证券代码：600664 证券简称：哈药股份 编号：临 2024-053 哈药集团股份有限公司 关于转回资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 二、对公司的影响 本次转回坏账准备 7,826.50 万元，增加当期利润总额 7,826.50 万元， 1 该数据未经审计，最终以年度审计结果为准。本次转回坏账准备符合《企业 会计准则》等相关法律法规以及公司会计制度的规定，不存在损害公司和全 体股东利益的情况，不会影响公司的正常生产经营。 公司于 2021 年 4 月 29 日收到阿城区政府偿还款项 200.00 万元，2021 年 11 月 26 日收到阿城区政府偿还款项 300.00 万元，截至 2021 年 12 月 31 日此笔其他应收款余额减至 7,826.50 万元，坏账准备余额减至 7,826.50 万元。 一、本次转回资产减值准备的概述 (一) 计提资产减值准备的原因 哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2012 年与哈尔滨市阿城 区人民政府（以下简称"阿城区政府"）签署协议，准 ...

哈 药 集 团 股 份 有 限 公 司 章 程 （二〇二四年十二月二十三日） 章程 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 党组织 | 25 | | 第六章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 | 27 | | 第二节 | 独立董事 | 31 | | 第三节 | 董事会 | 39 | | 第四节 | 董事会秘书 | 47 | | 第七章 | 总裁及其他高级管理人员 | 49 | | 第八章 | 监事会 | 51 | | 第一节 | 监事 | ...

一、《关于修改<公司章程>的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2024-050 哈药集团股份有限公司 十届十次董事会决议公告 因公司注册资本变更及公司业务需要增加经营范围等事项，公司对 《公司章程》相应条款进行修订。具体内容详见公司在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《关于修改<公司章程>的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十次会 议以书面方式发出通知，于 2024 年 12 月 23 日以现场结合通讯方式召开。 会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案： 公司董事会决定成立专项工作小组，依法依规、妥善处理公司历史遗 留问题，授权公司管理层办理相关事宜。 特此公告。 哈药集团股份有限公司董事会 二○二四年十二月二十四日 二、《关于处理 ...

证券代码：600664 证券简称：哈药股份 编号：临 2024-051 哈药集团股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 12 月 23 日 召开十届十次董事会，会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，现 将具体内容公告如下： 一、注册资本变更情况 根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年股票期权与限制性 股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 2021 年股票期权与限制性股票 激励计划已于 2024 年 8 月实施结束，根据限制性股票回购注销情况，公司 总股本减至 2,518,509,876 股，公司注册资本减至 2,518,509,876 元。根据 公司股份变化情况对《公司章程》第六条、第十九条进行修改。 二、公司经营范围变更情况 根据公司经营业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更并同步对《公 司章程》第十三条进行修改。 三、《公司章程》部分条款具体修改内容如下： 1 | | 料添加剂、消毒产品、生物 ...

□ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 投资者关系活动 类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 √ 现场调研 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 活动参与人员 博时基金管理有限公司 时间 2024 年 12 月 18 日 9:30-11:00 地点 电话会议 上市公司接待人 员姓名 证券事务代表：马昆宇先生 证券事务代表马昆宇先生向投资者详细介绍了公司发展历程、股 权结构、公司经营业务等情况，并与投资者进行互动交流，主要交流 内容如下： 1. 2024 年 前 三 季 度 ， 公 司 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 50,828.64 万元，与上年同期相比增长 74.97%。公司上述业绩情况的 主要驱动因素是什么？ 答：前三季度净利润增长主要系公司所属医药工业板块业绩提升影响， 公司积极调整销售组织架构，优化业务模式，分阶段稳步推进由重分 投资关系活动主 要内容介绍 销模式向重终端推广模式转型，同时紧密跟踪市场动态，重塑产品定 位并优化资源配置，结合市场环境与行业趋势制定营销策略，增强了 产品市场竞争力，实现了业务与产品策略的双重优化。公司通过对重 点产品的市场深 ...

□ 特定对象调研 √ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 投资者关系活动 类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场调研 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 活动参与人员 银华基金管理有限公司、信达证券股份有限公司 时间 2024 年 12 月 10 日 16:30-17:30 地点 电话会议 上市公司接待人 员姓名 证券事务代表：马昆宇先生 证券事务代表马昆宇先生向投资者介绍了公司基本情况，并与投 资者进行互动交流，主要交流内容如下： 1. 2024 年 前 三 季 度 ， 公 司 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 50,828.64 万元，与上年同期相比增长 74.97%。公司上述业绩情况的 主要驱动因素是什么？ 答：前三季度净利润增长主要系公司所属医药工业板块业绩提升影响， 公司积极调整销售组织架构，优化业务模式，分阶段稳步推进由重分 销模式向重终端推广模式转型，同时紧密跟踪市场动态，重塑产品定 投资关系活动主 要内容介绍 位并优化资源配置，结合市场环境与行业趋势制定营销策略，增强了 产品市场竞争力，实现了业务与产品策略的双重优化。公司通过对重 点产品的市场深耕以及精细化 ...

