老凤祥股份有限公司 担保管理制度 （2026 年修订） （尚需公司股东会审议） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范老凤祥股份有限公司（以下简称"公司"或"股份公 司"）的对外担保行为，保护投资者的合法权益，加强风险管理，确保企业资产 安全，促进企业持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《中华人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合企业的实际情况， 特制定本制度。本制度适用于股份公司及所属全资、控股子公司。 公司审计委员会履行监督职责，指导公司内部审计机构对于担保管理制度的 落实、担保决策程序的合规性、集团的风险控制进行监督和检查。 公司计划财务部为担保事项的日常管理部门，主要职责： （一）协助董事会建立、健全对外担保管理制度； （二）负责汇集和初审各被担保方提交的担保申请； （三）负责对担保业务进行分类管理，以台账方式详细记录担保及借款合同 基本情况 ...

老凤祥股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （尚需公司股东会审议） 第一章 总则 第一条 为进一步规范老凤祥股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励董事、高级管理人员的积极性，提升公司 经营管理水平，促进公司高质量发展，根据公司法、上市公司治理准则等有关法 律、法规及公司章程的规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平 和职务贡献等因素，制定本制度。 第二条 本制度适用范围： （一）董事：包括非独立董事和独立董事。 （二）高级管理人员：公司章程规定的高级管理人员。 外部董事因不在公司领取薪酬，不适用本制度规定。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则： 第六条 公司董事薪酬标准 （一）非独立董事 1.非独立董事（纳入黄浦区区管干部序列管理）：薪酬根据黄浦区国资委相 （一）按劳分配与责、权、利相匹配的原则； （二）个人收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三）薪酬与公司长远利益相结合原则； （四）考核以公开、公平、公正为原则，科学考评、严格兑现。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是对公司董事、高级管理人员进行考 ...

老凤祥股份有限公司 关联交易管理制度 （2026 年修订） （尚需公司股东会审议） 第一章 总 则 第一条 为规范老凤祥股份有限公司关联交易行为，提高公司规范运作水平， 保护公司和全体股东的合法权益，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第5号—交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件以及《老 凤祥股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制 度。本制度适用于公司本部及其全资子公司、控股子公司、参股子公司。 第二条 公司的关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 第三条 公司应当与关联人就关联交易签订书面协议。协议的签订应当遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应当明确、具体、可执行。 第四条 公司应当采取有效措施防止关联人以垄断采购或者销售渠道等方式 干预公司的经营，损害公司利益。关联交易应当具有商业实质，价格应当公允， 原则上不偏离市场独立第三方的价格或者收费标准等交易条件。 第五条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易的 披露应当遵守《股票上市规则》和 ...

定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人以及其他与公司存在利害关系的组织或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当 利益，不得从事《公司法》第一百八十一条列举的违反对公司忠实 义务的行为。独立董事应当按照相关法律、法规和《公司章程》的 要求，充分了解公司经营运作情况和董事会议题内容，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公 司和全体股东的利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事， 并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事职责。 第五条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，且至 少包括一名会计专业人士。 老凤祥股份有限公司 独立董事工作制度 （2026 年修订） （尚需公司股东会审议） 第一章 总则 第一条 为进一步完善老凤祥股份有限 ...

股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2026-005 老凤祥 B 900905 老凤祥股份有限公司 关于修订、制定公司部分治理制度的公告 根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司制定、修 订的部分公司治理制度具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 《公司募集资金管理制度》 | 全面修订 | | 2 | 《公司关联交易管理制度》 | 全面修订 | | 3 | 《公司担保管理制度》 | 全面修订 | | 4 | 《公司独立董事工作制度》 | 部分修订 | | 5 | 《公司董事会提名委员会实施细则》 | 部分修订 | | 6 | 《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》 | 部分修订 | | 7 | 《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》 | 重新制定 | 1 / 2 上述制度中，《公司募集资金管理制度》《公司关联交易管理制度》《公司担保 管理制度》《公司独立董事工作制度》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚 需提交公司股东会审议。本次修订后的制度详情请见公司于同日在上海证券交易所网 站披露的制度原文，敬 ...

