| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 该议案已经独立董事专门会议审议通过。 具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海 豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于公司CFO变更的公告》（公告编号：临 2024－019） 1 二、《关于聘任左墨之先生为公司副总裁的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司总裁胡庭洲先生提名聘任左 墨之先生（简历附后）为公司副总裁，并征得被提名人同意，经公司董事会提名 与人力资源委员会审核通过。任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任 期届满之日止。 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于公司董事长提议公司回购股份的提示性公告 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司董事长黄震先生 2、提议时间：2024 年 1 月 31 日 二、提议回购股份的原因和目的 董事长黄震先生基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为完善公司长 效激励机制，充分调动公司员工积极性，提高凝聚力，有效地将股东利益、公司利 益和员工利益紧密结合在一起，促进公司稳定、健康、可持续发展，增强公众投资 者对公司的信心，推动公司股票价值的合理回归，切实保护全体股东的合法权益， 结合公司经营情况及财务状况等因素，黄震先生提议公司以自有资金通过上海证券 交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股 1 票，未来适宜时机将前述回购股份 ...

关于上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法 律 意 见 书 致：上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 上海市光大律师事务所接受上海豫园旅游商城(集团)股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派潘轶、程安卿律师（以下简 称"本律师"） 就公司于 2024 年 1 月 22 日召开的 2024 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）相关事宜，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规 则》(以下简称"规范性文件")和《上海豫园旅游商城（集团）股份 有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定,出具法律意见书。 为出具法律意见书,本律师审查了公司提供的有关召集、召开本 次股东大会的文件材料,并出席本次股东大会进行现场见证。 在法律意见书中,本律师根据法律意见书出具日以前发生的事实 及对该事实的了解,对公司本次股东大会所涉及的法律问题发表法律 意见,并依法对法律意见书承担责任。 本律师同意,公司可以将法律意见书作为本次股东大会的法定文 件,随同本次股东大会决议一并公告。 1 本律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神 ...

上海豫园 旅游商城（集团）股份有限公司 SHANGHAI YUYUAN TOURIST MART (GROUP) CO.,LTD 章 （2024 年 1 月修订） 目 录 第五章 董事会 第七章 监事会 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 首席执行官（CEO）、总裁及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 程 3 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议（临时会议）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会第二十次会议（临时会议）于 2024 年 1 月 19 日发出通知,并于 2024 年 1 月 22 日以现场及通讯相结合的方式召开,会议应到董事 12 人，实到董事 12 人。 本次会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上 市规则》和《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》的有关规定，会议 合法、有效。会议经表决审议并通过了以下议案： 一、《关于选举倪强先生为公司副董事长的议 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 1 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上 海复星高科技（集团）有限公司（以下简称"复星高科技"）下属上海复地 投资管理有限公司（以下简称"复地投资"）、南京复久紫郡投资管理有限公 司（以下简称"南京复久紫郡"）合计持有本公司股份数量为 1,072,408,180 股，占公司总股本比例为 27.53%，本次部分股票解除质押及质押后，复地投 资及南京复久紫郡累计质押数量为 630,285,889 股。 公司控股股东复星高科技及其一致行动人合计持有本 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19 豫园 01 | | 债券代码：163172 | 债券简称：20 豫园 01 | | 债券代码：185456 | 债券简称：22 豫园 01 | | | 公告编号：2024-014 | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 会议由公司董事会召集，由公司副董事长朱立新先生主持。本次会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。 公司根据上海证券交易所发布的《关于做好新网投系统上线并行期有关工作的通 知》、《关于新网络投票系统上线及发布 <上市公司股东大会网络投票实施细则 （2015 年修订）>的通知》，同时向公司股东提供了上海证券交易所交易系统投 票平台和互联网投票平台，进行网络投票表决。通过交易系统投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (五) 公 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 1 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上 海复星高科技（集团）有限公司（以下简称"复星高科技"）下属上海复川 投资有限公司（以下简称"复川投资"）、上海艺中投资有限公司（以下简称 "上海艺中"）合计持有本公司股份数量为 311,176,320 股，占公司总股本 比例为 7.99%。本次办理股票解押后，复川投资及上海艺中累计质押数量为 1,080,414 股。 公司控股股东复星高科技及其一致行动人合计持有本公司股份数量为 2,409,720,644 股 ...

公司于近日收到上会出具的《变更2023年度审计报告签字注册会计师的告知 函》，现将具体情况公告如下： 上会作为公司2023年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，原指派巢序、 周崇德为签字会计师，为公司提供审计服务。鉴于上会内部工作调整，现指派付 1 | 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3 月22日召开第十一届董事会第四次会议、2023年4月19日召开2022年年度股东大 会，审议通过了《关于支付2022年度会计师事务所报酬与2023年续聘会计师事务 所的议案》及《 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 公司于 2024 年 1 月 10 日接到控股股东复星高科技的告知函，其将所持有本 公司的部分股份办理质押手续，具体事项如下。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于股东部分股份补充质押的公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、本次股份质押情况 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上 海复星高科技（集团）有限公司（以下简称"复星高科技"）下属上海复地 投资管理有限公司（以下简称"复地投资"）合计持有本公司股份数量为 1,023,403,904 股，占公司总股本比例为 26.27%。本次办理股票补充质押后， 复地投资累计质押数量为 640,78 ...