阳煤化工股份有限公司独立董事关于 第十一届董事会第十会议相关议案的独立意见 根据《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相 关规定,我们作为阳煤化工股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,现对本公司第十一届董事会第十次会议所审议的相关议案,发表独立 意见如下: 对《阳煤化工股份有限公司关于 2024年度预计日常关联交易的议案》 的独立意见: 1、我们已对该议案进行了事前审阅,并同意将其提交本公司董事会 审议。 2、本次预计关联交易是根据公司实际情况进行的合理预测,交易爽 方遵循公平、公正、等价有偿的原则。关联交易的价格公平合理,符合有 关法规和《公司章程》的规定,未损害公司利益及其他股东特别是中小股 东和非关联股东的利益,不会影响公司的独立性。 3、在本项议案的表决中,关联董事已按规定回避表决,程序合法合 规。本项议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东应回避表决。 4、我们同意通过《阳煤化工股份有限公司关于 2024 年度预计日常关 联交易的议案》并将本议案提交公司股东大会审议。 专此。 1 2024 3 29 2024 3 29 (此页无正文,为《阳煤化工股份有限公司独立董事关于第十一届 ...

证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2024-013 阳煤化工股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 本次董事会议案全部获得通过。 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有 关规定。 （二）本次董事会会议通知和议案于 2024 年 3 月 25 日以电子邮件和专人送达 等方式向各位董事发出。 （三）本次董事会于 2024 年 3 月 29 日以通讯会议的方式召开。 （四）本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事人（到会董事为：马军祥、朱 壮瑞、孙燕飞、赵哲军、孙晓光、高峰杰、王东升、李文华、金安钦）。 （五）公司监事知晓本次会议。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于 2024 年度预计日常关联交易的议 案》 本议案经公司股东大会审议通过后，本公司及其下属子公司在本议案所预计的 金额内发生相关日常关联交易事项的，无需再提交本公司董事会及股东 ...

1、经我们对《阳煤化工股份有限公司关于 2024 年度预计日常 关联交易的议案》充分审查,我们认为本次预计关联交易是根据公 司实际情况进行的合理预测,交易方遵循公平公正、等价有偿的原 则。关联交易的价格公平合理,符合有关法规和《公司章程》的规 定,未损害公司利益及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利 益,不会影响公司的独立性。 2、我们作为公司独立董事已对上述议案进行了事前审阅，并同 意将其提交本公司董事会审议。 专此。 (本页无正文,为《阳煤化工股份有限公司独立董事关于第十一届 董事会第十次会议相关议案的事前认可意见》签字页) 独立董事签名: 阳煤化工股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第十次会议相关议案的 事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《公司章程》等制度规定,作为阳煤化工股份有限公司(以下简称 "公司")的独立董事,对公司第十一届董事会第十次会议审议的 《阳煤化工股份有限公司关于2024年度预计日常关联交易的议案》 发表事前认可意见如下: Gd 李文华 金安钦 2024 年 3 月 25 日 王东升 (本页无正文,为《阳煤化工股份有限公司独立董事关于第十一届 董 ...

阳煤化工股份有限公司 董事会审计与关联交易控制委员会 董事会审计与关联交易控制委员会关于 第十一届董事会第十次会议相关议案 的书面审核意见 根据《上市公司治理准则》《关联交易实施指引》和《公司章 程》等有关规定,公司董事会审计与关联交易控制委员会对《阳煤化 工股份有限公司关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》涉及的关 联交易事项进行认真核查,发表如下审核意见: (一)本次预计关联交易是根据公司实际情况进行的合理预测, 交易双方遵循公平、公正、等价有偿的原则。关联交易的价格公平 合理,符合有关法规和《公司章程》的规定,未损害公司利益及其 他股东特别是中小股东和非关联股东的利益,不会影响公司的独立 性。 (二)本次涉及关联交易事项需提交公司董事会审议批准,董 事会在审议表决此事项时,关联董事需回避表决。 (三)经董事会审计与关联交易控制委员会成员认真讨论,我 们同意公司进行上述关联交易,并同意将上述议案提交董事会审议。 专此。 阳煤化工股份有限公司 二〇二四年三月二十五日 (本页无正文,为《阳煤化工股份有限公司董事会审计与关联交易 控制委员会关于第十一届董事会第十次会议相关议案的书面审核意 见》签字页) 委 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2024-012 阳煤化工股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 重要内容提示： ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司；本 次担保不存在关联担保。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次累计担保金额为2亿元。截止本 公告日，已实际为丰喜泉稷提供的担保余额为16.19亿元。 ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：无 ●本公司及控股子公司累计对外担保余额60.84亿元人民币，占本公司最近一期 经审计净资产比例约为89.92%；累计对控股子公司担保余额60.84亿元人民币，占本 公司最近一期经审计净资产比例约为89.92%。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司（以下简称"丰喜泉稷"）为阳煤化工股份有限公 司（以下简称"公司"）全资子公司。因经营发展需要，丰喜泉稷拟在山西银行股份有 限公司（以下简称"山西银行"）办理 2 亿元融资，期限 ...

