哈药集团股份有限公司 独立董事候选人声明公告 独立董事候选人声明与承诺 本人娄爱东，已充分了解并同意由提名人哈药集团有限公司提名为哈药集团股 份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任哈药集团股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件，具有5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹 ...

哈药集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为，保障董事会决策合法化、科 学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》及《哈药集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会对股东大会负责，在《公司法》、 《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 公司董事会成员 9 名，其中独立董事 4 名。设董事长一 名，可以设副董事长，均由全体董事的过半数选举产生和罢免。 公司董事由股东大会选举产生，每届任期为三年，董事任期届满， 可连选连任。独立董事连任不得超过六年。董事任期从就任之日起计 算，至本届董事会任期届满时为止，但股东大会会议决议另行规定就 任时间的从其规定。 第四条 董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略决策 委员会、提名委员会等专门委员会。委员会成员全部由董事组成，其 中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半 数并担任召集人，审计委员会 ...

哈药集团股份有限公司 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范哈药集团股份有限公 司（以下简称"公司"）运作，切实维护股东利益，提高财务信息 质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公 司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《哈 药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期 货相关业务所需的执业资格； 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的 行为。 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管 理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计 ...

哈药集团股份有限公司 证券代码：600664 证券简称：哈药股份 哈药集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-006 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 投资者关系 □ 新闻发布会 □ 路演活动 活动类别 □ 现场调研 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 活动参与人 投资者网上提问 员 时间 2023年11月9日(周四) 下午15:00~16:00 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）采 地点 用网络远程的方式召开业绩说明会 1、董事、总裁 林国人 2、独立董事 李兆华 上市公司接 3、副总裁、财务负责人 刘波 待人员姓名 4、副总裁、董事会秘书 孟晓东 5、副总裁 夏继成 投资者提出的问题及公司回复情况 ...

哈药集团股份有限公司 证券代码：600664 证券简称：哈药股份 哈药集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-005 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 投资者关系 □ 新闻发布会 □ 路演活动 活动类别 √ 现场调研 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 活动参与人 东方财富证券股份有限公司、杭州世喜资产管理有限公司 员 时间 2023年11月8日 13:00-15:00 地点 现场会议 上市公司接 证券事务代表：马昆宇先生 待人员姓名 公司证券事务代表马昆宇先生对公司基本情况、发展历程以及公 司2023年前三季度经营情况等方面进行介绍，并与来访人员进行互动 交流，主要沟通内容如下： 1.公司拥有大量的产品品种，目前公司产品中营业收入过亿的品种有 哪些？ ...

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2023-056 哈药集团股份有限公司 关于分公司参与全国药品集中采购拟中标的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023年11月6日，哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）分 公司哈药集团制药总厂（以下简称"哈药总厂"）参加了国家组织药 品联合采购办公室（以下简称"联采办"）组织的第九批全国药品集 中采购的投标工作，哈药总厂产品注射用盐酸头孢替安拟中标本次集 中采购。现就相关情况公告如下： | 中标 | 药品 | | 规格 | 拟中 标价 | 拟中 | 拟供应 | | 采购周 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 企业 | 名称 | 适应症 | 包装 | | 标数 | | | 期 | | | | | | 格（元 /支） | 量 | 省（区） | | | | | | 用于对本品敏感的葡萄球菌属、链 | | | | | | | | | | 球菌属（肠球菌除外）、肺炎球菌、 | ...

