北京电子城高科技集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》及《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职，对天职国际会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天职国际"） 2024 年审计资质及工作履行了监督 职责，现将情况汇报如下： 一、资质审查情况 公司审计委员会对天职国际及项目人员的专业资质、业务能力、 投资者保护能力、诚信状况、独立性、审计工作情况及其执业质量等 进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专 业能力，能够满足公司审计工作的要求。 二、审计工作监督情况 3、在取得天职国际提交的标准无保留意见审计报告后，审计委 员会对公司 2024 年度财务会计报表进行表决，确保天职国际编制的 报告是真实的、准确的、完整的，并同意提交公司董事会审核。本委 员会认为，天职国际及其年审注册会计师已严格按照中国注册会计师 独立审计准则的规定执行了审计工作，审计人员配置合理，审计 2024 年年度报告时间安排合理，出具的审计报告客观、公允地反映了公司 2024 年 12 ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临2025-025 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第十二 届董事会第四十三次会议和第十二届监事会第十八次会议审议通过 了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如 下： 为客观反映公司 2024 年度财务状况和经营成果，根据《企业会 计准则》及公司会计政策的规定，公司对截止 2024 年 12 月 31 日资 产进行了减值测试，基于谨慎性原则考虑，对可能出现资产减值损失 及信用减值损失的资产计提资产减值准备,2024年度共计计提减值准 备总额 80,508 万元，其中资产减值准备 65,483 万元，信用减值准备 15,025 万元。 一、本次计提资产减值准备概述 公司本次计提资产减值准备的资产范围包括存货、固定资产、投 资性房地产、在建工程、使用权资产、合同资产、应收账款、其他应 收款。 | 序号 | 项目 ...

北京电子城高科技集团股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运 作》及相关格式指引的要求,现将公司 2024年募集资金存放与实际使用情况报告如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）1313 号文核准,公司以非公开发行方式 发行人民币普通股(A股)218,891,916 股,募集资金总额为 2,409,999,995.16元,扣除承 销和保荐费用 33,444,999.93 元后的募集资金 2,376,554,995.23 元,已由主承销商广州证 券股份有限公司于 2016 年 8 月 23 日汇入公司募集资金监管账户。另减除其他发行费用人 民币 879,426.35元,本次发行募集资金净额为人民币 2,375,675, ...

北京电子城高科技集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 北京电子城高科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：600658 公司简称：电子城 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...

北京电子城高科技集团股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法 律法规和相关规范性文件的规定，对天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天职国际"）在 2024 年度审计中的履职情况进 行了评估，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1）事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：1988 年 12 月 （3）注册地址：中国北京 （4）首席合伙人：邱靖之 截至 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人数为 89 人，注册会计 师人数为 1165 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第十二届董事会第三十一次会议、2023 年年度股东大会审 议通过了《公司续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》， 同意续聘天职国际为公司 2024 年度财务报告及内部控制的审计机构。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况评估 ...

2025 年 4 月 24 日 北京电子城高科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等要求，北京电子城高科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度任职独立董事张一弛先生、 宋建波女士、尹志强先生、伏军先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事张一弛先生、宋建波女士、尹志强先生、伏军先 生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 北京电子城高科技集团股份有限公司 董事会 ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2025-023 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第十二届董事会第四十三次会议审议通过了 《公司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保的议案》。本次担保事项尚需提交 公司 2024 年年度股东大会审议。 北京电子城高科技集团股份有限公司及子公司 为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司及子公司为满足房地产业务的需要，按照银行政策和房地产开发企业 的商业惯例，为购房客户按揭贷款提供阶段性担保，授权期限为公司 2024 年年 度股东大会通过《公司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保的议案》之日起至 下一年度公司年度股东大会召开时止，授权期限内担保总额合计不超过人民币 25 亿元。 房地产项目开发企业为购房客户按揭贷款提供阶段性担保，是房地产行业 的商业惯例。根据相关的贷款管理办法规定，开发企业在完成项目交付使用后， 需督促办理按揭贷款的购房客户配合银行办理《房屋他项权证》等文件，在相关 文件办妥并交银行 ...

北京电子城高科技集团股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会（以下简称"本委员会"）2024年度根据《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》和《董事会审计委员会实施细则》所赋予的职责开展 工作，本着勤勉诚信的原则，认真履行了审计监督职责。现将审计委 员会报告期内履职情况报告如下： 一、本委员会基本情况 公司第十二届董事会审计委员会委员由宋建波女士（本委员会主 任委员，会计专业人士）、张一弛先生及陈文女士组成；其中宋建波 女士、张一弛先生为公司独立董事。 二、本委员会 2024 年度召开会议情况 2024年度，公司董事会审计委员会共召开3次会议，具体情况如 下： | 召开日期 | | | 会议内容 | | | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 4 | 月 | 审计委员会 | 2024 | 年第一 1、审议通过《2023 | ...

年度 可持续发展暨社会责任报告 北京电⼦城⾼科技集团股份有限公司 关注微信公众号 2024年1⽉1⽇⾄2024年12⽉31⽇，部分内容超出上述范围。 信息说明 联系我们 北京电⼦城⾼科技集团股份有限公司 地址：北京市朝阳区酒仙桥路6号院5号楼15层 邮编：100015 电话：010-58833530 传真：010-58833659 邮箱：bez@bez.com.cn 商务合作 电话：010-58833666 传真：010-58833667 邮箱：dzc@bez.com.cn B E Z 报告编制说明 报告简介 本报告是以北京电⼦城⾼科技集团股份有限公司为主体，介绍公司在2024年度业务运营中的环境、社会和公司治理表现。 ⾃2010年度⾸次发布公司企业社会责任报告，每年定期发布，本期已是第⼗五期。 时间范围 报告中的财务信息摘⾃公司2024年年度报告，如数据与年报不⼀致，请以年报为准。其他信息来⾃公司及所属⼦公司运营 记录，如⽆特殊说明，本报告中所涉及的货币均以⼈⺠币为计量币种。 涉及范畴 本报告涉及的内容与北京电⼦城⾼科技集团股份有限公司年报披露的业务覆盖区域⼀致，包括北京电⼦城⾼科技集团股 份有限公司及其所 ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临2025-024 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况 及预计 2025 年度日常关联交易的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 （二）2024 年日常关联交易的预计和执行情况 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 本次日常关联交易事项遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在 损害公司利益和中小股东利益的情况，不会使公司对关联方形成较大依 赖，不会对公司持续经营能力造成影响。 | | | 2025 年预 | 占同类 | 本年年初至披 露日与关联人 | 2024 年实 | 占 同 | 本次预计金 额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类 | 关联人 | 计金额 | 业务比 | 累计已发生的 | 际发生金 | 类 业 | 际发生金额 | | 别 | ...