上海贵酒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈建波） 本人作为上海贵酒股份有限公司的独立董事，自任职起严格按照《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规章制度的规定，勤勉 尽责，忠实履行独立董事职责，认真审议各项议案，客观地发表自己的观点和意 见，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，为公司经营和发展提出合理化 的意见和建议，切实维护公司整体利益和全体股东利益。现将2024年度的履职情 况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历 陈建波，男，1976 年 10 月出生，硕士研究生学历，曾任君澜（上海）律师 事务所的创始合伙人和首届执行主任、恒为科技（上海）股份有限公司独立董事； 现任广东信达律师事务所上海分所执行主任，上海市民建律师委员会执行主任， 上海市民建法制委员会专家委员，华东理工大学法学院客座教授、公司独立董事。 （二）独立性情况说明 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规关于独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。 二、2024 年度履职情况 （一）出席会议情况 2、出席董事会专门委员会情况 | 独立董事 | 审 ...

上海贵酒股份有限公司舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）各类舆 情应对能力，建立健全快速反应和应急处置机制，及时、有序引导舆情发展，维 护公司良好形象，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规 则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由 公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相 关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组负责应对处理公司舆情工作，统一应对各类舆情的处理 工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要 工作职责包括： （一）决定启动和终 ...

一、公司董事会就 2024 年度保留意见审计报告涉及事项做出了专项说明, 我们同意董事会的意见。 二、我们对公司2024年度的财务报告及中兴财光华会计师事务所（特殊普通 合伙）出具的保留意见审计报告进行了认真审阅，高度关注审计机构出具的保留 审计意见中所涉及的相关事项，我们将持续关注相关事项的处理进展，督促公司 董事会和管理层关注事项进展、及时履行相关信息披露义务，切实维护公司及全 体股东的合法权益。 独立董事：葛俊杰、陈建波、高玲 2025 年 4 月 18 日 上海贵酒股份有限公司独立董事 关于 2024 年度保留意见审计报告涉及事项的意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海贵酒股份有限公司章程》《上 海贵酒股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为上海贵酒股份有 限公司（以下称"公司"）第十届董事会独立董事，对公司2024年度审计报告中保 留意见所涉事项进行了认真核查，发表独立意见如下： ...

上海贵酒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（高玲） 本人作为上海贵酒股份有限公司的独立董事，自任职起严格按照《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规章制度的规定，勤勉 尽责，忠实履行独立董事职责，认真审议各项议案，客观的发表自己的观点和意 见，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，为公司经营和发展提出合理化 的意见和建议，切实维护公司整体利益和全体股东利益。现将2024年度的履职情 况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历 高玲，女，1974 年 5 月出生，本科学历，中国注册会计师 CPA、英国特许 会计师 ACCA。曾任国药洁诺医疗服务有限公司、上海希华餐饮管理有限公司 财务总监，现任上海金程教育专修学院有限公司财务总监、公司独立董事。 （二）独立性情况说明 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规关于独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。 二、2024 年度履职情况 （一）出席会议情况 1、出席董事会会议、列席股东大会情况 2024 年，本人担任独立董事期间公司共召开 9 次董事会、3 次股东大会， 本 人出席董 ...

上海贵酒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（葛俊杰） 本人作为上海贵酒股份有限公司的独立董事，自任职起严格按照《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规章制度的规定，勤勉 尽责，忠实履行独立董事职责，认真审议各项议案，客观的发表自己的观点和意 见，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，为公司经营和发展提出合理化 的意见和建议，切实维护公司整体利益和全体股东利益。现将2024年度的履职情 况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历 葛俊杰：男，1959 年 10 月生，工商管理硕士研究生，高级会计师，2006 年 8 月至 2012 年 9 月担任光明食品集团副总裁兼上海糖酒集团董事长兼总裁； 2012 年 9 月至 2016 年 12 月任光明食品（集团）有限公司副总裁兼上海市糖业 烟酒（集团）有限公司董事长；曾担任第十二届全国人大代表；政协第十一届全 国委员会委员；中国民主建国会第八、九、十届中央委员。现任上海申正达企业 管理咨询有限公司董事长，上海企业联合会副会长、上海市工业和信息化产业并 购协会副会长、公司独立董事。 （二）独立性情况说明 报告期内，本人出 ...