| 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 | 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8. Chaoyangmen Beidajie, | 传真: | | Dongcheng District, Beijing, | | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants | 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于上海证券交易所对阳煤化工股份有限公司 业绩预告事项的监管工作函的回复意见 上海证券交易所上市公司管理一部： 贵部于 2024 年 1 月 29 日下发的上证公函【2024】0085 号《关于阳煤化工股份有限 公司业绩预告事项的监管工作函》（以下简称"工作函"）已收悉，根据工作函的要求， 信永中和会 ...

证券代码： 600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临2024-011 阳煤化工股份有限公司 关于上海证券交易所《关于阳煤化工股份有限公司 业绩预告事项的监管工作函》的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司预计 2023 年年度实现归属于上市公司股东的净利润-157,000 万元 到-116,000 万元，与上年同期相比，将出现亏损。 公司于 2023 年 12 月 6 日对子公司阳煤平原化工有限公司关停固定床气 化炉的事项进行公告，并及时开展了相关资产价值评估工作。根据相关资产组初 步减值测试结果，平原化工预计计提资产减值准备 60,000.00 万元-70,000.00 万元。由于评估报告尚未最终出具，资产减值的具体金额需以最终评估报告以及 会计师复核后的金额为准。 平原化工尚需支付职工安置费 45,623.74 万元、土地修复费预计 3 亿至 4 亿元以及留守职工薪酬。截止目前,公司已按持股比例向平原化工提供借款 23,268.11 万元用于职工安置，未来可能存在仍需由公司承担 ...

证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2024-010 阳煤化工股份有限公司 关于履行担保责任的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2022 年 3 月 28 日，阳煤化工股份有限公司（以下简称"公司"，作为 担保人）与贷款人中国光大银行股份有限公司阳泉分行（以下简称"光大银行阳 泉分行"）签订《综合授信协议》，授权下属子公司阳煤平原化工有限公司（以 下简称"平原化工"）以自身名义使用授信额度 1.5 亿元。 公司 2022 年年度融资业务的议案》，同意公司及下属子公司 2022 年度预计融资 额度为 134.11 亿元，公司董事会及股东大会授权公司经理层，在上述预计的融 资额度内，在遵守《公司法》《公司章程》等规章制度的前提下，可在公司范围 内的各级公司中调剂使用融资额度。 近日，公司收到光大银行阳泉分行出具的《履行连带责任保证通知书》 （以下简称"《通知书》"），因平原化工暂不能偿还 2024 年 2 月 22 日到期的 150,000,000 元贷款及 1, ...

公司将严格依照法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履 行相关后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定信息披露报 纸为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，有关公司信息 以公司指定信息披露报纸和上交所网站为准。 证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2024-009 阳煤化工股份有限公司关于 向子公司阳煤平原化工有限公司提供借款的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 阳煤化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月16日发布了《阳 煤化工股份有限公司关于向子公司阳煤平原化工有限公司提供借款的公告》（公 告编号：临2024-006）。公司董事会同意向阳煤平原化工有限公司（以下简称"平 原化工"）提供22,575.12万元借款用于职工安置。 公司于2024年1月30日召开第十一董事会第八次会议，审议通过了《阳煤化 工股份有限公司关于调整平原化工职工安置资金的议案》。经会计师事务所审核， 平原化工职工安置资金预算为45,623.74万元 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 阳煤化工股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 576,118,600 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 24.2476 | 证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：2024-007 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事长马军祥先生主持，会议的表决方式符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：山西省太原市迎泽区双塔西街 72 号潞安戴斯酒店 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 ...