信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—054 福建东百集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 8 月 26 日 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。 - 1 - 信息披露文件 （二）股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区八一七北路 88 号东百大厦 25 楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 120 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 488,949,339 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 56.2110 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 ...

福建天衡联合（福州）律师事务所 关于福建东百集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 福建天衡联合（福州）律师事务所 关于福建东百集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 〔2023〕天衡福顾字第 0163 号-003 号 致：福建东百集团股份有限公司 引 言 福建天衡联合（福州）律师事务所接受福建东百集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，指派律师（以下简称"天衡律师"或"本所律师"或"经办律 师"）参加公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"），并根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《福建东百集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就本次会议的相关事项出具本法 律意见书。 本所律师进行上述核查验证，已经得到公司的如下保证并以该等保证作为出具 本法律意见书的前提和依据：公司向本所律师提供的文件资料（包括但不限于公司 第十一届董事会第十一次会议决议、第 ...

福建东百集团股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、《公司 2024 年半年度报告及报告摘要》（报告全文及摘要详见同日上海证券交 易所网站） 信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—047 福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十二次会议于 2024 年 8 月 22 日以现场结合通讯方式在东百大厦 25 楼会议室召开，会议通知已提前发出。本 次董事会应出席会议董事七人，实际出席会议董事七人，公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。本次会议由公司董事长施文义先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 与会董事以记名投票方式审议通过如下议案： 信息披露文件 以截至 2024 年 6 月 30 日公司总股本 869,846,246 股计算，拟派发现金红利 43,492,312.30 元（含税），不实施资本公积转增股本和送红股。如在本次实施权益分派股权登记日之前， 公司总股 ...

证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—053 福建东百集团股份有限公司 关于控股股东一致行动人部分股份解除质押及再质押公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东福建丰琪投资有限公司（以 下简称"丰琪投资"）及其一致行动人施章峰先生、施霞女士合计持有公司股份547,859,599 股，占公司总股本的62.98%，相关股份均为无限售条件流通股。截至本公告披露日，丰琪投资、 施章峰先生及施霞女士合计质押公司股份381,860,000股，上述主体合计质押股份数量占合计 持有公司股份总数的69.70%，占公司总股本的43.90%。 近日，公司接到控股股东丰琪投资一致行动人施章峰先生、施霞女士关于办理部分股份质 解押业务的通知，现将有关情况公告如下： 一、本次股份解除质押情况 控股股东丰琪投资一致行动人施霞女士将其原质押给厦门银行股份有限公司福州分行 的无限售条件流通股份全部解除质押，具体如下： 信息披露文件 | 股东名称 | | ...

信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—052 福建东百集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 8 月 29 日（星期四）至 9 月 4 日（星期三）16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过本公告后附的联系方式向公司提问。公 司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 24 日在上海证券 交易所网站上披露了公司 2024 年半年度报告全文及摘要。为使广大投资者更加全面、深 入地了解公司 2024 年半年度经营情况，公司计划于 9 月 5 日（星期四）上午 11:00-12:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 信息披露文件 （一）会议召开时间：2024 年 9 月 5 日（星期四）上午 11:00-12:00 （二）会议召 ...

信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—051 福建东百集团股份有限公司 2024 年半年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 3 号——行业信息披露》及《关于做好主板上市公司 2024 年半年度报告披 露工作的重要提醒》的要求，现将公司 2024 年半年度（以下简称"报告期"）主要经营 数据披露如下： 一、2024 年第二季度公司门店变动情况 无。 二、2024 年第二季度公司拟增加门店情况 无。 三、2024 年半年度公司主要经营数据分析 （一）主营业务分行业情况 1.商业零售业务收入较上期增长 2.30%，主要是各门店通过深耕适合品类品牌，强化 - 1 - 单位:万元 币种:人民币 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年同期 增减（%） 营业成 本比上 年同期 增减（%） 毛利率比 上年同期增减 商业零售 81,187.67 36,405 ...

信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—050 福建东百集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：福建省福州市鼓楼区八一七北路 88 号东百大厦 25 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执 行。 （七）涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 10 日至 2024 年 9 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

信息披露文件 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十一次会议于 2024 年 8 月 22 日以现场结合通讯方式在东百大厦 25 楼会议室召开，会议通知已提前发出。本 次监事会应出席会议监事三人，实际出席会议监事三人。本次会议由公司监事会主席黄幸 伟先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票方式表决通过如下议案： 一、《公司 2024 年半年度报告及报告摘要》（报告全文及摘要详见同日上海证券交 易所网站） 监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司 章程》的有关规定，报告的内容和格式符合中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会未 发现参与 2024 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、《公司 20 ...

信息披露文件 福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度拟向全体股东每 股派发现金红利 0.05 元（含税），不进行资本公积转增股本和送红股。 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—049 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，如在本次实施权益分 派股权登记日之前，公司总股本发生变动的，公司拟按分配总额不变的原则，相应调整每 股红利金额，具体将在权益分派实施公告中明确。 福建东百集团股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配方案 暨落实"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 信息披露文件 案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红 利0.05元（含税），以截至2024年6月30日公司总股本869,846,246股计算，拟派发现金红 利43,492,312.30元（含税），不实施资本公积转增股本和送红股。本次现金分红金额占本 期归属于上市公司股东净利润的62.24%，占 ...

信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—046 福建东百集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东福建丰琪投资有限公司（以 下简称"丰琪投资"）及其一致行动人施章峰先生、施霞女士合计持有公司股份547,859,599 股，占公司总股本的62.98%，相关股份均为无限售条件流通股。截至本公告披露日，丰琪投资、 施章峰先生及施霞女士合计质押公司股份373,790,000股，上述主体合计质押股份数量占合计 持有公司股份总数的68.23%，占公司总股本的42.97%。 近日，公司接到控股股东丰琪投资关于部分股份解除质押及再质押的通知，现将有关情况 公告如下： 一、本次股份解除质押情况 控股股东丰琪投资将其原质押给渤海银行股份有限公司福州分行的无限售条件流通股 份部分解除质押，具体如下： | 股东名称 | | 丰琪投资 | | | --- | --- | --- ...