股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2025-018 老凤祥 B 900905 老凤祥股份有限公司 关于公司 2025 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 老凤祥股份有限公司（以下简称"公司"）现将公司 2025 年第一季度连锁 网点变动情况及主要经营数据披露如下： 一、报告期内连锁网点变动情况及 2025 年度内拟新开连锁网点预计情况 "老凤祥"品牌黄金珠宝首饰为公司的核心主业。截止 2025 年 3 月末，公 司"老凤祥"品牌共计拥有连锁营销网点达到 5,541 家。有关截止 2025 年 3 月 31 日公司连锁营销网点数具体情况如下表： | 黄金珠宝首饰 连锁营销网点 | 期初数 （2024 年底） | 2025 | 年 1 新增数 | 季度 | 年 2025 | 季度 1 减少数 | | 期末数 （2025 | 年 月 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2025-015 老凤祥 B 900905 老凤祥股份有限公司 关于拟继续聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 2、人员信息 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总 数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 3、业务规模 立信 2024 年业务收入（未经审计） ...

1、项目合伙人：江强，1995 年成为注册会计师，2001 年开始从事上 市公司审计，2002 年开始在立信所执业，2024 年开始为本公司提供审计服 务；近三年签署 7 家上市公司审计报告,近三年复核 5 家上市公司审计报告。 2.签字注册会计师：徐峰，2014 年成为注册会计师，2011 年开始从事 1 / 4 老凤祥股份有限公司董事会审计委员会 对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和老凤祥股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》及《董事会审计委员会实施 细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履职， 对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信所"）2024 年度 履职情况进行评估和监督，有关具体情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信所于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成 改制的特 ...

审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-୧ | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-116 | 老凤祥股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ar.cnof.gov.cn）"进行" 2017-02-20 1 报告 老凤祥股份有限公司 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12028 号 老凤祥股份有限公司全体股东: 一、审计意 ...

关于 2025 年度预计为控股子公司提供担保额度的公告 股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2025-016 老凤祥 B 900905 老凤祥股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 本次担保概况：因经营发展需要，老凤祥股份有限公司（以下简称"公司"） 及下属子公司拟为公司合并报表范围内的控股子公司提供担保及不具备担保性质和效 力的安慰函。预计 2025 年度的担保及安慰函总额为 111,285.91 万元人民币，其中担保 合计 143 万美元折合人民币 1,030.21 万元、不具备担保性质和效力的安慰函合计折合人 民币 110,255.70 万元（外币按照中国人民银行公布的人民币汇率中间价进行折算），上 述对外担保及安慰函全部是公司及下属子公司为公司合并报表范围内的控股子公司提 供。（具体担保及安慰函额度预计情况、名单详见本公告附表）。 担保额度是否有反担保：无。 是否关联担保：否 对外担保累计金额：除公司为控股子公司提供担保以及下属控股子公司为其控 股的子公司提供担 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：600 ...

老凤祥股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求， 老凤祥股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 3 位独立董事 马民良、张其秀、俞铁成的独立性情况进行评估并出具如下专项意见。 公司独立董事马民良、张其秀、俞铁成根据《上市公司独立董事管理办法》 的规定对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况以及签署的相关自查文 件提交了董事会。经核查，马民良、张其秀、俞铁成 3 位独立董事及其配偶、 父母、子女、主要社会关系情况如下 ： 1.没有在公司或公司附属企业任职； 2.未直接或者间接持有公司已发行股份 1%以上，不是公司前 10 名股东； 3.未直接或者间接持有公司已发行股份 5%，未在公司前五名股东单位任职； 4.马民良、张其秀 2 位独立董事未在公司控股股东、实际控制人的附属企 业任职；俞铁成独立董事在公司控股股东上海市黄浦区国有资产监督管理委员 会控股的上海淮海商业(集团)有限公司担任董事，根据《上市公司独立董事管 理办法》有关规定，不影响俞铁成独 ...

老凤祥股份有限公司 关于对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年 度履职情况评估报告 2024 年度，老凤祥股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信所"）作为公司 2024 年度财 务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信所 2024 年审计过程中 的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信所资质等方面合规有效，履 职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）会计师事务所基本情况 立信所于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成 改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为 朱建弟先生。立信所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业 务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并 已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业 人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报 ...

