信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—026 福建东百集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：福建省福州市鼓楼区八一七北路 88 号东百大厦 25 楼会议室 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 6 日至 2024 年 5 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 - 1 - 股东大会召开日期：2024 年 5 月 6 日 本次股东大会采用的网 ...

信息披露文件 福建东百集团股份有限公司 关于 2024 年度担保预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 为确保福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）经营的持续、稳健发展， 满足公司及合并报表范围内子公司的融资需求，为提高公司决策效率，在确保规范运作 和风险可控的前提下，现结合公司 2023 年度担保情况以及公司 2024 年融资需求，预计 2024 年度公司合并报表范围内主体相互间（包括公司为子公司提供担保、子公司为公司 提供担保、子公司相互间担保）提供的担保额度预计不超过人民币 854,500.00 万元。上 述预计最高担保额度不等于公司的实际担保金额。具体情况如下： 单位：万元 | 被担保方 | | | | | | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | | 与上 市公 | 最近一 期资产 | 截至目前 担保余额 | 2024 年度 担保额度 | 担保额 度占公 ...

福建东百集团股份有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2024]24001100033 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 尖会计师事务所(特殊普通合伙 IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT 6-9/F Block B. 152 Hudong Road Fuzhou Fujian China 由话(Tel)-0591-8785257 Http://www.fihxcpa.com 告 报 计 华兴审字[2024]24001100033号 福建东百集团股份有限公司全体股东: = 审计意见 我们审计了福建东百集团股份有限公司(以下简称东百集团)财务报表, 包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了东百集团2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师 ...

信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—017 福建东百集团股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八次会议于 2024 年 4 月 11 日以现场方式在东百大厦 25 楼会议室召开，会议通知已提前发出。本次董事会 应出席会议董事七人，实际出席会议董事七人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由公司董事长施文义先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。 与会董事以记名投票方式审议通过如下议案： 一、《公司董事会 2023 年度工作报告》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、《公司 2023 年年度报告及报告摘要》（报告全文及摘要详见同日上海证券交易 所网站） 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案已事先经公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第 ...

福建东百集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年，福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公 司章程》及《公司审计委员会工作制度》相关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行审计 监督等职责。现将 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会由独立董事魏志华先生、张榕女士及董事徐俊先生组成， 其中魏志华先生担任召集人，第十届董事会审计委员会任期于 2023 年 5 月届满。2023 年 5 月，公司完成董事会换届选举，并由独立董事李茂良先生、张榕女士及董事徐俊先生组 成第十一届董事会审计委员会，其中召集人由独立董事中会计专业人士李茂良先生担任。 根据《上市公司独立董事管理办法》最新规定，审计委员会成员应当为不在上市公司 担任高级管理人员的董事，公司于 2024 年 4 月 11 日召开第十一届董事会第八次会议，对 董事会审计委员会委员进行调整，徐俊先生不再担任审计委员会委员，由董事李毅先生与 两名独立董事李茂良先生 ...

公司代码：600693 公司简称：东百集团 福建东百集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 福建东百集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业 内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的 ...

福建东百集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》及《公司章程》相关规定要求，福建东百集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴所"）前身系福建华兴会计师 事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅 脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务 所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 截至 2023 年 12 月 31 ...

信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—024 福建东百集团股份有限公司 关于授权使用闲置资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、委托理财概述 （一）委托理财目的 为提高福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）资金的使用效率和收益水平， 在保证公司日常运营资金需求且风险可控的前提下，经公司第十一届董事会第八次会议审 议通过，同意公司及子公司使用闲置资金购买一年期以内金融机构（包括银行、证券公司、 基金公司、信托公司等）现金管理产品，包括金融机构发行的低风险理财产品和结构性存 款，安全性高、流动性好的货币基金，国债逆回购等产品，授权额度以合计持有的现金管 理产品单日最高余额不超过人民币 8 亿元为限，在上述额度内资金可以滚动使用，授权期 限为自董事会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本事项无需提交公司 股东大会审议。 （二）资金来源 委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。 - 1 - 委托理财受托方：金融机构（包 ...

信息披露文件 福建东百集团股份有限公司 章 程 （第十一届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议） | 第一章 | 总则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股份 - | 3 - | | 第一节 | 股份发行 - | 3 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 4 - | | 第三节 | 股份转让 - | 5 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 6 - | | 第一节 | 股东 - | 6 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 10 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 14 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 15 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 17 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 21 - | | 第五章 | 董事会 - | 27 - | | 第一节 | 董事 - | 27 - | | 第二节 | 董事会 - | 31 - | | 第七章 | 监事会 - | 38 - | | 第一节 | 监事 - | 39 ...

关于福建东百集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项 说 明 华兴专字[2024] 24001100053 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 兴会计师事务所(特殊普通合伙) ING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN = 改 1 5 2 号 中 | 十 周 R 麻 6 - 0 楼 Add : 6-9/F Block B. 152 Hudong Road. Fuzhou. Fuijan. China 由话(Tol).0591-87852574 Http://www.fihxcpa.com 关于福建东百集团股份有限公司2023年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 华兴专字[2024] 24001100053 号 福建东百集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据《中国注册会计师审计准则》审计了福建东百集团 股份有限公司（以下简称东百集团）2023年12月31日的合并及母公司资产负 债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及 母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月11日出具了华兴 审字[20 ...