Financial Performance - The company reported a net profit attributable to shareholders of -¥217,354,867.82 for the year 2024, indicating a significant decline compared to the previous year[5]. - As of the end of 2024, the distributable profit available to shareholders was -¥66,460,424.97, reflecting financial strain[5]. - The company's operating revenue for 2024 was approximately ¥284.55 million, a decrease of 82.54% compared to ¥1.63 billion in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was approximately -¥217.35 million, compared to a profit of ¥87.07 million in 2023, indicating a significant decline[24]. - The basic earnings per share for 2024 was -¥0.65, down from ¥0.26 in 2023, marking a substantial decrease[26]. - The weighted average return on equity for 2024 was -74.80%, a decrease of 90.45 percentage points from 15.65% in 2023[26]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was -¥75.46 million, compared to ¥398.21 million in 2023, showing a drastic decline[24]. - Total assets at the end of 2024 were approximately ¥2.03 billion, a decrease of 10.99% from ¥2.28 billion at the end of 2023[24]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were approximately ¥399.27 million, down 33.82% from ¥603.35 million in 2023[24]. - The company reported a significant drop in revenue across all quarters, with the highest revenue in Q1 at approximately ¥108.96 million[29]. - Non-recurring gains and losses for 2024 totaled approximately -¥53.67 million, compared to gains of ¥18.99 million in 2023[32]. - The fair value change of investment properties resulted in a loss of approximately -¥9.12 million for the year[34]. Operational Challenges - The company faced multiple challenges, including reduced market investment and cautious inventory replenishment by distributors, leading to a substantial decrease in operating revenue compared to the same period last year[5]. - For the first time, the company experienced negative operating cash flow, highlighting severe liquidity issues[5]. - Due to financial pressures, the company plans not to distribute profits or convert reserves into share capital for the year 2024[5]. - The company faced financial pressure and reduced market investment, leading to cautious replenishment attitudes among distributors, prompting the company to restructure its sales network[38]. - The company implemented cost-cutting measures and efficiency improvements, including organizational restructuring and refined financial management to address market changes[38]. - The company is focusing on core products and brands, shifting from a multi-brand strategy to a core brand strategy for 2024[73]. - The company is committed to maintaining the quality of its sauce-flavored liquor and has initiated a technical transformation project for 8,500 tons of sauce-flavored liquor to enhance production capacity[37]. Market Trends - The Chinese liquor industry is experiencing a decline in production, with a total output of 3.726 million kiloliters from January to November 2024, a year-on-year decrease of 0.6%[39]. - The market is witnessing a downward shift in mainstream product price ranges, with mid-to-low-end liquor sales increasing while high-end liquor growth is slowing[40]. - Brand differentiation is becoming more pronounced, with leading brands like Moutai and Wuliangye increasing their market share, while smaller brands face heightened survival pressures[41]. - The rapid development of e-commerce is transforming liquor sales, with younger consumers increasingly purchasing liquor online, necessitating a digital transformation for brands[42]. - The company operates three sales models: group purchases, distributors, and online direct sales through platforms like Douyin, Tmall, and JD.com[43]. Governance and Compliance - The audit report from Zhongxing Caiguanghua Accounting Firm expressed a qualified opinion, indicating concerns regarding the financial statements[4]. - The company has a board of directors consisting of 7 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[104]. - The supervisory board comprises 3 members, including 1 employee representative, tasked with overseeing financial and operational compliance[105]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in business, personnel, assets, and financial matters, with no interference in decision-making[105]. - The company has established a commitment to avoid competition with its controlling shareholder, ensuring the protection of minority shareholders' interests[106]. - The company is committed to improving its governance structure and internal controls to enhance transparency and accountability[106]. Legal and Regulatory Issues - The company received a fine of 2 million yuan from the China Securities Regulatory Commission for information disclosure violations[120]. - The actual controller, Han Xiao, was fined 3 million yuan, including 1 million yuan for being the directly responsible supervisor[120]. - The company faced public reprimand from the Shanghai Stock Exchange due to the failure to implement a share repurchase plan[120]. - Several key management personnel, including the general manager and multiple vice general managers, resigned for personal reasons[119]. - The company is involved in multiple lawsuits with claims totaling approximately 2,499.21 million, including 262.54 million in interest, currently under arbitration[180]. - The company has ongoing litigation with claims of 267.81 million for unpaid goods and 254.10 million in overdue interest, with the case currently under review[179]. - The company faces a lawsuit for 615.60 million in unpaid goods and 604.38 million in overdue interest, which is currently in execution[178]. Future Outlook - Future outlook indicates a projected revenue growth of 20% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[1]. - The company aims to expand its market reach into Southeast Asia, projecting a 25% increase in market share within the next two years[1]. - The company plans to focus on key brands and regions in 2025, enhancing support for distributor brand promotion and sales activities[83]. - The company aims to optimize operational efficiency and cost control to ensure sustainable development amid tight funding conditions[96]. - The company will actively explore new sales channels, focusing on both online and offline markets, and enhancing its presence on platforms like Pinduoduo[100]. Environmental and Social Responsibility - The company has disclosed its environmental, social, and governance (ESG) report for 2024, highlighting its commitment to sustainability[163]. - The company has invested in environmental protection facilities, including upgrades to wastewater discharge systems and the installation of air purification systems in the cafeteria[156]. - The company encourages green office practices and energy-saving awareness among employees[162]. - The company has implemented energy-saving measures, including the use of energy-efficient boilers and electric motors, to reduce carbon emissions[162].

