信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—045 福建东百集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东福建丰琪投资有限公司（以 下简称"丰琪投资"）及其一致行动人施章峰先生、施霞女士合计持有公司股份547,859,599 股，占公司总股本的62.98%，相关股份均为无限售条件流通股。截至本公告披露日，丰琪投资、 施章峰先生及施霞女士合计质押公司股份373,790,000股，上述主体合计质押股份数量占合计 持有公司股份总数的68.23%，占公司总股本的42.97%。 近日，公司接到控股股东丰琪投资关于部分股份解除质押及再质押的通知，现将有关情况 公告如下： 信息披露文件 二、股份质押基本情况 （一）本次股份质押情况 | 股东 | 是否 为控 | 本次质押 | 是否 | 是否 | 质押 | 质押 | | 占其 所持 | 占公 司总 | 质押融 | | --- | ...

会议资料 福建东百集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 福建 福州 二〇二四年八月二十六日 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | 议案一：关于转让仓储物流相关参股公司 | 20%股权的议案 4 | 会议资料 福建东百集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"、 "东百集团"）股东大会的顺利召开，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，特制定本须知，望出席 大会的全体人员遵守执行。 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东合法权益，请出席本次股东 大会的相关人员准时签到参会，参会资格未得到确认的人员不得入场。 二、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东或股东代表 要求在股东大会上发言或质询的，应当在会议登记或现场签到时进行登记，并由公司统一 安排发言和解答。 三、股东大会采用投票表决方式，股东只能选择现场和 ...

佛山睿信物流管理有限公司 财务报表及审计报告 2023 年 12 月 31 日止年度 佛山睿信物流管理有限公司 财务报表及审计报告 2023 年 12 月 31 日止年度_ | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 2 | | 资产负债表 | 3 - 4 | | 利润表 | ર | | 现金流量表 | 6 | | 所有者权益变动表 | 7 | | 财务报表附注 | 8 - 39 | 作永会计师事务所(特殊普通合伙) 审计报告 德师广州报(审)字(24)第 P00126 号 (第1页,共2页) 佛山睿信物流管理有限公司董事会: 一、审计意见 我们审计了佛山睿信物流管理有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表、2023年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵 公司 2023年12月 31日的财务状况以及 2023年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 ...

佛山市空间工业投资中心（有限合伙）拟股权转让所涉及的佛山睿优仓储有限公司股东全部权益市场价值资产评估报告 【本资产评估报告书依据中国资产评估准则编制】 佛山市空间工业投资中心（有限合伙）拟股权转让所涉及的 佛山睿优仓储有限公司股东全部权益市场价值 产评估报告 联合中和土地房地产资产评估有限公司 第 1页共 30页 佛山市空间工业投资中心（有限合伙）拟股权转让所涉及的佛山睿优仓储有限公司股东全部权益市场价值资产评估报告 佛山市空间工业投资中心（有限合伙）拟股权转让所涉及的 佛山睿优仓储有限公司股东全部权益市场价值 联合中和评报字(2024)第 1171 号 (共一册,第一册) 联合中和土地房地产资产评估有限公司 二〇二四年七月二十二日 资产评估报告目录 | 声明 . | | --- | | 资产评估报告摘要 | | 资产评估报告 | | 一、委托人、被评估单位及资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 . 10 | | 二、评估目的 | | 三、评估对象和评估范围 | | 四、价值类型 | | 五、评估基准日 . | | 六、评估依据 | | 七、评估方法 . | | 八、评估程序实施过程和情况 | | 九 ...

平潭信友资产管理有限公司拟股权转让所涉及的佛山睿信物流管理有限公司股东全部权益市场价值资产评估报告 《本资产评估报告书依据中国资产评估准则编制】 平潭信友资产管理有限公司拟股权转让所涉及的 佛山睿信物流管理有限公司股东全部权益市场价值 产评估报告 联合中和评报字（2024）第 1170 号 (共一册,第一册) 联合中和土地房地产资产评估有限公司 二〇二四年七月二十二日 联合中和土地房地产资产评估有限公司 第1页 共 30页 平潭信友资产管理有限公司拟股权转让所涉及的佛山睿信物流管理有限公司股东全部权益市场价值资产评估报告 平潭信友资产管理有限公司拟股权转让所涉及的 佛山睿信物流管理有限公司股东全部权益市场价值 资产评估报告目录 | / 3 | | --- | | 资产评估报告摘要 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | 资产评估报告 . | | 一、委托人、被评估单位及资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 10 | | 二、评 ...

一、《关于转让仓储物流相关参股公司 20%股权的议案》（具体内容详见同日公告） 监事会认为：本次交易符合公司仓储物流业务发展战略规划，有助于盘活公司存量资 产，增加公司运营资金，相关交易根据市场化原则进行，定价公平、公正、合理，不存在 损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—041 福建东百集团股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十次会议于 2024 年 8 月 9 日以现场结合通讯方式在东百大厦 25 楼会议室召开，会议通知已提前发出。本 次监事会应出席会议监事三人，实际出席会议监事三人。本次会议由公司监事会主席黄幸 伟先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票方式表决通过如下议案： 信息披露文件 ...

成都欣嘉物流有限公司 财务报表及审计报告 2023 年 12 月 31 日止年度 成都欣嘉物流有限公司 财务报表及审计报告 2023 年 12 月 31 日止年度 | 内 容 | 页 码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 3 | | 资产负债表 | 4 - 5 | | 利润表 | 6 | | 现金流量表 | 7 | | 所有者权益变动表 | 8 | | 财务报表附注 | 9 - 38 | Deloitte. 审计报告 德师报(审)字(24)第 P03335 号 (第1页,共3页) 成都欣嘉物流有限公司董事会: 一、审计意见 我们审计了成都欣嘉物流有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表,2023 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映 了 贵公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 对 ...

证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—044 福建东百集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 信息披露文件 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：福建省福州市鼓楼区八一七北路 88 号东百大厦 25 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 26 日至 2024 年 8 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 - 1 - 股东大会召开日期：2024年8月26日 本次股东大 ...

第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—040 福建东百集团股份有限公司 福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十一次会议于 2024 年 8 月 9 日以现场结合通讯方式在东百大厦 25 楼会议室召开，会议通知已提前发出。本 次董事会应出席会议董事七人，实际出席会议董事七人，公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。本次会议由公司董事长施文义先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 与会董事以记名投票方式审议通过如下议案： 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 - 1 - 信息披露文件 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、《关于 2023 年年度权益分派实施后调整向特定对象发行股票发行价格和募集资 金总额的议案》（具体内容详见同日公告） 鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，董事会同意公司对本次向特定对象发行 股票（以 ...

信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—043 福建东百集团股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后调整向特定对象发行股票 发行价格和募集资金总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）因实施完成 2023 年年度权益 分派，公司向特定对象发行股票的发行价格由 3.23 元/股调整为 3.19 元/股，募集资金 总额由不超过人民币 65,486.28 万元（含本数）且不低于人民币 35,000.00 万元（含本 数）调整为不超过人民币 64,675.31 万元（含本数）且不低于人民币 34,566.56 万元（含 本数）。除上述调整外，公司向特定对象发行股票的其他事项无变化。 信息披露文件 会第二次会议、第十一届董事会第三次会议及 2022 年第一次临时股东大会、2023 年第一 次临时股东大会及 2024 年第一次临时股东大会审议通过向特定对象发行股票（以下简称 "本次发行"）的相关议案，本次发行已 ...