哈药集团股份有限公司独立董事 关于公司九届四十次董事会相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性 文件及《公司章程》的有关规定，我们作为哈药集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，基于客观、独立的立场、审慎负责的态度对 公司九届四十次董事会审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 芦传有先生为第十届董事会董事候选人，并同意将上述事项提交股东大会 审议。 三、关于选举公司第十届董事会独立董事候选人的独立意见 经审议关于公司第十届董事会独立董事候选人的简历和相关资料。我 们认为公司第十届董事会独立董事候选人的提名程序及表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。 经审查，娄爱东女士、李兆华女士、卢卫红女士、雷英女士均已获得 独立董事资格证书，具备履行独立董事职责的任职条件和工作经验，具有 担任公司独立董事的资格。 综上所述，我们同意娄爱东女士、李兆华女士、卢卫红女士、雷英女 士为公司第十届董事会独立董事人选，并同意将上述事项提交股东大会审 议 ...

哈药集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 审计委员会设主任委员 1 名，在独立董事委员中选举担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 主任委员须具备会计相关的专业经验。 第五条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由委员会根据上述第三条至第四条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第六条 董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监 1 督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全 体成员过半数同意后，提交董事会审议： 第一条 为强化董事会决策功能，做好事前审计、专业审计等审 计工作，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《哈药集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司特设立董事会审计委员会，并制定本工 ...

哈药集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证股东大会会议的顺利进行，规范股东大会的组织 和行为，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证股东大 会能够依法行使职权及其程序和决议内容合法有效，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》、《哈药 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法 律、法规和规范性文件的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本 规则的相关规定召开股东大会，保障股东权利。 第三条 股东大会是公司的最高权力决策机构，依据《公司法》、 《股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及本规则的 规定对相关事项进行决策。 股东依其持有的股份在股东大会上行使相关权利。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东 大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 公司在上述期限内因故不能召开年度股东大会的，应当报告上海证 券交易所，说明原因并公告。 第五条 存在下列情形之一的，公司应当在事实发生 ...

证券代码：600664 证券简称：哈药股份 编号：临 2023-059 哈药集团股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召 开九届四十次董事会，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，为 了保障公司规范运行，完善公司治理，根据《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》等相关法律法规规范性文件的规定，结合公司实际 情况，对《公司章程》部分条款进行修订。 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第四十六条 本公司召开股东大会的 | 第四十六条 本公司召开股东大会的地点为：公司 | | | | 办公所在地、注册地或股东大会通知中载明的其 | | | 地点为：公司办公所在地、注册地或 | | | | 股东大会通知中载明的其他地点。股 | 他地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式 ...

上述房屋征收事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2023-060 哈药集团股份有限公司 关于政府征收部分土地资产的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 哈尔滨市道外区房屋征收服务中心拟对哈药集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"哈药股份"）下属公司哈药集团三精制药有限公司（以下简称 "三精制药"）使用的哈尔滨市道外区化工路 177 号院内的部分土地（以下 简称"标的土地"）进行征收，公司将获得补偿款合计约 291,150.00 元（最终 金额以协议实际签订金额为准），预计将增加公司损益约 247,477.50 元，具 体会计处理及金额以年审会计师年度审计确认后的结果为准。 本次房屋征收事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。 一、交易概述 根据《哈尔滨市道外区人民政府房屋征收决定》(哈外房征决字[2021] 第 004 号），公司下属公司哈药集团三精制药有限公司使用的哈尔滨市道外 区化工路 17 ...

证券代码：600664 证券简称：哈药股份 公告编号：2023-061 哈药集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 27 日 15 点 召开地点：哈药集团股份有限公司四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 27 日 至 2023 年 12 月 27 日 股东大会召开日期：2023年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...

哈药集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为了进一步完善哈药集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督 制衡、专业咨询等职能，保护中小股东及利益相关者的利益，促进 公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》、《哈药集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制订本制 度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真 履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨 ...

第一条 为进一步提高哈药集团股份有限公司（以下简称"公 司"）治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职和培训工作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件和《哈药集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制订本制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会 负责，应忠实、勤勉地履行职责。 哈药集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第三条 公司董事会秘书应当承担法律法规及《公司章程》对公 司高级管理人员所要求的义务、享有相应的工作职权。公司董事会 秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"）之间的指定 联络人，负责管理公司信息披露事务部门。 第二章 选任 第四条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。如原 任董事会秘书离职的，董事会应当自其离职后三个月内聘任新的董 事会秘书。 第五条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、 法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质。具有下列情形 之一的人士不得担任公司董事会秘书： ...

哈药集团股份有限公司 独立董事提名人声明公告 独立董事提名人声明与承诺 提名人哈药集团有限公司，现提名娄爱东为哈药集团股份有限公司第十届董事 会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任哈药集团股份有 限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与哈药集团股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 1 （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东或者在上市公 司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件，具有5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 ...

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2023-058 哈药集团股份有限公司 九届二十二次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 彭文广先生未持有本公司股票。其与公司董事、监事、高级管理人员及持有公 司 5%以上股份的股东不存在其他关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1 号——规范运作》第3.2.2 条所列情形，符合《公司法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》及《公司章程》规定的上市 公司监事任职资格。 哈药集团股份有限公司监事会 二〇二三年十二月十二日 1 附件： 第十届监事会监事候选人简历 1、彭文广先生，1975 年生，哈尔滨工业大学工商管理专业硕士研究生。 曾任哈药集团股份有限公司人力资源部副部长、党群工作部部长、工会主席。 现任哈药集团生物工程有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。 哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十二次会 议以书面方式发出通知，于 2023 年 12 月 11 日以通讯表决方式召开。会议 应到 ...