证券代码：600612 证券简称：老凤祥 公告编号：2026-002 900905 老凤祥 B 老凤祥股份有限公司 关于控股子公司拟投资设立老凤祥（湖南）首饰有限 公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：老凤祥（湖南）首饰有限公司（暂名，最终以工商注册 备案登记为准，以下简称"老凤祥湖南公司"）； 投资金额：老凤祥湖南公司注册资本 10,000 万人民币，拟由公司控股 子公司上海老凤祥银楼有限公司（以下简称"上海老凤祥银楼"）出资 5,100 万元人民币，占比 51%；湖南奇极珠宝有限公司（以下简称"湖南奇极珠宝"） 出资 4,900 万元人民币，占比 49%。 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易 在董事会审批权限内未达到股东会审议标准，亦不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组事项。 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次拟设立的老凤祥湖南公 司尚未完成公司注册登记，未来经营开拓过程中可 ...

重要内容提示： 投资标的名称：上海老凤祥眼镜有限公司（以下简称"老凤祥眼镜公 司"） 投资金额：老凤祥股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司上海 老凤祥有限公司使用自有资金对其全资子公司老凤祥眼镜公司增资1,200万元， 增资后老凤祥眼镜公司注册资本由 300 万元增加至 1,500 万元。 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序 | | | 老凤祥股份有限公司 关于对控股子公司上海老凤祥眼镜有限公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定本次增资事项在 董事会审批权限范围内，无需股东大会审议批准，亦不构成关联交易及《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：老凤祥眼镜公司为公司控股 子公司的全资子公司，相关风险可控，公司将积极建立风险防范机制，实施有 效的内部控制，强化对老凤祥眼镜公司的管控。敬请广大投资者注意投资风险。 一、对外投资概述 （一）本次交易概况 1、本次交易概况 根据公司总体发展战略和老凤 ...

股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2026-001 老凤祥 B 900905 老凤祥股份有限公司 第十一届董事会第二十二次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案经董事会战略委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 二、《关于控股子公司上海老凤祥珠宝首饰有限公司以盈余公积转增注册资 本的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《老 凤祥股份有限公司关于控股子公司上海老凤祥珠宝首饰有限公司以盈余公积转 增注册资本的公告》，公告编号：2026-003。 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。 本议案经董事会战略委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 老凤祥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 14 日向全体董事 发出书面会议通知，并在 2026 年 1 月 23 日如期召开了第十一届董事会第二十二 次（临时）会议。出席会议的非独立董事和独立董事应到 9 名，实到 9 名（其中 独 ...

| 证券代码:600612 | | --- | | 900905 | 证券代码：600612 证券简称：老凤祥 公告编号：2026-003 900905 老凤祥 B 老凤祥股份有限公司 关于控股子公司上海老凤祥珠宝首饰有限公司 以盈余公积转增注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：上海老凤祥珠宝首饰有限公司（以下简称"老凤祥珠宝 首饰公司"） 投资金额：老凤祥珠宝首饰公司拟以盈余公积转增注册资本的方式增资 8,500 万元，增资后老凤祥珠宝首饰公司注册资本由 1,500 万元增加至 10,000 万元。 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定本次增资事项在 董事会审批权限范围内，无需股东大会审议批准，亦不构成关联交易及《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：老凤祥珠宝首饰公司为老凤 祥股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司，相关风险可控，公司将积 极建立风险防范机制 ...

（记者 曾健辉） 每经头条（nbdtoutiao）——国际金价冲破5000美元！7年涨了280%，什么时候才见顶？专家：关键还 看美元，重点关注国际货币体系、降息和科技革命 每经AI快讯，老凤祥1月26日晚间发布公告称，老凤祥股份有限公司控股子公司上海老凤祥有限公司使 用自有资金对其全资子公司老凤祥眼镜公司增资1,200万元，增资后老凤祥眼镜公司注册资本由300万元 增加至1,500万元。 ...