证券代码:600664 证券简称:哈药股 份 编号:临 2024-007 哈药集团股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本 公司董 事会及全 体董事 保证公 告内容不 存在任 何虚假 记载、误 导性陈 述 或 者 重 大 遗漏，并 对其内容的 真实性、准 确性和完整 性承担法律责 任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：公司 2024 年度日常关联交 易预计符合公司业务经营和发展的实际需要，关联交易涉及的价格遵 循了公平、公开、公正的定价原则，公司未对关联方形成依赖。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 10 日召开的十届二次董事会审议通过了《关 于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》（5 票同意，4 票回避， 0 票反对，0 票弃权，关联董事胡晓萍女士、孙峙峰先生、尹世炜先 生、刘墨先生回避表决）。 公司召开了独立董事专门会议 2024 年第一次会议，公司全体独 立董事对公司日常关联交易情况进行审查后，一致认为：公司 2023 年度关联交易执行情况及 2024 年度关联交易预计均为公司正 ...

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2024-010 哈药集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 ， 并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 法 律 责 任 。 （一）变更内容 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解 释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称《解释第 17 号》）， 规定对"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排 的披露""关于售后租回交易的会计处理"的解释内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则— 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计 准则解释公告及其他相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《解释第 17 号》的相关规定。 其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本 ...

哈药集团股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 内部控制审计报告 （2024）京会兴审字第 00040007 号 哈药集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了哈药集团股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 第 1 页 共 2 页 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 哈药集团股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，哈药集团股份有限公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内 ...

哈药集团股份有限公司 违规经营投资责任追究管理办法 第一章 总则 第一条 为构建哈药集团股份有限公司（以下简称"股份公司" 或"公司"）权责清晰、约束有效的经营投资责任体系，规范股份公 司违规经营投资责任管理行为，根据《中华人民共和国公司法》以及 《公司章程》等规定，结合公司实际，制定本管理办法。 第四条 遵循原则 （一）依法合规，违规必究。以国家法律法规为准绳，严格执行 股份公司章程及内部管理规定，对违反规定、未履行或未正确履行职 责造成资产损失以及其他严重不良后果的公司经营管理有关人员，严 格界定违规经营投资责任，严肃追究问责。 第二条 股份公司及其所属各企业（包括全资、控股以及实际控 制企业）（以下简称"各企业"）违规经营投资造成资产损失以及其 他严重不良后果，追究相应责任工作，适用本管理办法。所属上市公 司按照国家相关法律法规要求，独立行使决策权及经营管理权，需参 照本办法自行制定管理制度。 第三条 本管理办法所称违规经营投资责任追究（以下简称"责 任追究"）是指股份公司管理人员违反规定，未履行或未正确履行职 责造成资产损失或其他严重不良后果，经调查核实和责任认定，对相 关责任人进行处理的工作。 前款 ...

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2024-011 哈药集团股份有限公司 （包括但不限于确定相关人员；确定保险公司；确定保险金额、保险 费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署 一、投保董监高责任险方案 1、投保人：哈药集团股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员及其他相 关人员（具体以保险合同为准） 3、赔偿限额：不超过人民币 10000 万元（具体以保险合同为准） 4、保费限额：不超过人民币 80 万元/年（具体以招标审批价格 为准） 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保） 为提高决策效率，董事会提请公司股东大会授权公司管理层在上 述权限内办理董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为完善哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理体 系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职 责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，保障公司和投资者的 权益， ...

哈药集团股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善哈药集团股 份有限公司(以下称"公司")的法人治理结构，规范总裁及其他有关 高级管理人员的工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及其他 有关法律、法规、规范性文件及《哈药集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），并结合公司的实际情况，特制定本工作 细则。 第二条 总裁主持公司日常生产经营管理工作，在董事会领导下工 作，组织实施董事会决议，对公司董事会负责，执行董事会决议。 第三条 总裁及其他高级管理人员必须履行对公司诚信、忠诚、勤 勉的义务，以股东财富最大化作为其工作的核心任务，不得参与与公 司竞争、有损害的活动，不得损害国家安全和社会公共利益，从而危 害公司利益。 第二章 总裁的任职资格与任免程序 第四条 公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任 总裁或者其他高级管理人员，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务 的董事不得超过公司董事总数的二分之一。总裁每届任期 ...

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2024-013 捐赠用途：用于开展扶贫济困、乡村振兴、一老一小、突发灾害等公益 活动。 二、捐赠协议的主要条款 依照《中华人民共和国慈善法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》等相 关法律法规的规定，公司（甲方）与黑龙江省慈善总会、黑龙江省青少年发 展基金会等公益组织（乙方）双方在平等、自愿、协商一致的基础上，达成 如下协议： 1.甲方自愿向乙方捐赠物资，用于乙方开展公益活动使用。 2.甲方应保证捐赠的物资符合国家质量及安全标准。甲方需提供企业资 质、产品资质、公允价值证明等材料。 哈药集团股份有限公司 关于对外捐赠的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年4 月 10 日召开第 十届董事会第二次会议审议通过了《关于对外捐赠的议案》，同意公司向公益 组织捐赠价值不超过 3,700 万元人民币的药品及医疗器械，用于开展扶贫济 困、乡村振兴、一老一小、突发灾害等公益活动。现将有关情况公告如下： 一、捐赠事项概述 捐 ...

哈药集团股份有限公司 十届二次监事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2024-005 1 / 2 哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二次会议以 书面方式发出通知，于 2024 年 4 月 10 日以现场结合通讯表决方式召开,会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席彭文广 先生主持，审议通过了如下议案： 一、《2023 年年度报告全文及摘要》（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票） 监事会对公司编制的 2023 年年度报告提出如下审核意见： 1、年报的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理 制度的规定； 2、年报的内容符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的 信息能从各个方面真实地反映公司 2023 年度的经营和财务状况； 3、在本意见提出前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定 的行为。 ...

证券 代 码:600664 证 券简 称:哈 药股 份 编号 :临 2024-008 哈药集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 ， 并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 法 律 责 任 。 重要内容提示： 公司 2023 年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股 本。 本次利润分配预案已经公司第十届董事会第二次会议审议通 过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、 利润分配预案内容 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年 度母公司实现净利润-145,490,768.91 元，依照《公司法》和《公司 章程》的规定，本年未提取法定盈余公积，加上年初未分配利润 -2,072,271,729.60 元，2023 年可供分配利润为-2,217,762,498.51 元。 哈药集团人民同泰医药股份有限公司、哈药集团三精制药有限公司等 公司盈利，合并后可供分配利润为正。 为维护投 ...

2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 本人1970年生，黑龙江中医药大学理学博士，药学专业。曾 任哈尔滨工业大学化工与化学学院副院长，哈药集团股份有限公 司第九届董事会独立董事、董事会提名委员会委员、董事会薪酬 与考核委员会委员。现任哈工大极端环境营养与防护研究所所 长、国家地方联合实验室主任、医学与健康学院教授（天然产物 与健康中心主任）、哈药集团股份有限公司第十届董事会独立董 事、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。 报告期内，本人未在其他公司担任独立董事，满足《上市公 司独立董事管理办法》第八条的规定。 （二）独立性说明 本人作为哈药集团股份有限公司独立董事，任职符合《上市 公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响 独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 本人事前认真阅读各项会议材料，会中积极参与各项议题的讨 论，同时提出合理建议以对董事会决策起到正向作用。各项议案 均已投同意票，无反对和弃权。 （二）董事会专门委员会履职情况 本人严格履行《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规 ...