Group 1: Financial Performance - The company's net profit attributable to shareholders for the first three quarters of 2024 was 50,828.64 million yuan, representing a growth of 74.97% compared to the same period last year [15][16]. - The total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached 1,225,644 million yuan [28]. Group 2: Business Strategy - The growth in net profit was primarily driven by the performance improvement in the pharmaceutical industrial sector, with a focus on optimizing the sales organization and transitioning to a terminal promotion model [19][20]. - The company plans to expand its health product sales through both online and offline channels, enhancing brand recognition and product variety [26]. Group 3: Product Development - The company is focusing on liquid nutrition and calcium supplement markets, aiming to solidify its leadership position and drive category development [26]. - Key product lines include liquid nutrition, bone and joint health, and dietary nutrition, with a strong market share in liquid nutrition [26]. Group 4: Sales and Marketing - The sales model is being optimized to meet the needs of retail, medical, and e-commerce platforms, with a comprehensive layout for health products across various online channels [28]. - The company is enhancing its e-commerce capabilities, particularly through self-operated stores, to cover traditional, interest-based, and content-driven e-commerce [28]. Group 5: Management and Governance - The company has integrated market value management into the performance assessment of senior management, emphasizing communication with investors and conducting roadshows [29]. - A performance-oriented compensation assessment method has been established for senior management, with adjustments made to incentivize long-term performance [29].

附件 □ 特定对象调研 √ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 投资者关系活动 类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场调研 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 活动参与人员 宁银理财有限责任公司、信达证券股份有限公司 时间 2024 年 11 月 08 日 10:00-11:00 地点 电话会议 上市公司接待人 员姓名 证券事务代表：马昆宇先生 公司证券事务代表马昆宇先生向投资者介绍了公司管理团队等基 本情况，并分别从研发、生产、营销等方面介绍了公司前三季度重点 经营工作，与投资者进行互动交流，主要内容如下： 1. 2024 年 前 三 季 度 ， 公 司 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 50,828.64 万元，与上年同期相比增长 74.97%。公司上述业绩情况的 主要驱动因素是什么？ 答：前三季度净利润增长主要系公司所属医药工业板块业绩提升影响， 公司积极调整销售组织架构，优化业务模式，分阶段稳步推进由重分 投资关系活动主 要内容介绍 销模式向重终端推广模式转型，同时紧密跟踪市场动态，重塑产品定 位并优化资源配置，结合市场环境与行业趋势制定营销策略，增强了 产品市场竞 ...

哈药集团股份有限公司 □ 特定对象调研 √ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 投资者关系活动 类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场调研 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 活动参与人员 参与单位名称详见附件 时间 2024 年 10 月 28 日 14:00-15:00 地点 电话会议 上市公司接待人 员姓名 副总裁、财务负责人、董事会秘书：孟晓东先生 证券事务代表：马昆宇先生 公司副总裁、财务负责人、董事会秘书孟晓东先生，证券事务代 表马昆宇先生向投资者介绍了公司管理团队等基本情况，并分别从研 发、生产、营销等方面介绍了公司前三季度重点经营工作，与投资者 进行互动交流，主要内容如下： 1. 2024 年 前 三 季 度 ， 公 司 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 50,828.64 万元，与上年同期相比增长 74.97%。公司上述业绩情况的 主要驱动因素是什么？ 投资关系活动主 要内容介绍 答：前三季度净利润增长主要系公司所属医药工业板块业绩提升影响， 公司积极调整销售组织架构，优化业务模式，分阶段稳步推进由重分 销模式向重终端推广模式转型，同时紧密跟踪市场动态，重 ...

2023年公司整个的公司的管理层换完届董事会换届和公司的管理层进行了调整之后进行了一系列的一个包括在管理包括在销售和研发各个方面的进行了一系列的一个战略的一个重新布局和调整之后在公司的业绩层面取得了一定的一个进展 这里主要是包括以下几个方面在公司的一个销售端呢公司主要是加大了一些在终端的一些动销的活动这样在公司主要的品种包括核糖酸鸡啊核糖酸钙啊这些主要的高毛利的产品进行了一个恢复性的一个增长带动到公司的整体的金融业绩包括浸润的一个增长 这是公司主要品种性润的一个增长的一个情况另外一个在销售的层面就是公司加大了一个中端众销的力度包括今年的话一共有480名的基层的销售人类是足够到位也是加大了一个中端众销的力度这是在销售层面然后另外一个是公司在经营层面 的一些主要的变化公司在整个的生产经营情况也是加大了一个产销加大了一个这个原料之音举报的一个项目的一个推进包括我们之前披露的巨大核项目的原料基地的一个建设项目然后另外一个公司包括赛文之耀和 生物制药也是投入了3000多万进行一个基本设施的改造输入化上进行改造的一个工作在研发方面公司也是投入了一些基础研发的一个力度包括一些纺织药啊一些那个药品的一些性价格的推进的一个工作 ...