辽宁申华控股股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为规范辽宁申华控股股份有限公司（简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘及解聘，下同）会计师事务所行为，提升审计工作和财务信息质量，切实维 护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及其他相关法律、行政法 规、部门规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告等发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他审计业务的，按照公 司其他相关制度组织实施。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（简称"审计委 员会"）审核同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会规定的开展证券期货相关业务的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面法律、法规 ...

辽宁申华控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 文 件 二〇二四年九月二十四日 辽宁申华控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 时 间：二〇二四年九月二十四日 下午 14：00 会议议程： 关于选举公司董事的议案。 辽宁申华控股股份有限公司 二〇二四年九月二十四日 1 一、会议主持人宣布辽宁申华控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会开始； 二、审议 2024 年第一次临时股东大会会议议案： 三、大会表决； 四、股东代表发言； 五、回答股东质询； 六、宣布表决结果； 七、律师发表有关此次股东大会的法律意见； 八、会议主持人宣布股东大会现场会议结束。 2024 年第一次临时股东大会会议文件 关于选举公司董事的议案 由公司第一大股东辽宁华晟汽车零部件有限公司推荐，提名高新刚先生作为公司第十 二届董事会董事候选人，任期至本届董事会换届时止。 以上议案提请股东大会审议批准。 备查文件： 辽宁申华控股股份有限公司 董 事 会 二〇二四年九月二十四日 附件：董事候选人简历 高新刚 男，1970 年出生，本科学历，高级会计师。曾任上海申华控股股份有限公 司副总裁、董事；华晨汽车集团控股有 ...

（《辽宁申华控股股份有限公司会计师事务所选聘制度》（2024 年）详见上海证券交 易所网站 www.sse.com.cn。） 备查文件： 证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临 2024-48 号 辽宁申华控股股份有限公司 第十二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁申华控股股份有限公司第十二届董事会第二十五次会议于 2024 年 9 月 18 日以 通讯方式召开，会议应出席董事 6 名，亲自出席董事 6 名，公司全体董事出席并表决。 公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的 规定。会议由公司董事长李景伟先生主持，审议并通过决议如下： 关于制定《辽宁申华控股股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案。 该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司董事会审计委员会事先审核了该事项，认为：公司本次拟制定的《会计师事务所 选聘制度》，旨在建立健全对会计师事务所的管理监督机制，明确和规范选聘、改聘、续 聘等流程，遵循公开、公平、公正 ...

证券代码：600653 证券简称：申华控股 公告编号：2024-47 号 辽宁申华控股股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 9 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年9月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：上海市宁波路 1 号申 ...

证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临 2024-46 号 辽宁申华控股股份有限公司 第十二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案。 该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （详见公司于 2024 年 9 月 6 日发布的临 2024-47 号公告。） 备查文件： 特此公告。 辽宁申华控股股份有限公司董事会 2024 年 9 月 6 日 辽宁申华控股股份有限公司第十二届董事会第二十四次会议于 2024 年 9 月 5 日以通 讯方式召开，会议应出席董事 6 名，亲自出席董事 6 名，公司全体董事出席并表决。公 司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规 定。会议审议并通过决议如下： 一、 关于选举高新刚为公司第十二届董事会董事议案； 该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审议，董事会同意公司第一大股东辽宁华晟汽车零部件有限公司的提案，推荐高新 刚先生为公司第十二届董事 ...

