老凤祥股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 6 月 17 日 股东大会须知 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》的规定，为 维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，特制定会议须知 如下，望出席股东大会全体人员遵守： 1.本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 2.会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保会议正常秩序 和议事效率为原则，认真履行法定职责。 3.出席会议的股东及股东代表享有提问、咨询、表决等各项权利。 4.公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。 5.会议对每一个议案进行表决，股东表决时应参考《表决说明》进行表 决。 6.参加股东大会，应当认真履行法律义务，不得侵犯其他股东的权益，不 得扰乱会议的正常秩序。对扰乱会议秩序的行为，由公安机关依照《上海市公 共场所治安管理办法》有关规定给予相应的处罚。 7、本次股东大会禁止录音、录像、直播。 表决说明 一、公司2023年年度股东大会议案一至十一为普通表决方式，股东对议案 一至十一的表决投票，请在"同意、反对、弃权"三项中选择一项划 √； 二、股东大会选举 ...

证券代码：600612 证券简称：老凤祥 公告编号：2024-019 900905 老凤祥 B 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 老凤祥股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 6 月 17 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600612 | 老凤祥 | 2024/6/5 | － | | Ｂ股 | 900905 | 老凤祥 B | 2024/6/11 | 2024/6/5 | 2. 提案程序说明 老凤祥股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 5 月 25 日公告了股 东大会召开通知，单独持有 42.09%股份的股东上海市黄浦区国有资产监督管理 ...

股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2024-016 老凤祥 B 900905 老凤祥股份有限公司 第十一届董事会第十次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 老凤祥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 30 日向全体董事发出会 议通知，并在 2024 年 6 月 4 日如期召开了第十一届董事会第十次（临时）会议。出席 会议的董事应到 9 名，实到 9 名（其中独立董事应到 3 名，实到 3 名）。会议由杨奕董 事长主持，公司监事及高管列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司 章程》的规定。会议审议以下议案： 一、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《关于修改<上市公司章程指引>的 决定》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2023 年修订）等法律法规 相关规定，公司第十一届董事会第十次（临时）会议审议同意，对《公司章程》部 ...

老凤祥股份有限公司 股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2024-017 老凤祥 B 900905 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《关于修改<上市公司章程 指引>的决定》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（2023年修订） 等法律法规相关规定，公司第十一届监事会第十次（临时）会议审议同意，对 《公司章程》部分条款进行修订，具体修改内容见本公司于上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《老凤祥股份有限公司关于修订<公司章程>部分 条款的公告》（公告编号：临 2024-018） 本议案尚需公司股东大会审议批准。 特此公告。 老凤祥股份有限公司 2024 年 6 月 5 日 第十一届监事会第十次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 老凤祥股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会于 2024 年 6 月 4 日召开了第十次（临时）会议。出席会议的监事应到 3 名，实到 3 名。会议由 监事会副主席尹晔主持，本次会议符合《公司法》及《公 ...

股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2024- 018 老凤祥 B 900905 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《关于修改<上市公司章程 指引>的决定》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2023 年修 订）等法律法规相关规定，老凤祥股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 董事会第十次（临时）会议、第十一届监事会第十次（临时）会议审议同意，对 《公司章程》部分条款进行修订，并在提请公司股东大会批准后施行。详情如下： | 原文内容 | 修改后的内容 | | --- | --- | | 第二十五条 公司因本章程第二十三 | | | 条第（一）项、第（二）项规定的情形收购 | 第二十五条 公司因本章程第二十三条 | | | 第（一）项、第（二）项规定的情形收购本 | | 本公司股份的，应当经股东大会决议；公司 | | | | 公司股份的，应当经股东大会决议；公司因 | | 因本章程第二十三条第（三）项、第（五） | | | 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份 | 本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、 | | | 第（六）项规定的情形收购本公司股份的， | | 的 ...

老凤祥股份有限公司 章程 (2024 年修订) (尚需公司股东大会审议) | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 1 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 2 | | 第三节 | 股份转让 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 3 | | 第一节 | 股东 3 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 4 | | 第三节 | 股东大会的召集 5 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 6 | | 第五节 | 股东大会的召开 7 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 8 | | 第五章 | 董事会 10 | | 第一节 | 董事 10 | | 第二节 | 董事会 11 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 14 | | 第七章 | 监事会 15 | | 第一节 | 监事 15 | | 第二节 | 监事会 15 | | 第八章 | 党的建设工作 16 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 16 | | 第一节 | 财务会计制度 16 | | 第二节 | 内部审计 18 | | ...

证券代码：600612 证券简称：老凤祥 公告编号：2024-015 900905 老凤祥 B 老凤祥股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 17 日 13 点 30 分 召开地点：上海青松城大酒店四楼劲松厅（地址：上海市徐汇区东安路 8 号） 至 2024 年 6 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年6月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投 ...

%% research.95579.com %% 丨证券研究报告丨 公司研究丨点评报告丨老凤祥（ ） 600612.SH [老Ta凤b祥le_2T0it2le3]年报及 2024Q1 季报点评：盈利能 力持续优化，改革推进赋能增长 报告要点 [2T0a2b3le年_S公u司mm实a现ry营] 业收入714亿元，同比增长13.4%，归母净利润22.1亿元，同比增长30.2%。 2024Q1实现营业收入256亿元，同比增长4.4%，归母净利润8.0亿元，同比增长12.0%。 ...

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。 监事会审议通过了《公司市场化选聘公司总经理、副总经理工作方案》（以 下简称《工作方案》）及相关制度文件，同意公司根据《工作方案》和工作流程 开展下一步的有关具体工作，并按照《上市公司治理准则》《公司独立董事工作 制度》等制度的规范性要求，履行相应的决策审批程序。 股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2024-014 老凤祥 B 900905 老凤祥股份有限公司 第十一届监事会第九次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 老凤祥股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会于 2024 年 5 月 17 日召开了第九次（临时）会议。出席会议的监事应到 3 名，实到 3 名。会议 由监事会副主席尹晔主持，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。 与会监事审议并一致通过以下议案： 一、《关于制定〈公司市场化选聘公司总经理、副总经理工作方案〉及配套 制度文件的议案》 特此公告。 老凤祥股份有限公司 2024 年 5 月 ...

老凤祥股份有限公司 股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2024-013 老凤祥 B 900905 本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 为进一步加快公司市场化选聘职业经理人工作进程，规范公司经理层职业经理人的 选聘程序、业绩考核等具体内容，公司根据《上海市黄浦区区属企业集团推行职业经理 人制度操作指引》《公司职业经理人制度》的有关规定，进一步细化制定了《公司市场 化选聘公司总经理、副总经理工作方案》（以下简称"《工作方案》"）以及配套制度 文件。 董事会审议通过了上述《工作方案》以及相关配套制度文件，公司将根据《工作方 案》和工作流程开展下一步的有关具体工作，并按照《上市公司治理准则》《公司独立 董事工作制度》等制度的规范性要求，提交公司董事会和专门委员会履行相应的决策审 批程序。 特此公告。 老凤祥股份有限公司 2024 年 5 月 18 日 第十一届董事会第九次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 备查文件： 老凤祥股份有限公司（以下简称 ...