老凤祥股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600612 证券简称：老凤祥 900905 老凤祥 B 老凤祥股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杨奕、主管会计工作负责人凌晓静及会计机构负责人王真瑜（会计主管人员）保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 | 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的 | -2,159.22 | | | 冲销部分 | | | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关、符 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 56,792,876,456.39, a decrease of 20.50% compared to CNY 71,435,641,416.14 in 2023[21] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 1,949,801,688.80, down 11.95% from CNY 2,214,395,285.15 in 2023[21] - The total profit for 2024 was 3.418 billion yuan, down 14.10% year-on-year[41] - The basic earnings per share for 2024 were CNY 3.7273, reflecting a decrease of 11.95% compared to CNY 4.2331 in 2023[22] - The weighted average return on equity for 2024 was 16.20%, down 4.33 percentage points from 20.53% in 2023[22] - The net cash flow from operating activities decreased by 59.25% to CNY 2,938,650,017.71 from CNY 7,211,579,960.46 in the previous year[21] - The company's net cash flow from operating activities in Q1 2024 was CNY 4.08 billion, indicating strong cash generation capabilities[24] - The total assets at the end of 2024 were CNY 22,731,142,401.49, a decline of 6.59% from CNY 24,333,847,842.95 in 2023[21] Market and Sales - The total gold consumption in China for 2024 was 985.31 tons, a decrease of 9.58% compared to 2023, with gold jewelry consumption dropping by 24.69%[32] - Domestic sales accounted for ¥56,010,602,322.21, reflecting a decrease of 20.80% year-on-year[56] - The retail sales of gold and jewelry in China decreased by 3.1% year-on-year, with total gold consumption down 9.58% compared to the previous year[77] - The core jewelry segment, represented by the "Lao Feng Xiang" brand, accounted for 99.36% of the company's total revenue in 2024[33] - The company reduced its marketing network by 156 outlets in 2024, ending the year with 5,838 marketing points, including 16 overseas[35] Product Development and Innovation - The company upgraded its product processing technology and expanded its CNC workshop, improving product precision and completing the design and development of over 1,000 new products[42] - The company launched several new product themes, including "Treasure Gold" and "Baroque Garden," with a focus on original design and innovation, resulting in 186 patent applications and 34 invention patents by the end of 2024[44] - The company is advancing smart manufacturing initiatives, with six factories piloting cloud intelligent manufacturing projects to enhance operational efficiency[42] - The company aims to enhance product quality and added value through continuous innovation in processing technology[42] Governance and Compliance - The company has implemented a comprehensive managerial reform, achieving full coverage of the professional manager system across 37 subsidiaries and 3 independent accounting departments by the end of 2024[41] - The company focused on enhancing compliance and governance structures, establishing a compliance management committee and revising internal regulations to align with new legal requirements[48] - The governance structure is aligned with the requirements of the Company Law and regulations from the China Securities Regulatory Commission[100] - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years[116] Environmental and Social Responsibility - The company is committed to ecological and environmental protection, reducing energy consumption and hazardous materials usage[42] - The company invested 158.438 million yuan in environmental protection during the reporting period[146] - The company reduced carbon emissions by 8,458.63 tons through various measures, including the adoption of new equipment and technologies[148] - The company donated a total of 50.53 million yuan for public welfare projects, including 50 million yuan for military support and 0.53 million yuan for educational supplies[152] Talent Management - The company has implemented various channels for talent development, including cross-appointment and project-based roles, to foster a supportive environment for young talent[96] - The company plans to enhance the talent pool by implementing the "Talent Strong Enterprise" strategy and the "Fengxiang Plan" for young talent development in 2025[96] - The company has established performance assessment and profit-sharing mechanisms to enhance employee motivation and engagement[96] - The company has a total of 70 research and development personnel, reflecting its commitment to innovation[128] Shareholder and Dividend Information - The company plans to distribute a dividend of CNY 1.72 per share, totaling CNY 899,762,554.08 based on a total share capital of 523,117,764 shares[6] - The company implemented a cash dividend policy, distributing a cash dividend of CNY 1.95 per share for the year 2023, totaling CNY 1,020,079,639.80 (including tax) based on a total share capital of 523,117,764 shares[132] - For the year 2024, the proposed cash dividend is CNY 1.72 per share, amounting to CNY 899,762,554.08 (including tax), which represents 46.15% of the net profit attributable to shareholders[133] Audit and Financial Reporting - The audit report confirms that the financial statements fairly represent the company's financial position as of December 31, 2024[186] - The company has complied with all relevant accounting standards, ensuring transparency and accuracy in financial reporting[187] - No significant audit issues were identified, indicating a clean audit opinion for the financial year[188] - The company has implemented various audit procedures to ensure the accuracy of revenue recognition and inventory valuation[190] Future Outlook and Strategic Initiatives - The company aims for a total revenue of 49 billion CNY and a net profit of 1.47 billion CNY for 2025[88] - The company plans to optimize its market layout, focusing on increasing market share in key regions such as Guangdong-Hong Kong-Macau and Northeast China[89] - The company is committed to digital transformation to improve operational efficiency and resource integration[94] - The company has outlined its future outlook, emphasizing a commitment to market expansion and innovation[108]