上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 22 日收到公 司总经理鄢克亚先生、董事会秘书邹卫东先生递交的书面辞职报告。因个人原因， 鄢克亚先生申请辞去总经理职务、邹卫东先生申请辞去董事会秘书职务，辞职后， 鄢克亚先生、邹卫东先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章 程》等相关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审查，公司 于 2024 年 3 月 22 日召开了第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司 总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议 案》，同意聘任韩啸先生为公司总经理、刘智涛先生为公司副总经理、张健先生为 公司副总经理、胥驰骋女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起 至第十届董事会任期届满为止。 提名委员会审查意见：提名委员会对韩啸先生、刘智涛先生、张健先生、胥驰 骋女士的任职资格进行了审查，认为上述人员具备相关法律法规规定的任职资格， 不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，以 及被中国证监会确定为市场禁入者或 ...

关于聘任公司高级管理人员的意见： 上海贵酒股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 经对韩啸先生、刘智涛先生、张健先生、胥驰骋女士相关个人资料进行审核， 我们认为上述人员具备法律、行政法规所规定的上市公司高级管理人员任职资 格，具备履行上市公司高级管理人员职责所必需的专业知识和工作经验，不存在 《公司法》《公司章程》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 审议和表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 的相关规定。同意本次董事会会议对此做出的聘任决议。 独立董事签字：葛俊杰、陈建波、高玲 2024 年 3 月 22 日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司 章程》等相关规章制度的有关规定，作为上海贵酒股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，现就公司第十届董事会第八次会议审议的相关事项发表如下 意见： ...

证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－013 上海贵酒股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第八次会议于 2024 年 3 月 22 日以通讯方式召开，本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董 事长韩啸先生主持，会议逐项审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 同意聘任胥驰骋女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本决议审议通过 之日起至第十届董事会届满之日止。本议案已经公司第十届董事会提名委员会第二 次会议审议通过，详见公司同日披露的《关于高级管理人员辞职暨聘任高级管理人 员的公告》。 同意聘任韩啸先生（简历附后）为公司总经理，任期自本决议审议通过之日起至第 十届董事会届满之日止。本议案已经公司第十届董事会提名委员会第二次会议审议通 过， ...

证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－011 上海贵酒股份有限公司 关于为控股子公司融资提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司担保审批情况 上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月16日召开第九届董事 会第二十五次会议审议通过了《关于为控股子公司融资提供担保的议案》，同意公 司按照持股比例52%为控股子公司贵州高酱酒业有限公司（以下简称"高酱酒业"） 向贵州仁怀茅台农村商业银行股份有限公司茅台支行（以下简称"农商行茅台支 行"）申请的8,000.00万元流动资金贷款提供总计4,160.00万元担保。具体内容详见 公司于2023年3月17日披露的《关于为控股子公司融资提供担保的公告》。 二、公司担保进展情况 近日，高酱酒业以自有资产作为抵押物与农商行茅台支行签署借款金额为 7,000.00万元的借款合同，用于归还上述借款，公司原4,160.00万元担保责任解除。 同时，公司为本次借款提供7,000.00万元的全额担保。高酱酒业另一股东成都兴健 德贸易 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●回购方案的实施情况： 截至 2024 年 2 月 29 日，上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）尚未进行 股份回购。 证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－010 上海贵酒股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——回购股份》等相关规定，在回购股份期间，上市公司应当在每个月的前 3 个交易 日内，公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截 至 2024 年 2 月 29 日，公司尚未进行股份回购。 1 三、其他事项 公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，根据市场情况在回 购期限内继续实施回购方案，并依据相关法律、法规和规范性文件的要求及时履行信 息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告 上海贵酒股份有限公司董事会 2024年 ...

三、担保协议主要内容 证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－008 上海贵酒股份有限公司 关于为全资子公司融资提供担保的进展公告（一） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司担保审批情况 上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年1月3日召开第九届董 事会第二十四次会议、2023年1月19日召开2023年第一次临时股东大会，均审议通 过《关于公司内部担保事项的议案》，同意公司为上海君道贵酿酒业有限公司（以 下简称"君道贵酿"）向中国银行股份有限公司上海市普陀支行（以下简称"中行普 陀支行"）申请总额1,000万元流动资金贷款提供总计1,000万元的担保。具体内容详 见公司于2023年1月4日披露的《关于公司内部担保事项的公告》。 二、公司担保进展情况 近日，君道贵酿归还了上述借款中的100万元，并与中行普陀支行重新签署借 款金额为900万元的借款合同，公司继续为该笔借款提供担保。本次借款属于原 《最高额保证合同》的涵盖对象。 债权人：中国银行股份有限公司上海市普陀支行； ...

上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年4月21日召开第九届 董事会第二十七次会议、2023年5月18日召开2022年年度股东大会，审议通过《关 于公司及子公司2023年度担保额度预计的议案》，预计担保总额不超过人民币 50,000.00万元，其中对全资子公司上海光年酒业有限公司（以下简称"光年酒业"） 的担保额度为5,000.00万元，担保额度有效期自公司2022年年度股东大会审议通过 之日起至2023年年度股东大会审议之日止，有效期内担保额度可循环使用。 具体内容详见公司于2023年4月25日、2023年5月19日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司2023年度担保额度预计的公告》 《2022年年度股东大会决议公告》。 二、公司担保进展情况 证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－009 上海贵酒股份有限公司 关于为全资子公司融资提供担保的进展公告（二） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司担保审批情况 近日，光年酒业以自 ...

证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－006 上海贵酒股份有限公司 关于延期回复上海证券交易所问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日收到上海证 券交易所下发的《关于对岩石股份业绩预告相关事项的问询函》（上证公函【2024】 0097 号）（以下简称"《问询函》"）。 公司收到《问询函》后高度重视，立即组织相关各方对《问询函》提出的问 题逐项进行落实。截至目前，公司及相关各方正对《问询函》涉及的部分问题进 一步补充和完善，公司争取于后续五个交易日内完成回复工作并披露。 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及 上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn），公司所有公开披露的信息均以 上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险。 特此公告 上海贵酒股份有限公司董事会 2024年2月6日 1 ...

上海贵酒股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－005 1 三、其他事项 公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，根据市场情况在回 购期限内继续实施回购方案，并依据相关法律、法规和规范性文件的要求及时履行信 息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告 ●回购方案的实施情况： 截至 2024 年 1 月 31 日，上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）尚未进行 股份回购。 一、回购股份的基本情况 2023年12月18日，公司召开了第十届董事会第七次会议、第十届监事会第五次会 议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，拟使用不低于人 民币6,000.00万元（含）且不超过人民币10,000.00万元（含）的自有资金通过集中竞 价交易方式回购公司股份，并拟在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权 ...

证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－004 上海贵酒股份有限公司 关于收到上海证券交易所问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日收到上海证 券交易所下发的《关于岩石股份业绩预告相关事项的问询函》(上证公函【2024】 0097 号)，现将函件内容公告如下： 二、关于公司及关联方流动性风险。前期公告显示，2024 年 1 月 10 日，控 股股东一致行动人五牛基金所持公司 227.27 万股股票被冻结，占公司总股本比 例为 0.68%。并且截至 2023 年 6 月末，控股股东及其关联方为公司提供借款余 额 1.955 亿元，另为公司提供担保余额 1.966 亿元。关注到近期有媒体报道称， 公司及关联方海银控股均面临资金紧张问题，海银财富因"项目延迟"，其分销的 部分理财产品延期兑付，并称公司自 2023 年 10 月以来，大规模拖欠员工工资及 供应商货款，部分业务线裁员比例较高。 请公司进一步自查并补充披 ...