海分所 关于老凤祥股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 本所律师根据对事实的了解和对法律的理解,按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽职的精神,对本次股东大会出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 2024 年 4 月 29 日，公司第十一届董事会第八次会议审议通过《关于召开公 司 2023 年年度股东大会的议案》,决定于 2024 年 6 月 30 日之前召开 2023 年年 度股东大会度股东大会。 2024 年 5 月 25 日,公司在上海证券交易所网站等中国证监会指定信息披露 媒体刊登了《老凤祥股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（以 下简称"股东大会通知"）,定于 2024年6月17日(周一)下午 13:30,在上 海青松城大酒店四楼劲松厅（地址：上海市徐汇区东安路 8 号）召开 2023 年年 度股东大会。股东大会通知列明了本次股东大会审议的议案、召开时间、召开地 点、股东登记和表决投票方式等事项。 2024 年 6 月 4 日,公司第十一届董事会第十次（临时）会议审议通过《关 于修订<公司章程>部分条款的议案》。2024年 ...

老凤祥股份有限公司 章程 (2024 年修订) (经公司 2023 年年度股东大会审议通过) | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 1 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 2 | | 第三节 | 股份转让 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 3 | | 第一节 | 股东 3 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 4 | | 第三节 | 股东大会的召集 5 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 6 | | 第五节 | 股东大会的召开 7 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 8 | | 第五章 | 董事会 10 | | 第一节 | 董事 10 | | 第二节 | 董事会 11 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 14 | | 第七章 | 监事会 15 | | 第一节 | 监事 15 | | 第二节 | 监事会 15 | | 第八章 | 党的建设工作 16 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 16 | | 第一节 | 财务会计制度 16 | | 第二节 | 内部 ...

（经公司 2023 年年度股东大会审议通过） 老凤祥股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立 董事应当按照相关法律、法规和《公司章程》的要求，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公 司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事， 并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事职责。 第五条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，且至 少包括一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰 富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师资格； 第一章 总则 第一条 为进一步完善老凤祥股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，根据《 ...

股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2024-022 陈漪，女，1970 年 5 月出生，大学本科学历。2009 年 12 月至 2011 年 11 月 任上海市卢湾区科学技术委员会副主任；2011 年 11 月至 2022 年 8 月，任上海 市黄浦区科学技术委员会副主任；2022 年 8 月至 2024 年 3 月任上海市黄浦区人 力资源和社会保障局党组副书记。2024 年 3 月起至今任老凤祥股份有限公司党 委副书记、纪委书记。2024 年 6 月 17 日起任公司第十一届监事会监事、监事会 副主席。 2024 年 6 月 18 日 附件：公司第十一届监事会副主席简历 经老凤祥股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）2023 年年度股东大会审议批准， 股东大会选举陈漪女士为公司第十一届监事会监事。因工作变动，尹晔先生不再 担任公司第十一届监事会副主席，继续担任公司工会主席和职工代表监事。公司 及监事会对尹晔先生在担任监事会副主席期间所作出的贡献表示衷心感谢。 公司监事会于 2024 年 6 月 17 日公司 2023 年年度股东大会结束之后，召开 了第十一届监事会第十一次 临时）会议。根据《 ...

老凤祥 B 900905 老凤祥股份有限公司 第十一届监事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 老凤祥股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）第十一届监事会于 2024 年 6 月 17 日公司 2023 年年度股东大会结束后，召开了第十一次 临时）会议。出席会议 的监事应到 4 名，实到 4 名。会议由尹晔监事主持，本次会议符合（ 公司法》及 公司章程》的规定。与会监事审议并一致通过以下议案： 股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2024-021 一、 关于选举公司监事会副主席的议案》 表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。 经公司 2023 年年度股东大会审议批准，选举陈漪女士为公司第十一届监事 会监事。因工作变动，尹晔先生不再担任公司第十一届监事会副主席，继续担任 公司工会主席和职工代表监事。根据 公司法》 公司章程》的有关规定，公司 监事会选举陈漪女士为公司第十一届监事会副主席，任期自 2024 年 6 月 17 日至 2026 年 6 月 15 ...

证券代码：600612 900905 证券简称：老凤祥 老凤祥 B 公告编号：2024-020 老凤祥股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | | | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 148 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 37 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 111 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 274,784,393 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 251,789,928 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 22,994,465 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.52821 | | 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） | 48.13255 | | 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 4.39566 ...