关于四川金顶（集团）股份有限公司 召开 2023 年年度股东大会的 法律意见书 （2024）泰律意字（金顶）第 02 号 2024 年 5 月 22 日 中国 • 成都市高新区天府大道中段 199 号 棕榈泉国际中心 16 楼 16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), High-tech Zone, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335 www.tahota.com 中国•成都市高新区天府大道中段 199 号棕榈泉国际中心 16 层 16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), High-tech Zone, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335 泰和泰律师事务所 ...

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 公告编号：2024-038 四川金顶（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 71,819,884 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 20.5793 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组 166 号 公司二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 董事长梁斐先生主持本次会议。会议召开及表决 ...

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2024—036 四川金顶（集团）股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 特别提示 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监 事会第七次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于 2024 年 5 月 16 日发出，会议于 2024 年 5 月 17 日在四川省乐山市峨眉山市九里镇新 农村一组 166 号公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次 会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，其中监事张桂旋女士通讯 方式参会。公司监事会主席杜沅锜女士主持本次会议，公司董事会秘 书和证券事务代表列席会议，会议符合《公司法》《公司章程》的有关 规定。会议决议如下： 一、审议通过《关于豁免监事会通知时限的议案》； 本议案涉及关联交易，关联监事张桂旋女士回避表决。 特此公告。 四川金顶（集团）股份有限公司监事会 2024 年 5 月 20 日 依照《公司章程》相关规定，经与会监事审议，同意豁免公司监 事会关于会议通知 ...

2023年2月22日，公司召开了第九届董事会第二十九次会议和第 九届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行A 股股票发行方案的论证分析报告的议案》等相关议案。 证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2024—037 四川金顶（集团）股份有限公司关于终止 向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第九次会议、第十届监事会第七次会议审议通过《关于终止2023 年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》，现将相 关事项公告如下： 一、本次向特定对象发行股票事项的基本情况 2023年2月16日，公司召开了第九届董事会第二十八次会议和第 九届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2023年度非公开发 行A股股票方案的议案》等相关议案。 2023年3月6日，公司召开了2023年第二次临时股东大会，审议通 过了《关于公司2023年度非公开发行A股股票方案的议案》等与本次 发行相 ...

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2024—035 四川金顶（集团）股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 经公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，公司独立董事 对关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项无异议，并同意提交公 司董事会审议。 公司终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件，是基于目前 资本市场环境变化，并结合公司自身发展实际需求等因素做出的审慎决 策，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及全体股东，特别是 中小股东利益的情形，公司将合理统筹各项安排，确保相关项目稳步落地 实施。 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第九次会议通知以电子邮件、微信及电话等方式于 2024 年 5 月 16 日发出， 会议于 2024 年 5 月 17 日在四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组 166 号公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应参会董事 7 名，实际 参会董事 7 名，其中董事赵质斌 ...

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 公告编号：2024-034 四川金顶（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 经公司第十届董事会第八次会议审议通过，公司定于 2024 年 5 月 22 日召开 公司 2023 年年度股东大会，并于 2024 年 4 月 30 日在《上海证券报》《中国证 券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站刊登了关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知。按照相关规定，现对本次股东大会发布提示性公 告，就本次股东大会的有关事项通知如下： (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 股东大会召开日期：2024年5月22日 本次股东大会的股权登记日为：2024年05月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) ...

四川金顶（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 四川金顶（集团）股份有限公司 2023年年度股东大会会议议程 一、会议召开时间：2024年05月22日（星期三）13时30分 二、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 四川金顶（集团）股份有限公司董事会 2024 年 05 月 三、现场会议地点：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号 公司二楼会议室 网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为2024年05月22日9:15—9:25，9:30—11:30及13:00—15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 议案七：关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度及为综合 2 四、会议召集人：公司董事会 五、会议主持人：董事长梁斐先生 六、会议主要议程： （一）报告现场参会股东资格审核情况 （二）宣读会议投票表决规则 （三）审议议案： 议案一：公司 2023 年度董事会工作报告； 议案二：公司 2023 年度监事会工作报告； 议案三：公司 2023 年度财务决算及 2024 年度预算报告； 议案四：公司 2023 年年 ...

四川金顶（集团）股份有限公司 关于2023年年度业绩说明会召开情况的公告 特别提示 证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2024—033 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5 月10日下午15:00-16:00时，在上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）以网络文字互动方式召开了公司2023年年 度业绩说明会，现将召开情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 2024年4月30日，公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》 《证券时报》和上海证券交易所网站披露了《关于召开2023年年度业 绩说明会的公告》，具体事项详见公司临2024-029号公告。 2024年5月10日，公司董事长梁斐先生、总经理熊记锋先生、董事 会秘书杨业先生、财务负责人太松涛先生和独立董事江文熙先生出席 了本次业绩说明会。就公司2023年年度的经营成果、财务状况等有关 问题与投资者进行互动交流与沟通，在信息披露允许 ...

特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）股票2024 年5月6日、5月7日、5月8日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累 计超过20%，属于股票交易异常波动。 ● 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人函证确认，除在 公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的相关信息外，不 存在应披露而未披露的重大信息。 ● 公司2023年年度实现归属于上市公司股东的净利润为 -4,123.70万元（经审计）；2024年第一季度实现归属于上市公司股东 的净利润为-710.93万元（未经审计），与上年同期相比，均由正转负， 敬请广大投资者注意投资风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2024—032 四川金顶（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 公司于2023年2月16日召开第九届董事会第二十八次会议审议通 过公司2023年度向特定对象发行A股股票方案等相关议案，并于2023 年3月6日召开公司2 ...

一、截至目前,除了已公开披露的信息外,本企业及实际控制人 洛阳市人民政府不存在影响公司股票交易异常波动的应披露而未披露 的重大事项,亦不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息,包括但不 限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回 购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事 项。 二、在本次股票交易异常波动期间，本企业及实际控制人洛阳市 人民政府不存在买卖四川金顶股票的情形。 复 函 四川金顶(集团)股份有限公司: 贵司《关于股票交易异常波动的问询函》已收悉,本企业作为四 川金顶控股股东,现就贵司询证事项回复如下: 特此函复 洛阳均盈私募股 业(有限合伙) 2024年5月8日 复 函 特此函复 l(有限合伙) 2024年5月8日 贵司《关于股票交易异常波动的问询函》已收悉,本企业作为四 川金顶第一大股东,现就贵司询证事项回复如下: 一、截至目前,除了已公开披露的信息外,本企业不存在影响公 司股票交易异常波动的应披露而未披露的重大事项,亦不存在涉及公 司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发 行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业 ...