中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于北京电子城高科技集团股份有限公司 致：北京电子城高科技集团股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受北京电子城高科技集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2025 年 5 月 16 日 9 点 30 分在公司会议室召开的 2024 年年度股东大会（以下称"本 次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东会规则》等中国法律、法规和相关规范性文件（以下称"中国法 律法规"）及《北京电子城高科技集团股份有限公司章程》 （以下称"公司章程"） 的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、 会议表决程序和表决结果等事宜（以下称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文 件，包括但不限于第十二届董事会第四十三次会议决议、第十二届监事会第十八 次会议决议 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受北京电子城高科技集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2025 年 5 月 16 日 9 点 30 分在公司会议室召开的 2024 年年度股东大会（以下称"本 次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东会规则》等中国法律、法规和相关规范性文件（以下称"中国法 律法规"）及《北京电子城高科技集团股份有限公司章程》（以下称"公司章程"） 的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、 会议表决程序和表决结果等事宜（以下称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文 件，包括但不限于第十二届董事会第四十三次会议决议、第十二届监事会第十八 次会议决议以及根据上述决议内容刊登的公告、本次股东大会的通知、议案和决 议等，同时听取了 ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：2025-031 北京电子城高科技集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 114 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 536,701,278 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 47.9803 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长齐战勇先生主持。会议采用现场投票和 网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的规定，会议合法有效。 ...

北京电子城高科技集团股份有限公司 2024 年是北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"电子城高科"）成立 30 周年暨重组上市 15 周年，是公司发 展历史中极为重要且关键的一年，我们始终坚持以习近平新时代中国 特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、 三中全会、中央经济工作会议精神，立足北京国际科技创新中心和全 球数字经济标杆城市建设。在公司党委、董事会的坚强领导下，面对 着严峻复杂的经营形势，牢牢把握"稳、进、立、破、严、舍、得" 七个方面总要求，以"稳经营、促转型、防风险"为主线，以"三年 行动方案"为网，凝心聚力，沉着应对，稳住了经营，蓄势了发展， 各项年度工作目标和重点任务得到有效落实。 一、2024 年董事会重要工作 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 议案 1 北京电子城高科技集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 各位股东： （一）主要经营工作完成情况 1、持续深化科技服务发展战略体系，进一步聚焦科技服务业务 方向，业务发展取得了新成效。 一是以科技城市更新为发展基底，推动存量资产加速去化。天 津西青科技产业园智尚中心 2 期 ...

2024 年度，公司共召开年度股东大会 1 次、临时股东大会 4 次， 董事会会议 13 次。股东大会、董事会的召集召开符合法定程序，重 北京电子城高科技集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位董事： 本人作为北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"电子城高科"）的独立董事，严格根据《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的规定，谨慎、 勤勉地行使公司所赋予的权利，履行独立董事的职责，按时出席公司 股东大会、董事会及董事会各专门委员会等相关会议，认真审议各项 议案，并客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥独立董事的独立性、 专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 独立董事张一弛，男，汉族，1966 年 3 月出生，中国共产党党 员，北京大学经济学博士，现任北京大学光华管理学院教授，本公司 独立董事。2019 年 6 月 5 日当选 ...

北京电子城高科技集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位董事： 本人作为北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"电子城高科"）的独立董事，严格根据《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的规定，谨慎、 勤勉地行使公司所赋予的权利，履行独立董事的职责，按时出席公司 股东大会、董事会及董事会各专门委员会等相关会议，认真审议各项 议案，并客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥独立董事的独立性、 专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 独立董事伏军，男，汉族，1972 年 1 月出生，北京大学国际金 融法博士，现任对外经济贸易大学法学院教授，曾任本公司独立董事 （2024 年 3 月已离任）。2019 年 6 月 5 日当选为公司独立董事。 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以 外的其他职务，与公司、公司的控股股东不存 ...

北京电子城高科技集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位董事： 本人作为北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"电子城高科"）的独立董事，严格根据《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的规定，谨慎、 勤勉地行使公司所赋予的权利，履行独立董事的职责，按时出席公司 股东大会、董事会及董事会各专门委员会等相关会议，认真审议各项 议案，并客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥独立董事的独立性、 专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 独立董事宋建波，女，汉族，1965 年 10 月出生，中国人民大学 会计学博士，现任中国人民大学商学院会计学教授，本公司独立董事。 2022 年 8 月 19 日当选为公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以 外的其他职务，与公司、公 ...

作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以 外的其他职务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独 立客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取 得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 2024 年度履职概况 北京电子城高科技集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位董事： 本人作为北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"电子城高科"）的独立董事，严格根据《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的规定，谨慎、 勤勉地行使公司所赋予的权利，履行独立董事的职责，按时出席公司 股东大会、董事会及董事会各专门委员会等相关会议，认真审议各项 议案，并客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥独立董事的独立性、 专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 独立董事尹志强，男，汉族， ...

（一）触发情形 估值提升计划的触发情形及审议程序：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"电子城高科"）股价处于低位波动，已连续 12 个月 每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股净资产， 根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》相关规定，公司 制定估值提升计划。本估值提升计划已经公司第十二届董事会第 四十三次会议审议通过。 估值提升计划概述：市值管理作为一项长期的综合性工作，公司 结合自身情况，主要从价值创造、价值经营和价值实现三个方面， 制定相关提升工作计划和具体措施，推动公司市值管理质量提升， 向资本市场更为有效地传递公司价值，增强投资者回报，维护公 司、投资者及其他利益相关者的合法权益。 相关风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司 对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及 二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影 响，相关目标的实现情况存在不确定性。 根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》（以下简称"指 引"）的相关规定，股票连续 12 个月 ...

中信证券股份有限公司关于北京电子城高科技集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律法规的要求，中信证券股份有限公司（以下简 称"中信证券"）作为北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"电子城""公 司"或"上市公司"）非公开发行股票募集资金使用的持续督导机构，对电子城 2024 年度募集资金的存放与实际使用情况进行了核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1313 号文核准，公司以非公 开发行方式发行人民币普通股（A 股）218,891,916 股，募集资金总额为 2,409,999,995.16 元，扣除承销和保荐费用 33,444,999.93 元后的募集资金 2,376,554,995.23 元，已由主承销商广州证券股份有限公司于 2016 年 8 月 23 日 汇入公司募集资金监管账户。另减除其他发行费 ...