证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－017 上海贵酒股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第九次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开，本次会议应参与表决董事 7 人，实际参 与表决董事 7 人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规 定。会议由董事长韩啸先生主持，会议逐项审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《2023 年经营工作总结及 2024 年经营工作展望报告》； 表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》； 表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、审议通过了《2023 年度报告》及摘要； 详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度 报告》及摘要。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果为：同意 7 票；反对 0 ...

上海贵酒股份有限公司 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规关于独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。 二、2023 年度履职情况 （一）出席会议情况 1、出席董事会会议、列席股东大会情况 2023 年，本人担任独立董事期间公司共召开 13 次董事会、4 次股东大会， 本人出席董事会、列席股东大会具体情况如下： 2023 年度独立董事述职报告（陈建波） 本人作为上海贵酒股份有限公司的独立董事，自任职起严格按照《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规章制度的规定，勤勉 尽责，忠实履行独立董事职责，认真审议各项议案，客观的发表自己的观点和意 见，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，为公司经营和发展提出合理化 的意见和建议，切实维护公司整体利益和全体股东利益。现将2023年度的履职情 况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历 陈建波，男，1976 年 10 月出生，硕士研究生学历，曾任君澜（上海）律师 事务所的创始合伙人和首届执行主任、恒为科技（上海）股份有限公司独立董事； 现任广东信达律师事务所上海分所执行主任，上海市民建律师委 ...

上海贵酒股份有限公司 2023 年度审计委员会履职报告 作为上海贵酒股份有限公司审计委员会委员，我们严格按照《公司法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《公司章程》和《上海贵酒股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等法规和 规则要求，勤勉尽责，忠实履行了委员职责，不受公司主要股东、控股股东、实 际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，对董事会的科学决 策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用，充分发挥了审计委员会作用，维 护了公司股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况报告如 下： 一、基本情况 公司现任审计委员会由独立董事高玲、陈建波及非独立董事潘震三位董事组 成，其中高玲为审计委员会主任委员，负责会议的召集与主持。 二、2023 年审计委员会专门会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员针对年度报告、半年度报告、季度报告、年 度财务报告审计工作、续聘会计师事务所等事项共召开了 7 次会议，各委员均出 席了全部会议，各项议案均经全体委员审议通过，具体情况如下： | | | 召开日期 | | | 会议名称 | 会议内容 ...

上海贵酒股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯及现场方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席 会议监事 3 名。本次会议由监事长蒋智先生召集并主持，会议的召集和召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，经投票表决， 形成如下决议: 一、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》； 表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－018 详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度 利润分配预案公告》 表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过了《2023 年度报告》及摘要； 经监事会对公司 2023 年度报告及摘要审核，监事会认为： 1、公司 2023 年报全文及摘要编制和审议的程序符合法律、法规、 ...

1 目 录 上海贵酒股份有限公司 章 程 2024 年 4 月（修订） 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 2 第一节 股 东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董 事 第二节 董事会 第一节 监 事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通 知 第二节 公 告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附 则 3 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《股份有限 ...

关于涉及诉讼的公告 证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－016 上海贵酒股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月11日收到南京市中 级人民法院（以下简称"南京中院"）送达的《应诉通知书》《民事起诉状》等材 料。南京中院已受理原告贵州贵酒集团有限公司以侵害商标权纠纷为由对公司提 起的民事诉讼案件。 一、本次诉讼的基本情况 起诉时间：2024年2月19日 受理时间：2024年4月1日 诉讼机构名称： 被告五：上海贵牌有限公司 二、诉讼案件的主要内容 1 ●案件所处的诉讼阶段：诉讼一审阶段 ●上市公司所处的当事人地位：被告 ●涉案的主要诉求及金额：1亿元 （一）事实与理由 原告认为：被告一、二生产的系列产品在瓶身、酒盒等显著位置突出使用"上 海贵酒"标识，与原告注册商标 "贵"构成相同。"上海贵酒"构成在相同商品上使用与 原告注册商标相同的商标，构成对原告"贵"商标专用权的侵害。被告三、四作为侵权 产品的销售商， ...

证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－015 上海贵酒股份有限公司 关于回复上海证券交易所监管工作函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要风险提示： 1、针对公司是否通过未披露的关联方提高销售业绩的相关事项，年审会计师正在对公司2023 年的财务数据进行年度审计工作，暂无法出具核查意见，待 2023 年审计报告出具后，年审会计师 将对上述事项出具核查意见。 2、关于控股股东受让贵州高酱酒业 52%股权是否真实，控股股东函复称，其以与公司 无关联的第三方债权作为支付对价，公司未获取进一步证据。 上海贵酒股份有限公司于2024 年2 月20 日收到上海证券交易所下发的《关于岩石股份有关信 访投诉事项的监管工作函》（上证公函【2024】0147 号），现将函件涉及问题回复如下： 1、本回复中涉及2022 年财务数据为审计数据，其他财务数据为未经审计数据； 2、本回复中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致，文中涉及的名称指代如下： | 公司、上市公司、上海贵酒、贵 | 指 | 上海贵酒 ...

证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－014 上海贵酒股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●回购方案的实施情况： 截至 2024 年 3 月 31 日，上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）尚未进行 股份回购。 一、回购股份的基本情况 2023年12月18日，公司召开了第十届董事会第七次会议、第十届监事会第五次会 议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，拟使用不低于人 民币6,000.00万元（含）且不超过人民币10,000.00万元（含）的自有资金通过集中竞 价交易方式回购公司股份，并拟在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权 激励，具体请见公司于2023年12月19日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的公告》（公告编号：2023-068）及2023年12月23日披露的《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份的报告书》（公告编号：2023-072）。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股 ...

上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 22 日收到公 司总经理鄢克亚先生、董事会秘书邹卫东先生递交的书面辞职报告。因个人原因， 鄢克亚先生申请辞去总经理职务、邹卫东先生申请辞去董事会秘书职务，辞职后， 鄢克亚先生、邹卫东先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章 程》等相关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审查，公司 于 2024 年 3 月 22 日召开了第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司 总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议 案》，同意聘任韩啸先生为公司总经理、刘智涛先生为公司副总经理、张健先生为 公司副总经理、胥驰骋女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起 至第十届董事会任期届满为止。 提名委员会审查意见：提名委员会对韩啸先生、刘智涛先生、张健先生、胥驰 骋女士的任职资格进行了审查，认为上述人员具备相关法律法规规定的任职资格， 不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，以 及被中国证监会确定为市场禁入者或 ...

关于聘任公司高级管理人员的意见： 上海贵酒股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 经对韩啸先生、刘智涛先生、张健先生、胥驰骋女士相关个人资料进行审核， 我们认为上述人员具备法律、行政法规所规定的上市公司高级管理人员任职资 格，具备履行上市公司高级管理人员职责所必需的专业知识和工作经验，不存在 《公司法》《公司章程》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 审议和表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 的相关规定。同意本次董事会会议对此做出的聘任决议。 独立董事签字：葛俊杰、陈建波、高玲 2024 年 3 月 22 日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司 章程》等相关规章制度的有关规定，作为上海贵酒股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，现就公司第十届董事会第八次会议审议的相关事项发表如下 意见： ...