| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司于 2024 年 3 月 14 日接到控股股东复星高科技的告知函，其将所持有本 公司的部分股份解除质押及再质押，具体事项如下： 1 2 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上 海复星高科技（集团）有限公司（以下简称"复星高科技"）下属浙江复星 商业发展有限公司（以下简称"复星商业"）、上海复地投资管理有限公司（以 下简称"复地投资"）合计持有本公司股份数量为 1,388,566,945 股，占公 司总股本比例为 35.64%。本次部分股票解 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（简称"公司"） 拟于 2024 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）披露公司 2023 年年度报告。 为了便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年年度业绩和经营情况，公司拟 于 2024 年 3 月 22 日（星期五 15:30-16:30）召开业绩说明会，就投资者普遍关心 的问题进行交流。 一、业绩说明会类型 业绩说明会通过网络在线方式召开，公司将针对 2023 年年度业绩和经营情况 与投资者进行交 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司于 2024 年 3 月 7 日接到控股股东复星高科技的告知函，其将所持有本 公司的部分股份解除质押及再质押，具体事项如下： 一、上市公司部分股份解除质押 1 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上 海复星高科技（集团）有限公司（以下简称"复星高科技"）及其下属浙江 复星商业发展有限公司（以下简称"复星商业"）合计持有本公司股份数量 为 446,808,836 股，占公司总股本比例为 11.47%。本次部分股票解除质押及 再质押后，复星高科 ...

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 文 件 2024 年 3 月 19 日 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会文件 股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进 行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。 一、 本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东 大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、 本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、 本次股东大会以现场会议形式召开，并采取现场、网络相结合的方式投票。 四、 股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须 认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。 五、 股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股的有效证明， 填写《股东意见征询单》，登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人 ...

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2024 年 2 月 28 日 and and the control of 1. 《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议 案》 2. 《关于提请股东大会延长授权公司董事会及/或董事会授权人士全权办理 2023 年度向特定对象发行股票相关事项有效期的议案》 第十一届董事会审计与财务委员会第十次会议决议 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十一届董事会审计与财务委员会第 九次会议于 2024 年 2 月 28 日以现场结合通讯的方式召开，公司董事会审计与财务 委员会全体成员出席会议。 会议审议了: 本委员会同意将上述议案递交公司董事会审议。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十一届董事会审计与财务委员会 委员 (孙岩): W 委员 (李志强): 委员 (朱立新): M （本页无正文，为上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十一届董事会审计与财务委员会 第十次会议决议签字页 ) 主任委员(宋航): 委员(谢佑平): 上海豫园旅游商城 (集团)服份有限公司 ²8 日 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第十一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方 式回购公司 A 股股份的议案》。本次回购股份价格为不超过人民币 9.00 元/股， 本次回购股份的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含）。回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个 月内。详细情况请参见上海证券交易所网站披露的《上海豫园旅游商城（集团） ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 董事会第二十三次会议于 2024 年 2 月 27 日发出通知，并于 2024 年 3 月 1 日以 现场及通讯相结合的方式召开，会议应到董事 12 人，实到董事 12 人。本次会 议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上 海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开 和表决程序合法、有效。会议经表决审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于延长公司 2023 年度向特定 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19 豫园 01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20 豫园 01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22 豫园 01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 3 月 19 日 13 点 30 分 股东大会召开日期：2024年3月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：上海银星皇冠假日酒店（番禺路 400 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十一届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（简称"公司"）第十一届监事会第 十四次会议于 2024 年 3 月 1 日以通讯方式召开，监事会全体监事出席了会议，会 议作出决议如下： 一、 审议通过了《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议 有效期的议案》 根据公司于 2023 年 3 月 21 日召开的公司 2023 年第二次股东大会（临时会议） 审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案—本次向特定对象 发行股票决议有效期》等议案，本次发行决议有效期为自公 ...

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 独立董事关于第十一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 (独立董事专门会议决议) 我们作为上海豫园旅游商城(集团) 股份有限公司（以下简称"公司"）第 十一届董事会的独立董事,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号-规范运作》等相关法律法规及规范性文件和《上海豫园旅游商城 (集团) 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的相关规定，本着对公司、全体 股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第十一届董事会第二十三次会议 审议的相关事项,经独立董事专门会议审议,基于独立判断立场,发表如下独立 意见: 一、关于延长公司2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的 独立意见 公司本次延长2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的事 项,有利于保障公司向特定对象发行股票工作的顺利开展，符合公司经营发 展的需要,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司或公司股东特别是 中小 ...