福建东百集团股份有限公司 监事会 2023 年度工作报告 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定及《公司章程》、《公 司监事会议事规则》要求，本着对公司及全体股东负责的态度，认真履行和独立行使监事 会的监管职权和职责。现将 2023 年度（以下简称"报告期"）监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开 8 次会议，审议涉及向特定对象发行股票、定期报告、 关联交易、换届选举等 33 项议案，具体情况如下： | 序 | 会议时间 | 会议届次 | 审议事项 | 号 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1)关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 | 2)关于修订公司 | 2022 | 年度向特定对象发行股票方案的议案 | | | | | | | | | | 3)关于《公司 | 2022 | 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》 ...

信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—027 福建东百集团股份有限公司 2023 年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 3 号——行业信息披露》及《关于做好上市公司 2023 年年度报告披露工作 的通知》的要求，现将公司 2023 年度（以下简称"报告期"）主要经营数据披露如下： 一、2023 年度公司门店变动情况 | 地区 | 变动情况 经营业态 门店家数 建筑面积（万㎡） 门店来源 | | | | | 变动时间 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 华东地区-福州 | 减少 | 购物中心 | 1 | 3.28 | 租赁 | 2023 月 | 年10 | 商业零售租赁门店东百城群升店因租赁合同到期，于 2023 年 10 月底终止经营。 二、2023 年度公司拟增加门店情况 无。 三 ...

福建东百集团股份有限公司 独立董事工作制度 （第十一届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议） | 第一章 | 总则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格与任免 - | 1 - | | 第三章 | 独立董事的提名、选举及更换 - | 4 - | | 第四章 | 独立董事的职责与履职保障 - | 6 - | | 第五章 | 独立董事专门会议制度 - | 9 - | | 第六章 | 现场工作制度 - | 10 - | | 第七章 | 附则 - | 12 - | 第一章 总则 第一条 为进一步完善福建东百集团股份限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司的规范运作，有效发挥独立董事作用，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以 下简称"《规范运作指引》"）及《公司章程》有关规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 ...

福建东百集团股份有限公司 关联交易管理制度 （第十一届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议） | 第一章 | 总则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联人与关联交易 - | 1 - | | 第三章 | 关联交易的审议披露 - | 4 - | | 第一节 | 关联交易的审议 - | 4 - | | 第二节 | 关联交易回避表决 - | 6 - | | 第三节 | 关联交易的披露 - | 8 - | | 第四章 | 日常关联交易的特别规定 - | 9 - | | 第五章 | 关联交易审议及披露的豁免 - | 10 - | | 第六章 | 关联交易的监督 - | 11 - | | 第七章 | 附则 - | 12 - | 第一章 总则 第一条 为规范福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易行为，保证公司关联交易的公允性及合理性，以保障公司、股东 和债权人的合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号 ——交易与关联交易》及《公司章程》规定，特制定本制度。 第二条 公司进行 ...

福建东百集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （魏志华-已离任） 本人魏志华系福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董 事，2023 年 5 月 19 日公司股东大会选举产生第十一届董事会，本人不再担任公司独立董 事。本人任职期间严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》等规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极 出席相关会议，对重大事项发表独立客观的意见，为公司科学决策及规范运作提供专业意 见。现将 2023 年本人任职期间的履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 作为公司独立董事（会计专业人士），本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力 和工作经验，个人履历、专业背景以及兼职情况如下： 本人系财务学博士，历任厦门大学经济学院助理教授、副教授、教授、博士生导师， 现任厦门大学经济学院教授、博士生导师；兼任南宁百货大楼股份有限公司、厦门亿联网 络技术股份有限公司及惠州市华阳集团股份有限公司的独立董事。2018 年 10 月至 2023 年 5 月期间担任公司独立董事。 （二）独立性说明 担 ...

福建东百集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 | 第一章 | 总则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 会计师事务所执业要求 - | 1 - | | 第三章 | 选聘会计师事务所程序 - | 2 - | | 第四章 | 改聘会计师事务所特别规定 - | 6 - | | 第五章 | 监督及信息披露 - | 7 - | | 第六章 | 附则 - | 8 - | （第十一届董事会第八次会议审议通过） 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司选聘会计师事务所 执行年度会计报表相关审计业务的相关行为，公司聘任会计师事务所从事 其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所应经董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股 东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审 议前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格； （二）具 ...

信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—025 福建东百集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 11 日，福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第十一届 董事会第八次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等规定，并结合公司实际 情况，对《公司章程》相应条款进行规范修订，同时授权董事会委派专人办理工商变更登 记或备案手续。具体修订如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | | （增修部分以下划线加粗字体列示） | | 第三条 公司于一九九三年九月十日经 | 第三条 公司于一九九三年九月十日经中 | | 中国证券监督管理委员会批准，首次向社会 | 国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众 | | 公众 ...

董事会审计委员会工作制度 （第十一届董事会第八次会议审议通过） | 第一章 | 总则 | - | 1 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | - | 1 - | | 第三章 | 职责权限 | - | 2 - | | 第四章 | 议事规则 | - | 4 - | | 第五章 | 年报审计工作规程 | - | 6 - | | 第六章 | 附则 | - | 7 - | 第一章 总则 第一条 为提高福建东百集团股份有限公司（下称"公司"）的治理 水平，规范公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）的运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件及《公司章程》规定，特 制定本制度。 福建东百集团股份有限公司 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，审计委员会 对董事会负责，向董事会报告工作。 第三章 职责权限 第三条 公司证券事务部门负责审计委员会日常的 ...

福建东百集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （李茂良） 本人李茂良，自 2023 年 5 月 19 日起担任福建东百集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第十一届董事会独立董事，本人自任职之日起严格按照《公司法》、《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等规定及《公司章程》、《公司独立董事工作 制度》要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，对重大事项发表独立客观的意见， 为公司科学决策及规范运作提供专业意见。现将本人 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年，公司召开 8 次董事会会议，本人上任后公司召开 5 次董事会会议，本人均 亲自出席，不存在连续两次未亲自参加会议的情况。在董事会会议召开前，仔细审阅会议 资料，积极参与董事会决策并对所议事项发表明确意见，为董事会作出科学决策起到积极 - 1 - 作为公司独立董事（会计专业人士），本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力 和工作经验，个人履历、专业背景以及兼职情况如下： 本人系财务学博士，历任厦门大学财务管理与会计研究院财务学助理教授。现任厦门 ...

信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—022 福建东百集团股份有限公司 关于为参股公司提供担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 经公司 2018 年年度股东大会审议通过，同意公司全资控制的企业佛山市空间工业投 资中心（有限合伙）以其持有的佛山睿优仓储有限公司（以下简称"佛山睿优"）20%股 权所对应价值为限，对佛山睿优向招商银行股份有限公司佛山分行申请的 10 年期人民币 30,000 万元固定资产贷款提供质押担保（具体内容详见公司于 2019 年 3 月 30 日、4 月 20 日在上海证券交易所网站及其他指定信息披露媒体刊登的相关公告）；经公司 2019 年 第三次临时股东大会审议通过，同意公司间接控制的全资子公司平潭信众资产管理有限 公司以其持有的天津兴建供应链管理有限公司（以下简称"天津兴建"）20%股权所对应 价值为限，对天津兴建向招商银行股份有限公司上海大连路支行申请的 10 年期人民币 33,000 万元固定资产贷款 ...