本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第七次会议通知以电子邮件、微信及电话等方式于 2024 年 2 月 23 日发出， 会议于 2024 年 2 月 27 日在四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组 166 号公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应参会董事 7 名，实际 参会董事 7 名，其中董事赵质斌先生、太松涛先生，独立董事吴韬先生、 江文熙先生、蔡春先生通讯方式参会。公司董事长梁斐先生主持本次会议， 公司董事会秘书参加会议，公司部分监事和高管列席会议，会议符合《公 司法》《公司章程》有关规定。会议决议如下： 一、审议通过《关于选举蔡春先生为公司第十届董事会审计委员会 主任委员的议案》； 经公司董事长提名，会议选举蔡春先生为公司第十届董事会审计委员 会主任委员，任期与本届董事会一致，自 2024 年 2 月 27 日起至 2026 年 5 月 4 日止。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于选举蔡春先生为公司第十届董事 ...

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2024—016 四川金顶（集团）股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 四川金顶（集团）股份有限公司监事会 2024 年 2 月 27 日 个人简历 杜沅锜女士：1988年5月出生，中国国籍，无境外长期居留权。本 科学历，学士学位，持有中级会计师和国际注册内部审计师证书。历 任上海乾爻商务咨询有限公司咨询项目经理，顶新国际集团审计经理 和高级投资分析师，四川岚庭家居有限公司审计监察经理。现任公司 第十届监事会监事、风控中心负责人，公司下属子公司——四川金铁 阳物流有限公司董事、四川顺采兴蜀钙业有限公司监事、四川顺采建 筑材料有限公司监事、深圳银讯科技实业有限公司监事。 特别提示 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监 事会第五次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于 2024 年 2 月 23 日发出，会议于 2024 年 2 月 27 日在四川省乐山市峨眉山市九里镇新 农村一组 166 号公司二楼会议室 ...

关于四川金顶（集团）股份有限公司 召开 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 （2024）泰律意字（金顶）第 1 号 2024 年 2 月 27 日 中国 • 成都市高新区天府大道中段 199 号 棕榈泉国际中心 16 楼 16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), High-tech Zone, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335 www.tahota.com 本所及经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证劵法》《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规 则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业 务执业规则》等法律法规、规范性文件及《四川金顶（集团）股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，及本法律意见书出具日以前已经发生或 者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， ...

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 公告编号：2024-014 四川金顶（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 72,014,484 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 20.6351 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司 董事长梁斐先生主持本次会议。会议召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组 166 号 公司二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人蔡春，已充分了解并同意由提名人四川金顶（集团）股份有限 公司提名为四川金顶（集团）股份有限公司第十届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响 本人担任四川金顶（集团）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 （任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡 廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指 引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员 及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管 理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保 险机构独立董事管理 ...

四川金顶（集团）股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第六次会议相关事项的独立意见 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第十届董事会第六次会议，会议审议了《关于延长公司向 特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大 会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期 的议案》。根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》和《上 海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作 为公司的独立董事，在事前已认真审阅了相关资料，现发表独立意见 如下： 一、《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议 案》的独立意见 1、公司延长本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期有利于 推进公司本次向特定对象发行股票事项，符合相关法律法规及规范性 文件的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益 的情形。因此，我们同意公司将本次向特定对象发行股票的股东大会 决议有效期自原届满之日起延长 12 个月。 2、我们同意将本议案提交股东大会审议。 二、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象 发行股票相关事宜 ...

四川金顶（集团）股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，确保独立董事履职质量。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 公司非独立董事及高级管理人员及独立董事专门会议议案涉及的相 关人员可列席独立董事专门会议，但对会议议案没有表决权。 第五条 独立董事专门会议的所有与会人员均对会议所议事项负有保密义 务，不得擅自泄露或披露有关信息。 第二章 职 责 第六条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论审议，并经全体独立董 事过半数 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人四川金顶（集团）股份有限公司，现提名蔡春先生为四川金 顶（集团）股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任四川金顶（集团）股份有限 公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提 名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与四川金顶（集团）股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财 务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 ...

四川金顶（集团）股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2024—010 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第六次会议通知以电子邮件、微信及电话等方式于 2024 年 2 月 1 日发出， 会议于 2024 年 2 月 6 日以通讯表决方式召开，应参会董事 7 名，实际参 会董事 7 名。公司董事长梁斐先生主持本次会议，公司董事会秘书参加会 议，公司监事和高管列席会议，会议符合《公司法》《公司章程》有关规 定。会议决议如下： 公司分别于 2023 年 2 月 16 日、2023 年 3 月 6 日、2023 年 3 月 24 日召开了第九届董事会第二十八次会议、2023 年第二次临时股东大会、 第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度非公开发 行 A 股股票方案的议案》《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股 股票方案的议案》等与本次向特定对象发行股票相 ...

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 公告编号：2024-012 四川金顶（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 27 日 13 点 30 分 召开地点：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组 166 号公司二楼会议室 股东大会召开日期：2024年2月27日 本次股东大会的股权登记日为：2024年02月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 27 日 1、 各议案已披露的时间和披露媒 ...