上海豫园旅游商城（（集团）股份有限公司（（以下简称（ 公司"或（ 本公司"） 聘请上会会计师事务所（（特殊普通合伙）（以下简称（ 上会事务所"）作为公司 2024年度年报审计师。根据财政部、国资委及证监会颁布的（ 国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》，公司对上会事务所在近一年审计中的履职情况 进行了评估。经评估，公司认为，近一年上会事务所资质等方面合规有效，履职 能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下。 一、 资质条件 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 上 会 事 务 所 成 立 于 2013 年 12 月 27 日 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 91310106086242261L，主要经营场所：上海市静安区威海路755号25层。上会事 务所具备证券、期货相关业务资质，从事证券服务业务，其所提供的审计业务由 总所承办。注册地址：上海市静安区威海路755号25层。经营范围：审查企业会 计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分离、 清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账； ...

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十一届董事会审计与财务委员会 2024年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海豫园旅游商城（集团） 股份有限公司章程》的有关规定，上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）第十一届董事会审计与财务委员会就2024年度具体工作情况向董事 会作如下报告： 一、第十一届董事会审计与财务委员会基本情况 截止2024年12月19日，公司第十一届董事会审计与财务委员会由五名董事组成， 分别是宋航、谢佑平、孙岩、朱立新、李志强，其中宋航、谢佑平、孙岩为公司的 独立董事，宋航独立董事担任审计与财务委员会主任委员。谢佑平先生自2018年12 月29日起担任公司独立董事已满六年，公司于2024年12月2日，经第十一届董事会 第三十五次会议审议通过，同意叶乐磊先生为公司第十一届董事会独立董事候选人； 2024年12月19日，经2024年第五次临时股东大会审议通过，选举叶乐磊先生为公司 第十一届董事会独立董事，并担任第十一届董事会审计与财务委员会及薪酬与考核 委员会委员、提名与 ...

关于上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 关于上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | 非经营 | | 占用方与 | 上市公司核 | 2024 年期 | 2024 年度 占用累计 | 2024 年度 | 2024 年度 | 2024 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方 | 上市公司 | | | | 占用资金 | | | 占用形成原 | | | 性资金 | 名称 | 的关联关 | 算的会计科 | 初占用资金 | 发生金额 | 的利息 | 偿还累计 | 末占用资金 | 因 | 占用性质 | | 占用 | | | 目 | 余额 | (不含利 | | 发生金额 | 余额 | | | | | | 系 | | | 息) | (如有) | | | | | | 现控股 | | | | | | | | | | 非经营性 | | 股东、 | | | | | | | ...

证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临2025-036 债券代码：242529 债券简称：25豫园01 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于向公司联合营企业提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为满足上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或 "豫园股份"）联合营企业经营和发展的资金需要，并根据截至2024年年末公 司向联合营企业提供财务资助的实际情况，豫园股份2025年计划向公司联合营 企业提供峰值不超过人民币143.18亿元的财务资助。 根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）的相关规定，本次交易构成关联交易。 公司第十一届董事会第三十九次会议审议通过了《关于2025年度向公司 联合营企业提供财务资助的议案》，关联董事王基平回避表决。公司独立董事 发表独立意见。 根据《股票上市规则》的相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审 议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 一、交易概述 ...

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上海 复星高科技（集团）有限公司（以下简称"复星高科技"）下属浙江复星商业 发展有限公司、上海复地投资管理有限公司（以下简称"复星商业"、"复地 投资"）合计持有本公司股份数量为 1,388,566,945 股，占公司总股本比例 为 35.66%。本次部分股票解除质押及质押后，复星商业及复地投资累计质押 股份数量为 870,282,327 股。 公司控股股东复星高科技及其一致行动人合计持有本公司股份数量为 2,409,720,644 股，占公司总股本比例为 61.88%。本次部分股票解除质押及 质押后，复星高科技及其一致行动人累计质押股票 1,094,840,286 股，质押 股份占复星高科技及其一致行动人所持有本公司股份的 45.43%。 | 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：242529 | 债券简称：25豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 ...

证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：2025-038 债券代码：242529 债券简称：25 豫园 01 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 4 月 28 日 13 点 00 分 召开地点：上海市黄浦区中山东二路 538 号上海外滩瑞吉酒店三楼卡罗琳会 股东大会召开日期：2025年4月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等 ...

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。 | 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：242529 | 债券简称：25豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十一届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事 会第二十五次会议于2025年3月24日在上海召开，会议由监事会主席周文一主持， 监事会全体监事出席了会议。会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经审议，形成如下决议： 一、《2024年度监事会工作报告》 监事会认为公司董事及高级管理人员能够认真执行股东大会和董事会的决议， 尽职尽责，未发现上述人员在履行公司职责时有违反《公司章程》或其他法律法规 的行为，也没有损害公司及股东利益的情况。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、《2024年年度报告 ...

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十一届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议 一、公司非独立董事及高级管理人员 2024 年度考核及薪酬发放情况 (一) 2024 年主要财务指标完成情况 | . | . | 100 | I | . . | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | . | | | | | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 期增減(%) | | 营业收入 | 4,692, 447 | 5,814,692 | -19.30 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 12, 526 | 202, 406 | -93.81 | | 归属于上市公司股东扣除非经常性损益后 的净利润 | -210, 885 | -45, 116 | -367. 43 | | 基本每股收益(元) | 0. 032 | 0.521 | -93.86 | | 稀释每股收益(元) | 0. 032 | 0.521 | -93.86 | | 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | -0. 545 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：242529 | 债券简称：25豫园01 | | 表决情况：12票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、《2024年年度报告及摘要》； 表决情况：12票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。 本议案经董事会审计与财务委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 三、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2024年度财务决算和2025年度 财务预算报告》； 表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。 本议案经董事会审计与财务委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 1 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十一届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会 第三十九次会议于2025年3 ...