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川投能源:四川川投能源股份有限公司2023年度独立董事年度述职报告(王劲夫)
2024-04-11 09:37
四川投能源股份有限公司 2023 年独立董事年度述职报告 本人王劲夫,作为四川川投能源股份有限公司(以下简称"川 投能源"或"公司")的独立董事,我在任职期间按照《公司法》、 《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规,以及 《公司章程》、《独立董事年报工作制度》等有关规定和要求, 诚信、勤勉、尽职、尽责地及时了解公司的生产经营信息,按时 出席公司董事会及各专门委员会、股东大会等相关会议,认真履 行职责,维护全体股东尤其是中小股东的合法权益不受损害,充 分发挥了独立董事在公司治理中的重要作用。 现将本人 2023 年度独立董事工作情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)独立董事履历、专业背景以及兼职情况 王劲夫,男,出生于1960年12月,中共党员,大学本科, 正高级高级工程师。曾任中国电建集团成都勘测设计研究院有限 公司副总经理;现任成都勘测设计研究院技术专家(返聘),四 川川投能源股份有限公司第十一届董事会独立董事。 (二) 是否存在影响独立性的情况说明 1. 我及我的直系亲属、主要社会关系不在公司或者其附属企 业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份 1%或 1%以上股份、 不是公司前十名股 ...
川投能源:四川川投能源股份有限公司关于修订公司章程的公告
2024-04-11 09:37
股票代码:600674 股票简称:川投能源 公告编号:2024-029 号 四川川投能源股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 四川川投能源股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月 10日召开第十一届二十六次董事会,审议通过了《关于修订<公司章 程>的提案报告》。 一、公司章程修订情况 根据相关法律法规、规范性文件,结合公司实际情况,公司对 《公司章程》相关条款进行修订,现将《公司章程》修订的主要内 容具体公告如下: | 序 号 | 属 性 | 修订前 | | | | | | 修订后 | | | | | | | 修订理由及依据 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 第六条 公司注册资本为人 | | 第六条 | | | | | | 公司注册资本为人 | | | | 可转债转股引 ...
川投能源:四川川投能源股份有限公司董事会关于2023年度独立董事独立性自查情况的专项报告
2024-04-11 09:37
四川川投能源股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 四川川投能源股份有限公司(以下简称"公司")董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度 的规定,就公司在任独立董事王秀萍女士、徐天春女士、向 永忠先生、王劲夫先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见: 经核查独立董事王秀萍女士、徐天春女士、向永忠先生、 王劲夫先生的任职经历以及签署的相关自查文件,上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要 股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在 其他影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ――规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 市有身 四川川投能源股份有限公司董事会 2四年四月 四川川投能源股份有限公司 独立董事关于 2023 年独立性情况的自查报告 本人王秀萍,于 2022年 4 月起任四川川投能源股份有 ...
川投能源:四川川投能源股份有限公司十一届二十六次监事会决议公告
2024-04-11 09:37
股票代码:600674 股票简称:川投能源 公告编号:2024-025 号 四川川投能源股份有限公司 十一届二十六次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 四川川投能源股份有限公司十一届二十六次监事会会议通知于 2024 年 3 月 29 日以专人送达、传真和电子邮件方式发出,会议于 2024 年 4 月 10 日以现场和通讯结合的方式在成都市武侯区临江西路 1 号川投大厦 1519 会议室召开。会议应到监事 4 名,现场到会3 名, 监事宋建民先生以通讯方式参会并行使表决权。会议的召集召开符 合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告: (一)以 4 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2023 年度 监事会工作报告》; 会议审议通过了《2023 年度监事会工作报告》,并同意向公司 2023 年度股东大会作报告。 (二)以 4 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于对 2023 年财 ...
川投能源:四川川投能源股份有限公司2023年度履行社会责任报告
2024-04-11 09:37
四川川投能源股份有限公司 2023年度履行社会责任报告 前言 报告说明 《四川川投能源股份有限公司 2023 年度履行社会责任报告》是公司连续 第十四年发布的年度社会责任报告。 本报告反映了 2023 年度川投能源社会责任的履行的情况,披露了公司在 股东和债权人权益保护、职工权益保护、客户和伙伴权益保护、安全责任、环 境保护与可持续发展、公共关系和社会公益事业等社会责任方面的实践及绩效。 本期报告发布时间为 2024 年 4 月 12 日。 本报告经公司第十一届董事会十一届二十六次会议审议通过。本公司董事 会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 报告范围 本报告以四川川投能源股份有限公司为报告主体,包含下属全资子公司和 控股子公司。 本报告时间范围为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。为了遵循信息 披露完整性、连续性的原则,部分表述及数据适当追溯以前年份。 编制原则 报告编写参照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、全球报告倡议组织(GRI)《可持续发展报 ...
川投能源:四川川投能源股份有限公司关联交易管理制度
2024-04-11 09:37
第一章 总则 第一条 为规范四川川投能源股份有限公司(以下简称公 司)的关联交易管理,维护公司及公司股东的合法权益,根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》 等有关规定,制订本制度。 第二条 本制度所称关联交易,是指公司、控股子公司及控 制的其他主体与公司关联人之间发生的转移资源或义务的事项。 第三条 本制度适用于公司及公司控股子公司。 四川川投能源股份有限公司 关联交易管理制度 (经十一届二十六次董事会审议通过、尚需提交 2023 年度股东大会审议) (四)持有公司 5%以上股份的法人(或者其他组织)及其 一致行动人; 第二章 关联人与关联交易 第一节 关联人 第四条 公司的关联人包括关联法人(或其他组织)和关联 自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人(或其他组织),为公司 的关联法人(或其他组织): (一)直接或者间接控制公司的法人(或者其他组织); (二)由前项所述法人(或者其他组织)直接或者间接控制 的除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人(或者其他 1 组织); (三)关联自然人直接或者间接控制的、或者担任 ...
