证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2024-052 北京电子城高科技集团股份有限公司 第十二届监事会第十四次会议决议公告 资金管理违规的情况。 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十 二届监事会第十四次会议于 2024 年 8 月 23 日上午在公司会议室召开， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由监事会主席安立红先生主持，出席会议 监事一致审议通过了如下议案： 一、审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》的议案 公司监事会经过认真审议出具审核意见如下： 公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法 规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2024 年半年度 报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项 规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2024 年半年度的 经营管理和财务状况等事项。 二、审议通过《公司 2024 年半 ...

第一条 为了维护北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）利益， 切实维护全体股东特别是中小股东的利益，规范公司的关联交易，提高公司管理水平， 按照《企业会计制度》、《企业会计准则第 36 号—关联方披露》、《上海证券交易所股票 上市规则》等相关法规及《公司章程》的规定，特制定本办法。 第二条 关联交易应以不损害公司利益为基本原则。公司应采取有效措施对关联交 易予以严格的管理和关注，防止关联人以各种形式占用或转移公司的资金、资产及其他 资源或以垄断采购、销售业务渠道等方式干预公司的经营，损害公司利益。 第三条 公司有关部门应在关联交易发生的第一时间报告公司董事会秘书，以确保 信息披露的及时、准确、完整。 第二章 关联交易的适用范围 （一） 购买或者出售资产； （二） 对外投资(含委托理财、委托贷款等)； （三） 提供财务资助； （四） 提供担保(反担保除外)； （五） 租入或者租出资产； （六） 委托或者受托管理资产和业务； （七） 赠与或者受赠资产； （八） 债权、债务重组； （九） 签订许可使用协议； （十） 转让或者受让研究与开发项目； 第五条 公司的关联人包括关联法人、关联自然人和潜在关联人 ...

第一章 总 则 第一条 为加强北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权 益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》等有关法律、法规、业务规则及《公司章程》、《公司信息披露事务 管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。 北京电子城高科技集团股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第四条 由董事会秘书、证券事务代表和董事会办公室统一负责对证券监管机构、 证券交易所、证券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工作。 第五条 董事会办公室为公司内幕信息的监管、披露及登记备案工作的日常工作部 门。未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及 公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、录音（像）带、 光盘等涉及内幕信息及信息披露的内容的资料，须经董事会审核同意，方可对外报道、 传送。 第六条 公司董事、监事及高级管理人员和公司各部门、分子公司都应做好内幕信 息 ...

关于公司2019年股票期权激励计划预留授予部分 北京电子城高科技集团股份有限公司监事会 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》《上市公司股权激励管理办法》和《公司股票期权激励计划（草案）》等有 关规定，对公司2019年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期可行权激励 对象名单进行了核查，并发表核查意见如下： 第三个行权期可行权激励对象名单的核查意见 二、经核查公司2022年度财务指标、激励对象年度绩效考核结果等情况，公 司2019年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期的激励对象中，有4名激 励对象因离职、退休或其他原因，已不具备激励对象资格；12名激励对象近两年 个人绩效考核结果为"B"以上，行权比例100%；1名激励对象近两年个人绩效考 核结果其中一年为"C"，行权比例80%；1名激励对象近两年个人绩效考核结果 其中一年为"D"，行权比例0%。因此，本次符合公司2019年股票期权激励计划 预留授予部分第三个行权期行权条件的激励对象共13名，可行权数量为188,667 份。 三、上述激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》、《公司股票期权激 励计划（草案）》规定的不 ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2024-046 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于公司 2019 年股票期权激励计划预留授予部分 重要内容提示： 第三个行权期符合行权条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、公司于 2019 年 4 月 10 日召开第十届董事会第四十一次会议， 审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、 《关于公司股票期权激励计划考核方案的议案》、《关于公司股票期 本次股票期权行权数量：188,667 份 本次行权的股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普 通股股票 权激励计划管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 股票期权激励计划相关事宜的议案》等与本次激励计划相关的议案。 公司独立董事就《激励计划》的相关事项发表了表示赞同的独立意见。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开了第十二届董事会第三十四次会议、第十二届监事 会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2019 ...

北京电子城高科技集团股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为提 高募集资金使用效率，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规的相关规定，拟将公司部分募集资金投资项目予以结项，并将 结项后节余募集资金 273.65 万元用于永久补充流动资金。具体情况 如下： 一、募集资金相关情况 （一）募集资金基本情况 证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2024-048 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1313 号文核准， 公司于 2016 年 8 月 23 日非公开发行 A 股股票共计 218,891,916 股， 价格为 11.01 元/股，募集资金总额为 2,409,999,995.16 元。扣除发 行费用人民币 34,324 ...

北京电子城高科技集团股份有限公司 投资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的投资 行为，促进公司资源的整体优化配置，依据国家相关法律、法规、规范性文件以及《北 京电子城高科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，结合 公司实际情况特制定本管理办法。 第二条 本办法所称投资，是指按照国家有关政策和法规，公司以货币资金、有价 证券、房屋、设备、存货等实物资产和土地使用权、专有技术、专利技术、商标使用权 等无形资产以及其他资本形式作价出资，进行的各种形式的投资活动。 第三条 投资包括以下方式： （一） 股权投资，包括出资设立子公司、合营公司、参股公司，以及对其增资、股 权收购、股权置换等； （二） 固定资产投资，包括基本建设投资和更新（技术）改造投资、取得土地使用 权、房屋所有权等，不包括行政性固定资产（办公用电脑、办公家具、空调等）的购置、 更新； 第七条 公司应当增强风险意识，切实防范投资风险，遵守以下规定： （一） 严格做好财务及法律的尽职调查、合同管理、清产核资和资产评估等工作； （二） 严格执行公司投资决策程序，禁止将投资项目分拆， ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：2024-051 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 9 日 9 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网 ...

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司董事会 按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及相关格式指引的要求，现将公司截至 2024 年 6 月 30 日止募集资金存放与实际使用情况报 告如下： 关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1313 号文核准，公司以非公开发行方式 发行人民币普通股（A 股）218,891,916 股，募集资金总额为 2,409,999,995.16 元，扣除承 销和保荐费用 33,444,999.93 元后的募集资金 2,376,554,995.23 元，已由主承销商广州证 券股份有限公司于 2016 年 8 月 23 日汇入公司募集资金监管账户。另减除其他发行费用人民 币 879,426.35 ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临2024-045 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于调整公司2019年股票期权激励计划 预留授予部分行权价格、激励对象名单、期权数量 并注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年8月23日召开第十二届董事会第三十四次会议、第十二届监事 会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司2019年股票期权激励 计划预留授予部分行权价格、激励对象名单、期权数量并注销部分 股票期权的议案》，现将相关调整事项说明如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1、公司于2019年4月10日召开第十届董事会第四十一次会议， 审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议 案》、《关于公司股票期权激励计划考核方案的议案》、《关于公 司股票期权激励计划管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权 董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等与本次激励计划 1、行权价格：由 6.1 ...