信达地产股份有限公司第一百零六次 （2024 年度） 股东大会会议文件 二〇二五年五月十六日·北京 1 信达地产股份有限公司 第一百零六次（2024 年度）股东大会会议文件 目 录 | 公司第一百零六次（2024 年度）股东大会会议议程 3 | | | | --- | --- | --- | | 公司 | 2024 | 年年度报告及报告摘要 6 | | 公司 | 2024 | 年度董事会工作报告 7 | | 公司 | 2024 | 年度监事会工作报告 13 | | 公司 | 2024 | 年度财务决算报告 16 | | 公司 | 2024 | 年度利润分配方案 19 | | 关于确定公司对外担保额度授权的议案 | | 21 | | 关于关联法人与公司进行共同投资、资产收购和出售、管理服务暨关 | | | | 联交易等授权事项的议案 | | 23 | | 关于公司与南商银行关联交易专项授权的议案 | | 25 | | 关于公司提供财务资助的议案 | | 27 | | 关于续聘 2025 | | 年度审计机构及确定其审计费用的议案 31 | | 关于补选公司第十三届董事会部分独立董事的议案 32 | | | | ...

信达地产股份有限公司第一百零六次 （2024 年度） 股东大会会议文件 二〇二五年五月十六日·北京 1 信达地产股份有限公司 第一百零六次（2024 年度）股东大会会议文件 目 录 | 公司第一百零六次（2024 年度）股东大会会议议程 3 | | | --- | --- | | 公司 2024 年年度报告及报告摘要 | 6 | | 公司 2024 年度董事会工作报告 | 7 | | 公司 年度监事会工作报告 2024 | 13 | | 公司 2024 年度财务决算报告 | 16 | | 公司 2024 年度利润分配方案 | 19 | | 关于确定公司对外担保额度授权的议案 | 21 | | 关于关联法人与公司进行共同投资、资产收购和出售、管理服务暨关 | | | 联交易等授权事项的议案 23 | | | 关于公司与南商银行关联交易专项授权的议案 | 25 | | 关于公司提供财务资助的议案 | 27 | | 关于续聘 2025 年度审计机构及确定其审计费用的议案 31 | | | 关于补选公司第十三届董事会部分独立董事的议案 32 | | | 关于补选公司第十三届董事会部分非独立董事的议案 33 | | | ...

Group 1 - The acquisition involves Central Huijin Investment Co., Ltd. acquiring shares in Xinda Real Estate Co., Ltd. through a state-owned equity transfer, resulting in indirect ownership of 1,552,939,583 shares, which represents 54.45% of the total issued shares of Xinda Real Estate [2][17] - The acquisition has been approved by the Ministry of Finance and the National Financial Regulatory Administration, with further approvals from other financial regulatory bodies pending [2][12] - The acquisition is classified as a state-owned equity transfer, exempting the acquirer from making a public offer as it results in ownership exceeding 30% of the company's issued shares [19] Group 2 - Central Huijin Investment Co., Ltd. is a wholly state-owned enterprise under the State Council, with its primary purpose being to manage state financial assets and investments [5][6] - The company does not engage in any commercial operations or interfere with the daily operations of its invested enterprises [7] - The financial data for the last three years indicates that the company has not faced any administrative or criminal penalties, nor does it have any significant civil litigation or arbitration related to economic disputes [9][10] Group 3 - There are currently no plans for Central Huijin to increase or dispose of its holdings in Xinda Real Estate within the next 12 months [11] - The acquisition does not intend to change the main business operations of Xinda Real Estate or its subsidiaries, nor does it plan to make significant adjustments to the company's management or employee hiring policies [23][26] - The independence of Xinda Real Estate in terms of personnel, assets, finance, and operations will remain intact post-acquisition, with no impact on its competitive position or related party transactions [29][30]

信达地产股份有限公司 收购报告书 上市公司名称：信达地产股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：信达地产 股票代码：600657 收购人：中央汇金投资有限责任公司 住所：北京市东城区朝阳门北大街 1 号新保利大厦 通讯地址：北京市东城区朝阳门北大街 1 号新保利大厦 签署日期：二〇二五年五月七日 1 2 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号 ——上市公司收购报告书》及相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定， 本报告书已全面披露收购人在信达地产拥有权益的股份。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有直接在信 达地产拥有权益。 三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人 公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、截至本报告 ...