辽宁申华控股股份有限公司 审议通过《关于选举公司董事的议案》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 我们认为根据公司在上述议案中选举的董事候选人员的程序符合法律法规和 《公司章程》有关规定，被提名的董事候选人具备《公司法》等法律法规中关于董 事任职资格和条件的有关规定，拥有履行职责所应具备的能力。因此同意将本议案 提交股东大会审议。 独立董事： 签 名： 金永利 ————————— 李卓 ————————— 第十二届董事会独立董事专门会议 高倚云 ————————— 2024 年第三次会议 辽宁申华控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会独立董事第 三次专门会议于 2024 年 9 月 5 日以通讯方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人， 实际出席独立董事 3 人，本次会议由过半数独立董事推选的独立董事金永利先生主 持，会议召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定， 经表决形成以下决议： 二〇二四年九月五日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥2,244,413,702.03, a decrease of 12.81% compared to ¥2,574,180,306.11 in the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥38,927,118.04, representing a decline of 15.13% from -¥33,812,442.23 in the previous year[12]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses of -¥64,911,320.04, which is a decline of 34.90% from -¥48,117,835.06 in the same period last year[12]. - The net loss for the first half of 2024 was CNY 40,712,582.76, compared to a net loss of CNY 27,405,992.63 in the first half of 2023, indicating a worsening of 48.5%[59]. - The total equity decreased to CNY 489,557,942.73 in the first half of 2024 from CNY 507,867,016.06 in the previous year, a decline of 3.6%[57]. - The total comprehensive loss for the first half of 2024 was CNY -40,726,605.64, compared to CNY -28,151,278.62 in the first half of 2023, indicating a deterioration of 44.7%[59]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities increased by 43.34% to ¥48,431,601.95, compared to ¥33,787,038.81 in the same period last year[12]. - The cash flow from operating activities generated a net cash inflow of CNY 48,431,601.95, an increase of 43.5% from CNY 33,787,038.81 in the previous year[61]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period amounted to CNY 114,409,263.56, up from CNY 92,208,173.20 at the end of the previous year[62]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period amounted to ¥227,872,489.13, an increase from ¥211,177,521.39 at the beginning of the period[163]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,235,455,198.14, down 2.39% from ¥3,314,555,547.87 at the end of the previous year[12]. - The company's total assets at the end of the period amount to ¥3,236,000,000, with cash and cash equivalents accounting for 7.04% of total assets[23]. - The total liabilities increased slightly to CNY 2,651,863,547.53 in the first half of 2024 from CNY 2,636,366,056.66 in the same period of 2023[57]. - The total provision for inventory impairment increased by CNY 4,346,046.09 during the period[200]. Inventory and Receivables - Inventory decreased by 7.95% to ¥862,438,668.94, attributed to significant inventory clearance during the period[23]. - The total inventory at the end of the period is CNY 1,234,818,498.95, with a provision for inventory impairment of CNY 372,379,830.01[199]. - The company has a significant amount of overdue receivables, with a total of CNY 56,463,771.45 set aside as bad debt provision[198]. - The company reported a bad debt provision of ¥185,484,079.60, representing 48.66% of the total accounts receivable[168]. Risks and Challenges - The company has identified risks including economic and policy risks, intensified industry competition, and financing and financial risks[6]. - The company faced macroeconomic fluctuations and market risks, impacting consumer confidence and overall market demand[28]. - Intense competition in the automotive industry, particularly in the new energy vehicle sector, continues to pose industry risks[28]. Corporate Governance and Strategy - There were no significant changes in the company's governance or major operational strategies reported during this period[6]. - The company has not proposed any profit distribution or capital reserve transfer plans for the year[31]. - The company has not reported any significant changes in its business types or profit sources during the period[22]. Subsidiaries and Investments - The company has a total of 52 subsidiaries included in the consolidation scope, an increase of 5 compared to the previous year[68]. - The company’s main business includes automotive retail, building leasing, technician training, photovoltaic power generation, and real estate[68]. - The company reported a significant adjustment in capital reserves due to the acquisition of minority stakes in subsidiaries, impacting retained earnings if capital reserves are insufficient[85]. Accounting Policies and Practices - The company’s accounting policies are based on the actual transactions and events, in accordance with the relevant accounting standards[69]. - The company recognizes expected credit losses for financial assets measured at amortized cost and those measured at fair value through other comprehensive income[99]. - The company applies simplified accounting for short-term leases and low-value asset leases, recognizing right-of-use assets and lease liabilities[151]. Shareholder Activities - The controlling shareholder, Liaoning Huasheng, increased its stake by acquiring 56,050,039 shares, representing 2.88% of the total share capital, for a total amount of CNY 69.53 million[46]. - The company’s board members and executives also increased their holdings, with a total of 400,000 shares acquired, representing 0.02% of the total shares[46]. - The largest shareholder, Liaoning Zhengguo Investment Development Co., Ltd., holds 253,730,039 shares, accounting for 13.04% of total shares[48].

证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临 2024—45 号 辽宁申华控股股份有限公司 2024 年半年度主要经营数据公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产、第四号——电力、第五号—— 零售》的要求，辽宁申华控股股份有限公司（简称"公司"）现将 2024 年半年度主要经 营数据披露如下： | | | 主营业务分行业情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比 | 营业成本 | 毛利率 比上年 | | | | | （%） | 上年增减 | 比上年增 | | | | | | | （%） | 减（%） | 增减（%） | | 商业 | 2,253,432,446.12 | 2,307,329,175.43 | -2.39 | -9.17 | -4.14 | -5.37 | | 房地产 | 9,684,500.94 | 4, ...

证券代码：600653 证券简称：申华控股 公告编号：2024-41 号 辽宁申华控股股份有限公司 关于收到债权受偿款的公告 2024 年，公司（含全资及控股企业）陆续收到上述四家企业全部债权受偿款 合计 25,257,166.55 元。 二、对公司的影响及风险提示 截至本公告日，公司（含全资及控股企业）获得华晨集团及其关联方共 4 家重整企业全部债权受偿款合计 25,257,166.55 元。该等款项将计入公司当期损 益，增加公司当期净利润 25,257,166.55 元。鉴于华晨集团重整计划尚未执行完 毕，公司提醒投资者注意投资风险。 特此公告。 辽宁申华控股股份有限公司 2024 年 8 月 31 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 辽宁申华控股股份有限公司（简称"公司"）（含全资及控股企业）于 2024 年内陆续收到华晨汽车集团控股有限公司（简称"华晨集团"）及其关联方共 4 家重整企业债权受偿款合计 25,257,166.55 元，该等款项将计入公司当期损益， 增加公司当期净利润 ...

证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临 2024-43 号 辽宁申华控股股份有限公司 第十二届监事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁申华控股股份有限公司第十二届监事会第十四次会议于 2024 年 8 月 30 日以通 讯方式召开，会议应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名，公司全体监事出席并表决。公 司高管列席了会议。会议由监事会主席刘雁冰先生主持，本次会议的召集、召开程序符 合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并通过决议如下： 一、 关于应收款项信用减值准备核销的议案； 该议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 备查文件：第十二届监事会第十四次会议决议。 特此公告。 辽宁申华控股股份有限公司监事会 2024 年 8 月 31 日 1 （详见公司于 2024 年 8 月 31 日发布的临 2024-44 号公告） 二、 关于《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的议案。 该议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （全文详见上海证券交易所 ...