川投能源:四川川投能源股份有限公司关于持股5%以上的股东及其一致行动人增持计划进展及追加增持数量的公告
2024-02-29 07:41
四川川投能源股份有限公司 关于持股 5%以上的股东及其一致行动人增持计划进 展及追加增持数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重要内容提示: 增持进展情况:四川川投能源股份有限公司(以下简称 "公司")股东北京大地远通(集团)有限公司及一致行 动人北京远通鑫海商贸有限公司、河北远通矿业有限公 司于 2023 年 12 月 28 日发布增持计划,详见公司公告 《四川川投能源股份有限公司关于持股 5%以上股东及其 一致行动人增持公司股份及后续增持计划的公告》(公告 编号:2023-099)。截止 2024 年 2 月 28 日四川川投能 源股份有限公司(以下简称"公司")第三大股东北京大 地远通(集团)有限公司的一致行动人河北远通矿业有限 公司通过二级市场集中竞价的方式,增持 2130 万股川投 能源股票,合计增持金额 3.15 亿元。 拟追加增持情况:北京大地远通(集团)有限公司及一 致行动人北京远通鑫海商贸有限公司、河北远通矿业有 限公司拟对前述增持计划再追加增持不低于1000万股公 司股份。 风 ...
雅砻江成长空间广阔,大渡河量价齐升
中国银河· 2024-02-27 16:00
公[Ta司ble深_H度ead报er] 告●公用事业 2024年 2月 27日 [Table_Title] [Table_StockCode] 川投能源 (600674) 雅砻江成长空间广阔,大渡河量价齐升 [推Tab荐le_ InvestRank] (维持) 核心观点: 分析师 [Table_Summary] 陶贻功  水电为主业,自建和并购推动装机持续增长。公司坚持“一主两辅”产业 [Table_Authors] 布局,以水电为核心主业,依托具有独特资源优势的雅砻江、大渡河、田湾 :010-80927673 河等流域,以参股和控股相结合的形式进行项目开发。截至 2023年上半年, :taoyigong_yj@chinastock.com.cn 公司权益装机容量 14.82GW,控股装机容量 1.41GW。十四五以来,受益于雅 分析师登记编码:S0130522030001 砻江两河口、杨房沟电站相继投产,增持国能大渡河 10%股权,以及收购中 梁悠南 核汇能 6.4%股权,权益装机实现持续增长,2021-2023上半年复合增速 18%。 :010-80927656  雅砻江水电装机增长空间超过 5 ...
川投能源:四川川投能源股份有限公司关于持股5%以上股东持股比例被动稀释超过1%的提示性公告
2024-02-02 09:38
股票代码:600674 股票简称:川投能源 公告编号:2024-022 号 四川川投能源股份有限公司 关于持股 5%以上股东持股比例被动稀释超过 1%的提 示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重要内容提示: 一、本次权益变动基本情况 (一)信息披露义务人基本情况 信息披露义务人:中国长江电力股份有限公司 本次权益变动系四川川投能源股份有限公司(以下简称 "公司")"川投转债"转股引起公司总股本变动,导致 公司持股 5%以上股东中国长江电力股份有限公司(以下 简称"长江电力")持股比例被动稀释超过 1%所致。 本次权益变动未触及要约收购,不会导致公司控股股东 及实际控制人发生变化。 本次权益变动后,长江电力持有公司股份的比例将从 11% 减少至 9.94%(以公司 2024 年 1 月 31 日收市后总股本 即 4,874,606,828 股计算),被动稀释 1.06%。 统一社会信用代码:91110000710930405L 注册地址:北京市海淀区玉渊潭南路1号B座 二、本次权益变动情况 经中国证 ...
川投能源:四川川投能源股份有限公司关于“川投转债”赎回结果暨股份变动(转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额10%)的公告
2024-02-01 09:54
股票代码:600674 股票简称:川投能源 公告编号:2024-020 号 四川川投能源股份有限公司 关于"川投转债"赎回结果暨股份变动(转股数量 累计达到转股前公司已发行股份总额 10%)的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重要内容提示: 截止 2024 年 1 月 31 日收市后,累计转股数量为 472,466,348 股,占"川投转债"转股前公司已发行股份总额的 10.73%。 一、 "川投转债"有条件赎回的公告情况 (一)赎回条件成就情况 2023 年 12 月 10 日至 2023 年 12 月 29 日期间,四川川投能 源股份有限公司(以下简称"公司")股票已连续十五个交易日 赎回数量:人民币 4,156,000(41,560 张) 赎回兑付金额:人民币 4,172,831.80 元(含当期利息) 赎回款发放日:2024 年 2 月 1 日 可转债摘牌日:2024 年 2 月 1 日 的收盘价不低于"川投转债"当期转股价格 8.4 元/股的 130%(即 10.92 元/股),已经触发" ...