| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：242529 | 债券简称：25豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议情况 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（简称"公司"）于2024年3月20日 召开第十一届董事会第二十四次会议、2024年4月25日召开2023年年度股东大会， 会议审议批准了公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预 计。详见本公司刊登于上海证券交易所www.sse.com.cn《上海豫园旅游商城（集 团）股份有限公司日常关联交易公告》编号：临2024－044）。 2025年3月24日，公司第十一届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司 2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，在董事会 议案审议表决过程中 ...

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 审计与财务委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况监督职责情况 的报告 根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治理 准则》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作《（2023 年 12 月修订）》和上海豫园旅 游商城《（集团）股份有限公司《（以下简称《 公司"）的《 公司章程》 董事会审 计与财务委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计与财务委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计与财务委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、年审会计师事务所基本情况 1.会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 上会事务所"）成立于 2013 年 12 月 27 日，统一社会信用代码：91310106086242261L，主要经营场所： 上海市静安区威海路 755 号 25 层。上会事务所具备证券、期货相关业务资质， 从事证券服务业务，其所提供的审计业务由总所承办。上会事务所首席合伙人为 张晓荣。截至 202 ...

证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临2025-032 债券代码：242529 债券简称：25豫园01 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于2025年度公司借款及担保情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次借款及担保金额 根据上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"豫 园股份"） 战略发展目标和2025年度的经营计划，为确保公司经营发展中的资 金需求，2025年度母公司计划借款总额不超过人民币285.00亿；2025年度公司 为子公司担保总额不超过人民币383.00亿；2025年度公司及子公司资产、项 目、股权抵（质）押担保借款计划总额不超过人民币407.00亿；2025年度公司 及子公司或其下属项目公司按房地产行业经营惯例为商品房购买人提供按揭贷 款阶段性担保余额不超过人民币80.00亿。 本次担保是否有反担保 上述担保中未涉及反担保。 对外担保逾期的累计数量 截至本公告日，本公司及子/孙公司无逾期担保事项。 一、 担保情况概述 根据公司的战略发 ...

公司代码：600655 公司简称：豫园股份 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 □是 √否 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 ...

（五）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务 往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人 员； 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"豫园股份"） 董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号-规范运作》等相关法律法规及规范性文件的相关规定，并结合独立 董事出具的《独立董事关于独立性自查的情况报告》，对公司在任独立董事独立 性进行了评估并出具专项意见如下： 公司在任独立董事具备独立性，不属于下列情形： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； （二）直接或者间接持有公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前 10 名股 东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有公司已发行股份 5%以上的股东或者在公司前 5 名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； （四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女； （六）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自 ...

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于公司 2024 年度计提资产减值准备的报告 根据上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）《财 务会计管理制度》及相关内部控制制度的规定，对公司 2024 年度计提资产 减值准备报告如下： 一、关于 2024 年度资产减值准备计提和损失处理的情况如下： 1、坏账准备 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规定，应收账 款、其他应收款等按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损 失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计 入当期损益，在以前年度应收款项实际损失率、对未来回收风险的判断及 信用风险特征分析的基础上，确定预期损失率并据此计提坏账准备。如果 有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则公司对该应收款项单 项计提坏账准备并确认预期信用损失。 2 寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在 减值迹象，每年均进行减值测试。当存在减值迹象时，根据资产的公允价 值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者 确定可收回金额。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其 ...

关于上海复星高科技集团财务有限公司 2024 年度风险评估报告 根据证监会监管规定要求，上海豫园旅游商城（集团）股份有限 公司（以下简称"本公司"）通过查验上海复星高科技集团财务有限 公司（以下简称"复星财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证 件资料，并查阅复星财务公司 2024 年度财务报告，结合复星财务公 司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、复星财务公司的基本情况 复星财务公司于 2011 年 6 月 20 日经中国银行业监督管理委员 会（现为"国家金融监督管理总局"）批准成立，并于 2011 年 7 月 7 日在上海市普陀区完成工商注册手续，同年 12 月正式开业。截至 2024 年 12 月 31 日，复星财务公司的股权结构如下： | 序号 | 股东全称 | 出资金额 | | 出资比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 上海复星高科技（集团）有限公 | 76,500 | 万元 | 51% | | | 司 | | | | | 2 | 上海复星医药（集团）股份有限 | 30,000 | 万元 | 20% | | | 公司 | | ...

| | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于支付2024年度会计师事务所报酬与2025年续聘 会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 拟续聘的会计师事务所名称: 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3 月24日召开了第十一届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于支付2024年度 会计师事务所报酬与2025年续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘上会会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。本议案尚需提交股东大会审 议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91310106086242261L 类型：特殊普通合伙企业 主要经营场所：上海市静安区威海路 755 号 25 层 成立日期：2013 年 12 月 27 日 经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报 告；办理企业合并、分离、 ...

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3 月24日召开了第十一届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于支付2024年度 内控审计会计师事务所报酬与2025年续聘内控审计会计师事务所的议案》，公司 拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度内部控制审计机构。 本议案尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘内部控制审计机构的基本情况 （一）机构信息 | | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于支付2024年度内控审计会计师事务所报酬与 2025年续聘内控审计会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 拟续聘的会计师事务所名称: 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 1.基本信息 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91310106086242261L 类型：特殊普通合伙企业 主要经营场所：上海市静安区威海路 755 号 25 层 执行事务合伙人：朱清滨、巢序、杨滢、耿磊、张健、张晓荣、江燕 成立日期：2013 年 12 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近 日收到公司监事徐隽先生的辞职报告。鉴于个人发展原因，徐隽先生辞去公司第 十一届监事会监事职务。 由于徐隽先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数，在新监事就任前， 徐隽先生仍将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其监事职责。徐 隽先生与公司并无任何意见分歧。公司对徐隽先生在任期间的工作表示感谢。 公司于2025年3月24日召开第十一届监事会第二十五次会议，审议通过了《关 于补选公司第十一届监事会监事的议案》，监事会同意选举蔡玉敏女士（简历附 后）为公司第十一届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十 一届监事会任期届满之日止。 | 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：242529 | 债券简称：25豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于监事辞任及补选监事的公告 附： ...