信达地产股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 (卢太平) 作为信达地产股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 在2023年度工作中,严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规、 规章的规定和要求,忠实履行职责,积极出席相关会议,认真审议董 事会各项议案,对公司重大事项发表独立意见,充分发挥了独立董事 的独立性和专业性,有效地维护了公司、全体股东尤其是中小股东的 合法权益。 现将本人2023年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 卢太平,历任安徽财经大学工商管理学院院长和会计学院院长等 职。现任安徽财经大学会计学教授、硕士生导师,翰博高新材料(合 肥）股份有限公司、信达地产股份有限公司独立董事。 作为公司独立董事,本人具备法律法规所要求的独立性,本人未 在公司担任除独立董事以外的任何职务,与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响本人进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (三)公司配合独立董事工作情况 2023年,在公司各期定期报告编制 ...

证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2024-018 号 关于公司与南商银行关联交易专项授权的公告 重 要 提 示 ● 该事项为满足公司业务发展的需要。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易履行的审议程序 2024 年 3 月 25 日，公司第十三届董事会第三次（2023 年度）会 议审议通过了《关于公司与南商银行关联交易专项授权的议案》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 该事项尚须提交股东大会审议。 ● 本公司主要业务或收入、利润来源不依赖该等关联交易事项。 公司召开了独立董事专门会议对上述关联交易相关议案进行审 议，认为此项关联交易授权议案遵循客观、公允、合理的原则， 符合关联交易的规则，符合公司长远发展的利益。审议程序符合 国家有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全 体股东的利益，尤其是中小股东和非关联股东的利益，同意将此 议案提交公司董事会审议。 本议案生效之日起至 2024 年度股东大会召开前，预计公司与南 商银行办理包括存款、贷款、结算及相关业务关 ...

证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2024-020 号 关于计提资产减值准备的公告 重 要 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 信达地产股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开第十三届董事会第三次（2023 年度）会议和第 十三届监事会第一次（2023 年度）会议，审议通过了《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》。具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定， 本着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的相关资产出现的 减值迹象进行了全面的清查和分析，对可能发生资产减值损失的资产 计提资产减值准备。2023 年度拟计提资产减值损失 72,412.26 万元。 二、计提资产减值准备的原因 1 证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2024-020 号 （二）债权投资减值准备 本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进 行减 ...

公司代码：600657 公司简称：信达地产 信达地产股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 信达地产股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

信达地产股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 (仲为国) 作为信达地产股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 在2023年度工作中,严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规、 规章的规定和要求,忠实履行职责,积极出席相关会议,认真审议董 事会各项议案,对公司重大事项发表独立意见,充分发挥了独立董事 的独立性和专业性,有效地维护了公司、全体股东尤其是中小股东的 合法权益。 现将本人2023年度担任独立董事的履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 仲为国,公司独立董事。现任北京大学光华管理学院副教授、副 系主任,北京浩丰创源科技股份有限公司、瑞斯康达科技发展股份有 限公司、信达地产股份有限公司独立董事。 作为公司独立董事,本人具备法律法规所要求的独立性,本人未 在公司担任除独立董事以外的任何职务,与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响本人进行独 立客观判断的关系,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一)出席董事会和股东大会情况 2023年度,公司共召开了8次董事会会议,本 ...

证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2024-019 号 关于公司提供财务资助的公告 重要提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 3 月 25 日，信达地产股份有限公司（以下简称"公司"） 第十三届董事会第三次（2023 年度）会议审议通过了《关于公司提 供财务资助的议案》。公司现对上述财务资助事项的有关情况说明如 下： 一、财务资助背景概述 房地产开发多采用项目公司模式，项目开发前期，项目公司的注 册资本金通常不足以覆盖土地款、工程款等运营支出，需要项目公司 股东或合作方提供资金支持（即股东借款等）；项目开发过程中，为 了提高资金使用效率，项目公司股东方通常在充分保障项目后续经营 建设所需资金的基础上，根据项目进度和整体资金安排，按出资比例 调用项目公司闲置盈余资金。 上述向项目公司提供借款以及项目公司股东方调用项目公司闲 置盈余资金，构成《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》规定的提供财务资助事 项。 为持续解决项目公司经营发 ...

一、 会议召开和出席情况 证券代码：600657 证券简称：信达地产 公告编号：临 2024-011 号 信达地产股份有限公司 第一百零二次（2024 年第二次临时）股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议 合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于拟申报发行债务类融资产品的议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,187,346,612 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 76.6984 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长石爱民先生主持，会议采用现场投 票和网络投票相结 ...

电话:010-88004488/66090088 传真:010-66090016 北京国枫律师事务所 关于信达地产股份有限公司 第一百零二次(2024年第二次临时) 股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024] A0098号 致:信达地产股份有限公司(贵公司) 北京国枫律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派律师出 席并见证贵公司第一百零二次(2024年第二次临时)股东大会(以下简称"本 次会议"）。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理 办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的 要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对贵公司提供 的有关文件和有关事项进行了核查和验证,现出具法律意见如下: 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》 (以下简称"《股东大会规则》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 (以下简称"《证券法律业务管理办法》")、《律师事务所证券法律业务执业 规则(试行)》(以下简称"《证券法律业务执 ...

第一百零二次（2024 年第二次临时）股东大会 会议文件 目 录 公司第一百零二次（2024 年第二次临时）股东大会会议议程...........3 关于拟申报发行债务类融资产品的议案 ................................................6 2 公司第一百零二次（2024 年第二次临时） 股东大会会议议程 信达地产股份有限公司第一百零二次 （2024 年第二次临时） 股东大会会议文件 二〇二四年三月二十五日·北京 1 信达地产股份有限公司 会议方式：现场方式+网络投票 现场会议开始时间：2024 年 3 月 25 日上午 9:30 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 25 日至 2024 年 3 月 25 日， 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议主持人：石爱民董事长 会议地点：北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京·国际大厦 A 座 10 层 会议 ...

证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2024-009 号 第十三届董事会第二次（临时） 会议决议公告 重 要 提 示 证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2024-009 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议通过了《关于拟申报发行债务类融资产品的议案》 为拓宽公司的融资渠道，改善公司债务结构，实现可持续发展， 公司根据未来几年的战略发展规划和融资需求，按照《公司法》《证 券法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律 法规的规定，同意公司及下属公司申报发行不超过人民币 200 亿元 （含 200 亿元）的债务类融资产品，具体内容如下： 信达地产股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十 三届董事会第二次（临时）会议于 2024 年 3 月 8 日以通讯形式召开。 会议通知及相关议案材料已于 2024 年 3 月 5 日以电话、电子邮件方 式送达各位董事及监事。公司董事应参加表决 11 人，实际参加表决 11 人。公司 4 名监事参阅了相关议案材料。 ...