信达地产股份有限公司 关于控股股东之控股股东股权结构变更进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 信达地产股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月14日收到控股股 东之控股股东中国信达资产管理股份有限公司（以下简称"中国信达"）通知， 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）拟将其持有的全部中国信达股权 无偿划转至中央汇金投资有限责任公司（以下简称"汇金公司"）。划转完成后， 公司实际控制人将由财政部变更为汇金公司。 该事项具体内容及进展情况详见公司分别于2025年2月14日、2025年2月19 日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 《信达地产股份有限公司关于控股股东之控股股东股权结构变更暨公司实际控 制人变更的提示性公告》（临2025-005号）及《信达地产股份有限公司关于控股 股东之控股股东股权结构变更进展情况的公告》（临2025-006号）。 证券代码：600657 证券简称：信达地产 公告编号：临 2025-028 号 本次划转尚需 ...

北京市海问律师事务所 | | | 关于 中央汇金投资有限责任公司 免于发出要约事宜 之 法律意见书 二零二五年五月 海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS 北京市海问律师事务所 地址：北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 20 层（邮编 100020） Address：20/F, Fortune Financial Center, 5 Dong San Huan Central Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话(Tel): (+86 10) 8560 6888 传真(Fax)：(+86 10) 8560 6999 www.haiwen-law.com 北京 BEIJING 丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG 丨成都 CHENGDU 北京市海问律师事务所 关于中央汇金投资有限责任公司免于发出要约事宜之 法律意见书 致：中央汇金投资有限责任公司 根据财政部通知，财政部将其所持有的中国信达资产管理股份有限公司 （"中国信达"）的股权全部划转至中央汇金投资有限责任公司（"汇金公司" 或"收购 ...

北京市海问律师事务所 关于 《信达地产股份有限公司收购报告书》 之 法律意见书 二零二五年五月 海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS 北京市海问律师事务所 北京 BEIJING 丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG 丨成都 CHENGDU | | | | | | 北京市海问律师事务所 关于《信达地产股份有限公司收购报告书》 之法律意见书 地址：北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 20 层（邮编 100020） Address：20/F, Fortune Financial Center, 5 Dong San Huan Central Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话(Tel)：(+86 10) 8560 6888 传真(Fax)：(+86 10) 8560 6999 www.haiwen-law.com 致：中央汇金投资有限责任公司 根据财政部通知，财政部将其所持有的中国信达资产管理股份有限公司 （"中国信达"）的股权全部划转至中央汇金投资有限责任公司（"汇金公司" 或"收购人" ...

Group 1 - The "May Day" holiday marks a significant marketing opportunity for real estate companies, with various promotional activities launched to attract buyers, including gold giveaways and travel reimbursements [2][3][4] - Major developers such as Poly Developments, Vanke, and China Overseas are actively engaging in marketing campaigns to boost sales during this critical period [2][5] - The introduction of the "Good House" standard by the Ministry of Housing and Urban-Rural Development is seen as a pivotal shift towards quality living, impacting supply and demand dynamics in the real estate market [6][7] Group 2 - Real estate companies are implementing comprehensive marketing strategies, with teams mobilized to maximize customer engagement and sales during the holiday [4][5] - The market is witnessing a record number of new project launches, indicating a proactive approach by developers to secure sales ahead of the holiday [7] - The focus on quality housing is expected to reshape the industry landscape, with a consensus emerging that only high-quality projects will succeed in the evolving market [7]

Core Viewpoint - The real estate industry adjustment has significantly impacted Xinda Real Estate, leading to substantial declines in revenue and profits, marking a shift from profitability to losses [1][3]. Financial Performance - In Q1 2025, Xinda Real Estate reported revenue of approximately 518 million yuan, a year-on-year decrease of 34%, and a net loss of about 240 million yuan, an increase of 15 million yuan from the previous year [1]. - For the full year 2024, the company achieved revenue of 8.028 billion yuan, down 29.7% from 11.42 billion yuan in the previous year, returning to levels seen a decade ago [1][3]. - The net loss for 2024 was approximately 809 million yuan, a significant decline of 234.41% compared to a profit of 602 million yuan the previous year [3]. Asset Impairment - Xinda Real Estate reported total asset impairment losses of approximately 1.42 billion yuan for 2024, which included bad debt provisions and inventory write-downs [4]. Cash Flow and Sales - As of Q1 2025, the net cash flow from operating activities was approximately -348 million yuan, a decline of 260.14% year-on-year [6]. - The total sales area for 2024 was 475,700 square meters, with sales amounting to 8.269 billion yuan, significantly lower than the previous year's sales of 19.505 billion yuan [6][7]. Future Outlook - For 2025, Xinda Real Estate plans to achieve sales of 10.5 billion yuan and recover 10 billion yuan in cash, with a focus on optimizing business sources and improving operational efficiency [8].

独立董事候选人声明与承诺 本人张多蕾,已充分了解并同意由提名人淮南矿业(集团) 有限责任公司提名为信达地产股份有限公司第十三届董事会独 立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保 证不存在任何影响本人担任信达地产股份有限公司独立董事独 立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用） (五)中共中 ...