十届三次董事会决议公告 哈药集团股份有限公司 证券代码：600664 证券简称：哈药股份 编号：临 2024-016 一、2024 年第一季度报告（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的 2024 年第一季度报告。 本议案已经董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三次会 议以书面方式发出通知，于 2024 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开。会议 应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案： 二、《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第 三个行权期行权条件及第三个解除限售期解除限售条件未成就暨注销股 票期权和回购注销限制性股票的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 鉴于公司 2021 年股票期权与限制性股票 ...

北京市天元律师事务所上海分所 关于哈药集团股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票 相关事宜的 法律意见 北京市天元律师事务所上海分所 北京市天元律师事务所上海分所 关于哈药集团股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票相关事宜的 法律意见 京天股字（2023）第 025-5 号 致：哈药集团股份有限公司 北京市天元律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受哈药集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司 2021 年股票期权与限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项中国法律顾问，为公司本次激励 计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票相关事宜（以下简称"本次注 销"）出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律 业务执 ...

证券代码：600664 证券简称：哈药股份 编号：临 2024-021 哈药集团股份有限公司 关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划第一次预留授 予部分第一个行权期已到期未行权的股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第十 届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计 划首次授予部分第三个行权期行权条件及第三个解除限售期解除限售条件未成 就暨注销股票期权和回购注销限制性股票的议案》《关于 2021 年股票期权与限 制性股票激励计划第一次预留授予部分第三个行权期行权条件及第三个解除限 售期解除限售条件未成就暨注销股票期权和回购注销限制性股票的议案》《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划剩余预留授予部分第二个行权期行权条 件及第二个解除限售期解除限售条件未成就暨注销股票期权和回购注销限制性 股票的议案》《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划第一次预留授 予部分第一个 ...

证券代码：600664 证券简称：哈药股份 编号：临2024-017 1、公司第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和 公司内部管理制度的规定； 2、公司第一季度报告的内容符合中国证监会和上海证券交易所的各项规 定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司 2024 年第一季度的经营和财 务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 3、在本意见提出前，未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反 保密规定、内幕交易或其他违反法律法规的行为。 二、《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三 个行权期行权条件及第三个解除限售期解除限售条件未成就暨注销股票 期权和回购注销限制性股票的议案》（同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关 联监事邱芳菊女士已对该议案回避表决） 经核查，公司监事会认为：鉴于公司 2021 年股票期权与限制性股票激 励计划首次授予部分第三个行权期及第三个解除限售期公司业绩未满足 哈药集团股份有限公司 十届三次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 ...

2023 年年度报告 公司代码：600664 公司简称：哈药股份 哈药集团股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 265 2023 年年度报告 重要提示 三、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人芦传有、主管会计工作负责人刘波及会计机构负责人（会计主管人员）毓帼声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，哈药股份母公司2023年度实现净利润 -145,490,768.91元，依照《公司法》和《公司章程》规定,本年未提取法定盈余公积，加上年初 未分配利润-2,072,271,729.60元，2023年可供分配利润为 -2,217,762,498.51元。因此本年度公 司不实施利润分配，也不进行资本公积转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本公司2023年年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否 ...

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2024-011 哈药集团股份有限公司 （包括但不限于确定相关人员；确定保险公司；确定保险金额、保险 费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署 一、投保董监高责任险方案 1、投保人：哈药集团股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员及其他相 关人员（具体以保险合同为准） 3、赔偿限额：不超过人民币 10000 万元（具体以保险合同为准） 4、保费限额：不超过人民币 80 万元/年（具体以招标审批价格 为准） 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保） 为提高决策效率，董事会提请公司股东大会授权公司管理层在上 述权限内办理董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为完善哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理体 系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职 责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，保障公司和投资者的 权益， ...

2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 本人1966年生，北京大学法学学士，国际公法专业。曾任哈 药集团股份有限公司第九届董事会独立董事、董事会薪酬与考核 委员会主任委员、董事会审计委员会委员。现任北京市康达律师 事务所合伙人、律师，维信诺科技股份有限公司独立董事，湖北 凯龙化工集团股份有限公司独立董事，奥克斯国际控股有限公司 独立非执行董事，北京长城华冠汽车科技股份有限公司独立非执 行董事，哈药集团股份有限公司第十届董事会独立董事、董事会 薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员。 报告期内，除公司外，本人还同时担任湖北凯龙化工集团股 份有限公司（002783）、维信诺科技股份有限公司（002387）的 独立董事，共计3家，满足《上市公司独立董事管理办法》第八 条的规定。 （二）独立性说明 本人作为哈药集团股份有限公司独立董事，任职符合《上市 公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响 独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）董事会、股东大会履职情况 1 / 10 报告期内，公司共召开了9次董事会、2次股东大会。秉持勤 勉尽责的原则，本人以通讯方式 ...

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2024-013 捐赠用途：用于开展扶贫济困、乡村振兴、一老一小、突发灾害等公益 活动。 二、捐赠协议的主要条款 依照《中华人民共和国慈善法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》等相 关法律法规的规定，公司（甲方）与黑龙江省慈善总会、黑龙江省青少年发 展基金会等公益组织（乙方）双方在平等、自愿、协商一致的基础上，达成 如下协议： 1.甲方自愿向乙方捐赠物资，用于乙方开展公益活动使用。 2.甲方应保证捐赠的物资符合国家质量及安全标准。甲方需提供企业资 质、产品资质、公允价值证明等材料。 哈药集团股份有限公司 关于对外捐赠的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年4 月 10 日召开第 十届董事会第二次会议审议通过了《关于对外捐赠的议案》，同意公司向公益 组织捐赠价值不超过 3,700 万元人民币的药品及医疗器械，用于开展扶贫济 困、乡村振兴、一老一小、突发灾害等公益活动。现将有关情况公告如下： 一、捐赠事项概述 捐 ...

关于哈药集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：哈药集团股份有限公司 审计单位：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86-10-82250666 关于哈药集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行主题 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行主题 。 哈药集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了哈药集团股份有限公司 (以下简称"贵公司")2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益, 变动表以及财务报表附注(以下简称"财务报表"),并于 2024年4月10日签发 了" (2024)京会兴审字第 00040006 号"无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公 ...

哈药集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监 督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 首席合伙人：张恩军 截止 2023 年 12 月 31 日，事务所合伙人数量为 100 人，注册会 计师433 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 166 人， 2022 年度业务收入为 82,053.14 万元。 北京兴华上市公司年报审计项目涉及的主要行业包括仪器仪表 制造业、医药制造业、批发业、专用设备制造业、有色金属 ...