公司独立董事依据管理办法的规定对自身独立性情况进行了自查，并将自查情 况提交了董事会。经深入核查三位独立董事的履历及个人签署的相关自查文件，公 司董事会确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务；独立董事与公司及其主要股东、控股 股东和实际控制人之间不存在直接或者间接的利害关系或其他可能对其独立客观判 断产生影响的情况。 公司独立董事在2024年度有效地履行了独立董事的职责，其履职行为符合相关 法律法规中关于独立董事独立性的规定和要求，为公司决策提供了公正、独立的专 业意见。 上海贵酒股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 上海贵酒股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 公司现有独立董事 3 人，分别为葛俊杰、陈建波、高玲。根据《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"管理办法"）《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，上海贵酒股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

二、2024 年审计委员会专门会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员针对定期报告、续聘会计师事务所、年度 审计工作等事项共召开了 7 次会议，各委员均出席了全部会议，各项议案均经全 体委员审议通过，具体情况如下： | 召开日期 | 会议名称 | 会议内容 审计委员会与负责公司审计工作的注 | | --- | --- | --- | | 2024 年 1 月 18 日 | 第十届董事会审计委 员会第四次会议 | 册会计师、公司董事会秘书及财务负责 与 2023 年年审会计师第二次沟通会会 | | | | 人召开董事会审计委员会暨独立董事 | | | | 议，审计委员会委员听取了年审会计师 | | | | 关于公司 2023 年度审计进展情况的汇 | | | | 报。 | | 年 月 日 3 29 | 第十届董事会审计委 员会第五次会议 | | | | | 审计委员会与负责公司审计工作的注 册会计师、公司董事会秘书及财务负责 | | | | 人召开董事会审计委员会暨独立董事 | | | | 与 2023 年年审会计师第三次沟通会会 | | 2024 | | 议，对 年度审计结论、审计委员 2023 | ...

（四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女； （五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大 业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职 的人员； （六）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、 法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全 体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及 主要负责人； （七）最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员； 上海贵酒股份有限公司 独立董事关于独立性的自查报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，作 为上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）在任独立董事葛俊杰，本人就独立 性情况进行了自查，不存在下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司 前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三） ...

上海贵酒股份有限公司 2024 年环境、社会及管治（ESG）报告 | 1、开篇 2 | | | | --- | --- | --- | | 1.1 关于本报告 | | 2 | | 1.2 管理团队致辞 | | 3 | | 1.3 走进上海贵酒 | | 4 | | 1.4 ESG 治理 | | 6 | | 2、贵酿生态 8 | | | | 2.1 环境保护 | | 8 | | 2.2 低碳生产 | | 9 | | 2.3 循环经济 | | 11 | | 3、贵和众益 15 | | | | 3.1 | 优质产品 | 15 | | 3.2 | 客户服务 | 18 | | 3.3 | 员工权益 | 19 | | 3.4 伙伴赋能 | | 21 | | 4、贵行治远 24 | | | | 4.1 企业管治 | | 24 | | 4.2 投资者关系 | | 25 | | 4.3 风险管理 | | 26 | | 4.4 商业道德 | | 27 | | 5、索引 28 | | | | 6、意见反馈 28 | | | 上海贵酒股份有限公司 2024 年环境、社会及管治（ESG）报告 1、开篇 1.1 关于本报告 1.1.1 概 ...