证券代码:600664 证券简称:哈药股 份 编号:临 2023-055 哈药集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 重要内容提示： 哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 09 日下午 15:00-16:00 在全景网举办 2023 年第三季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会将采用网络远程的方式举行，公司将针对2023 年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交 流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回 会议召开时间：2023 年 11 月 09 日(星期四) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 会议召开方式： ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached CNY 3,790,463,897.95, representing a year-on-year increase of 6.03%[4] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 107,788,860.25, a significant increase of 213.43% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 91,036,057.00, reflecting a remarkable growth of 566.18% year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders for the first three quarters of 2023 was CNY 290,501,340.84, an increase of 85.72% year-on-year[4] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached CNY 11,493,851,773.09, a 15.06% increase from CNY 9,990,557,604.43 in the same period of 2022[16] - Net profit for the third quarter of 2023 was CNY 348,156,436.62, up 76.06% from CNY 197,871,918.72 in the previous year[17] - Basic earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.04, up 300% year-on-year, while diluted earnings per share also stood at CNY 0.04[4] - Earnings per share for the third quarter of 2023 were CNY 0.12, compared to CNY 0.06 in the same quarter of 2022[18] - The company's total comprehensive income for the third quarter of 2023 was CNY 346,964,963.22, compared to CNY 195,225,557.07 in the same quarter of 2022[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was CNY 805,517,961.21, an increase of 460.27% compared to the previous year[4] - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 reached approximately ¥11.99 billion, a 22.7% increase from ¥9.75 billion in the same period of 2022[19] - Net cash flow from operating activities in Q3 2023 was approximately ¥805.52 million, significantly up from ¥143.77 million in Q3 2022, marking a growth of 460.5%[20] - The company's cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was impacted by an increase in cash payments for goods and services, which rose to approximately ¥8.08 billion from ¥6.96 billion in the previous year, an increase of 16.1%[19] - Total cash outflow from operating activities in Q3 2023 was approximately ¥11.19 billion, compared to ¥9.61 billion in Q3 2022, reflecting a 16.5% increase[20] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of Q3 2023 amounted to CNY 13,918,035,147.14, a 3.59% increase from the end of the previous year[5] - As of September 30, 2023, total current assets amount to ¥10,192,567,448.13, an increase from ¥9,559,632,007.81 at the end of 2022, representing a growth of approximately 6.6%[14] - Total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 amounted to CNY 8,615,181,237.08, an increase from CNY 8,484,927,244.36 at the end of the previous year[16] - Total liabilities include short-term borrowings of ¥1,803,791,998.09, down from ¥1,932,960,236.62[14] - The company's total equity increased to CNY 5,302,853,910.06 in the third quarter of 2023, compared to CNY 4,951,053,669.26 in the same period of 2022[16] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 101,606[10] - The largest shareholder, Harbin Pharmaceutical Group Co., Ltd., holds 1,173,237,023 shares, accounting for 46.54% of total shares[10] Research and Development - The company has ongoing research and development efforts, although specific new products or technologies were not detailed in the provided content[12] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 67,231,906.97, down from CNY 78,058,987.04 in the same period of 2022[16] Strategic Initiatives - The company has implemented a new brand strategy and product optimization to meet consumer demand for health products, contributing to revenue growth[7] - The company plans to enhance brand awareness and market share through increased promotional investments and online sales channel development[7] Non-Recurring Gains - Non-recurring gains for Q3 2023 included government subsidies totaling CNY 17,842,958.16, which positively impacted the financial results[6] Future Outlook - Future outlook and performance guidance were not explicitly mentioned in the available documents[12]

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2023-054 1、公司第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的规定； 2、公司第三季度报告的内容符合中国证监会和上海证券交易所的各项规 定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司 2023 年第三季度的经营和财 务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 3、在本意见提出前，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反 保密规定、内幕交易或其他违反法律法规的行为。 特此公告。 哈药集团股份有限公司 九届二十一次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十一次会 议以书面方式发出通知，于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席边科先 生主持，会议审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》（同 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十九 次会议以书面方式发出通知，于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。 会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，会议召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了《2023 年第三 季度报告》（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票） 经审议，公司董事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制符合相 关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了 公司 2023 年第三季度的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2023-053 哈药集团股份有限公司 九届三十九次董事会决议公告 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的公司 2023 年第三季度报告。 特此公告。 哈药集团股份有限公司董事会 二○二三年十月二十七日 1 ...